最新提示☆ ◇001359 平安电工 更新日期：2024-05-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-05-07 00:00 平安电工（001359）：关于平安电工2024年第一次临时股东大│
│会的法律意见(详见后) │
│●最新报道:2024-05-09 17:12 5月9日平安电工(001359)龙虎榜数据(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):21988.26 同比增(%):10.87；净利润(万元):4268.6│
│6 同比增(%):32.21 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派2.7元(含税) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数54575,减少31.59% │
│●股东人数:截止2024-03-27,公司股东户数79773,增加725109.09% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-29投资者互动:最新11条关于平安电工公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-20召开2024年5月20日召开2023年度股东大会 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2024-09-30 解禁数量:93.15(万股) 占总股本比:0.50(%) 解禁原因:首发、公开 │
│增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2027-03-29 解禁数量:13912.32(万股) 占总股本比:75.00(%) 解禁原因:首发、 │
│公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
云母绝缘材料、玻纤布和新能源绝缘材料的研发、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.3068│ 1.1917│ 0.6000│ 0.9500│
│每股净资产(元) │ 9.2258│ 6.7751│ 6.1800│ 5.8800│
│加权净资产收益率(%) │ 4.4300│ 19.0700│ 9.8900│ 17.4500│
│每股经营现金流(元) │ -0.1010│ 0.9100│ 0.2500│ 1.1200│
│每股未分配利润(元) │ 3.0768│ 3.8101│ 3.2840│ 2.9880│
│每股资本公积(元) │ 4.5714│ 1.2001│ 1.1998│ 1.1995│
│营业收入(万元) │ 21988.26│ 92685.77│ 43039.02│ 84209.57│
│利润总额(万元) │ 5185.60│ 19205.68│ 9673.98│ 15160.87│
│归属母公司净利润(万) │ 4268.66│ 16578.78│ 8291.87│ 13223.83│
│净利润增长率(%) │ 32.21│ 25.37│ 57.77│ 8.57│
│实际流通A股(万股) │ 4544.85│ ---│ ---│ ---│
│限售流通A股(万股) │ 14005.47│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 18550.32│ 13912.32│ ---│ ---│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ ---│ ---│ 0.3068│
│2023 │ 1.1917│ ---│ 0.6000│ ---│
│2022 │ 0.9500│ ---│ 0.3800│ ---│
│2021 │ 0.9900│ ---│ ---│ ---│
│2020 │ 1.3100│ ---│ ---│ ---│
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【2.互动问答】
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│04-29 │问：董秘您好！公司的产品有没有使用于军工企业，或者是否可以适用于军工企│
│ │业，没有的话，有没有打算进入赛道非常感谢您能回答一下这个问题，谢谢，祝│
│ │您生活愉快，工作顺利。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好：公司主营业务产品为云母绝缘材料、玻纤布和新能源绝│
│ │缘材料，广泛应用于电线电缆、家用电器、新能源汽车、储能系统、风电光伏和│
│ │轨道交通等行业，谢谢。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-29 │问：董秘您好，请问公司外销主要在哪个地区呢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好：公司境外销售主要面向亚洲、欧洲和北美等地区，谢谢│
│ │！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-29 │问：公司拥有多项应用于各类服务器PCB 板的核心技术,形成了自主知识产权,并│
│ │掌握了与之配套的高精度制造工艺。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好：公司主营业务产品为云母绝缘材料、玻纤布和新能源绝│
│ │缘材料，广泛应用于电线电缆、家用电器、新能源汽车、储能系统、风电光伏和│
│ │轨道交通等行业，谢谢。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-29 │问：董秘你好，公司目前人工合成云母技术储备如何，比如目前公司技术能达到│
│ │吗和使用天然云母成本比，有多大优势，公司有对标同行公司吗自身发展和收购│
│ │同行能同步吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好：人工合成云母制备技术目前行业非常成熟，合成云母是│
│ │以适当配比的原料经高温熔融冷却析晶而制得，相比于天然云母受自然资源条件│
│ │限制较少，其结构与天然云母相似，但纯度、透明性、绝缘性以及耐高温能力均│
│ │优于天然云母，因此在部分工业应用方面能够完全替代甚至超越天然云母，是一│
│ │种具有重要意义的人工合成薄片状非金属晶体新材料。 │
│ │ 公司将通过新建人工合成云母产线，形成稳定、高效、可持续的云母原 │
│ │料供应系统，并将顺应云母材料应用领域不断延伸的趋势，积极开拓新能源汽车│
│ │、储能系统、风电光伏、轨道交通等新兴市场，谢谢。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-29 │问：董秘你好，贵公司武汉基地建设如何了，生产线开始启动了吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好：公司将积极稳妥、保质保量地推进募投项目的实施，并│
│ │随着募投项目的实施，逐步拓展产品领域，逐步释放、优化公司的产线产能，全│
│ │面提升生产效率和市场响应速度，为市场提供更多更好的产品，切实有效地提升│
│ │公司市场竞争力，谢谢。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-29 │问：董秘你好，请问你公司的产品是否可以运用到氢能源方面呢谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好：公司主营业务产品为云母绝缘材料、玻纤布和新能源绝│
│ │缘材料，广泛应用于电线电缆、家用电器、新能源汽车、储能系统、风电光伏和│
│ │轨道交通等行业，谢谢。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-29 │问：董秘你好，现在国九条政策出台，贵公司是否有分红方面的方案是否满足政│
│ │策条件是否有需要整改的方面 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好：有关公司分红方面的安排敬请您关注巨潮资讯网发布的│
│ │本公司2023年年度报告，谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-29 │问：请问贵公司有无运用存储芯片概念制造软件和技术 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好：公司主营业务产品为云母绝缘材料、玻纤布和新能源绝│
│ │缘材料，广泛应用于电线电缆、家用电器、新能源汽车、储能系统、风电光伏和│
│ │轨道交通等行业，谢谢。 │
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│04-29 │问：公司呀金属有色黄金吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好：公司主营业务产品为云母绝缘材料、玻纤布和新能源绝│
│ │缘材料，广泛应用于电线电缆、家用电器、新能源汽车、储能系统、风电光伏和│
│ │轨道交通等行业，谢谢。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-29 │问：请问公司跟广汽有合作吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好：公司主要产品应用于绝缘、耐火、隔热等工业和消费品│
│ │领域，新能源汽车行业作为公司的下游客户，公司根据客户的技术路径和需求开│
│ │展合作，公司和主要的新能源汽车行业均有接触和合作，谢谢。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-29 │问：请问公司的产品可以应用在低空经济领域吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好：公司主营业务产品为云母绝缘材料、玻纤布和新能源绝│
│ │缘材料，广泛应用于电线电缆、家用电器、新能源汽车、储能系统、风电光伏和│
│ │轨道交通等行业，谢谢。 │
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【3.最新公告】
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2024-05-07 00:00│平安电工（001359）：关于平安电工2024年第一次临时股东大会的法律意见
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平安电工（001359）：关于平安电工2024年第一次临时股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-07/83ac7b72-cc5d-4021-ad47-33572b39a3a2.PDF
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2024-05-07 00:00│平安电工（001359）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会由湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会召集。召开本次临时股东大会的通知已于202
4年4月17日在公司指定信息披露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容已依法披露；
2．本次股东大会无否决提案的情形；
3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1．会议召集人：公司第二届董事会
2．会议主持人：董事长潘协保先生
3．会议召开的合法、合规性：
公司于2024年4月15日召开了第二届董事会第十七次会议，会议决定于2024年5月6日召开公司2024年第一次临时股东大会。会议
召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月6日下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月6日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:
00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年5月6日9:15-15:00期间的任意
时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
6．会议召开地点：湖北省咸宁市通城县通城大道242号公司315会议室
（二）会议出席情况
1．股东出席情况
股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东（含股东代理人，下同）共 26 人，代表股份139,141,665 股，占公司有表决权股份数的 75.0077%。其中
：出席现场会议的股东 11 人，代表股份 139,123,165 股，占公司有表决权股份数的 74.9977%；通过网络投票的股东 15 人，代表
股份 18,500 股，占公司有表决权股份数的0.0100%。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
出席本次会议的中小股东共16人，代表股份2,509,747股，占公司有表决权股份数的1.3529 %。其中：出席现场会议的中小股东1
人，代表股份2,491,247股，占公司有表决权股份数的1.3430%；通过网络投票的中小股东15人，代表股份18,500股，占公司有表决权
股份数的0.0100%。
2．公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师见证了本
次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行，表决结果如下：
1、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 139,139,065 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9981％；
反对 2,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0019％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。
中小股东表决情况：
同意 2,507,147 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8964％；
反对 2,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1036％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 139,139,065 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9981％；
反对 2,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0019％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。
中小股东表决情况：
同意 2,507,147 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数99.8964％；
反对 2,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数0.1036％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京德恒（深圳）律师事务所徐帅律师、汤海龙律师
见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次会议的召集、召开
程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次
会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.公司2024年第一次临时股东大会决议；
2.北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于湖北平安电工科技股份公司2024年第一次临时股东大会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-06/b2e58c27-5b46-473a-84bb-38faf8c5b84b.PDF
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2024-04-25 00:00│平安电工（001359）：2023年度独立董事述职报告-杜旌先生
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各位股东：
作为湖北平安电工科技股份公司第二届董事会的独立董事，本人杜旌在2023年度任职期间，严格按照 《公司法》《证券法》《
上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《公司独立董事工
作制度》等有关规定，本着勤勉审慎、独立客观的原则履行独立董事职责，恪守诚信、廉洁从业，充分发挥自身专业职能，依法促进
公司持续规范运作，支持提升公司治理水平，有效维护公司整体利益，切实保护公司全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人20
23年度具体履职情况报告如下：
一、 基本情况
本人杜旌，男，1973 年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，武汉大学人力资源管理专业教授。1997年 8月至
1999年 8月，担任洛阳铁路工程公司工程师；1999年 9月至 2005年 12月，于武汉理工大学、华中科技大学攻读硕士、博士学位；20
06年 1月至 2007年 1月，于加拿大麦吉尔大学商学院就读博士后；2007年 5月至今，担任武汉大学经济与管理学院工商管理系专职
教师；2021 年 9月至今，担任平安电工独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合相关法律法规中关于独立董事独立
性的相关要求。
二、2023年度履职概况
2023年，公司董事会、股东大会会议召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，
2023年度本人对报告期内的公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
1、出席董事会会议的情况如下：
2023年度应参加董 亲自出席的次数 委托出席的次数 缺席次数 是否连续两次未亲
事会次数 自出席会议
5 5 0 0 否
2、出席股东大会情况
2023 年，本人亲自出席了公司 2022 年年度股东大会，认真审阅了需提交股东大会审议的议案，对需要发表意见的议案均发表
了意见。
3、出席董事会专门委员会情况
本人作为公司审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，2023年按照公司各专门委员会工作细则的要求，积极
参与专门委员会的日常工作，认真履行职责，积极出席各次会议，不存在委托他人出席和缺席的情况。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2023 年，本人严格履行内、外部审计沟通职责，与公司内审部门、外审机构保持密切沟通。听取公司内部审计工作报告，深入
了解公司内控制度建设及执行情况。与年审注册会计师保持密切沟通，事前审核年审注册会计师提交的审计计划，并监督其在审计过
程中的执业行为，通过召开沟通会议等方式，与其就审计计划、审计重点等情况进行充分沟通和讨论，提高审计质量；持续跟进公司
年审进度，督促年审注册会计师按时保质完成年审工作并如期提交审计报告。
5、维护投资者合法权益情况
2023 年，本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查
阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保
持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。同时，本人认真督促公司的信息披露工作，通过与公司相关工作人员进行沟通
，主动调查、获取公司信息披露的情况和资料。公司能够严格按照《公司法》《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》等相关
法律法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，并加强自愿披露工作，保证了公
司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
6、在公司现场工作及公司配合独立董事工作情况
报告期内，本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，通过参加股东大会、董事会、专门委员会等会议，定期了解公司经
营状况和内控制度建设及实施情况。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持信息畅通，及时获悉公司各重大事项的进展
情况。同时，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，能够获得足够的资源和必要的专业意见，不存在妨碍独立董事
职责履行的情况。
三、发表独立意见情况
2023 年 2 月 28 日，在第二届董事会第十四次会议上，对公司 2022 年度利润分配预案、2023 年度非独立董事薪酬、2023 年
度高级管理人员薪酬方案、公司 2022 年度内部控制自我评价报告等事项发表了独立意见。
四、年度履职重点关注事项的情况
1、审议年度报告
报告期内，本人认真审阅了公司 2022 年年度报告，上述报告的编制程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，格
式和内容符合中国证券监督管理委员会的有关规定，内容真实、准确、完整地反映了对应报告期内经营管理和财务等各方面的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，相关内容在公司《招股说明书》等文件中予以了记录和引用。
2、审议内部控制评价报告等相关事项
报告期内，本人积极参与公司内控控制规范运作，按照《首次公开发行股票注册管理办法》《监管规则适用指引》等法律法规和
规范性文件，协助公司完善内部控制制度，提升内控控制水平，减少内部控制风险。
3、聘请会计师事务所
公司于 2023 年 2 月 28 日召开第二届董事会第十四次会议和 2023 年 3 月 21 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关
于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。天健会计师事
务所（特殊普通合伙）作为国内排名靠前的综合性事务所，具有独立的法人资格、具有从事证券期货相关业务审计资格、具有多年为
IPO 企业提供审计服务的经验。在担任公司审计机构期间，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够勤勉尽责地开展工作，在工作
中独立、客观、公正地进行审计工作，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、
真实地反映公司的财务状况及经营成果。
4、非独立董事、高级管理人员的薪酬
公司于 2023 年 2 月 28日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于 2023年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于 20
23 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
公司关于 2023 年度非独立董事和高级管理人员的薪酬是结合公司的实际经营情况及行业、地区发展水平而制定的，是科学合理
的，有利于调动公司非独立董事及高级管理人员的工作积极性、有利于公司的长远发展。报告期内，公司董事及高级管理人员薪酬及
考核激励均按有关规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
5、除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
五、总体评价及建议
本人认为公司总体上已经按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规要求，建立了符合公司自身实际经营
状况的现代企业制度和治理结构，公司运作规范、内部控制制度健全。希望公司继续加强对行业发展情况、资本市场新政策、新动向
等方面的研究和把握，继续发挥公司在行业的带头作用、进一步提高公司资本运作能力，促进公司又好又快发展。
以上是 2023年度本人履行职责情况的汇报。
2024 年，本人在报告期内将继续本着诚信、勤勉的精神履行义务，不断提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，充分了解公
司经营发展状况，确保工作顺利开展，尽最大努力维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展发挥积极作用。
希望在新的一年里，公司实现更高质量稳健经营，规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，提升公司的盈利能力，
使公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异成绩回报广大投资者。
独立董事：杜旌
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/97d5e331-4ae0-42c0-97bd-4c65b42e74ff.PDF
【4.最新报道】
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2024-05-09 17:12│5月9日平安电工(001359)龙虎榜数据
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