最新提示☆ ◇001360 南矿集团 更新日期：2024-04-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-27 00:00 南矿集团（001360）：关于回购股份实施完成暨股份变动的公│
│告(详见后) │
│●最新报道:2024-04-24 17:09 南矿集团(001360)2024年4月24日投资者关系活动主要内容(详│
│见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):19814.41 同比增(%):24.03；净利润(万元):1390.0│
│3 同比增(%):-5.75 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派2.25元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数22368,减少28.46% │
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数20135,减少9.98% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-19投资者互动:最新2条关于南矿集团公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-10召开2024年5月10日召开2023年度股东大会 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2026-04-10 解禁数量:9517.42(万股) 占总股本比:46.65(%) 解禁原因:首发、公│
│开增发网下配售股份 状态:预估 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
砂石骨料和金属矿山相关的破碎、筛分设备的研发、设计、生产、销售及后市场服务。
【最新财报】
┌─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│最新主要指标 │ 按04-10股本│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.0700│ 0.5200│ 0.4500│
│每股净资产(元) │ ---│ 6.8492│ 6.8353│ 6.6925│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 0.9900│ 8.8200│ 13.5900│
│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.1610│ -0.3860│ -0.7070│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 1.2552│ 1.1870│ 1.1586│
│每股资本公积(元) │ ---│ 4.4896│ 4.4791│ 4.4061│
│营业收入(万元) │ ---│ 19814.41│ 91872.74│ 68125.51│
│利润总额(万元) │ ---│ 1656.70│ 11613.17│ 9956.89│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 1390.03│ 9665.14│ 8245.69│
│净利润增长率(%) │ ---│ -5.75│ -19.95│ -1.36│
│实际流通A股(万股) │ 8178.11│ 5100.00│ 5100.00│ 4997.55│
│限售流通A股(万股) │ 12221.89│ 15300.00│ 15300.00│ 15402.45│
│总股本(万股) │ 20400.00│ 20400.00│ 20400.00│ 20400.00│
│最新指标变动原因 │限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ ---│ ---│ 0.0700│
│2023 │ 0.5200│ 0.4500│ 0.3700│ 0.1000│
│2022 │ 0.7900│ ---│ 0.3900│ ---│
│2021 │ 0.7300│ ---│ ---│ ---│
│2020 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【2.互动问答】
┌─────┬───────────────────────────────────┐
│04-19 │问：公司的名字给人一种大型矿业集团的印象，是不是将来有意收购矿产不然的│
│ │话还是改个名字吧，比如说矿机科技，智能矿机， │
│ │ │
│ │答：非常感谢您对公司的关注和宝贵建议。公司全称为“南昌矿机集团股份有限│
│ │公司”，始于1970年，总部位于江西省南昌市，主营业务为砂石骨料和金属矿山│
│ │相关的破碎、筛分设备的研发、设计、生产、销售及后市场服务，是国内技术领│
│ │先的中高端矿机装备供应服务商之一，致力于成为国内技术领先的中高端矿机装│
│ │备供应服务商，为矿业行业提供高效、智能的矿机设备。公司深知名称在传递企│
│ │业定位和未来发展方向上具有重要作用，您的建议我们也会向公司管理层反馈，│
│ │公司将一直关注市场动态和客户需求，不断优化产品和服务，努力为投资者和客│
│ │户创造更大的价值。感谢您对公司的支持和信任，公司将继续努力，为广大投资│
│ │者带来更好的回报。 │
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│04-19 │问：最近有色金属大宗商品价格上涨，公司的订单情况如何 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司已于4月19日发布2023年年度报告及2024年一季 │
│ │度报告，2023年度、2024年一季度，公司实现营业收入分别为9.19亿元和1.98亿│
│ │元，归属于上市公司股东的净利润分别为9665.14万元和1390.03万元。具体业绩│
│ │情况请以公司后续披露的定期报告为准。感谢您对公司的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-18 │问：原始股东，自锁限售条件是16元，融资卖出的股票里面有没有原始股东的股│
│ │份 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，相关情况请以公司在巨潮资讯网披露的定期报告及公告│
│ │为准，感谢您的关注！ │
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│04-12 │问：国家推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动，是否对公司的经营产生重│
│ │要影响 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！国务院于3月13日正式印发《推动大规模设备更新和 │
│ │消费品以旧换新行动方案》，旨在推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新│
│ │，是党中央着眼于我国高质量发展大局作出的重大决策。其中关于推进重点行业│
│ │设备更新改造，主要聚焦钢铁、有色、石化、化工、建材、电力、机械、航空、│
│ │船舶、轻纺、电子等重点行业，大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等│
│ │更新和技术改造。公司主营业务为砂石骨料和金属矿山相关的破碎、筛分设备的│
│ │研发、设计、生产、销售及后市场服务，公司产品广泛应用于砂石骨料、金属矿│
│ │山和固废环保等领域各类脆性物料的生产和加工，是国内技术领先的中高端矿机│
│ │装备供应服务商之一。通常而言，公司生产的整机设备的使用年限为5-10年甚至│
│ │更长，在此期间，配件及耗材的消耗更换较为频繁，需求量较大。整机在使用一│
│ │定年限后，需要进行更新改造，同时公司有更高效的升级换代产品，可助力客户│
│ │优质高效生产，国家的政策引导，非常精准及时。公司将持续关注相关行业动态│
│ │，积极争取相关市场机会。感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-03 │问：请问公司筛分完各种金属材料，有自己储存吗比如铝镍铜黄金等等 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司主营业务聚焦于砂石骨料与金属矿山领域的破碎│
│ │、筛分设备的全方位服务，涵盖研发、设计、生产、销售及专业的后市场服务。│
│ │作为国内技术领先的中高端矿机装备供应服务商之一，公司致力于为客户提供卓│
│ │越的设备与技术支持。在与客户合作的过程中，公司明确尊重并保护客户的权益│
│ │，客户使用本公司设备筛分后得到的各类金属材料，其所有权归属于客户。然而│
│ │，为了不断推动产品后续升级改造的研发进程，公司通常会收集少量矿石样本。│
│ │此举旨在通过深入分析矿石的物理和化学特性，为产品的升级换代提供精准的数│
│ │据支撑，并进一步优化生产流程，从而提升设备的整体性能与效率，更好地满足│
│ │市场不断变化的需求。感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2024-04-27 00:00│南矿集团（001360）：关于回购股份实施完成暨股份变动的公告
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南矿集团（001360）：关于回购股份实施完成暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/cb9dd653-eea9-4593-bca7-22db6c1f6896.PDF
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2024-04-19 00:00│南矿集团（001360）：独立董事述职报告（罗东）
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本人罗东作为南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上
市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用
，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下：
一、独立董事的基本情况
本人罗东，男，1962年 3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。1996年 3月至 2001 年 9月，任瑞典斯维达拉工业
集团（Svedala IndustriesAB）北京代表处首席代表；2001年 9月至 2004 年 1月，任戴纳派克（Dynapac）中国区总裁；2004年 1
月至 2008年 12月，任山特维克（Sandvik）矿山与工程机械事业部中国区总裁；2009年 1月至 2014年 3月，任沃尔沃建筑设备（Vo
lvoConstruction Equipment）中国区总裁；2014 年 7月至 2017年 11月，任澳大利亚威斯特有限公司（WesTrac Pty）（卡特彼勒
授权代理商）中国首席执行官；2017年 11月至今，任华北利星行机械（北京）有限公司董事兼总经理；2021年 9月至今，任公司独
立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2023 年度履职概况
本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与
各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程
序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席股东大会的情况
2023年度，公司共召开 5次股东大会，本人出席 5次。
（二）出席董事会会议情况
2023年度，公司共召开 11次董事会，本人出席会议情况如下:
独立董 出席董事会情况
事姓名 应出席董 现场出席 通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次
事会次数 次数 参加次数 次数 次数 未亲自出席
罗东 11 3 7 1 0 否
1、本人对出席的董事会会议审议的所有议案投同意票，没有出现投反对票、弃权票和无法发表意见的情形。
2、年内授权委托其他独立董事出席会议 1 次。
3、年内本人未对公司任何事项提出异议。
4、本人不存在任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形。
（三）出席董事会专门委员会情况
战略委员会 提名与薪酬委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
4 4 2 2
1、本人作为战略委员会委员，出席了委员会的日常会议，对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究，2023年 12月参加公
司 2024年董事会工作研讨会，根据公司现有的战略规划和公司自身发展情况，提出可以寻找优质的矿业资源进行股权投资，实现业
务的深度绑定。同时，对于公司在海外投资设立平台子公司事项，根据自身掌握的情况提出了需要注意的事项。
2、本人作为董事会提名与薪酬委员会主任委员，出席了委员会的日常会议，对公司董事、高级管理人员年度绩效奖金发放方案
进行研究，切实履行了提名与薪酬委员会委员的责任和义务。2023年 12月参加公司 2024年董事会工作研讨会，提出在遵循相关法律
法规、规范性文件及行业惯例的前提下，并结合公司现有风险水平，建议购买董监高责任险。
（四）出席独立董事专门会议情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，公司 2023 年度修订了《独立董事工作制度》《独立董事专门委员会工作细则》为独立
董事更好的履职提供了依据。2023 年未召开独立董事专门会议。
（五）维护投资者合法权益情况
作为公司独立董事，在 2023年度切实履行独立董事职责，对公司生产经营、财务管理、关联交易、对外担保、募集资金等重大
事项，作出客观公正的判断。积极参加董事会和各专门委员会会议，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识对审议
事项做出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司定期报告、募集资金使用等重大事项发表独立意见，为公司的科学决策
和风险防范提供更好的意见和建议，确保公司经营管理运作规范，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（六）现场工作情况
报告期内，本人利用参加董事会、股东大会的时机对公司进行了现场考察，主动了解公司的经营情况、财务情况及董事会决议的
执行情况。日常保持与董事长、总裁、财务总监、董事会秘书等管理人员及相关部门的沟通，通过面谈、电话等形式，主动获悉公司
的日常经营情况和重大事项的进展，并站在本人专业的角度提出了意见和建议。2023 年 8 月，在公司开展了《关于工程机械行业发
展形势和当前主要任务》的培训，对当前工程机械行业的现状和发展趋势向公司管理人员和业务人员进行了详细的介绍，并与参会人
员展开了互动，使得各参会人员对行业有了更清楚的了解。2023 年 12 月，和其他独立董事一起专门前往募投项目现场进行调研，
就项目的进度和市场前景与管理层进行沟通。此外持续关注机械设备行业动态、市场环境变化等对公司的经营可能产生影响因素，做
好独立董事监督、指导的职能。
（七）公司配合独立董事工作情况
报告期内，公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料和汇报公司有关经营情况，定期向独立董事发送上一月的经营分
析简报，为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，不存在妨碍独立董事履职的情形。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行
忠实勤勉义务，以公开、透明 的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和
规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，
重点关注事项如下：
（一）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》，准确披露
了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事
、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（二）董监高人员薪酬
公司于 2023年 2月 10日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关
于公司 2023年度董事、监事薪酬方案的议案》，确认了 2023年董事、监事、高管人员的薪酬方案。
（三）募集资金补充流动资金
对公司第一届董事会第十六次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的事项发表独立意见。认为公司使用
闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、有效降低财务费用，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募
集资金用途的情形和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
（四）续聘会计师事务所
公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2023 年度审计机构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验，能够满足公司及子公司财
务审计工作要求，具备独立对公司财务状况进行审计的专业能力。
除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
2023年，本人作为公司独立董事，严格按照法律法规及公司制度的有关要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实勤勉履行职责
，及时跟进公司的经营情况，充分参与公司重大事项的决策，发挥独立董事的作用，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
2024年，本人将继续以谨慎、勤勉、诚信的原则继续履行职责，深入了解公司经营情况，加强学习有关法律法规和相关知识，不
断提高履行职责的能力，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司稳定健康发展。
衷心感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。
独立董事：罗东
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/7cfa44c8-1ab9-4e0d-a2d2-1eea94b1f9d5.PDF
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2024-04-19 00:00│南矿集团（001360）：独立董事述职报告（周林）
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本人周林作为南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上
市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用
，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下：
一、独立董事的基本情况
本人周林，男，1972年 4月出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士学历。1994年 8月至 1998 年 8月,任四川美都衣饰发展有限
公司销售经理;1998 年 9月至 1999年 8月,任江西二十一世纪展裕图书发行有限公司总经理助理;1999年9月至 2001年 3月,任江西正
邦集团有限公司投资经理;2001年 4月至 2002年 4月,任深圳市宏通商务咨询有限公司总经理;2005年 4月至今,历任江西财经大学工
商学院讲师、副教授;2021年 9月至今,任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2023 年度履职概况
本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与
各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程
序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席股东大会的情况
2023年度，公司共召开 5次股东大会，本人出席 5次。
（二）出席董事会会议情况
2023年度，公司共召开 11次董事会，本人出席会议情况如下:
独立董 出席董事会情况
事姓名 应出席董 现场出席 通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次
事会次数 次数 参加次数 次数 次数 未亲自出席
周林 11 7 4 0 0 否
1、本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了同意票，没有出现投反对票、弃权票和无法发表意见的情形。
2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
3、年内本人未对公司任何事项提出异议。
4、本人不存在任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形。
（三）出席董事会专门委员会情况
审计委员会 战略委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
4 4 4 4
1、本人作为审计委员会委员，出席了委员会的日常会议。2023年 12月参加了与年审会计师关于 2023年报审计工作的沟通会，
及时掌握 2023年年度计工作计划安排及重点关注的审计事项。同月，还参加了公司 2024年董事会工作研讨会，提出制定 2024 年经
营目标及预算海外部分时应着重考虑配件的销售。
2、本人作为董事会战略委员会委员，出席了委员会的日常会议，对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究。2023 年 12
月参加公司 2024年董事会工作研讨会，针对公司战略工作重点提出可以围绕公司现有产品探索价值链的延伸，进入选矿业务。对于
重大投资事项，公司要通过聘请专业外部机构、建立风险评估机制以及加强内部控制等措施，确保决策科学、合理、有效，从而降低
相关风险并促进公司的发展。
（四）出席独立董事专门会议情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，公司 2023 年度修订了《独立董事工作制度》《独立董事专门委员会工作细则》为独立
董事更好的履职提供了依据。2023 年未召开独立董事专门会议。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会
计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（六）维护投资者合法权益情况
作为公司独立董事，在 2023年度切实履行独立董事职责，对公司生产经营、财务管理、关联交易、对外担保、募集资金等重大
事项，作出客观公正的判断。积极参加董事会和各专门委员会会议，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识对审议
事项做出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司定期报告、募集资金使用等重大事项发表独立意见，为公司的科学决策
和风险防范提供更好的意见和建议，确保公司经营管理运作规范，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（七）现场工作情况
报告期内，本人利用参加董事会、股东大会的时机对公司进行了现场考察，主动了解公司的经营情况、财务情况及董事会决议的
执行情况。日常保持与董事长、总裁、财务总监、董事会秘书等管理人员及相关部门的沟通，通过面谈、电话等形式，主动获悉公司
的日常经营情况和重大事项的进展，并站在本人专业的角度提出了意见和建议。2023 年 8 月作为独立董事代表出席公司《2023 年
半年度业绩网上说明会》，积极回复投资者问答。2023 年 12 月，和其他独立董事一起专门前往募投项目现场进行调研，了解并掌
握募投项目进展。此外持续关注外部市场环境变化对公司的影响以及公司舆情，做好独立董事监督、指导的职能。
（八）公司配合独立董事工作情况
报告期内，公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料和汇报公司有关经营情况，定期向独立董事发送公司的月度经营
简报，为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，不存在妨碍独立董事履职的情形。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行
忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规
范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重
点关注事项如下：
（一）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》，准确披露了相
应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监
事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（二）董监高人员薪酬
公司于 2023年 2月 10日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关
于公司 2023年度董事、监事薪酬方案的议案》，确认了 2023年董事、监事、高管人员的薪酬方案。
（三）募集资金补充流动资金
对公司第一届董事会第十六次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的事项发表独立意见。认为公司使用
闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、有效降低财务费用，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募
集资金用途的情形和损害公司及股
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