最新提示☆ ◇001378 德冠新材 更新日期：2024-11-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按10-30股本│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.5400│ 0.3900│ 0.1960│
│每股净资产(元) │ ---│ 14.2197│ 14.0674│ 14.3245│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 3.8300│ 2.7300│ 1.3800│
│实际流通A股(万股) │ 6505.00│ 3222.72│ 3222.72│ 3149.06│
│限售流通A股(万股) │ 6828.36│ 10110.64│ 10110.64│ 10184.30│
│总股本(万股) │ 13333.36│ 13333.36│ 13333.36│ 13333.36│
│最新指标变动原因 │ 限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2024-11-18 18:34 德冠新材（001378）：2024年第一次临时股东大会决议的更正公告(详见后) │
│●最新报道:2024-10-30 01:19 图解德冠新材三季报：第三季度单季净利润同比减41.13%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):113290.81 同比增(%):29.45；净利润(万元):7235.84 同比增(%):-28.55 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-09-30 10派2元(含税) │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-11-08,公司股东户数13832,减少7.74% │
│●股东人数:截止2024-10-31,公司股东户数14993,增加3.74% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2024-11-13投资者互动:最新1条关于德冠新材公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●限售解禁:2025-04-30 解禁数量:283.70(万股) 占总股本比:2.13(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2027-04-30 解禁数量:6544.67(万股) 占总股本比:49.08(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
功能薄膜和功能母料的研发、生产与销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按10-30股本│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 1.1050│ 0.3730│ -0.2360│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 6.0568│ 5.9827│ 6.2397│
│每股资本公积(元) │ ---│ 6.9282│ 6.9282│ 6.9282│
│营业收入(万元) │ ---│ 113290.81│ 75567.47│ 36610.41│
│利润总额(万元) │ ---│ 7842.62│ 5670.04│ 2837.82│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 7235.84│ 5186.37│ 2612.99│
│净利润增长率(%) │ ---│ -28.55│ -21.96│ -21.56│
│最新指标变动原因 │ 限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 0.5400│ 0.3900│ 0.1960│
│2023 │ 1.1500│ 1.0100│ 0.6600│ ---│
│2022 │ 1.6400│ ---│ 0.9200│ ---│
│2021 │ 1.9100│ ---│ ---│ ---│
│2020 │ 0.9000│ ---│ 0.3600│ ---│
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【2.互动问答】
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│11-13 │问：请问，贵公司股票，截止到11月8日的股东人数，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：投资者您好！截止到2024年11月8日，公司股东户数为13,832户，感谢您的关注！ │
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│11-07 │问：请问，贵公司股票，截止到10月30日的股东人数，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：投资者您好！截止到2024年10月31日，公司股东户数为14,993户，感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2024-11-18 18:34│德冠新材（001378）：2024年第一次临时股东大会决议的更正公告
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广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 16日披露了《2024 年第一次临时股东大会决议公告》
（公告编号：2024-046）。经事后核查发现，网络投票时间存在笔误，现就原公告的部分内容予以更正，具体更正内容如下（更正内容
加粗显示）：
更正前：
2、网络投票时间：
……
通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15 至 2024 年 5月
15 日 15:00 的任意时间。
更正后：
2、网络投票时间：
……
通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15 至 2024 年 11月
15 日 15:00 的任意时间。
除以上更正的内容外，《2024 年第一次临时股东大会决议公告》中其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬
请广大投资者谅解。今后公司将进一步强化信息披露审核工作，提高信息披露质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/74961b8b-eb76-4017-b0b4-81598ddce367.PDF
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2024-11-18 18:34│德冠新材（001378）：2024年第一次临时股东大会决议公告（更正后）
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14：30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00
-15：00。
通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日 9：15 至 2024 年 11
月 15 日 15：00 的任意时间。
3、现场会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区公司 3 楼会议室。
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：董事会
6、会议主持人：董事长罗维满
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代表共计 163 名，代表股份数共计 86,747,533 股，占公司有表决权股份总
数的 65.0605%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 13 名，代表股份数共计 74,223,875 股，占公司有表决权股份总数的 55.
6678%；通过网络投票出席会议的股东共 150 名，代表股份数共计 12,523,658 股，占公司有表决权股份总数的 9.3927％。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）共计157 名，代表股份数 19,485,279 股，占公司有表决权股份总数的 14.6139%。
其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份数 6,961,621 股，占公司有表决权股份总数的 5.2212%。通过网络投票的中小股
东 150 人，代表股份数12,523,658 股，占公司有表决权股份总数的 9.3927%。
3、公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，北京市通商律师事务所高毛英律师、
高瑶律师对此次股东大会进行了见证。
二、提案审议表决情况
（一）议案的表决方式
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）议案的表决结果
议案 议案名称 类别 同意 反对 弃权
序号 股数 占出席会 股数 占出席 股数 占出席
（股） 议有效表 （股） 会议有 （股） 会议有
决权股份 效表决 效表决
总数的比 权股份 权股份
例（%） 总数的 总数的
比例 比例
（%） （%）
1.00 关于公司2024年前 总体表决情况 86,658,933 99.8979 78,800 0.0908 9,800 0.0113
三季度利润分配预 中小投资者表 19,396,679 99.5453 78,800 0.4044 9,800 0.0503
案的议案 决情况
表决结果 通过
2.00 关于新增2024年度 总体表决情况 86,615,733 99.8481 103,700 0.1195 28,100 0.0324
为全资子公司向银
中小投资者表 19,353,479 99.3236 103,700 0.5322 28,100 0.1442
行申请授信额度及 决情况
提供担保额度预计 表决结果 通过
的议案
本次会议共审议 2 项议案，议案 2 为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通
过。其余议案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
2、见证律师：高毛英、高瑶
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表
决程序、表决结果合法、有效。本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。
四、备查文件
（一）广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议；
（二）北京市通商律师事务所关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/635d9227-8394-4549-a944-d4d651abf921.PDF
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2024-11-15 17:05│德冠新材（001378）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：广东德冠薄膜新材料股份有限公司
受广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）聘请，北京市通商律师事务所指派律师（以下简称“本所律师”）出席
了公司 2024 年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以
下简称“《股东大会规则》”）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法
律、法规、规章、规范性文件及《广东德冠薄膜新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司本次股东大
会召集及召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案审议情况、股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法
性进行了审核和见证，现出具本法律意见书如下：
一、 本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司第五届董事会第五次会议决议召集。公司于 2024 年 10月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称
“会议通知”）， 会议通知包括本次股东大会的召开时间和地点、投票方式、会议召开方式、股权登记日、出席人员、会议审议事项
和提案、会议登记相关事项等内容。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会现场会议于 2024 年 11 月 15 日 14:30 在广东省佛山
市顺德区大良街道顺峰山工业区公司 3 楼会议室如期举行。网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2024 年 11月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事长罗维满先生主持，参加现场会议的股东或股东委托代理人就会议通知列明的审议事项进行了审议并现场
行使表决权。本次股东大会会议召开的时间、地点、内容与会议通知所列内容一致。
经本所律师适当核查，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，
符合《公司章程》的有关规定。
二、 本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
1、 出席会议股东
根据现场会议的统计结果以及网络投票系统的提供机构深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，出席本次股东大会的股东及股
东代表共计 163 人，代表股份 86,747,533 股，占公司有表决权股份总数的 65.0605 %。其中：出席现场会议的股东及股东代表 13
人，代表股份 74,223,875 股，占公司有表决权股份总数的 55.6678％。通过网络投票的股东 150 人，代表股份 12,523,658 股，占
公司有表决权股份总数的 9.3927%。
其中，出席本次会议的中小股东 157 人，代表股份 19,485,279 股，占公司有表决权股份总数的 14.6139％。其中：通过现场投
票的中小股东 7 人，代表股份6,961,621 股，占公司有表决权股份总数的 5.2212％；通过网络投票的中小股东150 人，代表股份 12,
523,658 股，占公司有表决权股份总数的 9.3927％。
出席现场会议的股东资格，由本所律师对法人股东的持股证明、营业执照复印件、授权委托书等文件，自然人股东的身份证、授权
委托书等文件进行审查验证；通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
2、 出席会议其他人员
出席、列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所见证律师。
3、 召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，具备召集股东大会的资格。
经本所律师核查，本次股东大会出席人员符合《公司法》和《公司章程》的规定，其资格均合法有效，本次股东大会召集人资格合
法有效。
三、 本次股东大会表决程序、表决结果
1、 经本所律师审查，本次股东大会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致，无修改原有提案或提出新提案情形，符合《
公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
2、 经本所律师审查，本次股东大会现场会议采取记名方式投票表决，出席会议的股东及股东委托代理人就列入会议通知的议案进
行了逐一表决。该表决方式符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，深
圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
3、 经本所律师审查，本次股东大会现场会议推举了股东代表、监事代表及本所律师共同参与会议的计票、监票，并对现场会议审
议事项的投票进行清点。根据现场投票和网络投票表决结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。该程序符合《公司法》
《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
4、 经本所律师审查，本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合方式审议通过了以下议案，其中议案1以普通决议案方式审议
通过，议案2以特别决议案方式审议通过，议案1对中小股东的表决单独计票：
议案 1：关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案
表决结果：同意 86,658,933 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8979%；反对 78,800 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0908%；弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.011
3%。
中小股东表决情况：同意 19,396,679 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5453%；反对票 78,800
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4044%；弃权票 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0503%。
议案 2：关于新增 2024 年度为全资子公司向银行申请授信额度及提供担保额度预计的议案
表决结果：同意 86,615,733 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8481%；反对 103,700 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.1195%；弃权 28,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.
0324%。
基于上述，本所律师认为，本次股东大会的表决是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的，表决程序和表决结果合法有
效。
四、 结论
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司
股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议
的表决程序、表决结果合法、有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。
本法律意见书正本一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/1a4015d5-9c1b-4030-ba4e-c564e94835fb.PDF
【4.最新报道】
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2024-10-30 01:19│图解德冠新材三季报：第三季度单季净利润同比减41.13%
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证券之星消息，德冠新材2024年三季报显示，公司主营收入11.33亿元，同比上升29.45%；归母净利润7235.84万元，同比下降28.5
5%；扣非净利润7119.75万元，同比下降25.31%；其中2024年第三季度，公司单季度主营收入3.77亿元，同比上升12.21%；单季度归母
净利润2049.47万元，同比下降41.13%；单季度扣非净利润1871.07万元，同比下降45.47%；负...
https://stock.stockstar.com/RB2024103000000728.shtml
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2024-10-29 19:00│德冠新材(001378)：前三季度净利润7235.84万元 同比下降28.55%
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
格隆汇10月29日丨德冠新材(001378.SZ)公布2024年第三季度报告，公司前三季度实现营业收入11.33亿元，同比增长29.45%；归属
于上市公司股东的净利润7235.84万元，同比下降28.55%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7119.75万元，同比下降25
.31%；基本每股收益0.54元。
https://www.gelonghui.com/news/4878095
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2024-09-12 17:18│德冠新材(001378)2024年9月12日投资者关系活动主要内容
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
1、德冠薄膜新材料在土地购置和开发上投入了大量资金，能否详细介绍一下这块新购买的土地将如何助力公司未来的发展战略？
是否计划建设新的生产设施或研发中心？
答：公司新购置的土地主要用于建设募投项目德冠中兴科技园项目、功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目等。目前德冠中兴科
技园新建项目已于上半年度正式投产，新投产的募投项目预计增加功能薄膜产能 5.82万吨，将提高公司无胶膜、标签膜等功能薄膜产
品的产能。功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目正按计划开展，处于建设阶段。随着各募投项目展开和投产，未来将为公司收入增
长带来强劲动能，有利于公司进一步提升产品竞争力和市场占有率，增强市场竞争力，对公司具有积极影响。
2、注意到公司存在大额的应付账款和票据，面对当前经济环境，公司如何管理现金流以确保及时偿付这些负债，同时平衡日常运
营和扩张计划的资金需求？
答： 公司以资金成本最优进行应付账款和票据管理，选择采用银行票据或者现款结算，公司开出的银行承兑汇票有两种形式，大部
分是以收取的银行承兑汇票进行抵押开票，该部分会结合抵押的银承票据到期期限开票，票据到期直接用抵押的银行承兑票据进行清算
，另一种为保证金开票，票据到期使用流动资金结算货款，财务部会充分考虑流动资金状况选择票据到期时间。公司货物流通性好，资
金周转较快，能够及时偿付到期负债。公司的项目扩张计划均为募投项目，项目内的资金需求采用募投资金支付，不影响日常流动资金
的正常周转。
3、递延所得税资产和负债的管理对公司财务状况有何重大影响？管理层如何评估和控制可能的税收费用波动对公司利润的影响？
答：递延所得税资产主要由政府补助递延收益、减值准备和可弥补亏损导致，递延所得税负债主要因一次性固定资产抵扣提前享受
税收优惠，权益投资的公允价值变动等产生的应纳税暂时性差异导致的，对公司财务状况没有重大影响。
4、关于职工薪酬和福利的详尽政策显示了公司对员工的关怀，但同时也是一笔不小的开支。这些开支对公司盈利能力有何影响？
在控制
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