最新提示☆ ◇001378 德冠新材 更新日期：2025-05-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.1658│ 0.7000│ 0.5400│ 0.3900│
│每股净资产(元) │ 14.3699│ 14.2063│ 14.2197│ 14.0674│
│加权净资产收益率(%) │ 1.1600│ 4.9000│ 3.8300│ 2.7300│
│实际流通A股(万股) │ 6505.00│ 6505.00│ 3222.72│ 3222.72│
│限售流通A股(万股) │ 6828.36│ 6828.36│ 10110.64│ 10110.64│
│总股本(万股) │ 13333.36│ 13333.36│ 13333.36│ 13333.36│
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│●最新公告:2025-05-10 00:00 德冠新材（001378）：2024年年度股东大会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2025-04-30 02:49 图解德冠新材一季报：第一季度单季净利润同比减15.39%(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):35427.33 同比增(%):-3.23；净利润(万元):2210.97 同比增(%):-15.39 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派4.5元(含税) │
│●分红:2024-09-30 10派2元(含税) 股权登记日:2024-12-19 除权派息日:2024-12-20 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-04-18,公司股东户数15203,增加2.27% │
│●股东人数:截止2025-04-10,公司股东户数14865,减少2.10% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-04-24投资者互动:最新1条关于德冠新材公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●限售解禁:2027-04-30 解禁数量:6544.67(万股) 占总股本比:49.08(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
功能薄膜和功能母料的研发、生产与销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.0290│ 0.8320│ 1.1050│ 0.3730│
│每股未分配利润(元) │ 6.1779│ 6.0121│ 6.0568│ 5.9827│
│每股资本公积(元) │ 6.9282│ 6.9282│ 6.9282│ 6.9282│
│营业收入(万元) │ 35427.33│ 152097.07│ 113290.81│ 75567.47│
│利润总额(万元) │ 2325.20│ 10106.85│ 7842.62│ 5670.04│
│归属母公司净利润(万) │ 2210.97│ 9305.06│ 7235.84│ 5186.37│
│净利润增长率(%) │ -15.39│ -23.32│ -28.55│ -21.96│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.1658│
│2024 │ 0.7000│ 0.5400│ 0.3900│ 0.1960│
│2023 │ 1.1500│ 1.0100│ 0.6600│ 0.3331│
│2022 │ 1.6400│ 1.2600│ 0.9200│ ---│
│2021 │ 1.9100│ ---│ ---│ ---│
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【2.互动问答】
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│04-24 │问：请问截至2025年4月20日股东人数谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好。截止到2025年4月18日，公司股东户数为15,203户，感谢您的关注。 │
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│04-17 │问：何总，您好，贵公司已经破发一年多了，请您和控股股东交流，鼓励控股股东增持股份，把提质增效，估值管│
│ │理落到实处，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司会广泛关注投资者的建议，利用好资本市场的各项政策工具，落实公司市值管理工│
│ │作。感谢您的宝贵意见！ │
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│04-14 │问：近期多家佛山上市公司密集披露增持、回购计划或进展，以真金白银的实际行动坚定看好未来发展，为市场注│
│ │入强劲信心，请问公司无行动吗 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司将结合市场动态、战略发展需要及公司经营情况，积极并审慎考虑回购事项。后续公司如有│
│ │相关计划，将按照有关规定及时履行审议程序和信息披露义务。感谢您的关注。 │
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│04-14 │问：请问截至2025年4月10日股东人数谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好。截止到2025年4月10日，公司股东户数为14,865户，感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-05-10 00:00│德冠新材（001378）：2024年年度股东大会的法律意见书
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致：广东德冠薄膜新材料股份有限公司
受广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）聘请，北京市通商律师事务所指派律师（以下简称“本所律师”）出席
了公司 2024 年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》《深圳证券交
易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规章、规范性文件及《广东德冠薄膜新材料股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的规定，对公司本次股东大会召集及召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案审议情况、股东大会的表决
方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了审核和见证，现出具本法律意见书如下：
一、 本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司第五届董事会第七次会议决议召集。公司于 2025 年 4月 19 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报
》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《广东德冠薄膜新材料股份有限公司关于召开 2024 年年度股东
大会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知包括本次股东大会的召开时间和地点、投票方式、会议召开方式、股权登记日、出
席人员、会议审议事项和提案、会议登记相关事项等内容。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 9 日 14:00 在广东省佛山市
顺德区大良街道顺峰山工业区公司 3 楼会议室如期举行。网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2
025 年 5月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事长罗维满先生主持，参加现场会议的股东或股东委托代理人就会议通知列明的审议事项进行了审议并现场
行使表决权。本次股东大会会议召开的时间、地点、内容与会议通知所列内容一致。
经本所律师适当核查，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的
要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、 本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
1、 出席会议股东
根据现场会议的统计结果以及网络投票系统的提供机构深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，出席本次股东大会的股东及股
东代表共计 98 人，代表股份 77,483,178 股，占公司有表决权股份总数的 58.1123%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 14 人
，代表股份 73,179,879 股，占公司有表决权股份总数的 54.8848%。通过网络投票的股东 84 人，代表股份 4,303,299 股，占公司有
表决权股份总数的 3.2275%。
其中，出席本次会议的中小股东（除董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份以外的股东）92 人，代表股
份 10,220,924 股，占公司有表决权股份总数的 7.6657%。其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份5,917,625 股，占公司有
表决权股份总数的 4.4382%；通过网络投票的中小股东 84人，代表股份 4,303,299 股，占公司有表决权股份总数的 3.2275%。
出席现场会议的股东资格，由本所律师对法人股东的持股证明、营业执照复印件、授权委托书等文件，自然人股东的身份证、授权
委托书等文件进行审查验证；通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
2、 出席会议其他人员
出席、列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所见证律师。
3、 召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，具备召集股东大会的资格。
经本所律师核查，本次股东大会出席人员符合《公司法》和《公司章程》的规定，其资格均合法有效，本次股东大会召集人资格合
法有效。
三、 本次股东大会表决程序、表决结果
1、 经本所律师审查，本次股东大会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致，无修改原有提案或提出新提案情形，符合《
公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
2、 经本所律师审查，本次股东大会现场会议采取记名方式投票表决，出席会议的股东及股东委托代理人就列入会议通知的议案进
行了逐一表决。该表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，深
圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
3、 经本所律师审查，本次股东大会现场会议推举了股东代表及本所律师共同参与会议的计票、监票，并对现场会议审议事项的投
票进行清点。根据现场投票和网络投票表决结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。该程序符合《公司法》《上市公司
股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
4、 经本所律师审查，本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合方式审议通过了以下议案：
议案1 ：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
总表决情况：同意 77,452,778 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9608%；反对 18,600 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0240%；弃权 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0152%
。
表决结果：通过。
议案2 ：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：同意 77,452,778 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9608%；反对 19,100 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0247%；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0146%
。
表决结果：通过。
议案3 ：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：同意 77,452,778 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9608%；反对 19,100 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0247%；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0146%
。
表决结果：通过。
议案4 ：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
总表决情况：同意 77,450,578 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9579%；反对 21,500 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0277%；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0143%
。
表决结果：通过。
议案5 ：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
总表决情况：同意 77,450,078 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9573%；反对 22,000 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0284%；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0143%
。
中小股东表决情况：同意 10,187,824 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6762%；反对 22,000 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2152%；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.1086%。
表决结果：通过。
议案6 ：关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案
总表决情况：同意 77,450,378 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9577%；反对 21,700 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0280%；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0143%
。
表决结果：通过。
议案7 ：关于公司及子公司 2025 年度申请授信额度及担保额度预计的议案
总表决情况：同意 77,419,778 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9182%；反对 52,300 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0675%；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0143%
。
表决结果：通过。
议案8 ：关于公司 2025 年度董事薪酬的议案
总表决情况：同意 77,412,678 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9090%；反对 25,700 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0332%；弃权 44,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0578%
。
表决结果：通过。
议案9 ：关于公司 2025 年度监事薪酬的议案
总表决情况：同意 77,412,678 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9090%；反对 25,700 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0332%；弃权 44,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0578%
。
表决结果：通过。
基于上述，本所律师认为，本次股东大会的表决是根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行的，表决程序和表决结果合法有
效。
四、 结论
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股
东会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表
决程序、表决结果合法、有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。
本法律意见书正本一式二份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/aec35394-a021-41a1-ae80-aded9450b7f0.PDF
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2025-05-10 00:00│德冠新材（001378）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 9 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
。
通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日 9:15-15:00 的任意时间
。
3、现场会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区公司 3 楼会议室。
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：董事会
6、会议主持人：董事长罗维满
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程
》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代表共计 98 名，代表股份数共计 77,483,178 股，占公司有表决权股份总数
的 58.1123%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 14 名，代表股份数共计 73,179,879 股，占公司有表决权股份总数的 54.
8848%；通过网络投票出席会议的股东共 84 名，代表股份数共计 4,303,299 股，占公司有表决权股份总数的3.2275％。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）共计92 名，代表股份数 10,220,924 股，占公司有表决权股份总数的 7.6657%。
其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份数 5,917,625 股，占公司有表决权股份总数的 4.4382%。通过网络投票的中小股
东 84 人，代表股份数4,303,299 股，占公司有表决权股份总数的 3.2275%。
3、公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，北京市通商律师事务所律师对此次股
东大会进行了见证。
二、提案审议表决情况
（一）议案的表决方式
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）议案的表决结果
1、审议通过《关于公司 2024年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意 77,452,778 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9608％；反对 18,600 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0240％；弃权11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0152％。
2、审议通过《关于公司 2024年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 77,452,778 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9608％；反对 19,100 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0247％；弃权11,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0146％。
3、审议通过《关于公司 2024年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 77,452,778 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9608％；反对 19,100 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0247％；弃权11,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0146％。
4、审议通过《关于公司 2024年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 77,450,578 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9579％；反对 21,500 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0277％；弃权11,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0143％。
5、审议通过《关于公司 2024年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 77,450,078 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9573％；反对 22,000 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0284％；弃权11,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0143％。
中小股东总表决情况：
同意 10,187,824 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6762％；反对 22,000 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.2152％；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1086％。
6、审议通过《关于公司续聘 2025年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 77,450,378 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9577％；反对 21,700 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0280％；弃权11,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0143％。
7、审议通过《关于公司及子公司 2025年度申请授信额度及担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 77,419,778 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9182％；反对 52,300 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0675％；弃权11,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0143％。
8、审议通过《关于公司 2025年度董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 77,412,678 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9090％；反对 25,700 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0332％；弃权44,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0578％。
9、审议通过《关于公司 2025年度监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 77,412,678 股，占出席
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