最新提示☆ ◇001389 广合科技 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 按04-02股本│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ ---│ 1.6600│ 1.2000│ 0.7943│
│每股净资产(元) │ ---│ 7.2281│ 6.8034│ 6.3934│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 25.8700│ 19.8600│ 13.7900│
│实际流通A股(万股) │ 15024.26│ 3807.00│ 3692.62│ 3692.62│
│限售流通A股(万股) │ 27502.24│ 38719.50│ 38537.38│ 38537.38│
│总股本(万股) │ 42526.50│ 42526.50│ 42230.00│ 42230.00│
│最新指标变动原因 │ 限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2025-04-01 00:30 广合科技（001389）：2024年社会责任报告(详见后) │
│●最新报道:2025-04-02 06:08 广合科技（001389）2024年年报简析：营收净利润同比双双增长，应收账款上升(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告: │
│2025-04-01 预告业绩:业绩大幅上升 │
│预计公司2025年01-03月归属于上市公司股东的净利润为22000万元至26000万元，与上年同期相比变动幅度为51.63%至79.2%。扣非│
│后净利润21000.00万元至25500.00万元，与上年同期相比变动幅度为39.82%-69.78%。 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-12-31 营业收入(万元):373428.46 同比增(%):39.43；净利润(万元):67610.04 同比增(%):63.04 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派4.8元(含税) │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数15144,减少28.49% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数16041,增加5.92% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-03-20投资者互动:最新1条关于广合科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-04-21召开2025年4月21日召开2024年度股东会 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2025-11-14 解禁数量:97.00(万股) 占总股本比:0.23(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-05-14 解禁数量:21.60(万股) 占总股本比:0.05(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-11-16 解禁数量:72.75(万股) 占总股本比:0.17(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2027-04-02 解禁数量:27205.74(万股) 占总股本比:63.97(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2027-05-14 解禁数量:16.20(万股) 占总股本比:0.04(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2027-11-15 解禁数量:72.75(万股) 占总股本比:0.17(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2028-05-15 解禁数量:16.20(万股) 占总股本比:0.04(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
印制电路板的研发、生产和销售。
【最新财报】 ●2025一季报预约披露时间:2025-04-30
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 按04-02股本│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ ---│ 1.8720│ 1.4680│ 0.6410│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 2.8485│ 2.6003│ 2.1903│
│每股资本公积(元) │ ---│ 3.1097│ 2.9822│ 2.9822│
│营业收入(万元) │ ---│ 373428.46│ 268065.98│ 170558.35│
│利润总额(万元) │ ---│ 76248.10│ 55600.08│ 37311.40│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 67610.04│ 49249.53│ 31938.71│
│净利润增长率(%) │ ---│ 63.04│ ---│ 102.42│
│最新指标变动原因 │ 限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2024 │ 1.6600│ 1.2000│ 0.7943│ 0.3818│
│2023 │ 1.0900│ 0.7600│ 0.4152│ 0.1600│
│2022 │ 0.7400│ ---│ 0.3400│ ---│
│2021 │ 0.2800│ ---│ ---│ ---│
│2020 │ 0.4500│ ---│ 0.2700│ ---│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│03-20 │问：董秘好！请问：公司在泰国的项目投产了吗公司发一季度业绩预报吗 │
│ │ │
│ │答：公司泰国工厂目前正进行生产线连线调试，为试产做最后准备。目前一季度经营周期尚未结束，待公司一季度│
│ │经营结果出来后，公司会第一时间预告经营业绩情况，敬请关注公司公告，谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│03-13 │问：请问公司产品可以用于机器人的控制电路板吗 │
│ │ │
│ │答：公司印制电路板产品主要定位于中高端应用市场，产品广泛应用于服务器、消费电子、工业控制、安防电子、│
│ │通信、汽车电子等领域，包括工业机器人等。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│03-13 │问：董秘，你好！公司海外客户主要是那些国家的贸易战是否会影响公司产品是否会涨价 │
│ │ │
│ │答：公司的主要客户分布在东亚、东南亚、北美及欧洲地区。公司海外业务暂时不会受到贸易战的直接冲击，公司│
│ │将密切关注国际政治与经贸格局变化，并与海外客户保持密切沟通与配合，同时为了应对全球供应链的调整，我们│
│ │也积极走出去，在海外建立生产基地，为客户提供优质产品和更加便捷的服务。PCB行业高度市场化，产品价格波 │
│ │动取决于市场。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│03-13 │问：董秘，您好！现在股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：公司股东人数相关信息请关注公司季报、半年报、年报相关内容，或请持个人持股证明、有效身份证明文件，│
│ │到公司证券事务部查询；也可将您最新的个人持股证明、身份证复印件及您的联系方式发送至公司邮箱stock@delt│
│ │on.com.cn,公司在核实您的股东身份后，将及时回复。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│03-13 │问：董秘，您好！公司自主研发，公司是如何留住研发人员的专利技术有哪些近期有无股权激励计划 │
│ │ │
│ │答：技术的创新离不开人才的支撑，公司通过提供具有竞争力的薪酬福利和完善的人才发展培养体系等，吸引和留│
│ │住技术人才。由于互动易平台篇幅限制，关于公司专利技术情况，请查阅公司定期报告，也可通过国家知识产权局│
│ │等相关网址（http://epub.cnipa.gov.cn/）进行查询。公司2024年9月推出了第一期员工股权激励计划，未来根据│
│ │公司战略及未来发展需要还将滚动推出后续的激励计划，具体情况请关注公司相关公告。谢谢！ │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-04-01 00:30│广合科技（001389）：2024年社会责任报告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
广合科技（001389）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/965b73d3-ee00-4783-a84a-b1b64fdb0e33.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-04-01 00:00│广合科技（001389）：年度股东大会通知
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 3 月 31 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于召开 202
4年年度股东会的议案》，现将 2024 年年度股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024年年度股东会。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性说明：本次股东会的召开符合法律法规和有关部门的规章、文件以及公司章程等的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2025年 4月 21日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 21 日上午 9:15－9:25、9:30-11:
30 和下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 21 日上午9:15至下午 15:00 期间的
任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2025年 4月 11日
7、出席会议人员：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日 2025 年 4月 11 日 15:00深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州保税区保盈南路 22 号广州广合科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘 √
要的议案》
2.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报 √
告>的议案》
3.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告> √
的议案》
4.00 《关于公司<2025 年度财务预算报告> √
的议案》
5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的 √
议案》
6.00 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的 √
议案》
7.00 《关于注销部分股票期权与回购注销 √
部分限制性股票的议案》
8.00 《关于变更公司注册资本、修订〈公司 √
章程〉并办理工商变更登记的议案》
9.00 《关于公司<2024 年监事会工作报告> √
的议案》
10.00 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的 √
议案》
11.00 《关于公司及子公司向银行申请综合 √
授信额度暨关联担保的议案》
上述议案已分别经公司第二届董事会第十二次会议，第二届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司 2025年 4月 1日披露
于《证券时报》《中国证券报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 经 济 参 考 网 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.c
ninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
上述议案 7和议案 8为特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
公司独立董事提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在本次股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 4月 16日 9：00—16：00
2、登记地点：广州保税区保盈南路 22 号公司董事会秘书办公室
3、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记（见附件 2）。
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件 3）和出席人身份证原件办理登记手续
；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件 3）及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取邮寄或传真方式登记（须在 2025年 4月 16日 16点前送达或传真至公司，以公司收到为准）
，公司不接受电话登记。
4、会议联系方式：
联系人：曾杨清
联系电话：020-82211188
传 真：020-82210929
电子邮箱：stock@delton.com.cn
联系地址：广州保税区保盈南路 22 号广州广合科技股份有限公司
邮 编：510730
5、参加股东会需出示前述相关证件。
6、出席会议人员的食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、第二届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/17dfffc4-26b3-45cb-bc32-199535694cf5.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-04-01 00:00│广合科技（001389）：舆情管理制度
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
第一条 为提高广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥
善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所主板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关要求和《广州
广合科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资判断，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受严重损失，已经或可能造成公
司股票及其衍生品交易价格异常波动的负面舆情；
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第五条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第六条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由董事长任组长，董事会秘书任副组长，舆情工作组
成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人和证券事务办公室组成。
第七条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部
署，根据需要研究决定公司对外发布的相关信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向证监局的信息上报及深圳证券交易所的沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第八条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司证券事务办公室，对媒体信息的管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆
情、社情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报董事会秘书。
第九条 公司及子公司其他各职能部门作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司证券事务办公室通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情管理方面的响应、配合、执行等职责。
第十条 公司及子公司各职能部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第十一条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，及时制定相应的舆情应对方案；
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理危机的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，保证对外宣传工作的一致性，同时保持与
媒体、投资者的真诚沟通。在不违反中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所信息披露规定的情形下，解答媒体、投资者的疑问，消
除疑虑，避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜测和谣传；
（三）真诚面对、主动承担。公司在处理舆情的过程中，应表现出真诚面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理，积
极配合做好相关事宜；
（四）系统运作、有效运作。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，主动塑造良好社会形象。
第十二条 舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并作出快速反应，公司相关职能部门负责人以及证券事务办公室在知悉各类舆情信息后立即报告董事会秘
书。
（二）公司董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，及时向董事长为代表的舆情工作组报告并采取处理
措施。对于相关内容需要进一步调查核实后才能确定的，应当积极推进，调查核实后第一时间作出反应。若发现严重影响公司市场形象
或正常经营活动的重大舆情信息，应及时向公司董事长、董事会、深圳证券交易所及证券监督管理机构报告。
第十三条 各类舆情信息处理措施：
（一）一般舆情的处置：一般舆情由舆情管理工作组组长根据舆情的具体情况灵活处置。
（二）重大舆情的处置：发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情做出决策和部署。证券事
务办公室同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围。具体措施包括但不限于：
1、迅速调查、了解事件真实情况；
2、及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；
3、加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者关系互动平台的作用，保证各类沟通渠道的畅通，
及时发声，向投资者传达“公司对事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信息。做好疏导化解工作，使市场充分了
解情况，减少投资者的误读误判，防止网上热点扩大；
4、根据需要通过网络媒体等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品交易价格造成较大影响时，公司应当
及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告；
5、对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送律师函、诉讼等措施制止有关媒体的侵权行为，维护公司
和投资者的合法权益。
第四章 责任追究
第十四条 公司内部有关部门及相关知情人员对公司未公开的重大信息负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公
开或者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为，给公司造成损失的，公司有权根据相关法律法规的规定以及
公司相关规章制度进行处理。构成犯罪的，将依法移交司法机关追究其刑事责任。
|