最新提示☆ ◇001391 国货航 更新日期：2025-08-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按06-30股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.0500│ 0.1800│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ ---│ 2.0995│ 2.0485│ 1.9426│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 2.3000│ 9.4400│ 5.4600│
│实际流通A股(万股) │ 85876.53│ 83894.39│ 83894.39│ ---│
│限售流通A股(万股) │ 1135011.60│ 1136993.73│ 1117176.08│ ---│
│总股本(万股) │ 1220888.12│ 1220888.12│ 1201070.47│ ---│
│最新指标变动原因 │ 限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-08-14 19:29 国货航（001391）：2025年第三次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-08-14 19:47 国货航(001391)：选举陈松为董事长(详见后) │
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│●业绩预告: │
│2025-07-07 预告业绩:业绩大幅上升 │
│预计公司2025年01-06月归属于上市公司股东的净利润为118675万元至126675万元，与上年同期相比变动幅度为78.13%至90.14%。 │
│扣非后净利润112675.00万元至123675.00万元，与上年同期相比变动幅度为71.81%-88.58%。 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):518202.81 同比增(%):29.11；净利润(万元):57882.33 同比增(%):124.27 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派0.65元(含税) 股权登记日:2025-07-10 除权派息日:2025-07-11 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数455308,减少59.25% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数204992,减少54.98% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-08-12投资者互动:最新1条关于国货航公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●限售解禁:2025-12-30 解禁数量:643274.10(万股) 占总股本比:52.69(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2027-12-30 解禁数量:491737.49(万股) 占总股本比:40.28(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
主要从事包括航空货运服务、航空货站服务、综合物流解决方案在内的航空物流服务。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-27
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│最新主要指标 │ 按06-30股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.0430│ 0.2590│ 0.1650│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 0.4522│ 0.4114│ 0.4003│
│每股资本公积(元) │ ---│ 0.6023│ 0.5911│ 0.5085│
│营业收入(万元) │ ---│ 518202.81│ 2058397.82│ 1422861.98│
│利润总额(万元) │ ---│ 77349.88│ 259841.81│ 146287.83│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 57882.33│ 195325.75│ 110457.36│
│净利润增长率(%) │ ---│ ---│ 69.34│ ---│
│最新指标变动原因 │ 限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0500│
│2024 │ 0.1800│ 0.1000│ 0.0600│ 0.0200│
│2023 │ 0.1100│ 0.0600│ ---│ ---│
│2022 │ 0.2900│ ---│ 0.2000│ ---│
│2021 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【2.互动问答】
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│08-12 │问：美国航线货运价值大概占比多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！2024年国货航国际地区收入为1,650,103.88万元，占公司总体营业收入的比重为80.16%│
│ │。国货航开通了直达欧洲、美洲等全球主要地区及城市的国际货运航线，业务覆盖12个国家的21个城市。有关公司│
│ │国际业务开展情况的更多信息，敬请您关注公司披露的定期报告以及其他公开披露信息，谢谢！ │
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│08-08 │问：董总好，公司有没有评估给以色列输送物资的风险 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！国货航始终注重货物运输安全和服务质量，防范安全运行重大风险，依法合规开展运输│
│ │业务。感谢您的关注，谢谢！ │
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│08-01 │问：今年，国货航（中国国际货运航空股份有限公司）连续执行过灾害、地震的物资抢运 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司始终积极践行载旗货运航司的使命担当，承担抢险救灾、援助等运输任务，具体信│
│ │息请浏览公司官网。感谢您的关注，谢谢！ │
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│07-30 │问：公司是否已加入了雅江水电建设物流运输的伟大事业中 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司未参与雅江水电站项目。公司将积极把握市场机遇，密切跟踪市场方向。请投资者│
│ │注意投资风险，谨慎决策。感谢您的关注，谢谢！ │
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│07-30 │问：公司是否关注雅江水电大开发带来的业务契机并乐于参与其中 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司将积极把握市场机遇，密切跟踪市场方向。请投资者注意投资风险，谨慎决策。感│
│ │谢您的关注，谢谢！ │
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│07-28 │问：雅江水电建设带来川藏货远大增，公司已参与其中 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司暂未参与雅江水电站项目。公司将积极把握市场机遇，密切跟踪市场方向，请投资│
│ │者注意投资风险，谨慎决策。感谢您的关注，谢谢！ │
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│07-28 │问：公司上半年业绩狂增利润近翻倍，内中货运增量含雅江重要物资的航运 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司上半年业绩增长的主要原因系机队规模和航线结构实现扩充和优化，货站板块和地│
│ │面综合物流板块均实现稳步增长以及航空油料综合价格同比下降。公司将积极把握市场机遇，密切跟踪市场方向。│
│ │请投资者注意投资风险，谨慎决策。感谢您的关注，谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2025-08-14 19:29│国货航（001391）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
(1)现场会议召开时间：2025年8月14日（星期四）14:30(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年8月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年8月14日9:15－15:00期
间的任意时间。
2.现场会议召开地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路29号国货航总部综合楼三楼会议室
3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：本公司董事李军先生
6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规和《中国国际货运航空股份有限公司章
程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共1,395人，代表股份10,757,155,766股，占公司有表决权股份总数的
88.1093％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份8,551,621,764股，占公司有表决权股份总数的
70.0443％。
通过网络投票的股东1,390人，代表股份2,205,534,002股，占公司有表决权股份总数的18.0650％。
中小股东出席的总体情况：
出席本次会议的中小股东及其授权委托代表共1,389人，代表股份174,523,833股，占公司有表决权股份总数的
1.4295％。
其中：通过现场投票的中小股东及其授权委托代表共1人，代表股份106,895,272股，占公司有表决权股份总数的
0.8756％。
通 过 网 络 投 票 的 中 小 股 东 1,388 人 ， 代 表 股 份67,628,561股，占公司有表决权股份总数的0.5539％。
备注：上述中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。
2.公司部分董事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进行了审议和表决。
议案1.00 关于选举陈松先生为第二届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意10,747,126,879股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9068％；反对9,691,087股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0901％；弃权337,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％。
该议案以普通决议通过，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
中小股东表决情况：
同意164,494,946股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2536％；反对9,691,087股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.5529％；弃权337,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.1936％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市海问律师事务所
2.律师姓名：徐启飞、李杨
3.结论意见：本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资格以及表决程序均符
合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
四、备查文件
1.中国国际货运航空股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；
2.北京市海问律师事务所关于中国国际货运航空股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/209c3328-3a7d-4a25-aaf2-59e40ec8d24a.PDF
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2025-08-14 19:29│国货航（001391）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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致：中国国际货运航空股份有限公司
北京市海问律师事务所（以下简称“本所”）作为中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”或“公司”）的常年法律
顾问，应国货航要求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下统称“有关法律”）及《中国国际货运航空股
份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就国货航于 2025 年 8 月 14 日召开的 2025 年第三次临时股东会（以下简称
“本次会议”）出具本法律意见书。
一、本次会议的召集和召开程序
经核查《中国国际货运航空股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》及《中国国际货运航空股份有限公司关于召开 2025
年第三次临时股东会的通知》并经见证本次会议，本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式与会议通知中所告知的时
间、地点、方式一致，经过半数董事推举，本次会议由公司董事李军先生主持。
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。
海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS
北京市海问律师事务所
地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020）Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong
San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 856
0 6999 www.haiwen-law.com
北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU
二、出席本次会议现场会议人员资格
根据对出席本次会议的公司股东的身份证、营业执照或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书和身份证明等的查验，出席
本次会议现场会议的股东及股东代理人共 5 人，所持股份份数为 8,551,621,764 股，占公司有表决权股份总数的70.0443%。
本所律师认为，出席本次会议现场会议的人员资格符合有关法律及公司章程的规定。
三、本次会议的表决程序与表决结果
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，列于会议通知的议案按照现场会议议程进行了审议并采取现场投票方式进行了表
决，按公司章程的规定进行了计票、监票；网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了本次会议网络投票的统计数据；公司合并统
计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律
及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/88dd31e5-ed7e-4687-8205-360414510a0c.PDF
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2025-08-14 19:27│国货航（001391）：关于变更公司董事长的公告
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一、董事长辞任情况
中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）于 2025 年 8 月 14 日收到公司董事长阎非先生的辞职报告
，阎非先生原定任期至 2028 年 6月，因工作变动，申请自公司 2025 年第三次临时股东会选举产生新任董事之日起辞去其担任的公司
第二届董事会董事长、董事及安全与战略委员会主任委员职务。阎非先生辞职后不在公司及其下属子公司担任任何职务，并将按照公司
相关管理制度做好交接工作。截至本公告披露之日，阎非先生未持有公司股票，亦未作出关于所持公司股份锁定的承诺。
根据《中国国际货运航空股份有限公司章程》等相关规定，阎非先生辞职后不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会
对公司董事会正常运作和公司日常经营产生不利影响。
阎非先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对阎非先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、选举新任董事长、董事会安全与战略委员会主任委员
公司于 2025 年 8 月 14 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》及《关于选举第
二届董事会安全与战略委员会主任委员的议案》，全体董事一致同意选举陈松先生担任公司第二届董事会董事长、公司第二届董事会安
全与战略委员会主任委员（即召集人），任期自董事会决议生效之日起至第二届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
1.阎非先生的辞职报告；
2.第二届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/4ddc6cdf-1f95-45aa-b6ed-bff6b456d06f.PDF
【4.最新报道】
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2025-08-14 19:47│国货航(001391)：选举陈松为董事长
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国货航（001391.SZ）公告，董事长阎非因工作变动，申请辞去第二届董事会董事长、董事及安全与战略委员会主任委员职务，辞
职后不再担任公司任何职务。其辞职自2025年第三次临时股东会选举新任董事之日起生效。公司全体董事一致选举陈松接任董事长及安
全与战略委员会主任委员，任期至第二届董事会届满。
https://www.gelonghui.com/news/5057261
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2025-07-30 15:34│国货航(001391)：未参与雅江水电站项目
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格隆汇7月30日丨国货航(001391.SZ)于投资者互动平台表示，公司未参与雅江水电站项目。公司将积极把握市场机遇，密切跟踪市
场方向。请投资者注意投资风险，谨慎决策。
https://www.gelonghui.com/news/5045800
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2025-07-29 21:15│中国国航(00753)拟约1.51亿元向国货航出售2台Trent700备用发动机和1台GTCP331-350型备用 APU
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智通财经APP讯，中国国航(00753)公布，于2025年7月29日，该公司(作为卖方)与国货航(作为买方)订立发动机买卖协议，据此，
该公司同意向国货航出售标的资产。 标的资产2台Trent700备用发动机和1台GTCP331-350型备用 APU。对价为约人民币1.51亿元。
公告称，出售事项将降低公司整体备用发动机持有成本，提升资产使用效率。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1323300.html
【5.最新异动】
●交易日期:2025-01-10 信息类型:换手率达20%的证券
涨跌幅(%):-7.79 成交量(万股):38974.18 成交额(万元):324553.91
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│中国国际金融股份有限公司上海分公司 │ 8735.55│ 4540.66│
│金元证券股份有限公司东阳中山路证券营业部 │ 7813.10│ 10356.97│
│机构专用 │ 6021.05│ 235.43│
│华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 │ 4712.48│ 2425.72│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 │ 3386.71│ 4664.64│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│金元证券股份有限公司东阳中山路证券营业部 │ 7813.10│ 10356.97│
│机构专用 │ 2483.90│ 8500.05│
│中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 │ 1587.62│ 5238.91│
│国泰海通证券股份有限公司上海宛平南路证券营业部 │ 60.99│ 4709.39│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 │ 3386.71│ 4664.64│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2025-01-09 信息类型:涨幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):9.97 成交量(万股):39919.84 成交额(万元):325728.96
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│金元证券股份有限公司东阳中山路证券营业部 │ 10454.03│ 0.08│
│机构专用 │ 8052.61│ 1757.31│
│中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 │ 4940.67│ 64.29│
│中国国际金融股份有限公司上海分公司 │ 4324.64│ 0.72│
│财通证券股份有限公司温岭泽国泽牧路证券营业部 │ 3117.59│ 1208.75│
├───────────────────────────────┴──────
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