最新提示☆ ◇001395 亚联机械 更新日期：2025-12-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 1.6429│ 1.1700│ 0.6603│ 2.3600│
│每股净资产(元) │ 13.1817│ 12.7070│ 12.8562│ 10.7225│
│加权净资产收益率(%) │ 12.7500│ 9.2600│ 5.9300│ 24.8600│
│实际流通A股(万股) │ 1968.74│ 1929.04│ 1929.04│ ---│
│限售流通A股(万股) │ 6755.26│ 6794.96│ 6794.96│ ---│
│总股本(万股) │ 8724.00│ 8724.00│ 8724.00│ 6543.00│
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│●最新公告:2025-12-03 16:49 亚联机械（001395）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知(详见后) │
│●最新报道:2025-10-26 16:54 亚联机械(001395)发布前三季度业绩，归母净利润1.39亿元，同比增长10.81%(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):53927.99 同比增(%):-12.67；净利润(万元):13934.92 同比增(%):10.81 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派6.2元(含税) 股权登记日:2025-06-25 除权派息日:2025-06-26 │
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│●股东人数:截止2025-11-28,公司股东户数7846,减少1.68% │
│●股东人数:截止2025-11-20,公司股东户数7980,增加1.77% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-12-01投资者互动:最新3条关于亚联机械公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-12-19召开2025年12月19日召开4次临时股东会 │
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│●限售解禁:2026-01-27 解禁数量:2720.26(万股) 占总股本比:31.18(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2028-01-27 解禁数量:4035.00(万股) 占总股本比:46.25(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
人造板生产线及其配套设备和专用材料的研发、生产、销售和服务
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -0.3110│ -0.2090│ -0.3700│ 3.6600│
│每股未分配利润(元) │ 6.6324│ 6.1625│ 6.3412│ 7.6187│
│每股资本公积(元) │ 4.8373│ 4.8317│ 4.8260│ 1.2312│
│营业收入(万元) │ 53927.99│ 37590.76│ 20548.09│ 86484.11│
│利润总额(万元) │ 16064.12│ 11285.18│ 6763.17│ 17436.81│
│归属母公司净利润(万) │ 13934.92│ 9835.44│ 5760.44│ 15465.25│
│净利润增长率(%) │ 10.81│ 20.41│ ---│ 49.65│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 1.6429│ 1.1700│ 0.6603│
│2024 │ 2.3600│ 1.9220│ 1.2500│ 0.0741│
│2023 │ 1.5800│ 1.0000│ ---│ ---│
│2022 │ 1.3400│ ---│ 0.6900│ ---│
│2021 │ 1.2800│ ---│ ---│ ---│
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【2.互动问答】
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│12-01 │问：请问11月底股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注,截至2025年11月28日公司持有人户数为7846户。 │
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│12-01 │问：董秘您好！请问截至2025年11月28日，公司股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注,截至2025年11月28日公司持有人户数为7846户。 │
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│12-01 │问：请问，截至2025年十一月 28日公司的股东总数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注,截至2025年11月28日公司持有人户数为7846户。 │
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│11-25 │问：公司是否数据作假，今年新签订单不知道多少前三季度验收多少条生产线 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注，公司财务数据真实、准确，公司新签署订单情况良好，以海外为主，具体经营业绩详见公司披│
│ │露的定期报告。 │
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│11-21 │问：请问2025年11月20日收盘后股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注,截至2025年11月20日公司持有人户数为7980户。 │
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│11-21 │问：请问，截至2025年十一月 20日公司的股东总数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注,截至2025年11月20日公司持有人户数为7980户。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-21 │问：董秘您好！请问截至2025年11月20日，公司股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注,截至2025年11月20日公司持有人户数为7980户。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-11 │问：请问，截至2025年十一月 10日公司的股东总数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注,截至2025年11月10日公司持有人户数为7841户。 │
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【3.最新公告】
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2025-12-03 16:49│亚联机械（001395）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2025年 12月 19日（星期五）1
4:50召开 2025年第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会。第三届董事会第十二次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025年 12月 19日（星期五）14:50
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 12 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30
-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025年 12月 19日上午 9:15，结束时间为 2025年 1
2月 19日下午 3:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间段内通过上述
系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 16日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更注册地址、取消监事会、修订公司章程的议案 √
2.00 关于修订股东会议事规则的议案 √
3.00 关于修订董事会议事规则的议案 √
4.00 关于废止监事会议事规则的议案 √
5.00 关于修订累积投票制度实施细则的议案 √
6.00 关于修订独立董事工作规则的议案 √
7.00 关于修订重大投资和交易决策制度的议案 √
8.00 关于修订关联交易决策制度的议案 √
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
9.00 关于修订对外担保管理制度的议案 √
10.00 关于修订募集资金管理制度的议案 √
11.00 关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案 √
2、上述提案中，提案 1、2、3、4、5属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二
以上通过，其他提案为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
3、公司将对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披
露。
4、上述提案已经公司第三届监事会第九次会议、第三届董事会第十二次会议 审 议 通 过 。 详 情 请 参 阅 2025 年 12 月 4
日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记或通过信函、电子邮件和传真方式登记。
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件、股票账户卡或有效持股凭证
原件；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、委托人身份证件复印件、股东授权委托书原件、股票账户卡或有效持
股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明
其具有法定代表人资格的有效证明原件、加盖公章的法人营业执照复印件、股票账户卡或有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、法定代表人的身份证复印件及其资格证明
原件、加盖公章的法人营业执照复印件、股票账户卡或有效持股凭证原件。
（3）异地股东可于登记截止时间前，通过信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为
准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2025年 12月 18日 9:00-17:00。
3、登记地点：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室。
4、会议联系方式：
联系人：庄重
联系电话：0433-6340999
传真：0433-6340999
电子邮箱：zhengquanbu@yalian.info
联系地址：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司董事会办公室
5、其他事项：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作
流程详见附件一。
五、备查文件
1、亚联机械股份有限公司第三届监事会第九次会议决议；
2、亚联机械股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。
亚联机械股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/412dd5dd-9797-4773-ab34-998eb54109c8.PDF
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2025-12-03 16:47│亚联机械（001395）：关于变更注册地址、取消监事会、修订公司章程并制定、修订和废止公司治理制度的公告
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亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 3日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审
议通过《关于变更注册地址、取消监事会、修订公司章程的议案》以及制定、修订和废止公司治理制度的相关议案。上述议案尚需提交
公司 2025年第四次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更注册地址情况
因经营发展需要，公司拟对注册地址进行变更，由原注册地址“敦化经济开发区康平大街华瑞东路”变更为新地址“敦化经济开发
区下石工业园区（亚联机械院内）”。本次变更符合公司经营发展需要，不会对公司的生产经营产生任何不利影响，不存在损害公司及
股东利益的情形。
二、取消监事会情况
为进一步完善公司治理结构，减少监督层级，提高决策效率，强化董事会的监督职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相
关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的
要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和
全体股东的利益。
三、修订公司章程情况
基于上述注册地址变更，取消监事会事项，同时为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对《
公司章程》中的相关条款进行修订。因修订所涉及条款众多，非实质性修订（包括章节条款编号变化、不影响条款含义的字词调整等）
因不影响具体权利义务，不再逐一列示修订前后对照情况。本次修订中，章程全文关于“股东大会”的相关表述统一调整为“股东会”
，“监事会”或“监事”等相关表述删除或调整为“审计委员会”或“审计委员会成员”。除此之外，本次章程的主要修订内容详见本
公告附件《<公司章程（2025年 12 月修订）>修订对照表》。修订后的《公司章程》将与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）进行披露。
四、制定、修订和废止公司治理制度情况
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司
股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》等 4项制度，修订《股东会议事规则》等 18项制度，同时废止《监事会议事规则》。前述制定及修订后的制度全文将与本公
告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露。具体情况如下：
序号 制度名称 制定/修订/废止 是否需股东大
会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 累积投票制度实施细则 修订 是
4 独立董事工作规则 修订 是
5 重大投资和交易决策制度 修订 是
序号 制度名称 制定/修订/废止 是否需股东大
会审议
6 关联交易决策制度 修订 是
7 对外担保管理制度 修订 是
8 募集资金管理制度 修订 是
9 董事、高级管理人员薪酬管理制度 制定 是
10 信息披露管理制度 修订 否
11 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
12 重大信息内部报告制度 修订 否
13 投资者关系管理制度 修订 否
14 内部审计制度 修订 否
15 股东增减持及董事、高级管理人员持股管理 修订 否
制度
16 董事会专门委员会工作细则 修订 否
17 独立董事专门会议工作细则 修订 否
18 总经理工作细则 修订 否
19 董事会秘书工作细则 修订 否
20 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资 制定 否
金占用制度
21 会计师事务所选聘制度 制定 否
22 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否
23 监事会议事规则 废止 是
五、授权办理相关变更手续事宜
上述事项经公司股东大会审议通过后，需办理工商变更及备案手续。董事会提请股东大会授权公司管理层或相关授权人士办理后续
变更及章程备案等相关事项。本次变更具体内容最终以市场监督管理部门核准登记信息为准。
六、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/d2512033-5d42-4ed5-b95a-a08e511844c2.PDF
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2025-12-03 16:46│亚联机械（001395）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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亚联机械（001395）：第三届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/46b2fd53-5c5c-4a04-b0b5-6c989beaf1cd.pdf
【4.最新报道】
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2025-10-26 16:54│亚联机械(001395)发布前三季度业绩，归母净利润1.39亿元，同比增长10.81%
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智通财经APP讯，亚联机械(001395.SZ)发布2025年三季度报告，前三季度，公司实现营业收入5.39亿元，同比下降12.67%。归属于
上市公司股东的净利润1.39亿元，同比增长10.81%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.35亿元，同比增长10.72%。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1359956.html
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2025-08-27 18:09│图解亚联机械中报：第二季度单季净利润同比下降46.97%
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亚联机械2025年中报显示，公司主营收入3.76亿元，同比下降15.01%；归母净利润9835.44万元，同比上升20.41%，扣非净利润938
4.96万元，同比上升15.9%。第二季度单季收入1.7亿元，同比下滑51.5%，归母净利润4075.0万元，同比下降46.97%，扣非净利润4041.
02万元，同比下降47.21%。公司毛利率达38.25%，负债率48.02%，财务费用为-519.97万元，投资收益753.4万元。整体业绩呈现收入下
滑、利润逆势增长的分化走势。
https://stock.stockstar.com/RB2025082700038817.shtml
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