最新提示☆ ◇001396 誉帆科技 更新日期：2026-03-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按12-30股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.9600│ 0.4100│ 1.5800│
│每股净资产(元) │ ---│ 10.7924│ 10.2500│ 9.8400│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 9.2700│ 4.1000│ 17.5500│
│实际流通A股(万股) │ 2220.71│ ---│ ---│ ---│
│限售流通A股(万股) │ 8469.53│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 10690.24│ ---│ ---│ ---│
│最新指标变动原因 │ A股上市│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2026-03-02 18:54 誉帆科技（001396）：2026年第一次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-03-04 17:00 誉帆科技(001396)2026年3月4日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●业绩预告: │
│2025-12-11 预告业绩:业绩预增 │
│预计公司2025年01-12月扣非前净利润为14040.15万元，与上年同期相比增长7.83%。 │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):50152.94 同比增(%):4.73；净利润(万元):7668.48 同比增(%):7.62 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-12-29,公司股东户数41316,减少-- │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2026-06-30 解禁数量:51.03(万股) 占总股本比:0.48(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-12-30 解禁数量:918.50(万股) 占总股本比:8.59(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2029-01-02 解禁数量:7500.00(万股) 占总股本比:70.16(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
排水管网系统的智慧诊断与健康评估、病害治理、运营维护。
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-20
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│最新主要指标 │ 按12-30股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.0460│ 0.2200│ -0.4000│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 6.0278│ 5.4835│ 5.0713│
│每股资本公积(元) │ ---│ 3.3002│ 3.3002│ 3.3002│
│营业收入(万元) │ ---│ 50152.94│ 31145.75│ 73017.74│
│利润总额(万元) │ ---│ 8820.62│ 3708.91│ 14930.70│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 7668.48│ 3304.79│ 12722.76│
│净利润增长率(%) │ ---│ ---│ ---│ 26.75│
│最新指标变动原因 │ A股上市│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.9600│ 0.4100│ ---│
│2024 │ 1.5800│ 0.8900│ ---│ ---│
│2023 │ 1.2500│ ---│ 0.3400│ ---│
│2022 │ 1.0000│ ---│ 0.1600│ ---│
│2021 │ 1.3000│ ---│ ---│ ---│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2026-03-02 18:54│誉帆科技（001396）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情况。
2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2026年 03月 02日 14:30:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 03月 02日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 03月 02日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市长宁区通协路 558号 C幢 4楼上海誉帆环境科技股份有限公司大会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长朱军先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《上海誉帆环境科技股份有限公司章程》的有
关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代理人共 542名，代表公司有表决权的股份总数 81,120,114股，占公司有表决权股份
总数的 75.8824%。其中：
1、现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代理人共 6名，代表公司有表决权的股份 77,069,066股，占公司有表决权股份总数的 72.092
9%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东共 536名，代表公司有表决权的股份 4,051,048股，占公司有表决权股份总数的 3.7895%。
3、参加投票的中小股东情况
本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 538名，代表公司有表决权的股份 6,120,114 股，占公司有表决权股份总
数的 5.7250%。中小股东是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司董事、董事候选人、高级管理人员出席会议，公司聘请的君合律师事务所上海分所律师对本次会议进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
表决结果：同意 81,068,414股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9363%；反对 47,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.
0579%；
弃权 4,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0058%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 6,068,414股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.1552%；反对 47,000股，占出席会议的中小投资者有表决权
股份总数的 0.7680%；弃权 4,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0768%。
根据上述表决结果，该议案获得通过。
2、审议通过《关于补选董事的议案》
表决结果：同意 81,068,114股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9359%；反对 47,200股，占出席会议有表决权股份总数的 0.
0582%；
弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0059%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 6,068,114股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.1503%；反对 47,200股，占出席会议的中小投资者有表决权
股份总数的 0.7712%；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0784%。
根据上述表决结果，该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
君合律师事务所上海分所尚世鸣律师、李康律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集
和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、上海誉帆环境科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议
2、君合律师事务所上海分所关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会之法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/2957c03d-2d2d-4720-b642-6e83f26968c1.PDF
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2026-03-02 18:54│誉帆科技（001396）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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誉帆科技（001396）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/30d95637-5fd7-4358-b9de-856c1dd636ad.PDF
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2026-01-30 20:27│誉帆科技（001396）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
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上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 30日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金情况，使用募
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。现将有关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2249号
）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,673 万股，发行价格为每股人民币 22.29 元，募集资金总额
为人民币 59,581.17 万元，扣除发行费用 8,043.49 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 51,537.68万元。
截至 2025 年 12 月 25 日，公司上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到位情况
进行了审验，并于 2025 年 12月 26 日出具验资报告（容诚验字[2025]214Z0005号）。募集资金到账后，公司依照相关规定对募集资
金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、存放募集资金的商业银行签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》。
二、募投项目基本情况
根据《上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）和《关于调
整募投项目拟投入募集资金金额的公告》，公司募投项目及投资计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目 调整前 调整后
投资总额 拟投入募集资金 拟投入募集资金
1 城市管网运维服务能力提升及拓展项目 31,445.28 31,445.28 29,518.27
2 研发中心建设项目 10,943.59 10,943.59 10,754.77
3 补充流动资金 12,000.00 12,000.00 11,264.62
合计 54,388.87 54,388.87 51,537.68
注：上述各项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。
三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况
（一）自筹资金预先投入募投项目情况
为顺利推进募投项目建设，公司在募集资金到位前，已根据募投项目进度的实际情况投入自筹资金，公司本次拟使用募集资金予以
置换。截至 2026年 1月 15日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币 6,050.12万元，拟置换金额为人民币6,050.1
2万元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海誉帆环境科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发
行费用的鉴证报告》（容诚专字[2026]214Z0007号）。
置换具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 调整后 自筹资金 拟置换金额
拟投入募集资金 实际投入金额
1 城市管网运维服务能力提升 31,445.28 29,518.27 5,631.51 5,631.51
及拓展项目
2 研发中心建设项目 10,943.59 10,754.77 418.60 418.60
3 补充流动资金 12,000.00 11,264.62 - -
合计 54,388.87 51,537.68 6,050.12 6,050.12
注：上述各项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。
（二）已支付发行费用情况
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 8,043.49 万元（不含税），截至 2026年 1月 15日，公司已用自筹资金支付发行费用
为人民币 977.30万元（不含增值税），拟用募集资金置换已支付发行费用为人民币 977.30万元（不含增值税），具体如下：
单位：万元
序号 类别 已预先支付金额 本次拟置换金额
1 审计及验资费用 530.00 530.00
2 律师费用 336.87 336.87
3 发行手续费及其他费用 110.43 110.43
合计 977.30 977.30
四、募集资金置换先期投入的实施
公司在《招股说明书》中对募集资金置换先期投入作出如下安排：“本次发行上市募集资金到位前，公司可根据项目的实际进度，
以自有资金或银行借款支付项目所需款项。本次发行上市募集资金到位后，发行人将严格按照有关的制度使用募集资金，募集资金可用
于置换前期投入募集资金投资项目的自有资金或银行借款以及支付项目剩余款项。如实际募集资金净额少于上述项目预计募集资金投入
总额的，不足部分由公司自筹资金解决。”
公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合募投项目建设及业务开展的实际需要，不会影响募集资金
投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，与《招股说明书》中的内容一致。置换时间距募集资金到
账时间未超过六个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》等相关规定的要求。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2026年 1月 30日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计 7,027.42万元，其中：预先
投入募投项目 6,050.12万元，已支付发行费用 977.30万元。上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。
（二）董事会审计委员会意见
2026年 1月 30日，公司召开第二届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》。审计委员会认为：公司本次置换事项不存在变相改变募集资金投向的情形，符合《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。同意公司本次使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
（三）会计师事务所鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年 1月 30日出具了《上海誉帆环境科技股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金
投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2026]214Z0007号），认为：上海誉帆环境科技股份有限公司编制的《关于以自筹资
金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，在所有重大方面公允反映了誉帆科技截至 2026年 1月 15日以自筹资金预先投入募
集资金投资项目及支付发行费用的实际使用情况。
（四）保荐机构核查意见
经核查，中信证券认为：誉帆科技本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司董事会、董事会
审计委员会审议通过，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了鉴证报告，履行了必要的程序；募集资金的使
用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东
利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关
规定。保荐机构对誉帆科技使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、中信证券股份有限公司关于上海誉帆环境科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的核查意见；
3、上海誉帆环境科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告（容诚专字[2026]214Z0007
号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/67ea7643-2168-4dae-a838-19e12a533be3.PDF
【4.最新报道】
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2026-03-04 17:00│誉帆科技(001396)2026年3月4日投资者关系活动主要内容
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1、公司的核心竞争优势和业务壁垒体现在哪些方面？
回复：在成熟的竞争市场中，技术成熟仅是行业的准入门槛，真正的核心壁垒在于对技术的综合运用以及深度运营管理能力。
公司的核心优势体现在三个方面：一是具备针对复杂管网工况（如城市内涝、黑臭水体反复发作等）的综合诊断与成套方案输出能
力，能够从根本上解决客户的痛点，而非单一的简单作业；二是依托深厚的人才沉淀与科学的运维管理机制，协助客户建立长效管网治
理体系，从而形成了极高的客户粘性；三是在成熟区域（如江浙沪和珠三角）拥有稳固的基本盘，而在西北、西南等新兴区域，公司则
凭借高水准的品牌口碑、丰富的实战案例以及参与制定行业标准的公信力，逐步拓展市场规模。
2、公司如何规划区域市场的拓展？
回复：公司的区域战略呈差异化特征。发达城市存量管网基数庞大，存在持续的精细化治理需求。与此同时，东北、西北、华北及
西南等新兴市场正迎来爆发期。
一方面，这些区域面临复杂的气候考验（如内涝、融雪）及环保督察压力；另一方面，其改造资金更多依托中央预算内资金、国债
及省级专项拨款，资金落实度与利润率情况良好。在政策驱动下整个行业业务体量有望迅速增长，公司营收状况亦将随之向好发展。
3、在地下管网改造中，非开挖修复技术的市场渗透率现状如何？公司的主流技术路线是什么？
回复：基于城市交通保畅、市容环保及综合成本的考量，非开挖修复替代传统开挖技术是不可逆的行业趋势。目前国内市场的非开
挖渗透率还处于上升爬坡阶段。随着各地政策的出台，我们预计在“十五五”期间国内渗透率有望大幅提升。在技术路线上，公司专注
并坚守市场主流的CIPP（原位固化法）工艺，该技术路线经过长期沉淀，也是成熟市场最终沉淀下来的最可靠工艺。
4、面对新兴市场差异化的区域特征，公司如何快速获取项目？
回复：在新兴市场的渠道下沉方面，公司不仅依托行业协会进行全国性的技术和人员互通，更依靠多项行业标准的编制优势与处理
复杂工况的高端案例来建立客户信任。
在业务切入路径上，公司致力于将高技术含量的“检测与专项调查”作为切入点，通过精准的诊断服务展示专业实力，继而承接后
续的相关业务。
5、未来面对潜在的同业价格竞争，公司将采取哪些措施维持盈利能力？
回复：随着行业走向成熟及入局者增加，毛利率小幅回归属于正常商业规律。为此，公司已设定了严格的项目利润率底线准入机制
。同时，公司正在全面推进设备机械化和作业智能化改造，提升人效产出。随着规模经济的释放，单位营收对应的管理和营销费用率将
稳步下降，共同保障综合盈利能力维持在平稳区间。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-04/1224995286.PDF
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2026-02-11 15:54│誉帆科技(001396)2026年2月11日投资者关系活动主要内容
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1、请对公司做简要介绍
回复：公司主要从事排水管网系统的智慧诊断与健康评估、病害治理以及运营维护业务，主要业务包括检测类、修复类、养护类等
，具体包括管道空间位置探测、雨污混接调查、非开挖修复、智慧排水管理系统等。公司成立于2012年，目前员工约1200人。
2、“十五五”规划中关于地下管网的资金投入对公司未来的发展有何影响？
回复：政策端目前是国家发展改革委党组书记、主任郑栅洁在相关发布会上表示“十五五”时期预计将建设改造地下管网超过70万
公里，新增投资需求超过5万亿元。宏观看这对公司所处的行业是一个积极的信号，预示着行业市场空间在政策的明确指引下会进一步
增长。
另一方面，从公司业务层面来看，需要重点观察接下来国家资金的整体拨付情况和各省市地区对地下管网治理的具体安排规划，公
司会针对性地响应相关政策并结合自身优势，保障公司的良好发展。
3、请介绍下公司目前的业务获取模式
回复：公司业务获取主要依靠公开招标及邀请招标、询价和竞争性谈判及竞争性磋商，具备行业内覆盖面较广的业务区域，具备客
户服务优势。公司在上海、广州、厦门、重庆、杭州、南京、合肥、南昌、武汉等全国20余个大中城市设有分公司或代表处。
公司业务的客户主要来自全国各地的政府单位、事业单位及大型国企单位，主要业务均为一手直接订单，通常不做分包类业务。
4、请介绍下公司在议价能力上的核心优势
回复：公司具有技术优势，行业内多数中小企业技术单薄，难以对整个流域或整片服务区的运行现状进行检测评估和修复，公司掌
握多种检测、排查和修复技术，在非开挖修复领域具有较强的技术积累与经验优势，因此在相关领域具有一定的议价优势。公司所处行
业属于人才密集型行业，自创立以来公司一直注重人才队伍的建设，除了高端技术和管理人才外，公司也培养了一批经过专业机构知识
培训并在多年的一线工作中积累了丰富经验的作业骨干，可以满足客户的各种诉求，完成全流程全周期作业。
此外，公司具备规模优势，销售网络覆盖我国诸多区域，贴近客户的人员和装备可为客户提供高效、迅速的服务，对客户的服务需
求能做到及时响应，实现与客户的长期合作，市场拓展渠道广阔。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-02-11/1224976326.PDF
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2026-01-13 14:55│誉帆科技(001396)：未涉及到商业航天和核电领域
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