最新提示☆ ◇001872 招商港口 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按09-19股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 1.0500│ 0.4400│ 1.8100│
│每股净资产(元) │ ---│ 25.0043│ 25.0272│ 24.5882│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 4.1900│ 1.7700│ 7.5100│
│实际流通A股(万股) │ 174496.03│ 174490.34│ 174470.35│ 174470.35│
│限售流通A股(万股) │ 57670.95│ 57670.95│ 57670.95│ 57670.95│
│总股本(万股) │ 250156.53│ 250150.84│ 250130.85│ 250130.85│
│最新指标变动原因 │ 期权行权│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-09-26 20:29 招商港口（001872）：2025年度第一次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-09-22 20:43 招商港口(001872)：累计回购0.79%股份 回购方案已实施完毕(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):846849.14 同比增(%):6.19；净利润(万元):262663.82 同比增(%):3.13 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 每10股派7.4元（含税） 股权登记日:2025-06-24 除权派息日:2025-06-25 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数30927,减少14.08% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数35996,增加10.65% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-09-22投资者互动:最新1条关于招商港口公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●限售解禁:2025-10-13 解禁数量:57670.95(万股) 占总股本比:23.05(%) 解禁原因:非公开发行限售 状态:预估 │
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【主营业务】
港口装卸、散货灌包、保税仓储运输。
【最新财报】 ●2025三季报预约披露时间:2025-10-31
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│最新主要指标 │ 按09-19股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 1.2030│ 0.4690│ 3.2040│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 9.0925│ 9.2149│ 8.7785│
│每股资本公积(元) │ ---│ 14.8814│ 14.9359│ 14.9374│
│营业收入(万元) │ ---│ 846849.14│ 421435.54│ 1613077.80│
│利润总额(万元) │ ---│ 580843.62│ 248110.70│ 1013134.43│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 262663.82│ 109072.62│ 451630.13│
│净利润增长率(%) │ ---│ 3.13│ 5.21│ 26.44│
│最新指标变动原因 │ 期权行权│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 1.0500│ 0.4400│
│2024 │ 1.8100│ 1.4900│ 1.0200│ 0.4100│
│2023 │ 1.4300│ 1.2600│ 0.7600│ 0.3400│
│2022 │ 1.6100│ 1.1000│ 1.0300│ 0.4500│
│2021 │ 1.4000│ 1.2700│ 0.8700│ 0.2800│
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【2.互动问答】
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│09-22 │问：请问截止到9月20号公司股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好！感谢您的关注！公司在定期报告统一披露公司股东人数，请关注公司定期报告相关内容，谢谢！ 本公 │
│ │司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公 │
│ │司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。 │
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│09-09 │问：请问贵公司是否出口至欧盟国家 │
│ │ │
│ │答：您好！感谢您的关注！公司是世界一流的港口综合服务商，于中国沿海主要枢纽港建立了较为完善的港口网络│
│ │群，并成功布局亚洲、非洲、欧洲、大洋洲、南美洲及北美洲等26个国家和地区的51个港口。旗下港口所挂靠航线│
│ │覆盖全球主要贸易区域。谢谢！本公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮│
│ │资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。 │
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【3.最新公告】
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2025-09-26 20:29│招商港口（001872）：2025年度第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9月 26 日（星期五）15:30；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2025年 9月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9月 2
6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：深圳市南山区工业三路 1号招商局港口大厦 25 楼 A会议室。
3.召开方式：现场表决和网络投票相结合。
4.召集人：本公司董事会。
5.主持人：冯波鸣董事长。
6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
1.出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表共 102 人，代表股份数为 2,242,703,028 股，占本次会议本公司有表决权股份总数的 90.3530%（截至
股权登记日，本公司股份总数为2,501,564,281 股，剔除回购专用账户中的股份数量 19,408,696 股后有表决权股份总数为 2,482,155
,585 股，下同）。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代表）9 人，代表有表决权股份 1,577,015,883 股，占本次会议本公司有
表决权股份总数的 63.5341%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）93 人，代表有表决权股份 665,687,145 股，占本次
会议本公司有表决权股份总数的 26.8189%。
2.A 股股东出席情况：
A 股股东及股东授权委托代表共计 88 人，代表股份数为 2,185,144,547 股，占本公司有表决权 A 股股份总数的 94.9130%。
3.B 股股东出席情况：
B 股股东及股东授权委托代表共计 14 人，代表股份数为 57,558,481 股，占本公司有表决权 B 股股份总数的 31.9955%。
4.本公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，副董事长、首席执行官徐颂先生、监事会主席杨运涛
先生、副总经理李文波先生因工作原因无法出席本次股东大会，已履行请假手续。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,242,703,028 2,242,639,728 99.9972% 32,800 0.0015% 30,500 0.0014%
其中：A 股股东 2,185,144,547 2,185,119,047 99.9988% 23,800 0.0011% 1,700 0.0001%
B 股股东 57,558,481 57,520,681 99.9343% 9,000 0.0156% 28,800 0.0500%
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,242,703,028 2,233,493,126 99.5893% 9,179,402 0.4093% 30,500 0.0014%
其中：A 股股东 2,185,144,547 2,178,147,472 99.6798% 6,995,375 0.3201% 1,700 0.0001%
B 股股东 57,558,481 55,345,654 96.1555% 2,184,027 3.7944% 28,800 0.0500%
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,242,703,028 2,233,493,126 99.5893% 9,179,402 0.4093% 30,500 0.0014%
其中：A 股股东 2,185,144,547 2,178,147,472 99.6798% 6,995,375 0.3201% 1,700 0.0001%
B 股股东 57,558,481 55,345,654 96.1555% 2,184,027 3.7944% 28,800 0.0500%
（四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,242,703,028 2,233,469,226 99.5883% 9,203,302 0.4104% 30,500 0.0014%
其中：A 股股东 2,185,144,547 2,178,123,572 99.6787% 7,019,275 0.3212% 1,700 0.0001%
B 股股东 57,558,481 55,345,654 96.1555% 2,184,027 3.7944% 28,800 0.0500%
（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,242,703,028 2,233,493,126 99.5893% 9,179,402 0.4093% 30,500 0.0014%
其中：A 股股东 2,185,144,547 2,178,147,472 99.6798% 6,995,375 0.3201% 1,700 0.0001%
B 股股东 57,558,481 55,345,654 96.1555% 2,184,027 3.7944% 28,800 0.0500%
（六）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,242,703,028 2,233,469,226 99.5883% 9,203,302 0.4104% 30,500 0.0014%
其中：A 股股东 2,185,144,547 2,178,123,572 99.6787% 7,019,275 0.3212% 1,700 0.0001%
B 股股东 57,558,481 55,345,654 96.1555% 2,184,027 3.7944% 28,800 0.0500%
（七）审议通过《关于修订<证券投资管理制度>的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,242,703,028 2,233,469,226 99.5883% 9,203,302 0.4104% 30,500 0.0014%
其中：A 股股东 2,185,144,547 2,178,123,572 99.6787% 7,019,275 0.3212% 1,700 0.0001%
B 股股东 57,558,481 55,345,654 96.1555% 2,184,027 3.7944% 28,800 0.0500%
（八）审议通过《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,242,703,028 2,233,469,226 99.5883% 9,203,302 0.4104% 30,500 0.0014%
其中：A 股股东 2,185,144,547 2,178,123,572 99.6787% 7,019,275 0.3212% 1,700 0.0001%
B 股股东 57,558,481 55,345,654 96.1555% 2,184,027 3.7944% 28,800 0.0500%
（九）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,242,703,028 2,233,469,026 99.5883% 9,203,502 0.4104% 30,500 0.0014%
其中：A 股股东 2,185,144,547 2,178,123,372 99.6787% 7,019,475 0.3212% 1,700 0.0001%
B 股股东 57,558,481 55,345,654 96.1555% 2,184,027 3.7944% 28,800 0.0500%
（十）审议通过《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,242,703,028 2,233,469,026 99.5883% 9,203,502 0.4104% 30,500 0.0014%
其中：A 股股东 2,185,144,547 2,178,123,372 99.6787% 7,019,475 0.3212% 1,700 0.0001%
B 股股东 57,558,481 55,345,654 96.1555% 2,184,027 3.7944% 28,800 0.0500%
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市方达律师事务所；
（二）见证律师姓名：张焕彦、江楚填；
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员
资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2025 年度第一次临时股东大会决议》；
（二）法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/7468d17b-0af8-4761-876b-64efe45c6309.PDF
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2025-09-26 20:29│招商港口（001872）：2025年度第一次临时股东大会的法律意见书
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中国上海市石门一路 288号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com
兴业太古汇香港兴业中心二座 24楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166
邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 559924/F, HKRI Centre Two
HKRI Taikoo Hui
288 Shi Men Yi Road
Shanghai, PRC
200041
上海市方达律师事务所
关于招商局港口集团股份有限公司
2025 年度第一次临时股东大会的法律意见书致：招商局港口集团股份有限公司
上海市方达律师事务所（以下简称“本所”）是具有中华人民共和国境内法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本
所指派律师出席招商局港口集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），
并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及其他相关中华人民共和国境内
已公开颁布并生效的法律、法规、规章及规范性文件（以下合称“中国法律法规”，仅为本法律意见书说明之目的，不包括中国香港特
别行政区、中国澳门特别行政区和台湾地区的法律、法规）以及《招商局港口集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定出具。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人、表决程序是否符合相关中国法律法规及《公司章程》
的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见，并不对任何中国法律法规以外的国家或地区的法律发表任何意见。本法律意见书的出具
基于以下假设：（1）公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、准确、完整的；（2）公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书
出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
本所及指派律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则
（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行
了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用。未经本所事先书面同意，本法律意见书不得向任何第三方提供，或被任何第三
方所依赖，或用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议按有关规定予以公告。
本所律师根据现行有效的中国法律法规的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具法
律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司董事会关于《招商局港口集团股份有限公司关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《
股东大会通知》”）已于 2025年 8月 30 日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）和符合中国证券监督管理委员会规定
条件的媒体。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，现场会议于2025年 9月 26日（星期五）下午 15时 30分在深圳市
南山区工业三路 1号招商局港口大厦 25楼 A会议室召开，网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为本次
股东大会召开当日的交易时间段，即 2025年 9月26日上午 9:15至 9:25、9:30至 11:30和下午 13:00至 15:00；通过互联网投票系统
进行网络投票的时间为本次股东大会召开当日（2025年 9月 26日）上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
根据公司于 2025年 8月 30日公告的《股东大会通知》，本次股东大会召开通知的公告日期距本次股东大会的召开日期已达 15日
，符合中国法律法规的规定，亦符合《公司章程》。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
二、关于参与表决和召集股东大会人员的资格
经本所律师核查，参与公司 2025 年度第一次临时股东大会现场表决的股东（包括股东代理人）共计 9名（其中，A股股东及股东
代理人 2名，B股股东及股东代理人 7名），代表有表决权的股份数共计 1,577,015,883股（其中，A股股份共计 1,519,526,648股，B
股股份共计 57,489,235股），占公司有表决权的股份总数的 63.5341%。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据和统计结果，
参与公司 2025 年度第一次临时股东大会现场表决和网络投票的股东（包括股东代理人）共计 102 名（其中，A股股东及股东代理人 8
8 名，B股股东及股东代理人 14 名），代表有表决权的股份数共计 2,242,703,028 股（其中，A 股股份共计 2,185,144,547股，B股
股份共计 57,558,481股），占公司有表决权股份总数的90.3530%。经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代
理人）资格符合有关中国法律法规及《公司章程》的规定；通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券
信息有限公司验证其身份。
本次股东大会的召集人为公司董事会，根据中国法律法规的规定以及《公司章程》的规定，董事会有权召集本次股东大会。除现场
出席本次股东大会的股东及股东代理人外，现场出席或列席本次股东大会的还包括公司的部分董事、监事和高级管理人员等。
本所认为，参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效，本次股东大会召集人的资格合法、有效。
三、关于股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议了下列议案，相关表决情况如下：
1. 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
同意票为 2,242,639,728股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9972%；反对票为 32,800 股，占参加会议的有表决权股份总数
0.0015%；弃权票为 30,500股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0014%。
表决结果：本议案为特别决议议案，议案获得通过。
2. 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意票为 2,233,493,126股，占参加会议的有表决权股份总数 99.5893%；反对票为 9,179,402股，占参加会议的有表决权股份总
数 0.4093%；弃权票为 30,500股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0014%。
表决结果：本议案为特别决议议案，议案获得通过。
3. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意票为 2,233,493,126股，占参加会议的有表决权股份总数 99.5893%；反对票为 9,179,402股，占参加会议的有表决权股份总
数 0.4093%；弃权票为 30,500股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0014%。
表决结果：本议案为特别决议议案，议案获得通过。
4. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意票为 2,233,469,226股，占参加会议的有表决权股份总数 99.5883%；反对票为 9,203,302股，占参加会议的有表决权股份总
数 0.4104%；弃权票为 30,500股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0014%。
表决结果：议案获得通过。
5. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意票为 2,233,493,126股，占参加会议的有表决权股份总数 99.5893%；反对票为 9,179,402股，占参加会议的有表决权股份总
数 0.4093%；弃权票为 30,500股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0014%。
表决结果：议案获得通过。
6. 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意票为 2,233,469,226股，占参加会议的有表决权股份总数 99.5883%；反对票为 9,203,302股，占参加会议的有表决权股份总
数 0.4104%；弃权票为 30,500股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0014%。
表决结果：议案获得通过。
7. 《关于修订<证券投资管理制度>的议案》
同意票为 2,233,469,226股，占参加会议的有表决权股份总数 99.5883%；反对票为 9,203,302股，占参加会议的有表决权股份总
数 0.4104%；弃权票为 30,500股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0014%。
表决结果：议案获得通过。
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