最新提示☆ ◇001896 豫能控股 更新日期：2025-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ 0.0290│ -0.0796│ -0.0585│ -0.0281│
│每股净资产(元) │ 2.0786│ 2.0362│ 2.0598│ 2.0892│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4100│ -3.8500│ -2.8200│ -1.3400│
│实际流通A股(万股) │ 152578.13│ 152578.13│ 132078.13│ 132078.13│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ 20500.00│ 20500.00│
│总股本(万股) │ 152578.13│ 152578.13│ 152578.13│ 152578.13│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2025-05-15 20:14 豫能控股（001896）：2024年度股东大会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2025-05-06 13:10 异动快报：豫能控股（001896）5月6日13点8分触及涨停板(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):303386.50 同比增(%):-11.64；净利润(万元):4428.91 同比增(%):622.62 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数66662,减少8.25% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数62332,减少6.50% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-05-07投资者互动:最新1条关于豫能控股公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
火力发电；高新技术开发等。
【最新财报】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ 0.7190│ 1.5530│ 0.9680│ 0.6450│
│每股未分配利润(元) │ -3.3594│ -3.3884│ -3.3674│ -3.3370│
│每股资本公积(元) │ 4.2844│ 4.2870│ 4.2866│ 4.2865│
│营业收入(万元) │ 303386.50│ 1215548.48│ 938947.59│ 613677.60│
│利润总额(万元) │ 9533.65│ -1252.70│ -2321.74│ 456.02│
│归属母公司净利润(万) │ 4428.91│ -12140.47│ -8932.35│ -4287.52│
│净利润增长率(%) │ 622.62│ 78.07│ 84.53│ 92.65│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0290│
│2024 │ -0.0796│ -0.0585│ -0.0281│ 0.0040│
│2023 │ -0.3628│ -0.3784│ -0.3823│ -0.2746│
│2022 │ -1.4858│ -0.9843│ -0.5690│ -0.3410│
│2021 │ -1.4755│ -0.5718│ -0.0340│ 0.0597│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│05-07 │问：请问截至2025年4月30日，贵公司股东人数有多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注和支持。截至2025年第一季度报告期末，公司普通股股东总数为62332。请详见公司2025 │
│ │年第一季度报告相关内容，谢谢。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-29 │问：2024年7月，发改委发布《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》，提出到2025 年底，国家枢纽节点数据中心│
│ │项目电能利用效率不得高于1.2，新建数据中心绿电占比超过80%。河南作为数据中心，算力中心大省，贵公司有和│
│ │数据中心和算力中心合作提供绿电吗 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注和支持。截止目前公司尚未涉及算力相关产业。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-22 │问：公司的煤炭交易中心注册资金8亿，经营不善，年年亏损，目前净资产也就剩1亿了，却贷款2亿须上市公司担 │
│ │保，这不明显损害中小投资者利益吗 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注和支持。2025年4月10日，公司召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过《关于对控 │
│ │股子公司申请银行授信提供担保的议案》。公司控股子公司豫煤交易中心拟向浙商银行郑州分行申请综合授信2亿 │
│ │元，由公司提供连带责任保证担保，能够满足控股子公司资金需求，不存在违反相关法律法规情况，不会对公司的│
│ │财务状况、经营成果构成重大影响。豫煤交易中心为公司合并报表范围内的控股子公司，担保风险总体可控，不存│
│ │在损害公司及股东利益的情形。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-22 │问：公司是否参加了4月10-11日上市公司市值管理专题培训（第一期）-----央国企专场 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注和支持。公司积极参加中国证监会、深交所等监管机构组织的各类培训及活动，提升业务│
│ │能力。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-22 │问：这只股票业绩这么差还亏损，会不会被ST │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注和支持。根据最新《深圳证券交易所股票上市规则》，目前公司不符合被实施退市风险警│
│ │示的情形。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-22 │问：公共事业单位本应是稳投资稳收益稳分红的，可公司做到的只有20年没分红过1分钱，再融资70亿，却累计亏 │
│ │损做到了了51亿的发电上市公司，还有20亿定增在路上，这种公司本不应该在二级市场存在，请问公司有主动退市│
│ │计划吗 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注和支持。根据最新《深圳证券交易所股票上市规则》，目前公司不符合被实施退市风险警│
│ │示的情形。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-22 │问：24年报显示参股公司中煤河南能源净利润1.12亿，请问这利润是公司到手的投资分红款，列投资收益吗还是其│
│ │它什么数字 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注和支持。2023年11月，公司控股子公司豫煤交易中心通过公开摘牌方式收购中煤河南新能│
│ │开发有限公司30%股权。2024年中煤河南新能开发有限公司净利润62,705,664.53元，公司在中煤河南新能开发有限│
│ │公司权益法下确认的投资损益为18,811,699.36元，具体财务数据详见公司定期报告。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-22 │问：董秘，你好，请问贵公司有没有虚拟电厂相关业务或者投资 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注和支持。公司暂未有虚拟电厂建设相关规划。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-17 │问：请问公司融资的平均成本是多少贵公司负债高，光每年的融资成本都需要8亿元左右，随着近两年来国家支持 │
│ │实体经济，银行利率已跌至冰点，公司为何不抓住机会置换原高利率的融资 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注与支持。公司加快高成本贷款的利率调降及置换进度，推动公司财务费用稳中有降，贷款结构进│
│ │一步优化，提升公司经营效益。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-17 │问：公司2023年4月曾公告欲以公开挂牌方式对子公司鲁山抽水蓄能实施增资扩股，引入一名及以上投资方，募集 │
│ │资金不低于83,482.1349万元，2年过去了，请问该项工作有何进展 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注与支持。公司持续推进子公司鲁山豫能抽水蓄能有限公司增资工作，具体进展情况请关注公司公│
│ │告。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-17 │问：公司前两年在煤价高点时收购了中煤河南新能开发有限公司30%股权，做了接盘侠，按目前煤价测算，请问公 │
│ │司是否需要做减值 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注与支持。2023年11月，公司控股子公司豫煤交易中心通过公开摘牌方式收购中煤河南新能开发有│
│ │限公司30%股权。有利于公司控股子公司豫煤交易中心打通煤炭“产运储配销用”全产业链，能够与上市公司火电 │
│ │业务形成良好的协同效应，对冲煤电周期波动，补齐上市公司产业链短板，目前中煤河南新能开发有限公司经营状│
│ │况良好。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-17 │问：基于对中国经济长期平稳向好的坚定信心，为切实维护广大投资者利益，请问公司在不断提高公司质量方面做│
│ │了哪些具体工作（请不要一直停留在口头上喊口号，作为一个20年不分红，反而累计亏损50多亿，80%负债，省国 │
│ │资控股的能源公共事业单位亟需彻底改变市场形象。） │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注与支持。公司紧紧围绕国家及河南省能源发展规划，聚焦“30·60”双碳目标，深入实施能源安│
│ │全新战略，以保障河南省能源安全为基本遵循，按照“产业化发展、市场化运作、专业化管理”思路，加快资产结│
│ │构调整，助力实现高质量转型发展。围绕“一进:布局上游煤矿；一优:做优煤电结构；一加强:加强新能源布局” │
│ │战略，积极推动公司转型发展，争取实现更好业绩回报股东。 │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 20:14│豫能控股（001896）：2024年度股东大会的法律意见书
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
郑州市郑东新区平安大道 189 号正商环湖国际 12 层
电话（Tel）: 0371-65953550 传真(Fax): 0371-65953502网址：http://www.shineway.org.cn
电子邮件(E-mail):qwlss@126.com
仟见字〔2025〕150 号
关于河南豫能控股股份有限公司
2024 年度股东大会的法律意见书致：河南豫能控股股份有限公司
河南仟问律师事务所（以下简称“本所”）接受河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派律师出席公司 202
4 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、审议事项及其表
决程序等相关事宜出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件、材料。公司保证，公司向本所提供的文件和材料是完
整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实、文件和材料均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
有鉴于此，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称为“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《律师事务所
从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规范性法律文件及《河南豫能
控股股份有限公司章程》（以下简称为“《公司章程》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出
具本法律意见书。
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
（一）会议的召集
公司董事会于2025年4月10日召开了第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，决定于202
5年5月15日召开本次股东大会。公司董事会分别于2025年4月12日、2025年4月30日，在《证券时报》《上地址：郑州市郑东新区平安大
道 189 号正商环湖国际 12 层 电话：0371-65953550 传真：0371-65953502海证券报》及巨潮资讯网发布了《河南豫能控股股份有限
公司关于召开2024年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）、《关于2024年度股东大会增加临时提案暨召开2024年度股东大会
补充通知的公告》（以下简称“补充会议通知”），就本次股东大会的召开方式、时间、地点、议程、出席会议人员的资格、参加网络
投票的具体操作流程等内容进行了公告。
经核查，会议通知的公告日期距本次股东大会的召开日期已超过20日。
（二）会议的召开
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
1、本次股东大会现场会议于2025年5月15日下午15时在郑州市农业路东41号投资大厦A座24层公司会议室如期召开。本次股东大会
由董事长余德忠主持。
2、本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票平台包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2025年5月15日9:15至15:00。
经本所律师核查，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性法律文件及《
公司章程》的有关规定，合法有效。
二、关于本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格
（一）召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合相关法律法规及《公司章程》规定，合法有效。
（二）出席本次股东大会现场会议的人员
根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东/股东委托代理人共1人，所持有的表决权
股份数共计943,700,684股，占公司股份总数的61.8503%，参加会议的股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师。
地址：郑州市郑东新区平安大道 189 号正商环湖国际 12 层 电话：0371-65953550 传真：0371-65953502
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的人员资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
（三）根据深圳证券信息有限公司提供的网络表决结果，在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的
股东为367人，代表股份11,589,589股，占上市公司有表决权股份总数的0.7596％。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券信息有限公司进行认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合法律、
行政法规及规范性文件和《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，上述参会人员均有权或已获得了合法有效的授权出席本次股东大
会，其资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的审议事项
按照本次股东大会的会议通知及补充会议通知，本次股东大会的审议事项为：
提案1、2024年度董事会工作报告
提案2、2024年度监事会工作报告
提案3、2024年度财务报告
提案4、2024年年度报告全文及摘要
提案5、2024年度利润分配方案
提案6、关于2025年度日常关联交易预计的议案
提案7、关于2025年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案
提案8、关于对控股子公司申请银行贷款提供担保的议案
提案9、关于董事及高级管理人员2024年度薪酬的议案
提案10、关于监事2024年度薪酬的议案
提案11、关于拟续聘会计师事务所的议案
公司董事会通过刊登于2025年4月12日、2025年4月30日的《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《2024年度董事会工作报告
》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》《第九届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：
临2025-07）《第九届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：临2025-16）、《第九届监事会第十次会议决议公告》（公告编号
：临2025-08）、《关于2025年度向银行申请综合授信额度及相关授权的地址：郑州市郑东新区平安大道 189 号正商环湖国际 12 层
电话：0371-65953550 传真：0371-65953502公告》（公告编号：临2025-09）、《关于对控股子公司申请银行贷款提供担保的公告》（
公告编号：临2025-10）、《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2025-11）、《关于2025年度日常关联交易预计的公告
》（公告编号：临2025-12）、《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-18），对上述审议事项内容进行了充分披露。
四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
公司本次股东大会现场会议就列入会议议程的上述事项以记名方式进行了表决，由出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共同
选举2名计票人和2名监票人共同对表决情况进行清点。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料，计票人和监
票人合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
提案1、2024年度董事会工作报告，经出席会议并对该事项有表决权的股东所持有表决权的99.9132%通过。
提案2、2024年度监事会工作报告，经出席会议并对该事项有表决权的股东所持有表决权的99.9153%通过。
提案3、2024年度财务报告，经出席会议并对该事项有表决权的股东所持有表决权的99.9146%通过。
提案4、2024年年度报告全文及摘要，经出席会议并对该事项有表决权的股东所持有表决权的99.9164%通过。
提案5、2024年度利润分配方案，经出席会议并对该事项有表决权的股东所持有表决权的99.7877%通过。
提案6、关于2025年度日常关联交易预计的议案，关联股东河南投资集团有限公司回避表决，经其他出席会议并对该事项有表决权
的股东所持有表决权的83.4369%通过。
提案7、关于2025年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案，经出席会议并对该事项有表决权的股东所持有表决权的99.7742
%通过。
提案8、关于对控股子公司申请银行贷款提供担保的议案，经出席会议并对该事项有表决权的股东所持有表决权的99.7621%通过。
提案9、关于董事及高级管理人员2024年度薪酬的议案，经出席会议并对该事项有表决权的股东所持有表决权的99.7788%通过。
地址：郑州市郑东新区平安大道 189 号正商环湖国际 12 层 电话：0371-65953550 传真：0371-65953502
提案10、关于监事2024年度薪酬的议案，经出席会议并对该事项有表决权的股东所持有表决权的99.7795%通过。
提案11、关于拟续聘会计师事务所的议案，经出席会议并对该事项有表决权的股东所持有表决权的99.9180%通过。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《
公司章程》的有关规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：
公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果均
符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/c1dac3c5-b858-44d6-ab8a-ccc441e63c25.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 20:14│豫能控股（001896）：2024年度股东大会决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间为：2025 年 5 月 15 日 15:00
网络投票时间为：2025 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月 15日 9:15
-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15至 15:00。
（二）召开地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2406 会议室。
（三）召开方式：会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：公司董事长余德忠先生
（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（七）股东及股东代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的共计368 人，代表股份 955,290,273 股，占公司有表决权
股份总数的 62.6099%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 1 人，代表股份 943,700,684 股，占公司有表决权股份总数的 61.850
3%；参加网络投票的股东及股东代理人 367 人，代表股份 11,589,589 股，占上市公司总股份的 0.7596%。
（八）出席会议的还有：董事贾伟东，独立董事史建庄、赵剑英、叶建华，监事种煜晖、周银辉、韩献会、毕瑞婕，总会计师王萍
、董事会秘书李琳，河南仟问律师事务所律师陈宇超、袁凌音。
二、议案审议表决情况
本次股东大会的议案经与会股东及股东代理人审议，采用现场书面记名投票表决、网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 954,461,173 股，反对 742,800 股，弃权 86,300 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 99.9132%、0.077
8%和 0.0090%，该议案获得通过。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 10,760,489 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 92.8462％；反
对 742,800 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 6.4092％；弃权 86,300 股，占出席本次会议的中小股东有效表决
权股份总数的 0.7446％。
（二）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 954,481,273 股，反对 685,100 股，弃权 123,900 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 99.9153%、0.07
17%和 0.0130%，该议案获得通过。
其中出席本次会议的中小股东
|