最新提示☆ ◇001979 招商蛇口 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-20 00:00 招商蛇口（001979）：关于为济南盛华提供担保的公告(详见 │
│后) │
│●最新报道:2024-04-26 05:23 招商蛇口(001979)：4月25日北向资金增持427.9万股，深股通│
│排名第32(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-12-31 营业收入(万元):17500755.81 同比增(%):-4.37；净利润(万元):631│
│942.05 同比增(%):48.20 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派3.2元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
│●增发:2023-09-12 通过非公开发行71972.9043万股 发行价:11.810元 增发上市日:2023-10-│
│19 股权登记日:--- 发行对象:募集配套资金的发行对象为华泰资产管理有限公司、国泰君安 │
│资产管理（亚洲）有限公司等共计13名投资者。 │
│●增发:2023-06-28 通过非公开发行60200.8952万股 发行价:14.830元 增发上市日:2023-07-│
│20 股权登记日:--- 发行对象:购买资产的发行对象为深圳市投资控股有限公司、招商局投资 │
│发展有限公司。 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-02-29,公司股东户数79889,增加1.36% │
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数78818,增加19.82% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-25投资者互动:最新3条关于招商蛇口公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2025-04-21 解禁数量:13526.07(万股) 占总股本比:1.49(%) 解禁原因:非公开发│
│行限售 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-07-20 解禁数量:60200.90(万股) 占总股本比:6.64(%) 解禁原因:非公开发│
│行限售 状态:预估 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
园区开发与运营业务、社区开发与运营业务、邮轮产业建设与运营业务。
【最新财报】 ★2024一季报预约披露时间:2024-04-30
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│最新主要指标 │ 按04-22股本│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.6500│ 0.3900│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ ---│ 10.8858│ 11.5514│ 10.7481│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 6.0400│ 3.5900│ 1.9900│
│每股经营现金流(元) │ ---│ 3.4690│ 3.0840│ 3.4270│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 7.0788│ 7.4478│ 7.8493│
│每股资本公积(元) │ ---│ 2.2567│ 2.4493│ 1.2822│
│营业收入(万元) │ ---│ 17500755.81│ 7582891.39│ 5144243.28│
│利润总额(万元) │ ---│ 1398863.01│ 774851.37│ 497331.40│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 631942.05│ 376907.42│ 215280.03│
│净利润增长率(%) │ ---│ 48.20│ 27.45│ 14.09│
│实际流通A股(万股) │ 832255.97│ 773792.94│ 773796.27│ 773797.92│
│限售流通A股(万股) │ 73827.65│ 132290.68│ 60314.44│ 111.90│
│总股本(万股) │ 906083.62│ 906083.62│ 834110.71│ 773909.82│
│最新指标变动原因 │限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ 0.6500│ 0.3900│ 0.2200│ 0.0040│
│2022 │ 0.4100│ 0.2700│ 0.1600│ 0.0100│
│2021 │ 1.1600│ 0.6900│ 0.4700│ 0.0500│
│2020 │ 1.4600│ 0.1900│ 0.0500│ 0.0300│
│2019 │ 1.9900│ 0.6000│ 0.6000│ 0.3200│
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【2.互动问答】
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│04-26 │问：公司有条件满足提高分红，但是为什么不响应国家政策加大分红呢 │
│ │ │
│ │答：公司一直非常重视股东回报，2015至2022年，累计现金分红约343.48亿元。│
│ │2023年度计划分红比例将进一步提升，但该方案仍需经公司年度股东大会审议通│
│ │过后方可实施。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-25 │问：招商虹桥璀璨公馆，近期爆出重大质量问题和安全问题，比如外立面鼓包脱│
│ │落，外保温违规使用易燃材料，内保温同样可能存在安全问题。严重影响招商作│
│ │为一流央企的声誉，对招商在华东区的口碑造成重大影响，贵公司如何做好产品│
│ │质量的监督管理，如何回馈投资者和消费者的信任。 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注，我们会将您的意见反馈公司管理层，同时，关于房屋│
│ │质量问题，你也可以拨打公司统一服务热线400-861-1979，0755-26822222进行 │
│ │反馈，谢谢。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-25 │问：请问董秘公司2024年股东大会什么时候开 │
│ │ │
│ │答：公司年度股东大会将于6月30日前召开，请您留意公司公告，谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-25 │问：你好，公司提到的强心30城、核心610城都是哪些城市谢谢 │
│ │ │
│ │答：招商蛇口将坚持“市场好、利润高、团队强、回款好、存续比低”的“五好│
│ │”标准来进行城市的选择，并且动态更新城市列表，公司的具体经营情况请您关│
│ │注公司定期报告，谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-17 │问：您好，请问最近香港出台的地产政策对公司的销售有何正面影响 │
│ │ │
│ │答：据相关数据和市场研究，香港出台地产政策后，对需求的刺激效果较为明显│
│ │，市场信心持续增加；境内市场供求两端政策也仍有发力空间。公司会持续做好│
│ │经营管理工作，提升经营管理效率，不断为股东创造价值。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-17 │问：招商蛇口对于同行明确将减债1000亿写入年度工作任务有什么看法公司今年│
│ │是否有减债目标 │
│ │ │
│ │答：公司秉持稳健的财务管理策略，“三道红线“始终处于绿档。2023年末，公│
│ │司剔除预收账款的资产负债率62.41%、净负债率54.58%、现金短债比为1.28。在│
│ │满足“三道红线”的同时，公司采取稳杠杆和优结构的融资策略，整体债务结构│
│ │稳固、风险可控。公司全面落实降本增效举措，狠抓资金成本降低，加大公开市│
│ │场融资力度，实现债务结构调整，紧抓LPR下行的市场窗口，充分发挥公司信用 │
│ │优势进行高息债务置换，资金成本显著降低。全年新增公开市场融资324.3亿元 │
│ │，票面利率均为同期内房企债券利率最低水平；全年综合资金成本3.47%，较年 │
│ │初降低42BP。未来公司也会持续做好财务管理工作。感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-09 │问：董秘您好！公司除了地产有从事其他领域嘛单一的市场受政策影响大，希望│
│ │公司能多元化发展更好的回馈投资者谢谢 │
│ │ │
│ │答：感谢您的建议。面对行业风险与挑战不断聚集的复杂形势，公司立足新发展│
│ │阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，积极构建符合自身情况的高质量发展│
│ │之路，进一步明晰了中长期转型方向，稳步推进“三个转变”，即从开发为主向│
│ │开发与经营并重转变，从重资产为主向轻重结合转变，从同质化竞争向差异化发│
│ │展转变。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-09 │问：董秘您好！近期房地产政策利好频频，公司是否可以抓住机遇提示市场影响│
│ │力和努力创收呢 │
│ │ │
│ │答：感谢您的建议，公司会持续做好经营管理工作，提升经营管理效率，不断为│
│ │股东创造价值。 │
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│04-09 │问：请问董秘，贵公司在养老服务方面有何布局 │
│ │ │
│ │答：公司业绩介绍请您查看公司定期报告中管理层讨论与分析部分，谢谢您的关│
│ │注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：你好，作为中国深圳市龙头国企南山区蛇口，公司有参与低空经济的基础设│
│ │施建设吗 │
│ │ │
│ │答：感谢您对招商蛇口的关注，公司将持续关注与主业有协同空间的各类业务机│
│ │会。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：您们好： 现在一些房子设计大窗户等等导致隔音效果差，或者空调外机离 │
│ │窗户近导致噪声大等，可否开发噪音小等特色房产（窗户不追求过大，用隔音砖│
│ │，用三玻隔音窗等）谢谢 │
│ │ │
│ │答：感谢您对招商蛇口的关注和建议，公司将根据客户需求持续提升产品品质。│
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【3.最新公告】
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2024-04-20 00:00│招商蛇口（001979）：关于为济南盛华提供担保的公告
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一、担保情况概述
为满足项目建设需要，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之控股子公司济南盛华置业有限
公司（以下简称“济南盛华”）向中国邮政储蓄银行股份有限公司山东省分行申请贷款人民币4亿元，借款期限为3年。本公司拟按60
%的股权比例为上述借款提供连带责任保证，担保本金金额不超过人民币2.4亿元，保证期间为自单笔债务履行期限届满之日起三年。
公司于2023年3月17日、2023年4月11日分别召开了第三届董事会第六次会议及2022年年度股东大会，审议通过了《关于审议为控
股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为公司控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币500亿元的
担保额度，其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币350亿元，担保额度的有效期为自2022年年度股
东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会决议之日止。本次担保后，公司为控股子公司提供担保的额度余额为197.76亿元，其中
，公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度余额为160.91亿元。本次担保事项在上述担保额度范围内，无需公司另行
召开董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
济南盛华成立于2020年12月1日，注册资本为人民币123,600万元，法定代表人：施德政；注册地址：济南市历下区中林路9号盛
福花园61号楼329室；本公司持有其60%股权、北京科技园建设（集团）股份有限公司持有其40%股权;经营范围：一般项目：住房租赁
；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；土地使用权租赁；市场营销策划(除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
济南盛华主要财务指标：截至2023年12月31日，资产总额220,494.88万元，负债总额94,699.41万元，净资产125,795.47万元；2
023年，营业收入198,245.53元，净利润4,533.84万元。截至2024年3月31日，资产总额214,225.11万元，负债总额88,368.88万元，
净资产125,856.23万元；2024年1-3月，营业收入808.71万元，净利润60.76万元。该公司不存在对外担保的事项，不属于失信被执行
人。
三、担保协议的主要内容
公司拟按60%的股权比例为济南盛华向中国邮政储蓄银行股份有限公司山东省分行申请的4亿元贷款提供连带责任保证，担保本金
金额不超过人民币2.4亿元，保证期间为自单笔债务履行期限届满之日起三年。济南盛华的其他股东亦将按其持股比例提供连带责任
保证。
四、公司意见
济南盛华因项目建设需要，通过借款补充资金，有利于促进其经营发展。济南盛华为公司控股子公司，公司按照持股比例为其提
供担保的行为风险可控，不会对本公司的正常运作和业务发展造成影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为461.19亿元，占本公司最近一
期经审计归属于母公司股东净资产的38.52%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为68.02亿元，占本公司最近一期
经审计归属于母公司股东净资产的5.68%；本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失
的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/619ce426-6d32-4fab-8e5f-013194477875.PDF
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2024-04-18 00:00│招商蛇口（001979）：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通的提示性公
│告
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特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为584,468,300股，占公司总股本6.45%；
2、本次申请解除股份限售的发行对象共12名，发行时承诺的限售期为6个月；
3、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年4月22日。
一、本次解除限售股份的基本情况
2023年6月16日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）收到中国证监会出具的《关于同意
招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1280号），同意公司发行股
份募集配套资金不超过85亿元。2023年10月11日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》，
已受理公司的向特定对象发行股份新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
2023年10月19日，本次向特定对象发行新增股份在深圳证券交易所上市。公司本次发行股份数量为719,729,043股，均为有限售
条件的流通股。本次向特定对象发行股份募集配套资金完成后，相关限售股份锁定情况如下：
序号 发行对象名称 获配股数（股） 锁定期
1 华泰资产管理有限公司 152,413,209 6个月
2 招商局投资发展有限公司 135,260,743 18个月
3 国泰君安证券股份有限公司 79,846,740 6个月
4 工银瑞信基金管理有限公司 76,403,890 6个月
序号 发行对象名称 获配股数（股） 锁定期
5 华夏人寿保险股份有限公司 59,271,803 6个月
6 国泰基金管理有限公司 48,687,551 6个月
7 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司 48,433,530 6个月
8 摩根士丹利国际股份有限公司 25,402,201 6个月
9 大成基金管理有限公司 21,782,450 6个月
10 UBS AG 21,422,523 6个月
11 广发证券股份有限公司 16,934,801 6个月
12 上海国泰君安证券资产管理有限公司 16,934,801 6个月
13 新世界（中国）地产投资有限公司 16,934,801 6个月
合计 719,729,043 -
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次向特定对象发行股份募集配套资金完成后，公司的总股本为9,060,836,177股。本次限售股形成后，公司未进行过配股、公
积金转增股本等事项，股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
（一）本次申请解除股份限售的股东作出的股份限售承诺
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规规定，华泰资产管理有限公司、国泰君安证
券股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、国泰基金管理有限公司、国泰君安资产管理（亚洲）有
限公司、摩根士丹利国际股份有限公司、大成基金管理有限公司、UBS AG、广发证券股份有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限
公司、新世界（中国）地产投资有限公司作为本次发行股份募集配套资金的交易对方，在本次交易中认购的上市公司股份自发行上市
之日起6个月内不予转让。本次募集配套资金发行结束后因上市公司送红股、资本公积转增等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限
售期安排，限售期结束后按中国证监会及深交所等监管部门的相关规定执行。
（二）本次申请解除限售股份股东上述承诺的履行情况
本次申请解除限售股份股东在承诺期间严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况；不存在非
经营性占用公司资金的情形；上市公司不存在对其违规担保的情形。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1.本次限售股的上市流通日期为2024年4月22日（星期一）。
2.本次限售股上市流通数量为584,468,300股。
3.本次限售股上市流通明细清单：
序号 股东名称 持有限售股数量（股） 持有限售股占公司总
股本比例
1 华泰资产管理有限公司 152,413,209 1.68%
2 国泰君安证券股份有限公司 79,846,740 1.49%
3 工银瑞信基金管理有限公司 76,403,890 0.88%
4 华夏人寿保险股份有限公司 59,271,803 0.84%
5 国泰基金管理有限公司 48,687,551 0.65%
6 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司 48,433,530 0.54%
7 摩根士丹利国际股份有限公司 25,402,201 0.53%
8 大成基金管理有限公司 21,782,450 0.28%
9 UBS AG 21,422,523 0.24%
10 广发证券股份有限公司 16,934,801 0.24%
11 上海国泰君安证券资产管理有限公司 16,934,801 0.19%
12 新世界（中国）地产投资有限公司 16,934,801 0.19%
合计 584,468,300 6.45%
五、本次解除限售后的股本结构变化情况
本次限售流通股上市流通后，公司股本结构变动如下：
项目 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量 比例 增加 减少 数量 比例
一、有限售 1,322,744,776 14.60% - 584,468,300 738,276,476 8.15%
条件流通股
/非流通股
二、无限售 7,738,091,401 85.40% 584,468,300 - 8,322,559,701 91.85%
项目 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量 比例 增加 减少 数量 比例
条件流通股
三、总股本 9,060,836,177 100.00% - - 9,060,836,177 100.00%
六、独立财务顾问核查意见
中信证券股份有限公司作为公司持续督导的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对招商蛇口有限
售条件流通股解除股份限售事项进行了审慎核查，独立财务顾问认为：
1、截至本核查意见出具日，本次拟解除股份限售的股东不存在违反其所作限售承诺的行为；
2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资
产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；
3、截至本核查意见出具日，招商蛇口对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、独立财务顾问对招商蛇口发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分股份上市流通事项无异议。
七、备查文件
1.上市公司限售股份解除限售申请表；
2.《中信证券股份有限公司关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股
份上市流通的核查意见》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/fa66d7b4-4919-46e5-b896-fdddfc010130.PDF
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2024-04-18 00:00│招商蛇口（001979）：关于参加招商局集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024年4月24日（星期三）14:30-17:00
会议召开地点：深圳证券交易所上市大厅
网址直播地址：
（1）“互动易”平台“云访谈”栏目（https://irm.cninfo.com.cn/）
（2）全景路演（https://rs.p5w.net/html/141739.shtml）
会议召开方式：现场交流、视频直播、网络文字互动
投资者可于 2024 年 4 月 23 日（星期二） 18:00 前通过公司邮箱cmskir@cmhk.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普
遍关注的问题进行回答。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）之控股股东招商局集团有限公司（以下简称“招商局
集团”）将举办“百年招商创享未来——招商局集团上市公司集体业绩说明会”，旨在加强与投资者沟通，推进上市公司高质量发展
。公司、公司控股子公司招商局积余产业运营服务股份有限公司将与招商局集团的其他两家深市上市公司于2024年4月24日下午共同
参加集体业绩说明会。
一、说明会类型
本次业绩说明会以现场交流、视频直播、网络文字互动等形式召开，公司将针对2023年度的经营成果和对未来的展望与投资者进
行坦诚互动、交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2024年4月24日（星期三）14:30-17:00
2、会议召开地点：深圳证券交易所上市大厅
3、网址直播地址：
（1）“互动易”平台“云访谈”栏目（https://irm.cninfo.com.cn/）
（2）全景路演（https://rs.p5w.net/html/141739.shtml）
4、会议召开方式：现场交流、视频直播、网络文字互动
三、本公司参加人员
出席
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