最新提示☆ ◇002012 凯恩股份 更新日期：2025-11-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0200│ 0.0100│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 3.2985│ 3.2854│ 3.2761│ 3.2653│
│加权净资产收益率(%) │ 1.1400│ 0.7400│ 0.3300│ 0.3800│
│实际流通A股(万股) │ 46679.14│ 46679.14│ 46653.76│ 46653.76│
│限售流通A股(万股) │ 83.41│ 83.41│ 108.78│ 108.78│
│总股本(万股) │ 46762.55│ 46762.55│ 46762.55│ 46762.55│
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│●最新公告:2025-11-20 19:48 凯恩股份（002012）：2025年第二次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-11-20 17:54 凯恩股份(002012)2025年11月20日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):43818.25 同比增(%):2.66；净利润(万元):1742.18 同比增(%):-4.83 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派0.04元(含税) 股权登记日:2025-05-23 除权派息日:2025-05-26 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数27066,减少0.95% │
│●股东人数:截止2025-09-20,公司股东户数27325,减少2.27% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●质押占比:控股股东 浙江凯融特种纸有限公司 截至2023-11-18累计质押股数：10246.79万股 占总股本比：21.91% 占其持股比:│
│100.00% │
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【主营业务】
高附加值纸基功能材料的研发、生产与销售
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.1080│ 0.0510│ 0.0920│ 0.1510│
│每股未分配利润(元) │ 1.5097│ 1.4966│ 1.4872│ 1.4764│
│每股资本公积(元) │ 0.5782│ 0.5782│ 0.5782│ 0.5782│
│营业收入(万元) │ 43818.25│ 27524.03│ 14024.27│ 59051.35│
│利润总额(万元) │ 3872.45│ 2143.18│ 969.49│ 2510.29│
│归属母公司净利润(万) │ 1742.18│ 1128.06│ 504.01│ 574.08│
│净利润增长率(%) │ -4.83│ -20.55│ -16.79│ -87.91│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.0400│ 0.0200│ 0.0100│
│2024 │ 0.0100│ 0.0400│ 0.0300│ 0.0100│
│2023 │ 0.1000│ 0.1400│ 0.1300│ 0.1100│
│2022 │ 0.1100│ 0.1400│ 0.1000│ 0.0300│
│2021 │ 0.2000│ 0.1400│ 0.1000│ 0.0500│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-11-20 19:48│凯恩股份（002012）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会召开期间无增加、变更或否决议案的情况。
2、本次股东会召开期间无涉及变更以往股东会决议的情况。
3、本次股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2025年 11月 20日（星期四）14:30（2）网络投票时间：2025年 11月 20日（星期四）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 11月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 20日 9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5号 H座 3层 306室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、召集人：董事会
5、会议主持人：董事杨照宇（公司董事长刘溪因公出差未能主持本次股东会，过半数董事推选董事杨照宇担任本次股东会的主持
人）
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东会表决的股东及股东代表共 105 人，代表有表决权的股份总数为107,730,428股，占公司有表决权股份总数的 23.03
78%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 2人，代表有表决权股份共 102,468,017股，占公司有表决权股份总数的 21.9124%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 103人，代表有表决权股份共 5,262,411股，占公司有表决权股份总数的 1.1253%。
4、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议表决情况
（一）本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决。
（二）议案表决结果
1、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：
表决意见 同意 反对 弃权
表决情况 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总体表决情况 107,339,726 99.6373 230,402 0.2139 160,300 0.1488
其中：中小股 4,871,809 92.5757 230,402 4.3782 160,300 3.0461
东的表决情况
其中，因未投票默认弃权0股。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：
表决意见 同意 反对 弃权
表决情况 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总体表决情况 107,348,826 99.6458 221,302 0.2054 160,300 0.1488
其中：中小股 4,880,909 92.7487 221,302 4.2053 160,300 3.0461
东的表决情况
其中，因未投票默认弃权0股。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代表所持表决权的2/3以上通过。
3、逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
表决结果：
3.01审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决意见 同意 反对 弃权
表决情况 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总体表决情况 107,348,826 99.6458 221,302 0.2054 160,300 0.1488
其中：中小股 4,880,909 92.7487 221,302 4.2053 160,300 3.0461
东的表决情况
其中，因未投票默认弃权0股。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代表所持表决权的2/3以上通过。3.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>
的议案》
表决意见 同意 反对 弃权
表决情况 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总体表决情况 107,348,826 99.6458 221,302 0.2054 160,300 0.1488
其中：中小股 4,880,909 92.7487 221,302 4.2053 160,300 3.0461
东的表决情况
其中，因未投票默认弃权0股。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代表所持表决权的2/3以上通过。3.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制
度>的议案》
表决意见 同意 反对 弃权
表决情况 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总体表决情况 107,348,826 99.6458 220,802 0.2050 160,800 0.1493
其中：中小股 4,880,909 92.7487 220,802 4.1958 160,800 3.0556
东的表决情况
其中，因未投票默认弃权0股。
3.04 审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》
表决意见 同意 反对 弃权
表决情况 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总体表决情况 107,348,826 99.6458 221,302 0.2054 160,300 0.1488
其中：中小股 4,880,909 92.7487 221,302 4.2053 160,300 3.0461
东的表决情况
其中，因未投票默认弃权0股。
3.05 审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决意见 同意 反对 弃权
表决情况 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总体表决情况 107,337,826 99.6356 231,502 0.2149 161,100 0.1495
其中：中小股 4,869,909 92.5396 231,502 4.3991 161,100 3.0613
东的表决情况
其中，因未投票默认弃权0股。
3.06 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决意见 同意 反对 弃权
表决情况 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总体表决情况 107,338,626 99.6363 231,502 0.2149 160,300 0.1488
其中：中小股 4,870,709 92.5548 231,502 4.3991 160,300 3.0461
东的表决情况
其中，因未投票默认弃权0股。
3.07 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决意见 同意 反对 弃权
表决情况 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总体表决情况 107,339,126 99.6368 231,002 0.2144 160,300 0.1488
其中：中小股 4,871,209 92.5643 231,002 4.3896 160,300 3.0461
东的表决情况
其中，因未投票默认弃权0股。
四、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所伊超律师和裴淑红律师见证了本次临时股东会，并出具了法律意见，认为公司本次会议的召集、召开程序、出
席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格，会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、浙江凯恩特种材料股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议；
2、北京德恒律师事务所关于浙江凯恩特种材料股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/742b6273-5a7b-4a88-a02a-caf96c2f66c1.PDF
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2025-11-20 19:45│凯恩股份（002012）：2025年第二次临时股东会的法律意见
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凯恩股份（002012）：2025年第二次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/0d401f38-1cfb-4370-abf5-6645d18cc64d.PDF
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2025-11-17 17:37│凯恩股份（002012）：关于收到补偿款的公告
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凯恩股份（002012）：关于收到补偿款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/5a8396a9-e930-4c6d-9602-0fb745f58911.PDF
【4.最新报道】
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2025-11-20 17:54│凯恩股份(002012)2025年11月20日投资者关系活动主要内容
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投资者提出的问题及公司回复情况
公司就投资者提出的问题进行了答复，主要交流内容如下：
1、公司控股股东合并破产事项有什么进展？
答：公司于 2024 年 6月 29 日披露《关于控股股东被申请实质合并破产清算的公告》，目前尚未收到进一步信息。后续我们会积
极关注股东进展并及时按要求披露进展公告。
2、公司目前业务经营情况如何？
答：公司现有生产经营业务发展一切正常，现阶段经营重点为保持生产经营稳定、继续增强高端产品市场竞争力及海外市场拓展。
2025 年公司前三季度实现营业收入 4.38 亿元，同比增加 2.66%。
3、公司账上现金是否安全存放？
答：公司高度重视资金安全，具备科学严密的资金风控机制，所有货币资金皆安全存放于银行专户中，未购买任何信托等较高风险
的金融产品；同时，公司不存在违规对外担保及关联方资金占用等情形，生产经营一切正常。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-11-20/1224817631.PDF
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2025-11-17 17:41│凯恩股份(002012)：收到补偿款486万元
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格隆汇11月17日丨凯恩股份(002012.SZ)公布，截至本公告日，公司已收到补偿款486万元。上述款项将计入2025年当期损益，预计
将影响公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为435.57万元，最终以2025年度经审计的财务报表数据为准。
https://www.gelonghui.com/news/5119011
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2025-10-30 02:42│图解凯恩股份三季报：第三季度单季净利润同比增长49.55%
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凯恩股份2025年前三季度主营收入4.38亿元，同比微增2.66%；归母净利润1742.18万元，同比下降4.83%；扣非净利润923.21万元
，下降18.47%。单季度看，Q3主营收入1.63亿元，同比增长7.15%；归母净利润614.13万元，同比大增49.55%；但扣非净利润仅8.6万元
，同比下降96.19%，盈利质量承压。公司负债率仅11.44%，财务费用为负487.76万元，投资收益910.53万元，毛利率17.46%。整体呈现
收入增长、利润分化、现金流改善特征。
https://stock.stockstar.com/RB2025103000002792.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】
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│公告日期 │2022-12-09 │函件类别 │非许可类重组问询函 │
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│标题 │关于对浙江凯恩特种材料股份有限公司的重组问询函 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│PDF原文地址 │http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/fxklwxhj/LSD002012176479.pdf │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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