最新提示☆ ◇002015 协鑫能科 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-20 00:00 协鑫能科（002015）：关于对控股子公司提供担保的进展公告│
│(详见后) │
│●最新报道:2024-04-18 16:31 4月18日协鑫能科(002015)现428.26万元大宗交易(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-09-30 营业收入(万元):859309.18 同比增(%):8.82；净利润(万元):92609.│
│04 同比增(%):40.42 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2022-12-31 10派1.9元(含税) 股权登记日:2023-06-21 除权派息日:2023-06-26 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-09-30,公司股东户数52783,减少13.81% │
│●股东人数:截止2023-06-30,公司股东户数61238,增加10.47% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-24投资者互动:最新3条关于协鑫能科公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 天津其辰投资管理有限公司 截至2024-04-02累计质押股数：68750.22 │
│万股 占总股本比：42.35% 占其持股比:99.15% │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-04-29召开2024年4月29日召开3次临时股东大会 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
清洁能源发电、热电联产及综合能源服务。
【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-04-26
★2024一季报预约披露时间:2024-04-26
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│最新主要指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.5729│ 0.4948│ 0.2008│ 0.4370│
│每股净资产(元) │ 6.6210│ 6.6031│ 6.5009│ 6.3663│
│加权净资产收益率(%) │ 8.7500│ 7.5400│ 3.1100│ 7.3900│
│每股经营现金流(元) │ 0.8630│ 0.4260│ 0.3310│ 0.5720│
│每股未分配利润(元) │ 1.0487│ 0.9717│ 0.8711│ 0.6720│
│每股资本公积(元) │ 4.5654│ 4.5677│ 4.5685│ 4.5839│
│营业收入(万元) │ 859309.18│ 562666.81│ 285485.65│ 1068285.34│
│利润总额(万元) │ 115946.00│ 93699.87│ 37545.66│ 71790.10│
│归属母公司净利润(万) │ 92609.04│ 80110.73│ 32536.64│ 67982.79│
│净利润增长率(%) │ 40.42│ 106.88│ 91.07│ -32.92│
│实际流通A股(万股) │ 162332.46│ 162332.46│ 162332.46│ 162332.46│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 162332.46│ 162332.46│ 162332.46│ 162332.46│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ ---│ 0.5729│ 0.4948│ 0.2008│
│2022 │ 0.4370│ 0.4302│ 0.2603│ 0.1180│
│2021 │ 0.7425│ 0.5951│ 0.3685│ 0.1145│
│2020 │ 0.5928│ 0.4678│ 0.2613│ 0.0665│
│2019 │ 0.4093│ 0.3184│ 0.1983│ -0.0130│
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【2.互动问答】
┌─────┬───────────────────────────────────┐
│04-24 │问：董秘，公司社会责任表现如何啊四月初，嘉兴协鑫环保热电有限公司因为不│
│ │执行政府定价案被罚款了。定价不合理，超额收入，是社会责任意识匮乏的体现│
│ │。公司是否有应对措施如果不及时改正，可能会影响到公司的ESG表现。 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司坚持以专注绿色发展，持续改善人类生存环境为使命，将│
│ │履行企业公民的责任和义务放在重要位置，在做好对股东、员工、客户等利益的│
│ │保护的同时，持续深化ESG管理实践，聚焦公司在应对气候变化风险、聚力能源 │
│ │数字化转型等热点事件中的履责实践与成效。首先，公司致力于推动清洁能源的│
│ │发展，并投资于研发和创新，提高能源效率和减少碳排放。其次，以人为本，注│
│ │重员工的职业发展和福利待遇，为员工提供良好的工作环境和培训机会，还积极│
│ │关注教育、扶贫和慈善事业，为当地社会发展做出了积极贡献。最后，在公司治│
│ │理方面持透明度和公平原则，建立了健全的决策机制和风险管理体系，注重企业│
│ │的道德和诚信，树立了良好的企业形象和声誉。2023年12月8日，协鑫能科参编 │
│ │的《能源企业ESG评价指南》团体标准在2023中国智慧能源大会上发布。公司不 │
│ │仅追求业绩层面的增长，更以实际行动积极履行社会责任、推动可持续发展，力│
│ │争以杰出的ESG表现为整个行业树立榜样，为建设可持续的未来贡献力量。感谢 │
│ │您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-24 │问：贵公司充电桩能给飞行汽车充电吗 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司暂无飞行汽车相关产品和业务。感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-24 │问：今年“发展新型储能”首次纳入政府工作报告，公司的储能产品有什么优势│
│ │，张家港协鑫超能云动产能利用率高不高，订单情况怎么样呢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司聚焦电网侧储能和工商业储能的开发，通过响应区域的能│
│ │源系统的规划和电网的政策引导，优选区域，优选项目，公司发挥电网侧储能调│
│ │峰调频和工商业储能峰谷价差的优势，全力打造具有竞争力的储能业务，推动源│
│ │网荷储，推动可持续发展，共创绿色未来。目前公司在建的电网侧储能电站项目│
│ │13个，主要分布在江苏、宁夏、重庆等地区，公司首批新型储能项目将于今年6 │
│ │月底前完成并网，预计总规模超1GWh；另外公司在长三角、珠三角等地区储备了│
│ │一大批优质的用户侧储能项目。张家港协鑫超能云动的储能产品以电网侧储能为│
│ │主，使用储能专用的长寿命电芯，产品以自用为主，外销的主要客户为能源类投│
│ │资运营企业、电力企业及其产业链上下游相关企业等。感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-20 │问：近期电价有所上涨，请问对贵公司营收有何影响 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，若上网电价上调，将有利于增加电力业务营业收入，对公司经│
│ │营业绩提升将产生积极影响。感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-20 │问：定增募资余额项目更改，算力年底还能达万P │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司根据新能源行业市场情况，结合发展战略和公司具体业务│
│ │发展的资金需求，合理安排募集资金的使用，以保障公司募集资金的安全和收益│
│ │，保护全体股东利益，定增募集资金变更详细情况请见公司《关于变更部分募集│
│ │资金用途投入新项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-016）。公│
│ │司基于传统能源优势，布局算力资产，进一步丰富能源与算力的结合，公司已与│
│ │诸多国内外服务器芯片厂商建立起合作关系，未来也会根据业务需要以各种形式│
│ │布局国产服务器端计算和推理芯片产业链，丰富上下游生态的产业链把控能力，│
│ │保障智算业务稳定有序发展。感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-15 │问：4月1日起 国家电网不在全额收购新能源电力了，这也就意味着对储能的要 │
│ │求变得极高，请问协鑫的储能规模有多少目前电网会收多少%的电力，剩下的电 │
│ │力买家有着落了吗价格是多少 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司集中开发了一批电网侧储能电站项目，并根据项目进度积│
│ │极推进相关的建设工作。目前在建的电网侧储能电站项目13个，主要分布在江苏│
│ │、宁夏等地区。另外公司在浙江建德的2.4GW抽水蓄能项目去年也开始动工。公 │
│ │司正在加快开发和建设分布式光伏项目，工商业分布式项目是自发自用，余电上│
│ │网，基本都是自发自用为主，且项目多位于经济发达地区，电力需求旺盛，余电│
│ │上网消纳可以得到有效解决。户用分布式项目是全额上网项目，上网电价按各地│
│ │的燃煤发电标杆上网电价确定。感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-15 │问：贵公司算力在哪些方面有所应用优势如何 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，协鑫智算致力于打造“算力+能源”创新业务双轮驱动的业务 │
│ │模式，顺应算力基础建设趋势，作为新能源领头企业，充分发挥自身电力优势，│
│ │以电力驱动算力，以算力驱动生产力，推出“电力+算力=新型生产力”的战略理│
│ │念，同时聚焦“数字能源大模型”、“智能制造大模型”等垂直场景行业大模型│
│ │训练和开发。公司与行业生态内上下游合作伙伴共同建立了面向多元化客户的服│
│ │务和调度体系。感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-15 │问：公司年产3万吨电池级碳酸锂项目位于四川省眉山市甘眉工业园区内投产了 │
│ │没有 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司根据锂电储能业务发展规划，正逐步推进相关产业布局，│
│ │项目进展请关注公司公告。公司倾力打造从清洁能源生产、补能服务到储能的便│
│ │捷、经济、绿色的出行生态圈，为电动化出行提供一体化能源解决方案，致力于│
│ │成为领先的移动数字能源科技运营商。感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-10 │问：2024年公司储能业务建设怎么样建设周期多长可发电 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司集中开发了一批电网侧储能电站项目，并根据项目进度积│
│ │极推进相关建设工作。目前在建的电网侧储能电站项目13个，主要分布在江苏、│
│ │宁夏等地区，一般50MW的电网侧储能项目建设周期约为4-6个月。公司在浙江建 │
│ │德的2.4GW抽水蓄能项目去年也开始动工。感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-09 │问：公司换电业务是不是停止了有没有计划把这个业务出售2024年分布式 大阳 │
│ │能发电业务进展怎样 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，目前公司已投入运营的换电站整体运营情况良好。因受宏观经│
│ │济波动、市场环境变化等影响，公司会根据内外部环境变化审慎推进电动汽车补│
│ │能相关项目。在分布式光伏领域，公司在重点区域开发以“鑫阳光”品牌为核心│
│ │的户用光伏和工商业光伏产品，目前相关业务都在稳步推进中。公司将继续以“│
│ │光储充换售”一体化赋能“固定+移动”新型电力系统服务商业务，打造赋能多 │
│ │元化场景的灵活解决方案服务商。感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-07 │问：苏州工业园区鑫坤能清洁能源有限公司收购36个子公司到现在还没全部过户│
│ │完成，剩余 12 家标的公司股权过户工商变更登记手续正在办理过程中，2023年│
│ │度会纳入上市公司合并报表范围 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，上述36个标的公司中部分具备合并报表条件的标的公司将纳入│
│ │上市公司2023年合并报表范围，具体情况请关注上市公司近期将披露的2023年年│
│ │度报告。感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：算力租赁是最简单也是门槛最低的商业模式，公司怎样才可以获得更多的高│
│ │溢价 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，协鑫智算致力于打造“算力+能源”创新业务双轮驱动的业务 │
│ │模式，顺应算力基础建设趋势。作为新能源领头企业，公司充分发挥自身电力优│
│ │势，以电力驱动算力，以算力驱动生产力，同时聚焦“数字能源大模型”、“智│
│ │能制造大模型”等垂直场景行业大模型训练和开发。公司与行业生态内上下游合│
│ │作伙伴共同建立了面向多元化客户的服务和调度体系。感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-01 │问：尊敬的协鑫能科董秘，当前市场上算力需求日益增长，一些国内企业和政府│
│ │机关在寻求算力资源时遇到了渠道不畅的问题。请问贵公司是否有对外销售和租│
│ │赁算力的渠道若有的话，是否公布请问目前的租赁情况如何此外，市场上对贵公│
│ │司英伟达算力的需求旺盛，请问贵公司的英伟达算力租赁是否供不应求 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，协鑫智算算力出租平台已接入苏州市公共算力服务平台，公司│
│ │亦将结合业务发展和各地产业发展需求与其他算力服务平台或者运营商合作，算│
│ │力出租收入的分成情况将会根据不同合作模式确定。目前公司相关业务运营正稳│
│ │步推进中，业务经营具体情况请关注上市公司公告。感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-29 │问：董秘你好，请问在互动平台回复贵公司与英伟达有合作，请问具体是哪方面│
│ │的合作 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，协鑫集团受邀参加英伟达GTC大会，双方高层就能源和算力相 │
│ │关问题进行了探讨，后续会就相关领域进一步保持合作交流，具体请关注上市公│
│ │司公告。感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-29 │问：贵司前面提到今年上半要完成3千到5千P算力，年底达到万P。请问贵司是根│
│ │据什么受米国限制芯片，贵司会采购什么芯片来支持达到算力目标呢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，基于目前国内旺盛的算力需求，结合公司现有的产业布局，公│
│ │司制定了算力建设规划。除了已投运的苏州和上海两座智算中心，公司将在北京│
│ │、深圳等地持续开发建设算力中心。同时，公司已与诸多国内外服务器芯片厂商│
│ │建立起合作关系，未来也会根据业务需要以各种形式布局国产服务器端计算和推│
│ │理芯片产业链，丰富上下游生态的产业链把控能力，保障智算中心业务的稳定有│
│ │序发展。感谢您的关注。 │
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│03-28 │问：请问与华为合作建设的液冷超充站，是否事先对超充站的盈利能力有测算预│
│ │测的利润率是多少 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司对于充电场站的建设规划都会有前期的测算模型以预估其│
│ │经济性。充电场站包含快充和超充等多种业态，各个场站按照建设要求单独预测│
│ │。感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-28 │问：公司公众号提到，Marc Spiele正式邀请协鑫集团作为英伟达重要合作伙伴 │
│ │，共同参与并推动全球能源大模型领域创新工作，期望双方能尽快组建专业团队│
│ │，紧密合作。请问：1.被邀请为英伟达重要合作伙伴，是否意味着在获得英伟达│
│ │高端产品方面将更具优势2.双方组建专业团队，是否意味着英伟达与协鑫成立合│
│ │资公司的可能3.公司的专业人才储备能否满足与英伟达组建专业团队的要求4.是│
│ │否已开始规划双方组建团队事宜 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，协鑫集团受邀参加英伟达GTC大会，双方高层就能源和算力相 │
│ │关问题进行了探讨，后续会就相关领域进一步保持合作交流，具体请关注上市公│
│ │司公告。感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-28 │问：请问贵公司与上海信弘签订的算力设备采购合同目前什么状态，到货了吗 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司目前采购的算力设备均按照双方签订的合同执行推进。具│
│ │体情况请见公司于2023年10月20日发布的《关于签订日常经营重大合同的公告》│
│ │（公告编号：2023-107）。感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-26 │问：与英伟达的合作方主要是集团内哪家公司 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，与英伟达合作是协鑫能源科技股份有限公司。感谢您的关注。│
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-26 │问：公司之前定增的20多亿会不会转变用途用于数据中心算力租赁的开发 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司将根据发展战略的优化调整和公司具体业务发展需求，合│
│ │理安排募集资金的使用，以保障公司募集资金的安全和收益，保护全体股东利益│
│ │，具体请关注公司公告。感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-26 │问：公司的算力服务是否产生收益了 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司业务经营具体情况请关注上市公司公告。感谢您的关注。│
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-26 │问：1.请问原来在建的南京算力中心是否已经竣工 2.公司股票回购后的按排什 │
│ │么时候出来 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，南京算力中心正在规划筹建中，公司股票回购后续安排请关注│
│ │上市公司公告。感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-26 │问：贵公司为何不把002506协鑫集成并购重组这样对于贵公司统一管理提升公司│
│ │市值管理 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司如有并购重组等重大事项，会严格按照信息披露的有关要│
│ │求及时履行相关公告。感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-26 │问：青海省发布关于成立青海省绿色算力产业专家咨询委员会的通知。专家咨询│
│ │委员会负责对青海省绿色算力产业的发展战略、政策规划、技术标准等提供咨询│
│ │建议;参与青海省绿色算力产业重大项目的论证、评估和验收工作;推动产学研用│
│ │深度融合,促进绿色算力产业技术创新和成果转化;开展绿色算力产业相关的学术│
│ │交流、人才培养和科普宣传等工作;参与绿色算力产业其他相关工作。 │
│ │贵公司属于绿色算力产业吗 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，能源是算力供应的重要组成部分。稳定高效绿色的能源能更好│
│ │地支持算力基础设施的持续扩张和效率提升，助力AI产业高速发展，绿色算力将│
│ │会成为算力产业发展的一个重要组成部分。协鑫能科以清洁能源和数字能源为战│
│ │略方向，一方面加大光伏和储能电站等清洁能源资产的投资开发力度，参与绿电│
│ │绿证交易，扩大绿电基础；另一方面，公司从去年开始布局建设算力中心，参与│
│ │算力运营，发挥能源服务领域优势，打造电力加算力的产业格局。感谢您的关注│
│ │。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-26 │问：公司是否会与英伟达达成战略合作公司说会在全球建立数据中心，是不是就│
│ │不受芯片禁令的影响了 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司已与诸多国内外服务器芯片厂商建立起合作关系，未来也│
│ │会根据业务需要以各种形式布局国产服务器端计算和推理芯片产业链，丰富上下│
│ │游生态的产业链把控能力，保障智算中心业务的稳定有序发展。感谢您的关注。│
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-26 │问：朱总你好 协鑫集团副董事长孙玮受邀出席大会，并与英伟达围绕清洁能源 │
│ │与算力的未来发展进行了探讨，旨在探索如何通过技术创新推动清洁能源更高效│
│ │利用，以及提升数据中心等算力基础设施的能源效率，从而实现绿色可持续发展│
│ │ 新浪网上看到的内容 请教真实性 若情况属实这是咱公司的业务范围 是不是 │
│ │可以理解为贵公司能购买使用英伟达芯片 谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，协鑫集团受邀参加英伟达GTC大会，双方高层就能源和算力相 │
│ │关问题进行了探讨，后续会就相关领域进一步保持合作交流。感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-26 │问：贵公司的算力在行业中是怎么样的存在，是否已进入一线梯队，是否有相关│
│ │订单或正在洽谈的客户 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司战略目标为能源行业算力第一，目前公司业务运营正稳步│
│ │推进中，业务经营具体情况请关注上市公司公告。感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2024-04-20 00:00│协鑫能科（002015）：关于对控股子公司提供担保的进展公告
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协鑫能科（002015）：关于对控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/69e698f9-eb07-4683-8433-5ecc70dd1068.PDF
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2024-04-13 00:00│协鑫能科（002015）：第八届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以书面及电子邮件形
式发出，会议于 2024 年 4 月12 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名，全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《
公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经表决形成以下决议：
1、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；
公司对照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票
上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023年 12 月修订
）》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会修订了《募集资金管理制度》，并替代之前已经
制定的相关制度。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
上述修订后的相关制度同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；
董事会认为，公司本次变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金事项有利于提高募集资金的使用效率，优化资金和
调动资源配置，从而提高公司的持续盈利能力和整体竞争力，符合公司和全体股东的利益。董事会同意公司本次变更部分募集资金用
途投入新项目及永久补充流动资金事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动
资金的公告》。
中国国际金融股份有限公司对本议案出具了核查意见，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中国国
际金融股份有限公司关于协鑫能源科技股份有限公司变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金的核查意见》。
3、审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金的可行性分析报告的议案》，本议案尚需提交
公司股东大会审议；
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动
资金的可行性分析报告》。
4、审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》。
本次董事会决定于2024年4月29日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会（股权登记日：2024年4月
22日），审议本次董事会提交的相关议案。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第三
次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/dis
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