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002022(科华生物)最新操盘提示操盘提醒

 

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最新提示☆ ◇002022 科华生物 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】 【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】 【1.最新提示】 【最新提醒】 ┌─────────────────────────────────────────┐ │●最新公告:2024-03-27 00:00 科华生物(002022):联合资信评估股份有限公司关于科华生│ │物控制权发生变更及董事会、监事会完成提前换届选举等事项的关注公告(详见后) │ │●最新报道:2024-03-25 18:11 科华生物(002022)2024年3月25日投资者关系活动主要内容(详│ │见后) │ ├─────────────────────────────────────────┤ │●业绩预告:暂无数据 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │●财务同比:2023-12-31 营业收入(万元):242807.52 同比增(%):-65.16;净利润(万元):-234│ │01.49 同比增(%):-124.09 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │最新分红扩股: │ │●分红:2023-12-31 不分配不转增 │ │●分红:2023-06-30 不分配不转增 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │●股东人数:截止2024-02-29,公司股东户数46979,减少9.46% │ │●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数51888,增加3.90% │ │(详见股东研究-股东人数变化) │ ├─────────────────────────────────────────┤ │●2024-03-26投资者互动:最新5条关于科华生物公司投资者互动内容 │ │(详见互动回答) │ ├─────────────────────────────────────────┤ │拟增减持:暂无数据 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │●股东大会:2024-04-19召开2024年4月19日召开2023年度股东大会 │ └─────────────────────────────────────────┘ 【主营业务】 体外临床免疫诊断试剂、体外临床化学诊断试剂,核酸诊断试剂,基因工程药物及与体外诊断试 剂相配套的自动化检验诊断仪器等的研究、生产和销售。 【最新财报】 ┌─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │最新主要指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │每股收益(元) │ -0.4550│ -0.0388│ 0.0411│ 0.1065│ │每股净资产(元) │ 7.8351│ 8.2769│ 8.5631│ 9.1878│ │加权净资产收益率(%) │ -5.2400│ -0.4300│ 0.4400│ 1.1300│ │每股经营现金流(元) │ -0.9230│ -1.0570│ -1.1510│ -0.7950│ │每股未分配利润(元) │ 5.9947│ 6.4097│ 6.4896│ 7.1550│ │每股资本公积(元) │ 0.3750│ 0.3757│ 0.5725│ 0.5724│ │营业收入(万元) │ 242807.52│ 190422.25│ 139647.58│ 83314.77│ │利润总额(万元) │ -18560.88│ 7526.62│ 10440.23│ 11634.56│ │归属母公司净利润(万) │ -23401.49│ -1995.41│ 2112.81│ 5476.19│ │净利润增长率(%) │ -124.09│ -101.67│ -54.50│ 145.75│ │实际流通A股(万股) │ 51422.89│ 51413.68│ 51413.66│ 51414.76│ │限售流通A股(万股) │ 7.31│ 16.14│ 16.14│ 14.92│ │总股本(万股) │ 51430.21│ 51429.82│ 51429.81│ 51429.69│ │最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ └─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【近五年每股收益对比】 ┌─────┬────────┬────────┬────────┬────────┐ │年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │2023 │ -0.4550│ -0.0388│ 0.0411│ 0.1065│ │2022 │ 1.8878│ 2.3178│ 0.0903│ 0.0433│ │2021 │ 1.6546│ 1.4186│ 0.9323│ 0.6717│ │2020 │ 1.3345│ 0.7827│ 0.3755│ 0.0975│ │2019 │ 0.3947│ 0.4064│ 0.2708│ 0.0967│ └─────┴────────┴────────┴────────┴────────┘ 【2.互动问答】 ┌─────┬───────────────────────────────────┐ │03-26 │问:贵公司现任实控人在《权益变动报告书》的交易承诺中提到,"将以认购科│ │ │华生物向特定对象非公开发行股票、协议转让、二级市场增持等方式和措施增强│ │ │和巩固对科华生物的控制权。"请问该事项进展如何 │ │ │ │ │ │答:尊敬的投资者,您好!该条款为西安致同与珠海保联于2024年1月11日签署 │ │ │的《股份转让协议》中的内容,具体详见公司于2024年1月12日披露的《关于公 │ │ │司第一大股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的结果及与受让方签署<│ │ │股份转让协议>、<表决权委托协议>暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》│ │ │(公告编号:2024-009)。若有相关事项安排,公司将严格按照相关法规履行信│ │ │息披露义务。感谢您的关注! │ ├─────┼───────────────────────────────────┤ │03-26 │问:18年8月科华生物于以5.5亿购入天隆科技62%股权。23 年 6 月 以1.7亿购 │ │ │入彭年才所持天隆科技4.5%股权。现,科华生物新任董事彭年才、李明、苗保刚│ │ │三人分别持有天隆科技余下33.5%股权,且据《权益变动报告书》(p36),科华│ │ │生物计划100%控股天隆科技(涉关联交易),则推断余下33.5%股权将花费上市 │ │ │公司约12.7亿。 │ │ │质疑如下:你们如何保证不侵害上市公司及中小股东利益 │ │ │ │ │ │答:尊敬的投资者,您好!若有相关投资并购计划,公司将严格按照相关法规履│ │ │行审批程序和信息披露义务,请以公司在指定信息披露媒体上披露的公告为准。│ │ │同时,公司已建立了完善的内部控制制度,公司董监高将严格按照相关法律法规│ │ │及公司制度履行职责;公司亦严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关│ │ │规定以及《公司章程》等内部控制制度的规定合法合规经营,不存在损害上市公│ │ │司及中小股东利益的情形。感谢您的关注! │ ├─────┼───────────────────────────────────┤ │03-26 │问:公司是否有成为像日立、佳能、日本电子等体外诊断CDMO企业的战略。目前│ │ │国内这方面还处于起步阶段,请公司董事会研究下是否可行。 │ │ │ │ │ │答:尊敬的投资者,感谢您的关注和建议! │ ├─────┼───────────────────────────────────┤ │03-26 │问:请问科华上市二十年未曾亏损,今年亏损的主因是什么为什么新的实控人来│ │ │了后就出现亏损 │ │ │ │ │ │答:尊敬的投资者,您好!2023年,公司营业收入及净利润下降主要因相关产品│ │ │市场需求急剧下降所致。同时,面对国内外市场的变化,为推动公司持续健康发│ │ │展,公司在新赛道及产品升级迭代方面、海外市场、组织架构调整等方面加大了│ │ │投入,具体详见公司于2024年3月23日披露的《2023年年度报告》。公司控制权 │ │ │发生变更的时间为2024年3月20日,具体详见公司于2024年3月21日披露的《关于│ │ │控制权发生变更的公告》(公告编号:2024-033)。感谢您的关注! │ ├─────┼───────────────────────────────────┤ │03-26 │问:请问公司有没有 Ai 智慧实验室的布局 │ │ │ │ │ │答:尊敬的投资者,您好!公司会持续关注行业发展趋势、市场需求,并密切关│ │ │注前沿技术的发展与应用,根据不同的产品属性选择合用户需求、公司发展方向│ │ │的升级方式,持续提升用户体验与产品性能。感谢您的关注! │ ├─────┼───────────────────────────────────┤ │03-22 │问:贵公司在抗艾滋病药相关领域,是否存在布局 │ │ │ │ │ │答:尊敬的投资者,您好!公司主营业务为体外诊断试剂、医疗检验仪器的研发│ │ │、生产和销售,公司拥有HIV检测相关产品。感谢您的关注! │ ├─────┼───────────────────────────────────┤ │03-22 │问:建议贵公司考虑下修转股价实现双赢 1、清偿虽然合理合法,但下修转股价│ │ │格和投资者共赢才是最佳方案。2、可转债利息极低,若面值清偿等于低息使用 │ │ │投资者资金,这样的决策会对贵公司的融资环境造成负面影响。3、转债转股只 │ │ │会增厚每股净资产,不会造成资产流失。4、各地的企业包括许多国企均努力下 │ │ │修力争债转股,将现金留在公司保发展,如公司决定清偿,7亿资金流出后将不 │ │ │会回归,影响公司发展壮大。望认真考虑谢谢! │ │ │ │ │ │答:尊敬的投资者,感谢您的关注和建议! │ ├─────┼───────────────────────────────────┤ │03-19 │问:公司是否引进沃特世的技术,打造国产质谱龙头 │ │ │ │ │ │答:尊敬的投资者,您好!公司正在积极调整产品战略布局,布局新赛道、推动│ │ │产品升级迭代,努力实现生化、免疫发光、分子、质谱多方法学多产品线全面覆│ │ │盖,为客户提供整体解决方案。感谢您的关注! │ ├─────┼───────────────────────────────────┤ │03-19 │问:您好董秘,咱们公司有往ai医疗检测,诊断,手术机器人这方面发展吗有研│ │ │发或者落地的产品吗 │ │ │ │ │ │答:尊敬的投资者,您好!公司主营业务为体外诊断试剂、医疗检验仪器的研发│ │ │、生产和销售,公司会持续关注行业发展趋势、市场需求,并密切关注前沿技术│ │ │的发展与应用,根据不同的产品属性选择适合用户需求、公司发展方向的升级方│ │ │式,持续提升用户体验与产品性能。感谢您的关注! │ ├─────┼───────────────────────────────────┤ │03-19 │问:UPLC Xevo TQ-S串联质谱系统是自研、代理还是收购预计产品年销量多少 │ │ │ │ │ │答:尊敬的投资者,您好!UPLC Xevo TQ-S串联质谱系统为公司代理的产品。感│ │ │谢您的关注! │ ├─────┼───────────────────────────────────┤ │03-14 │问:建议科华生物以20元每股增发9000万股和西安天隆33.5%股权换股。 西安│ │ │天隆成为科华全资子公司,天隆系实际控制科华生物。 │ │ │ │ │ │答:尊敬的投资者,您好!感谢您的关注和建议! │ ├─────┼───────────────────────────────────┤ │03-07 │问:孙剑锋入职圣湘是否会对贵公司业务产生具体影响 │ │ │ │ │ │答:尊敬的投资者,您好!公司第九届董事会成员为:马志超、李明、金红英、│ │ │郑传芳先生、徐宏,监事会成员为谢岚、易超、陈敦芳;第九届董事会聘请的高│ │ │管为:总裁李明、高级副总裁陈超、副总裁苗保刚、姜赫信、梁佳明,副总裁、│ │ │董事会秘书金红英、财务总监罗芳。经公司于2024年3月4日召开的第九届董事会│ │ │第八次会议、第九届监事会第六次会议审议通过,公司董事会、监事会拟提前换│ │ │届选举,第十届董事会董事候选人分别为彭年才、马志超、李明、苗保刚、金红│ │ │英、梁佳明、单文华、郑传芳、张镇西,第十届监事会非职工代表监事候选人为│ │ │易超先生、杨笑天女士。感谢您的关注! │ ├─────┼───────────────────────────────────┤ │02-29 │问:贵公司的业绩预告提到布局了质谱技术请问贵公司的质谱是应用在哪方面的│ │ │ │ │ │答:尊敬的投资者,您好!公司正在积极调整产品战略布局,布局新赛道、推动│ │ │产品升级迭代,努力实现生化、免疫发光、分子、质谱多方法学多产品线全面覆│ │ │盖,为客户提供整体解决方案。感谢您的关注! │ ├─────┼───────────────────────────────────┤ │02-29 │问:公司布局了微流控技术嘛 │ │ │ │ │ │答:尊敬的投资者,您好!公司子公司焦点诊断专注于微流控POCT仪器与试剂的│ │ │研发、生产和销售。感谢您的关注! │ └─────┴───────────────────────────────────┘ 【3.最新公告】 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│科华生物(002022):联合资信评估股份有限公司关于科华生物控制权发生变更及董事会、监事会完成提前换 │届选举等事项的关注公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议,选举李明先生为董事长、马志超先生为副董事长及易超先生为监事会主席,并 聘任了李明先生为总裁,CHEN CHAO 女士为高级副总裁,苗保刚先生、HYUK SHIN KANG(姜赫信)先生、梁佳明先生为副总裁,金红 英女士为副总裁、董事会秘书,罗芳女士为财务总监。 针对上述事项,联合资信已与公司取得联系并了解相关情况,联合资信将对上述事项可能给公司信用状况带来的影响保持关注。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/815cfd9d-b9e8-4a91-a769-71936c04344b.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│科华生物(002022):独立董事2023年度述职报告(张屹山) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 各位股东及股东代表: 本人作为公司的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》以下简称 “《证券法》”、《上市公司治理准则》等有关法律法规和《上海科华生物工程股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 、《上海科华生物工程股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称“《独立董事工作制度》”)的要求,本着勤勉尽职的态度,谨 慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责,在2023年1月1日至2023年6月28日履职期间(以下简称“履职期间”)出席了召开 的全部董事会会议,运用自身的专业知识,对公司的科学决策和规范运作提出意见和建议,积极发挥了独立董事作用,切实维护了公 司及股东特别是广大中小股东的利益。现将本人履职期间履职情况述职如下: 一、基本情况 本人张屹山,1949年出生,中国国籍,大学学历,曾任吉林大学商学院院长,全国MBA教育指导委员会委员,吉林省人民政府咨 询委员会委员,吉林省人民政府参事。曾获吉林省第二批省管优秀专家,第六批有突出贡献中青年专业技术人才等称号。现任吉林大 学哲学社会科学资深教授,中国数量经济学会副理事长,吉林省数量经济学会名誉理事长,国务院特殊津贴享受者,教育部人文社会 科学重点研究基地吉林大学数量经济研究中心学术委员会主任。本人于2020年6月29日至2023年6月28日期间任公司独立董事。 履职期间内,本人任职符合相关法律法规对独立性的要求,不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职概况 (一)出席董事会及股东大会会议的情况 本人亲自出席了履职期间召开的全部董事会会议,并对审议的所有议案投赞成票。在召开董事会前,主动了解并获取做出决策所 需要的资料,了解公司生产经营情况,查阅有关资料,并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题,积极参与讨论并提出 合理的建议,为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。 履职期间,本人出席董事会、股东大会会议的情况如下: 出席董事会及股东大会会议的情况 应参加 亲自出席 委托出席 缺席董 是否连续两次未 履职期间 出席股东 董事会 董事会次 董事会次 事会次 亲自出席董事会 召开股东 大会次数 次数 数 数 数 会议 大会次数 7 7 0 0 否 2 2 (二)参与董事会专门委员会工作情况 履职期间,本人作为公司第八届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员,严格按照公司董事会各专门委员会议事规则的相 关要求,积极履行职责。本人作为提名委员会委员,主持召开提名委员会会议,重点关注公司董事、高级管理人员的任职资格,对提 名董事及聘任高级管理人员的审议程序进行监督,切实地履行提名委员会的职责。本人作为战略委员会委员,根据《公司法》、《公 司章程》及其他有关规定,积极从专业的角度对公司治理及经营提出指导性意见。 (三)行使独立董事职权的情况 履职期间,本人作为公司第八届董事会独立董事,严格按照有关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定认真、 勤勉、尽责地履行职责,及时了解公司经营情况,按时亲自参加公司的董事会会议及担任委员的董事会各专门委员会会议,认真审议 各项议案,并利用自己的专业知识做出独立、公正、客观的结论。 (四)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 履职期间,本人与公司审计部及会计师事务所积极沟通,就财务报告审计、内部控制有效性等进行了探讨和交流,及时了解公司 年度审计公司进展,维护了审计结果的客观、公正。 (五)维护投资者合法权益的情况 履职期间,本人作为公司第八届董事会独立董事,本人不定期通过现场交流、电话、邮件、微信等方式与公司其他董事、高级管 理人员及相关工作人员保持密切联系,及时了解公司经营情况和财务状况,并持续关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注媒体 对公司的相关报道,及时掌握公司运行状态。同时,本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责,对于董事会审议的议案和发 表意见时,认真审阅相关资料,了解相关信息,利用自身的专业知识做出独立、公正的判断,切实维护股东特别是中小股东的合法权 益。 三、2023年度履职重点关注事项的情况 履职期间,本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况,听取公司有关人员的汇报,与公司经营管理层就公司 决策、计划、执行结果等情况进行沟通、交流,及时获悉公司各重大事项进展,关注外部环境对市场变化及对公司的影响,在审议相 关会议议案时,独立、客观、审慎的行使表决权,切实维护公司及股东特别是中小股东的合法利益。本人勤勉尽责,保持客观独立性 ,在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营等方面发挥应有的作用,促进公司的良性发展和规范运作。履职期间,重点关注事项 如下: (一)应当披露的关联交易 公司于2023年3月27日召开第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于终止重大资产重组事 项的议案》,同意公司终止本次重大资产重组事项,并与交易对方签署《解除协议书》,解除2022年9月27日签署的《关于西安天隆 科技有限公司以及苏州天隆生物科技有限公司之发行股份购买资产框架协议书》。此次交易构成关联交易,此次交易不会对公司生产 经营造成重大不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。此次关联交易审议及披露程序合法合规。 除上述关联交易事项外,公司在履职期间未发生其他应当披露的关联交易。 (二)定期报告相关事项 履职期间,公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规的规定,按时编制并披露了《2022年年度报告》、《2023年第一季度报告》、《2022年度内部控制自我评价报告》,准确披 露了相应报告期内的财务数据、重要事项、内部控制情况,向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审 议通过,其中《2022年年度报告》经公司2022年度股东大会审议通过,公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面 确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规,公司定期报告内容真实、准确、完整。 (三)提名董事、聘任高级管理人员 公司于2023年4月3日召开第八届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于变更公司总裁的议案》、《关于聘任公司高级副总裁 的议案》,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任李明先生为公司总裁,任期自本次会议审议通过之日起至第 八届董事会届满之日止;经公司总裁提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任CHEN CHAO女士为公司高级副总裁,任期自本次 会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 公司于2023年4月21日召开第八届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》,经公司总裁提名,董事 会提名委员会审核,董事会同意聘任苗保刚先生为公司副总裁,任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 公司于2023年6月12日召开第八届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》 、《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》,并经公司于2023年6月28日召开的2023年第一次临时股东大会审议,选举 了马志超先生、李明先生、金红英女士为公司第九届董事会非独立董事,选举了郑传芳先生、徐宏先生为公司第九届董事会独立董事 ,任期三年,任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。 上述提名董事及聘任高级管理人员程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规 定。 (四)董事、高级管理人员的薪酬 公司严格根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《关于董事、监事薪酬(津贴)的管理办法》、《高级管理人员薪酬 管理办法》的相关规定执行,确保董事、高级管理人员薪酬的决策程序、确定依据、实际支付合法合规。 四、总体评价和建议 本人已于2023年6月28日公司第八届董事会届满后离任,在本人履职期间,本人严格按照有关法律法规及《公司章程》和《独立 董事工作制度》的规定认真、勤勉、尽责地履行独立董事职责,认真审议董事会及董事会薪酬与考核委员会、战略委员会各项议案, 就相关问题进行充分的沟通,对相关事项认真发表相关意见,独立、客观、审慎的行使表决权,切实维护公司及股东特别是中小股东 的合法权益。本人对公司董事会、管理层及相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极配合和支持表示衷心感谢!本人衷心希望公 司在董事会领导下继续稳健经营、规范运作,使公司持续、稳定、健康发展。 上海科华生物工程股份有限公司 独立董事:张屹山 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/a98c454f-d982-406f-a83e-bf8abd0b6243.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│科华生物(002022):独立董事2023年度述职报告(CHEN CHUAN) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 各位股东及股东代表: 本人作为公司的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》以下简称 “《证券法》”、《上市公司治理准则》等有关法律法规和《上海科华生物工程股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 、《上海科华生物工程股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称“《独立董事工作制度》”)的要求,本着勤勉尽职的态度,谨 慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责,在2023年1月1日至2023年6月28日履职期间(以下简称“履职期间”)出席了召开 的全部董事会会议,运用自身的专业知识,对公司的科学决策和规范运作提出意见和建议,积极发挥了独立董事作用,切实维护了公 司及股东特别是广大中小股东的利益。现将本人履职期间履职情况述职如下: 一、基本情况 本人CHEN CHUAN,1963年出生,美国国籍,毕业于阿尔伯特爱因斯坦医学院,硕士学位。曾任中日友好医院医生,哈佛大学Josl in糖尿病中心研究员,美国新英格兰医学中心研究员,美国礼来亚洲公司高级总监,美国强生公司中国副总裁。现任上海仁会生物制 药股份有限公司董事。本人于2020年6月29日至2023年6月28日期间任公司独立董事。 履职期间内,本人任职符合相关法律法规对独立性的要求,不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职概况 (一)出席董事会及股东大会会议的情况 本人亲自出席了履职期间召开的全部董事会会议,并对审议的所有议案投赞成票。在召开董事会前,主动了解并获取做出决策所 需要的资料,了解公司生产经营情况,查阅有关资料,并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题,积极参与讨论并提出 合理的建议,为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。 履职期间,本人出席董事会、股东大会会议的情况如下: 出席董事会及股东大会会议的情况 应参加 亲自出席 委托出席 缺席董 是否连续两次未 履职期间 出席股东 董事会 董事会次 董事会次 事会次 亲自出席董事会 召开股东 大会次数 次数 数 数 数 会议 大会次数 7 7 0 0 否 2 2 (二)参与董事会专门委员会工作情况 履职期间,本人作为公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员,严格按照公司董事会各专门委员会议事规 则的相关要求,积极履行职责。本人作为薪酬与考核委员会主任委员,主持召开薪酬与考核委员会会议,对公司高级管理人员的薪酬 确认和绩效考核事项进行了审议和表决,充分发挥了薪酬与考核委员会的作用。本人作为战略委员会委员,根据《公司法》、《公司 章程》及其他有关规定,积极从专业的角度对公司治理及经营提出指导性意见。 (三)行使独立董事职权的情况 履职期间,本人作为公司第八届董事会独立董事,严格按照有关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定认真、 勤勉、尽责地履行职责,及时了解公司经营情况,按时亲自参加公司的董事会会议及担任委员的董事会各专门委员会会议,认真审议 各项议案,并利用自己的专业知识做出独立、公正、客观的结论。 (四)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 履职期间,本人与公司审计部及会计师事务所积极沟通,就财务报告审计、内部控制有效性等进行了探讨和交流,及时了解公司 年度审计公司进展,维护了审计结果的客观、公正。 (五)维护投资者合法权益的情况 履职期间,本人作为公司第八届董事会独立董事,本人不定期通过现场交流、电话、邮件、

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