最新提示☆ ◇002043 兔 宝 宝 更新日期：2025-08-27◇ 通达信沪深京F10
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【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按08-05股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.3300│ 0.1200│ 0.7100│
│每股净资产(元) │ ---│ 3.7139│ 3.7885│ 3.6654│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 8.5200│ 3.2600│ 18.8000│
│实际流通A股(万股) │ 73612.18│ 73612.18│ 73347.47│ 73347.47│
│限售流通A股(万股) │ 9363.27│ 9593.72│ 9858.42│ 9858.42│
│总股本(万股) │ 82975.45│ 83205.89│ 83205.89│ 83205.89│
│最新指标变动原因 │ 股份回购│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-08-18 16:04 兔 宝 宝（002043）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知(详见后) │
│●最新报道:2025-08-25 17:05 强强联合，共筑健康家！兔宝宝与锦尚装饰达成合肥区域战略合作(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):363407.56 同比增(%):-7.01；净利润(万元):26784.71 同比增(%):9.71 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 10派2.8元(含税) │
│●分红:2024-12-31 10派3.2元(含税) 股权登记日:2025-05-28 除权派息日:2025-05-29 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数43210,增加10.64% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数39054,增加7.96% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●股东大会:2025-09-04召开2025年9月4日召开1次临时股东会 │
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│●限售解禁:2026-04-10 解禁数量:7142.86(万股) 占总股本比:8.61(%) 解禁原因:非公开发行限售 状态:预估 │
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【主营业务】
室内装饰材料的研发、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按08-05股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.1290│ -1.0040│ 1.3850│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 1.8720│ 1.9788│ 1.8572│
│每股资本公积(元) │ ---│ 0.7113│ 0.7349│ 0.7334│
│营业收入(万元) │ ---│ 363407.56│ 127072.14│ 918883.94│
│利润总额(万元) │ ---│ 34857.15│ 13745.46│ 79627.06│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 26784.71│ 10114.34│ 58525.37│
│净利润增长率(%) │ ---│ 9.71│ 14.22│ -15.11│
│最新指标变动原因 │ 股份回购│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.3300│ 0.1200│
│2024 │ 0.7100│ 0.5900│ 0.3000│ 0.1100│
│2023 │ 0.8400│ 0.5700│ 0.3500│ 0.1000│
│2022 │ 0.5900│ 0.5100│ 0.3400│ 0.1300│
│2021 │ 0.9800│ 0.7200│ 0.4200│ 0.1300│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-08-18 16:04│兔 宝 宝（002043）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知
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德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2025年8月18日召开，会议决定于2025年9月
4日（星期四）召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第八届董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定
。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 4日（星期四）下午 14:30；（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 4 日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00 至 15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月4日上午9:15 至当日下午15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 8月 28 日（星期四）
7、出席对象
（1）于 2025 年 8月 28 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人
均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）见证律师。
8、现场会议地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街 588 号公司总部三楼会议室。
二、会议审议事项
提 案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 逐项审议《关于新增、修订、废止公司部分治理制度的议案》 作为投票对象的
子议案数：11
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》 √
2.04 《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》 √
2.05 《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》 √
2.06 《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》 √
2.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.08 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》 √
2.09 《关于制定<防止控股股东及关联方资金占用管理制度>的议 √
案》
2.10 《关于修订<关联交易规则>的议案》 √
2.11 《关于制定<募集资金管理制度>的议案》 √
上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年8 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报
》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
以上全部议案都将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。议案 1、2.01、2.02 为特别决议事项，需经出席本次会议
的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其他议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 1/2 以上通过。
股东对总提案 100 进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
三、会议登记办法
1、登记时间：2025 年 9月 1日（上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00）。2、登记方式：参加本次会议的股东，请于 2025 年 9
月 1日上午 9:30 至 11:30，下午14:00 至 16:00 持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东
账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司办理登记。异地股东可用信函或传
真方式登记（信函或传真方式以2025年 9月 1日 17 点前到达本公司为准）。
3、登记地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街 588 号德华兔宝宝装饰新材股份有限公司证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网
络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
1、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
2、本次股东大会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。
3、本次股东大会联系方式
联系人：董事会秘书：丁涛 证券事务代表：沈煜燕
联系电话：0572-8405635 传 真：0572-8822225
邮箱：syy@dhwooden.com 邮 编：313200
通讯地址：浙江省德清县武康镇临溪街 588 号
七、备查文件
1、公司第八届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/38104423-9174-46b1-8ae5-1c7093fb3165.pdf
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2025-08-18 16:04│兔 宝 宝（002043）：董事会议事规则
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兔 宝 宝（002043）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/55091312-dafe-4b8d-88fc-945d84ed0557.pdf
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2025-08-18 16:04│兔 宝 宝（002043）：战略委员会议事规则
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第一条 为适应德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科
学性，增强公司的可持续发展能力，公司董事会特决定下设公司战略委员会（以下简称“战略委员会”），作为研究、制订、规划公司
长期发展战略的专业机构。
第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准
则（2025年修订）》等有关法律、法规和规范性文件和《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，制订本议事规则。
第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事
会报告工作并对董事会负责。第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定；战略
委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；战略委员会决策程序违反《公司章程》
、本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起60日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。
第二章 人员组成
第五条 战略委员会由三人组成，其中至少包括一名独立董事。
战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由公司董事会过半数统一选举产生。
第六条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。
第七条 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会召集人不能或者无法履行职责时，由其指定一名其他成
员代行其职责；战略委员会召集人既不履行职责，也不指定其他成员代行其职责时，半数以上成员可选举出一名成员代行战略委员会召
集人职责，并将有关情况及时向公司董事会报告。
战略委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并
由董事会根据第六条和第七条规定补足委员人数。
第八条 战略委员会成员必须符合下列条件：
（一）不具有《公司法》或者《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的禁止性情形；
（二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或者宣布为不适当人选的情形；（三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国
证券监督管理委员会予以行政处罚的情形；
（四）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经济分析与判断能力及相关专业知识或者工作背景；
（五）符合有关法律、法规或者《公司章程》规定的其他条件。
第九条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为战略委员会成员。战略委员会成员在任职期间出现前条规定的不适合任职情
形的，该成员应主动辞职或者由公司董事会予以撤换。
第十条 战略委员会成员任期与同届董事会董事的任期相同。战略委员会成员任期届满前，公司可以按照法定程序解除其职务。
第十一条 战略委员会因成员辞职或免职或其他原因而导致人数少于三分之二时，公司董事会应在六十日内尽快选举产生新的成员
。
在新成员就任前，原成员应当继续履行职责至新委员产生之日。
第三章 职责权限
第十二条 战略委员会主要行使下列职权：
（一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；
（三）对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议；
（四）对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（五）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；
（六）对以上事项的实施进行跟踪检查；
（七）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。
第十三条 战略委员会对本议事规则前条规定的事项进行审议后，应形成战略委员会会议决议连同相关议案报送公司董事会批准。
第四章 会议的召开与通知
第十四条 战略委员会的召开应提前三天发出会议通知。
特殊或紧急情况下，经全体成员一致同意，可不受前述通知时限限制，随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应
当在会议上做出说明。
战略委员会召集人或者二名以上（含二名）委员联名可要求召开战略委员会会议。第十五条 战略委员会对公司未来的发展规划、
发展目标、经营战略、经营方针等关系公司发展方向的重大问题进行讨论和审议。
第十六条 战略委员会既可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。
除《公司章程》或者本议事规则另有规定外，战略委员会会议在保障成员充分表达意见的前提下，可以用传真、传签等书面方式作
出决议，并由参会成员签字。
如采用通讯表决方式，则战略委员会成员在会议决议上签字者即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。
第十七条 公司证券部负责发出战略委员会会议通知，应按照前条规定的期限发出会议通知。
第十八条 战略委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
第十九条 战略委员会可采用书面、电话、电子邮件或者其他快捷方式进行通知。采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发
出通知之日起2日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。
第五章 议事与表决程序
第二十条 战略委员会应由三分之二以上的成员（含三分之二）出席方可举行。第二十一条 战略委员会成员可以亲自出席会议，也
可以委托其他成员代为出席会议并行使表决权。
战略委员会成员每次只能委托一名其他成员代为行使表决权，委托二人或者二人以上代为行使表决权的，该项委托无效。
第二十二条 战略委员会成员委托其他成员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应至迟于
会议表决前提交给会议主持人。第二十三条 授权委托书应至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）具体指示，包括对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对、弃权）；
（五）授权委托的期限；
（六）授权委托书签署日期。
授权委托书应由委托人和被委托人签名。
第二十四条 战略委员会成员既不亲自出席会议，亦未委托其他成员代为出席会议的，视为未出席相关会议。
战略委员会成员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以撤销其成员职务。
第二十五条 战略委员会所作决议应经全体成员（包括未出席会议的成员）的过半数通过方为有效。战略委员会成员每人享有一票
表决权。
第二十六条 战略委员会会议主持人宣布会议开始后，即开始按顺序对每项会议议题所对应的议案内容进行审议。
第二十七条 战略委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则，即全部议案经所有与会成员审议完毕后，依照议案审议
顺序对议案进行逐项表决。第二十八条 战略委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议介绍情况或者发表意见
，但非战略委员会成员对议案没有表决权。
第二十九条 战略委员会的表决方式为书面或口头表决。
会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布，由会议记录人将表决结果记录在案。
第三十条 战略委员会会议应进行记录，记录人员为公司证券部的工作人员。
第六章 会议决议和会议记录
第三十一条 每项议案获得规定的有效表决票数后，经会议主持人宣布即形成战略委员会决议。
战略委员会决议应当由出席会议成员签字。
第三十二条 战略委员会成员或者其指定的公司证券部工作人员应至迟于会议决议生效之次工作日，将会议决议有关情况向公司董
事会通报。
第三十三条 战略委员会决议的书面文件作为公司档案由公司证券部保存，在公司存续期间，保存期不得少于十年。
第三十四条 战略委员会决议实施的过程中，战略委员会召集人或者其指定的其他成员应就决议的实施情况进行跟踪检查，在检查
中发现有违反决议的事项时，可以要求和督促有关人员予以纠正，有关人员若不采纳意见，战略委员会召集人或者其指定的成员应将有
关情况向公司董事会作出汇报，由公司董事会负责处理。第三十五条 战略委员会会议应当有书面记录，出席会议的成员和会议记录人
应当在会议记录上签名。出席会议的成员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。战略委员会会议记录作为公司档案由
公司证券部保存。在公司存续期间，保存期不得少于十年。
第三十六条 战略委员会会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
（三）会议议程；
（四）成员发言要点；
（五）每一决议事项或者议案的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或者弃权的票数）；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第八章 附则
第三十七条 本议事规则未尽事宜，依照国家法律、法规、《公司章程》等规范性文件的有关规定执行。
本议事规则与《公司章程》的规定如发生矛盾，以《公司章程》的规定为准。第三十八条 本议事规则自公司董事会审议通过之日
起生效执行。第三十九条 在本议事规则中，“以上”“内”含本数，“过”不含本数。第四十条 本议事规则由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/2fed1abe-af4e-47a5-a39b-1550bd342774.pdf
【4.最新报道】
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2025-08-25 17:05│强强联合，共筑健康家！兔宝宝与锦尚装饰达成合肥区域战略合作
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兔宝宝与锦尚装饰在合肥新店开业之际签署战略合作协议，将通过“店中店”模式入驻，推广ENF级健康板材。此举旨在让消费者
直观体验产品在环保、耐用与设计上的优势，实现“看得见的健康，摸得着的安心”。依托兔宝宝在环保材料与供应链上的积淀，以及
锦尚装饰本地化服务与设计实力，双方将整合资源，聚焦健康家居，提升家装品质与服务体验，共同开拓合肥区域市场，推动互利共赢
。
http://www.dongtaibao.cn/#/releaseDetail?id=1085010
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2025-08-23 20:55│西南证券：给予兔宝宝买入评级
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兔宝宝2025年上半年营收36.3亿元，同比降7.0%，归母净利润2.7亿元，同比增9.7%，单季度盈利持续改善。分产品看，柜类、木
门营收增长，海外收入同比大增33.2%；分区域，华南、华北及海外市场表现亮眼。渠道持续下沉，门店达4673家，其中乡镇店超2400
家，定制化门店近3000家。毛利率提升至18.3%，净利率达7.43%，费用率整体平稳，盈利能力稳健。公司品牌、渠道、产品三力协同，
持续提升竞争力。
https://stock.stockstar.com/RB2025082300017043.shtml
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