最新提示☆ ◇002045 国光电器 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│每股收益(元) │ -0.0500│ -0.2000│ 0.0300│ 0.1100│ 0.0600│ 0.4600│
│每股净资产(元) │ 7.5302│ 7.6203│ 7.8686│ 7.9698│ 7.9572│ 7.6030│
│加权净资产收益率(%│ -0.6000│ -2.6100│ 0.4400│ 1.4700│ 0.7500│ 6.2400│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 56172.49│ 56172.49│ 56183.29│ 56183.29│ 56183.29│ 56183.29│
│限售流通A股(万股) │ 75.83│ 75.83│ 65.03│ 65.03│ 65.03│ 65.03│
│总股本(万股) │ 56248.31│ 56248.31│ 56248.31│ 56248.31│ 56248.31│ 56248.31│
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│●最新公告:2026-05-15 11:48 国光电器（002045）：关于召开2025年度股东会的提示性公告(详见后) │
│●最新报道:2026-04-22 06:14 国光电器（002045）2026年一季报简析：净利润同比下降179.34%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):153289.40 同比增(%):-11.66；净利润(万元):-2574.10 同比增(%):-179.34 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 10派0.15元(含税) │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-12-31,公司股东户数85764,增加8.80% │
│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数77712,减少9.39% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-05-06投资者互动:最新6条关于国光电器公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2026-05-18召开2026年5月18日召开2025年度股东会 │
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【主营业务】
音响电声类业务及锂电池业务
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ 0.3820│ 0.3070│ 0.3620│ 0.3330│ 0.5980│ 0.2700│
│每股未分配利润(元)│ 2.4004│ 2.4462│ 2.6807│ 2.7612│ 2.7044│ 2.6467│
│每股资本公积(元) │ 3.8359│ 3.8359│ 3.8427│ 3.8409│ 3.8391│ 3.8381│
│营业收入(万元) │ 153289.40│ 790779.26│ 628107.38│ 387866.36│ 173523.05│ 790134.29│
│利润总额(万元) │ -4526.01│ -17327.18│ -2884.45│ 3538.68│ 1798.44│ 23247.34│
│归属母公司净利润( │ -2574.10│ -11282.21│ 1912.11│ 6435.66│ 3244.26│ 25297.74│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -179.34│ -144.60│ -92.17│ -38.61│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ -0.0500│
│2025 │ -0.2000│ 0.0300│ 0.1100│ 0.0600│
│2024 │ 0.4600│ 0.4400│ 0.1900│ 0.0500│
│2023 │ 0.7800│ 0.6900│ 0.1400│ 0.0200│
│2022 │ 0.4000│ 0.3800│ 0.1400│ 0.0100│
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【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│05-06 │问：2025年年报显示，公司货币资金占总资产比例为25.34%，但短期借款等有息负债合计占比也高达39.62%，且均│
│ │高于同行业均值。请问董秘，公司在货币资金余额较高的情况下，仍维持较高有息负债承担财务费用的原因是什么│
│ │是否表明账面资金已被公司股东等挪用或根本不存在 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，根据公司2025年年度报告披露，公司资金余额较高主要系经营活动产生的净流入、银行借│
│ │款、募集资金所致，其中包含自有流动资金、募集资金、大额存单、理财资金等，少量资金因保证金、诉讼冻结等│
│ │原因受限。短期借款增加主要为满足经营及投资需求，借款利率较低。公司严格按照监管要求管理资金，不存在挪│
│ │用或虚构情形。具体资金使用情况已在定期报告中详细披露，请您参阅相关公告。感谢您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-06 │问：有什么措施、方案、办法稳定股价吗不回购不增持不是有闲置资金吗 │
│ │ │
│ │答：您好，目前公司主营业务在稳步推进，股价走势受二级市场影响因素比较多，公司未来将专注于提升自身盈利│
│ │水平，力求以更好的经营业绩回馈股东。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-06 │问：2025年年报显示，公司货币资金余额与短期借款等有息负债都很高，是否表明账面资金已被挪用或根本不存在│
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，根据公司2025年年度报告披露，公司资金余额较高主要系经营活动产生的净流入、银行借│
│ │款、募集资金所致，其中包含自有流动资金、募集资金、大额存单、理财资金等，少量资金因保证金、诉讼冻结等│
│ │原因受限。短期借款增加主要为满足经营及投资需求，借款利率较低。公司严格按照监管要求管理资金，不存在挪│
│ │用或虚构情形。具体资金使用情况已在定期报告中详细披露，请您参阅相关公告。感谢您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-06 │问：2025年年报显示，公司货币资金占总资产比例为29.34%，但短期借款等有息负债合计占比也高达39.62%，且均│
│ │高于同行业均值。请问董秘，公司在货币资金余额较高的情况下，仍维持较高有息负债承担财务费用的原因是什么│
│ │是否表明账面资金已被公司股东等挪用或根本不存在 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，根据公司2025年年度报告披露，公司资金余额较高主要系经营活动产生的净流入、银行借│
│ │款、募集资金所致，其中包含自有流动资金、募集资金、大额存单、理财资金等，少量资金因保证金、诉讼冻结等│
│ │原因受限。短期借款增加主要为满足经营及投资需求，借款利率较低。公司严格按照监管要求管理资金，不存在挪│
│ │用或虚构情形。具体资金使用情况已在定期报告中详细披露，请您参阅相关公告。感谢您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-06 │问：董秘您好，贵公司有没有回购计划 │
│ │ │
│ │答：您好，公司相关业务情况请以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-06 │问：你好！请问该公司最新股东人数是多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，您可发送个人持股证明、身份证复印件到公司邮箱ir@ggec.com.cn咨询查询，工作人员会及时回复。谢│
│ │谢关注！ │
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【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 11:48│国光电器（002045）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-25），于 2026 年 5 月 7 日在《证券时报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于增加 2025 年度股东会临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编
号：2026-32），公司于 2026年 5月 18日召开 2025年度股东会。现再次将本次股东会的有关事项提示如下：
一、会议召开的基本情况
1.股东会届次：公司 2025年度股东会。
2.会议召集人：公司董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 18日（星期一）15时 00分
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年 5月 18日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 5月 18日 9:15—15:00。
5. 会议召开的方式：本次股东会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公
司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1） 现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登
记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.股权登记日：2026 年 5月 13日（星期三）
7.会议出席对象
（1）截至 2026 年 5 月 13 日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体
股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席现场会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参
加网络投票。（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8. 现场会议地点：广州市花都区新雅街凤凰南路 56号 A5栋 M层多媒体会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年年度报告及其摘要 非累积投票提案 √
2.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
3.00 2025年度财务决算 非累积投票提案 √
4.00 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
5.00 2026年度公司向金融机构申请融资额度 非累积投票提案 √
及相关授权的议案
6.00 关于对外提供担保的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于公司开展外汇衍生品交易业务的议 非累积投票提案 √
案
8.00 关于公司及控股子公司利用自有资金购 非累积投票提案 √
买委托理财产品的议案
9.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议 非累积投票提案 √
案
11.00 关于修改《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
12.00 未来三年（2026年-2028年）股东回报规 非累积投票提案 √
划
13.00 关于修改《董事、高级管理人员薪酬考核 非累积投票提案 √
制度》的议案
14.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
15.00 关于聘任第十一届董事会非独立董事的 非累积投票提案 √
议案
本次 2025 年度股东会将听取独立董事作 2025 年度工作述职报告。
以上议案经公司第十一届董事会第二十五次、二十七会议审议通过，详见 2026 年 4 月 21日、2026年 5月 7日刊登于《证券时报
》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
提案 10.00 和提案 14.00 关联股东应回避表决。
提案 11.00 应由股东会以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
股东会审议的上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将披露中小投资者表决单独计票投票结果。中小投资者是指除以
下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记事项
1.登记方式
（1）法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还
应出示代理人身份证、授权委托书（见附件二）办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份
证、授权委托书（见附件二）办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记，登记表见附件三。2.登记时间：2026 年 5 月 14 日至 2026 年 5
月 15 日上午 8：30—12:00，下午 14:00—17:00（非交易日除外）。采用信函或传真方式登记的须在 2026 年 5 月 15 日下午 14
时前送达或传真至公司。
3.登记地点：广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号国光电器股份有限公司董事会办公室，邮编：510800，信函请注明“2025年度股
东会”字样。
4.注意事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场；
（2）公司不接受电话登记；
（3）会议联系方式：
联系人：梁雪莹
联系电话：020－28609688
传真：020－28609396
邮箱：ir@ggec.com.cn
（4）出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件：
1．第十一届董事会第二十五、二十七次会议决议
2．关于增加国光电器 2025年度股东会临时提案的函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/00a369af-9c3c-4acf-ab3e-883f04fe913b.pdf
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2026-05-06 17:44│国光电器（002045）：关于增加2025年度股东会临时提案暨股东会补充通知的公告
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国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-25），公司于 2026 年 5月 18 日召开 2025 年度股
东会。一、增加临时提案情况
2026 年 5 月 6 日，公司收到第一大股东深圳智度国光投资发展有限公司（以下简称“国光投资”）提交的《关于增加国光电器
2025 年度股东会临时提案的函》，提议将《关于聘任第十一届董事会非独立董事的议案》作为新增临时提案，提交公司于 2026 年 5
月 18 日召开的2025 年度股东会审议。
（一）提案内容
提案内容详见公司于 2026 年 5 月 7 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《第
十一届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2026-31）。
（二）董事会对临时提案审查情况
国光投资现持有公司股份 63,109,650 股，占公司总股本的 11.22%，具有提出临时提案的资格。该临时提案在股东会召开 10天前
以书面形式提交本次股东会召集人；提案内容属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案提交程序符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》等相关规定。公司董事会作为本次股东会召集人，同意将上述临时提案提交公司 2025 年度股东会审议。
二、股东会补充通知
除增加上述临时提案外，公司于 2026 年 4月 21 日披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》中列明的其他事项未发生变更。
现将本次股东会的具体事项补充通知如下：（一）会议召开的基本情况
1.股东会届次：公司 2025 年度股东会。
2.会议召集人：公司董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 18 日（星期一）15 时 00 分（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间：2026 年 5月 18日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年
5月 18 日 9:15—15:00。
5. 会议召开的方式：本次股东会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公
司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东会通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
6.股权登记日：2026 年 5月 13 日（星期三）
7.会议出席对象
（1）截至 2026 年 5月 13 日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体
股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席现场会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参
加网络投票。（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8. 现场会议地点：广州市花都区新雅街凤凰南路 56 号 A5 栋 M层多媒体会议室二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年年度报告及其摘要 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
3.00 2025 年度财务决算 非累积投票提案 √
4.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
5.00 2026 年度公司向金融机构申请融资额度 非累积投票提案 √
及相关授权的议案
6.00 关于对外提供担保的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于公司开展外汇衍生品交易业务的议 非累积投票提案 √
案
8.00 关于公司及控股子公司利用自有资金购 非累积投票提案 √
买委托理财产品的议案
9.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于修改《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
12.00 未来三年（2026 年-2028 年）股东回报 非累积投票提案 √
规划
13.00 关于修改《董事、高级管理人员薪酬考 非累积投票提案 √
核制度》的议案
14.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
15.00 关于聘任第十一届董事会非独立董事的 非累积投票提案 √
议案
本次 2025 年度股东会将听取独立董事作 2025 年度工作述职报告。以上议案经公司第十一届董事会第二十五次、二十七会议审议
通过，详见 2026 年 4月 21日、2026 年 5月 7日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
提案 10.00 和提案 14.00 关联股东应回避表决。
提案 11.00 应由股东会以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
股东会审议的上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将披露中小投资者表决单独计票投票结果。中小投资者是指除以
下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记事项
1.登记方式
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