最新提示☆ ◇002048 宁波华翔 更新日期：2025-09-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ -0.4600│ 0.3144│ 1.1700│ 0.8800│
│每股净资产(元) │ 13.3849│ 14.5961│ 14.1190│ 13.9321│
│加权净资产收益率(%) │ -3.2900│ 2.2000│ 8.0000│ 5.1700│
│实际流通A股(万股) │ 70980.14│ 70980.14│ 52219.46│ 52221.03│
│限售流通A股(万股) │ 10403.17│ 10403.17│ 29190.09│ 29188.52│
│总股本(万股) │ 81383.31│ 81383.31│ 81409.55│ 81409.55│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2025-09-12 16:36 宁波华翔（002048）：第八届董事会第二十三次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-09-18 10:24 宁波华翔：巨额非经常性损失拖累净利，股价创新高难掩中报亏损(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):1287918.15 同比增(%):10.89；净利润(万元):-37360.53 同比增(%):-169.84 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派4.69元(含税) 股权登记日:2025-07-15 除权派息日:2025-07-16 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数48202,增加29.27% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数37287,减少6.11% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-09-25投资者互动:最新3条关于宁波华翔公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
汽车非金属类（主要为橡塑类）零部件的开发、生产、销售，产品主要应用于发动机附件系统、底盘系统、电器及空调系统、内外饰
件系统等。
【最新财报】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ 1.4540│ 0.3290│ 2.8430│ 1.2960│
│每股未分配利润(元) │ 7.2514│ 8.4933│ 8.1762│ 7.8585│
│每股资本公积(元) │ 3.4579│ 3.4383│ 3.4340│ 3.4553│
│营业收入(万元) │ 1287918.15│ 626086.70│ 2632448.08│ 1813866.58│
│利润总额(万元) │ -11338.38│ 39938.79│ 153905.67│ 118465.69│
│归属母公司净利润(万) │ -37360.53│ 25593.86│ 95300.50│ 71675.91│
│净利润增长率(%) │ -170.16│ 14.56│ -7.31│ -14.62│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2025 │ ---│ ---│ -0.4600│ 0.3144│
│2024 │ 1.1700│ 0.8800│ 0.6600│ 0.2759│
│2023 │ 1.2700│ 1.0300│ 0.6300│ 0.2453│
│2022 │ 1.2100│ 1.2300│ 0.5300│ 0.2659│
│2021 │ 2.0200│ 1.5100│ 1.0300│ 0.3800│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│09-25 │问：您好，贵司定增计划进展谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，目前中介机构进行申报文件的制作和复核，请您关注公司公告，我们会及时更新进展，谢谢您的关注与│
│ │提问！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-25 │问：您好，贵司回购股份快到期了，是计划调整回购价格还是终止谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，董事会将综合考虑现实情况作出决定，请关注公司公告，谢谢您的关注与提问！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-25 │问：您好，董秘，贵司目前订单生产情况机器人相关业务供货情况谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，公司目前按照生产计划有序生产，交付一切正常，谢谢您的关注与提问！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-15 │问：您好，请问贵司最新股东人数，是否与特斯拉机器人有合作有供货，如有是哪些配件 │
│ │ │
│ │答：依规定请提供持股证明文件，来电或邮件查询股东人数，谢谢。（021-68948127，Stock-dp@nbhx.com）公司 │
│ │暂时未进行以上业务合作，谢谢您的关注与提问！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-29 │问：董秘你好，公司是否参加10月16日-18日在北京举办的2025世界智能网联汽车大会谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，公司暂时不打算参加该次会议，谢谢您的关注与提问！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-29 │问：你好，请问公司半年报显示的第九大股东“张松梅”，和宁波峰梅控股有限公司持股20%的股东张松梅是同一 │
│ │个人吗 │
│ │ │
│ │答：您好，关于股东关联关系和一致行动说明请参见公司半年度报告的股份变动及股东情况章节，谢谢您的关注与│
│ │提问！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-29 │问：公司下一个五年发展战略规划是，到2030年实现年营收超600亿。请问，下一个发展战略规划是否坚持“追求 │
│ │现金流和利润率”的健康发展理念谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，公司一直秉持着健康发展的经营理念，谢谢您的关注与提问！ │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 16:36│宁波华翔（002048）：第八届董事会第二十三次会议决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议通知于2025年9月1日以邮件或传真等书面方式发出，
会议于2025年9月12日下午3点在宁波象山以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。董事长周晓峰先生主持
会议，公司监事与高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以举手表决的方式,审议通过了如下议案：
审议通过《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，相应调整部分董事会专门委员会委员，具体委员名单如下
：
1、战略委员会：
主任委员：周晓峰
委员：王世平、杨纾庆、柳铁蕃、韩铭扬
2、审计委员会
主任委员：柳铁蕃
委员：杨纾庆、王世平
3、薪酬与考核委员会
主任委员：杨纾庆
委员：柳铁蕃、王世平
4、提名委员会
主任委员：杨纾庆
委员：柳铁蕃、韩铭扬
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/7aee9da6-63ba-415c-88b2-e1aaff936c4c.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 16:34│宁波华翔（002048）：2025年第三次临时股东大会决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会未出现变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间为：2025年 9月 12日（星期一）下午 13:30；
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 9月 12日上午 9：15-9：25，9：30－11：30，下
午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9月 12 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时
间。
2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
3、会议召集：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：公司董事周晓峰先生。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 316 人，代表股份 397,329,297 股，占公司有表决权股份总数的 48.8220％。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 373,837,057股，占公司有表决权股份总数的 45.9353％。
通过网络投票的股东 310人，代表股份 23,492,240股，占公司有表决权股份总数的 2.8866％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 312人，代表股份 23,631,240股，占公司有表决权股份总数的 2.9037％。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 139,000股，占公司有表决权股份总数的 0.0171％。
通过网络投票的中小股东 310人，代表股份 23,492,240股，占公司有表决权股份总数的 2.8866％。
公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:
1.00 《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 397,028,876股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9244％；反对270,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0682％；弃权 29,521 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0074％。中小股
东总表决情况：
同意 23,330,819股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7287％；反对 270,900股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.1464％；弃权29,521 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1249％。
2.01 修订《重大事项处置权限管理暂行办法》
总表决情况：
同意 382,324,323股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.2235％；反对14,963,053股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 3.7659％；弃权 41,921股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0106％。中小
股东总表决情况：
同意 8,626,266股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.5037％；反对 14,963,053 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 63.3189％；弃权 41,921股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1774％。
2.02 修订《关联交易公允决策制度》
总表决情况：
同意 382,217,923股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.1968％；反对14,960,453 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 3.7653％；弃权 150,921 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0380％。
中小股东总表决情况：
同意 8,519,866股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.0534％；反对 14,960,453 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 63.3079％；弃权 150,921股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.6386％。
2.03 修订《董事会议事规则》
总表决情况：
同意 397,092,876股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9405％；反对204,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0514％；弃权 32,021 股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0081％。中小股
东总表决情况：
同意 23,394,819股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9995％；反对 204,400股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.8650％；弃权32,021 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1355％。
2.04 修订《股东会议事规则》
总表决情况：
同意 397,213,876股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9710％；反对85,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0216％；弃权 29,721股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0075％。中小股东总
表决情况：
同意 23,515,819股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5116％；反对 85,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.3627％；弃权29,721 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1258％。
2.05 修订《独立董事制度》
总表决情况：
同意 397,212,676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9706％；反对82,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0208％；弃权 33,921股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0085％。中小股东
总表决情况：
同意 23,514,619股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5065％；反对 82,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.3500％；弃权33,921 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1435％。
2.06 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：
同意 397,046,676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9289％；反对116,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0294％；弃权 165,721股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0417％。中小
股东总表决情况：
同意 23,348,619股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8040％；反对 116,900股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.4947％；弃权165,721股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.7013％。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所杨海律师、于凌律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司 2025 年第三次
临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、宁波华翔电子股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2025年第三次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/cea55bd6-9d21-4ad0-8a91-d39e0a7f3979.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 16:34│宁波华翔（002048）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
致：宁波华翔电子股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025年
第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上
市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《宁波华翔电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等
规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本
所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实
、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出
具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司于 2025 年 8月 27日在深圳证券交易所网站上刊登《关于召开 2025
年第三次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日
期距本次股东大会的召开日期已超过 15日。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2025年9月 12日下午 13：30在浙江象山西周镇华翔山庄召开；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 12日上午 9：15-9：25、9：30-11：30以及下午 13：00-15：00
，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年 9月 12日上午 9：15至下午 15：00期间的任意时间。
综上，本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则
》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，现场方式出席本次股东大会的股东及股东代理人为 6名，代表有表决权的股份 373,837
,057股，占公司股份总数的 45.9353％。根据深圳证券信息有限公司统计并确认，参加网络投票的股东共310名，代表有表决权的股份
23,492,240股，占公司股份总数的 2.8866％。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，通过现场及通讯方式出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法
有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师核查，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与股东大会通知中所列明的审议事项相一致；
本次股东大会未发生对股东大会通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会投票表决结束后
，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，具体表决结果如下：
1．审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 397,028,876 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9244%；反对 270,900 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0682%；弃权 29,521股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0074%。其中，中小投资者股东表决
情况为：同意 23,330,819股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.7287%；反对 270,900股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.1464%；弃权 29,521股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1249
%。
2．逐项审议通过《关于修订和增加部分公司治理制度的议案》
2.01 修订《重大事项处置权限管理暂行办法》
表决结果：同意 382,324,323 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.2235%；反对 14,963,053 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的3.7659%；弃权 41,921股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0106%。其中，中小投资者股东表
决情况为：同意 8,626,266股，
|