最新提示☆ ◇002066 瑞泰科技 更新日期：2024-11-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.1775│ 0.1622│ 0.0971│ 0.3152│
│每股净资产(元) │ 3.0226│ 3.0074│ 3.0513│ 2.9542│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9400│ 5.4400│ 3.2300│ 11.3200│
│实际流通A股(万股) │ 23100.00│ 23100.00│ 23100.00│ 23100.00│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 23100.00│ 23100.00│ 23100.00│ 23100.00│
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│●最新公告:2024-11-15 18:49 瑞泰科技（002066）：2024年第二次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2024-10-30 22:25 瑞泰科技(002066)：终止筹划重组事项(详见后) │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):334760.21 同比增(%):-0.03；净利润(万元):4099.49 同比增(%):-15.36 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 10派1元(含税) 股权登记日:2024-05-28 除权派息日:2024-05-29 │
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│●股东人数:截止2024-09-30,公司股东户数21971,增加8.65% │
│●股东人数:截止2024-06-30,公司股东户数20221,减少5.89% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2024-10-30投资者互动:最新1条关于瑞泰科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
熔铸锆刚玉系列耐火材料、熔铸氧化铝系列耐火材料的生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.1010│ 0.2930│ -0.2280│ 0.8030│
│每股未分配利润(元) │ 1.0571│ 1.0419│ 1.0767│ 0.9796│
│每股资本公积(元) │ 0.8353│ 0.8353│ 0.8353│ 0.8353│
│营业收入(万元) │ 334760.21│ 224237.67│ 113632.13│ 462850.11│
│利润总额(万元) │ 10557.62│ 8605.24│ 4955.73│ 17891.39│
│归属母公司净利润(万) │ 4099.49│ 3747.30│ 2242.07│ 7280.45│
│净利润增长率(%) │ -15.36│ 16.04│ 1.38│ 9.91│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 0.1775│ 0.1622│ 0.0971│
│2023 │ 0.3152│ 0.2097│ 0.1398│ 0.0957│
│2022 │ 0.2868│ 0.2005│ 0.1219│ 0.0783│
│2021 │ 0.2069│ 0.1518│ 0.1004│ 0.0616│
│2020 │ 0.1201│ 0.0502│ 0.0141│ -0.0416│
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【2.互动问答】
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│10-30 │问：公司进行并购重组多年现阶段是否有新的重组进展 │
│ │ │
│ │答：您好，公司会按要求进行信息披露。谢谢关注。 │
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│10-24 │问：公司能不能 生产 月壤砖 │
│ │ │
│ │答：您好！公司目前不涉及该产品。谢谢关注！ │
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【3.最新公告】
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2024-11-15 18:49│瑞泰科技（002066）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知时间
《瑞泰科技股份有限公司关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-049)于 2024 年 10 月 31 日在《
中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。
2、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票表决相结合的方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 15日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二会议室
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长宋作宝先生。
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
8、股东出席的总体情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 49 人，代表股份93,488,465 股，占公司有表决权股份总数的 40.4712％。其
中，现场出席股东大会的股东共计 2 人，代表股份 92,877,465 股，占公司有表决权股份总数的40.2067％；通过网络投票的股东 47
人，代表股份 611,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.2645％。
9、中小股东出席的总体情况：
参加本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表共计 48 人，代表股份791,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.3424％。其
中，现场出席股东大会的中小股东共计 1 人，代表股份 180,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0779％；通过网络投票的中小股
东 47 人，代表股份 611,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.2645％。
10、公司董事、监事，公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，北京观韬律师事务所律师见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于选举公司董事的议案》。
1.01 选举杨娟女士为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：表决结果为当选，同意 92,898,397 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3688％；。
中小股东表决情况为：同意 200,932 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.4023％；。
1.02 选举邵乐先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：表决结果为当选，同意 92,898,398 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3688％。
中小股东表决情况为：同意 200,933 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.4024％。
上述董事获选后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京观韬律师事务所张文亮律师和王欣律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集
、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2024 年第二次临时股东大会决议。
2、 北京观韬律师事务所《关于瑞泰科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/6ec6e7c0-96bc-4b57-8635-978aebde10ae.PDF
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2024-11-15 18:45│瑞泰科技（002066）：2024年第二次临时股东大会法律意见书
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北京观韬律师事务所（以下简称“本所”）受瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派律师出席公司2024年第二
次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规
、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用作任何其他目的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。本所律师保证本法律意见书
中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、本次股东大会的召集由公司董事会根据于2024年10月30日召开的第八届董事会第十次会议决议作出。
2、2024年10月31日，公司在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登了《瑞泰科技股份有限公司关于召开2024年第二
次临时股东大会的通知》，以公告形式通知召开本次股东大会。
公告载明了本次股东大会的召集人、会议时间、会议地点、召开方式、出席对象等召开会议的基本情况；会议审议事项；参加网络
投票的具体操作流程等事项。公告的刊登日期距本次股东大会的召开日期已满十五日。
3、公司本次股东大会现场会议于2024年11月15日（星期五）14:00，在北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司第二会议室召开，
会议由公司董事长宋作宝主持。召开时间、地点及召开方式与公告相一致。
公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易
系统投票的时间为2024年11月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2024年11月15日上午9:15至下午15:00。
经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、关于召集人资格及出席本次股东大会人员的资格
1、召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
2、出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人
出席会议的股东为2024年11月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、持有公司股票的股东。
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计49人，代表股份93,488,465股，占公司有表决权股份总数的40.4712%。其中，现
场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计2人，代表股份92,877,465股，占公司有表决权股份总数的40.2067%；通过网络投票的
股东47人，代表股份611,000股，占公司有表决权股份总数的0.2645%。
3、出席、列席本次股东大会的人员
除上述股东、股东代表及委托代理人外，公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股
东大会，本所律师见证了本次股东大会。
经本所律师审查，本次股东大会召集人及出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定
，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于选举公司董事的议案》
会议以累积投票制的方式选举杨娟女士、邵乐先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至本届董
事会任期结束。
1.01 选举杨娟女士为公司第八届董事会非独立董事
表决结果为当选。同意票92,898,397股，占出席股东大会会议有效表决权股份的99.3688%。
公司对中小股东关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小股东对本议案的表决情况为：同意200,932股，占出席股东大会会议
有效表决权的中小投资者所持表决权的25.4023%。
1.02选举邵乐先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果为当选。同意票92,898,398股，占出席股东大会会议有效表决权股份的99.3688%。
公司对中小股东关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小股东对本议案的表决情况为：同意200,933股，占出席股东大会会议
有效表决权的中小投资者所持表决权的25.4024%。
本次会议的会议记录由出席本次股东大会的公司董事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议由出席本次股东大会的公司董事签
署。
经本所律师审查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席
本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一份，副本一份，正本与副本具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/a483e07e-5017-4dc6-b011-21cd33e8b70e.PDF
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2024-10-31 00:00│瑞泰科技（002066）：关于召开公司2024第二次临时股东大会的通知
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瑞泰科技（002066）：关于召开公司2024第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/05a9f71e-4cf6-4a8e-b213-95a3e86a48b7.PDF
【4.最新报道】
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2024-10-30 22:25│瑞泰科技(002066)：终止筹划重组事项
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格隆汇10月30日丨瑞泰科技(002066.SZ)公布，自公告继续推进重组事项以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，与
相关方进一步探讨完善方案。近期，公司收到中国宝武的工作联络函及公司控股股东中国建筑材料科学研究总院有限公司的工作联络函
，由于同业竞争问题的有效解决存在障碍，经审慎研究分析并经各方协商，为切实维护公司及全体股东利益，终止筹划重组事项。
https://www.gelonghui.com/news/4880698
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2024-10-30 21:34│瑞泰科技(002066)：前三季度净利润4099.49万元 同比下降15.36%
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格隆汇10月30日丨瑞泰科技(002066.SZ)公布2024年第三季度报告，公司前三季度实现营业收入33.48亿元，同比下降0.03%；归属
于上市公司股东的净利润4099.49万元，同比下降15.36%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3239.67万元，同比增长6.
41%；基本每股收益0.1775元。
https://www.gelonghui.com/news/4880564
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2024-10-08 19:44│喜讯｜都江堰瑞泰被认定为四川省专精特新中小企业
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GOOD NEWS都江堰瑞泰被认定为四川省专精特新中小企业近日，四川省工业和信息化厅公布了《关于公布2024年度专精特新中小企
业及通过复核企业名单的通知》，都江堰瑞泰科技有限公司经过成都市初审推荐、合规性审核、专家评审和公示等程序，凭借近年来创
新发展良好成效、优秀技术研发能力、成长潜力以及在精细化领域的突出表现，成功被认定为四川省专精特新中小企业。
http://www.dongtaibao.cn/#/releaseDetail?id=581645
【5.最新异动】
●交易日期:2024-02-06 信息类型:连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):-7.36 成交量(万股):2934.48 成交额(万元):23300.14
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 491.35│ 452.91│
│中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 │ 286.93│ 107.96│
│方正证券股份有限公司常德津市孟姜女大道证券营业部 │ 269.42│ 0.00│
│机构专用 │ 241.31│ 405.73│
│机构专用 │ 215.73│ 892.47│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 215.73│ 892.47│
│华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 │ 105.40│ 888.82│
│机构专用 │ 119.80│ 597.39│
│中国国际金融股份有限公司上海分公司 │ 83.24│ 535.39│
│机构专用 │ 132.41│ 468.06│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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