最新提示☆ ◇002076 星光股份 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.0019│ 0.0009│ 0.0005│ -0.0100│
│每股净资产(元) │ 0.2914│ 0.2924│ 0.2895│ 0.2867│
│加权净资产收益率(%) │ -0.6400│ 0.3100│ 0.1800│ -4.1100│
│实际流通A股(万股) │ 103325.12│ 103325.12│ 103664.01│ 103664.01│
│限售流通A股(万股) │ 7587.33│ 7587.33│ 7248.44│ 7248.44│
│总股本(万股) │ 110912.45│ 110912.45│ 110912.45│ 110912.45│
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│●最新公告:2024-11-19 19:30 星光股份（002076）：第六届监事会第二十四次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2024-11-21 16:08 星光股份(002076)：锂电池生产设备业务主要为新能源动力电池生产企业提供锂电池整条生产工艺│
│链的中后段设备(详见后) │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):12397.51 同比增(%):19.52；净利润(万元):-204.91 同比增(%):71.07 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-09-30,公司股东户数41699,减少4.93% │
│●股东人数:截止2024-06-30,公司股东户数43860,减少22.09% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2024-11-20投资者互动:最新2条关于星光股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2024-12-05召开2024年12月5日召开3次临时股东会 │
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【主营业务】
LED照明、紫外消杀、汽车照明、锂电池生产设备的研发、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -0.0040│ -0.0020│ 0.0000│ -0.0040│
│每股未分配利润(元) │ -1.2495│ -1.2467│ -1.2471│ -1.2476│
│每股资本公积(元) │ 0.4336│ 0.4320│ 0.4288│ 0.4266│
│营业收入(万元) │ 12397.51│ 7009.79│ 3041.73│ 15083.00│
│利润总额(万元) │ -228.16│ 118.69│ 86.93│ -1237.98│
│归属母公司净利润(万) │ -204.91│ 99.64│ 56.70│ -1310.56│
│净利润增长率(%) │ 71.07│ 125.45│ 31.06│ -153.20│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ -0.0019│ 0.0009│ 0.0005│
│2023 │ -0.0100│ -0.0064│ -0.0035│ 0.0004│
│2022 │ 0.0300│ -0.1000│ -0.0600│ -0.0300│
│2021 │ -0.2300│ -0.0800│ -0.0500│ -0.0200│
│2020 │ 0.0600│ -0.0300│ -0.0200│ -0.0200│
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【2.互动问答】
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│11-20 │问：董秘你好，贵公司和乌干达的合作包含哪些板块的业务目前有哪些积极进展 │
│ │目前股价这么低，常年都有1-2元位置，戴老板有什么动作或者注资来回报投资者 │
│ │ │
│ │答：该业务由海外业务负责人专项跟进。公司确立了“强化主业、科技创新”的经营策略，通过持续增强主业优势│
│ │，赋能科技创新驱动，来探索新的商业机会，发展新质生产力，提升未来发展空间。同时，公司目前积极在信息安│
│ │全和信创业务领域开拓布局，推动公司未来持续健康发展。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-20 │问：董秘好，《新能源汽车运行安全性能检验规程》将于2025年3月1日正式实施，贵公司的锂电池生产线的中后段│
│ │设备可以用于新能源车检测吗 │
│ │ │
│ │答：公司锂电池生产设备业务主要为新能源动力电池生产企业提供锂电池整条生产工艺链的中后段设备，主要产品│
│ │包括：方形电池热压机、方形电池极耳焊接机、方形电池卷芯包膜机、方形卷芯入壳机、方形电池（正、负）压氦│
│ │检测漏机等。其中，方形电池（正、负）压氦检测漏机是一种用于检测电池密封性能的设备。感谢您的关注！ │
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│11-12 │问：贵公司1000万元收购广州元生信息公司承诺9-12月份会会贡献9000万的营业收入，请问收购的广州天芯量子科│
│ │技有限公司截止9月底有多少营业收入 │
│ │ │
│ │答：有关业绩情况请关注公司披露的定期报告。感谢您的关注！ │
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│11-12 │问：公司目前有锂电池产能吗 │
│ │ │
│ │答：公司目前有锂电池生产设备业务，主要为新能源动力电池生产企业提供锂电池整条生产工艺链的中后段设备。│
│ │感谢您的关注！ │
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│11-07 │问：你好，贵公司有固态生产电池吗 │
│ │ │
│ │答：目前，公司没有固态电池方面的业务。公司锂电池生产设备业务主要为新能源动力电池生产企业提供锂电池整│
│ │条生产工艺链的中后段设备。感谢您的关注！ │
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│11-06 │问：董秘你好，贵司和乌干达的合作事项进展怎么样了 │
│ │公司有没有转型的计划 │
│ │ │
│ │答：该业务由海外业务负责人专项跟进。公司确立了“强化主业、科技创新”的经营策略，通过持续增强主业优势│
│ │，赋能科技创新驱动，来探索新的商业机会，发展新质生产力，提升未来发展空间。同时，公司目前积极在信息安│
│ │全和信创业务领域开拓布局，推动公司未来持续健康发展。谢谢您的关注！ │
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│11-06 │问：贵公司通过系列收购，已转向信息系统集成及网络安全、数据中心服务，目前公司名称也不能很好反映公司业│
│ │务，是否考虑更名星光信息等类似体现目前业务的名称。 │
│ │ │
│ │答：感谢您的建议和关注！ │
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│11-06 │问：11月9日开始广州即将召开盛大国际灯光秀，公司作为本地企业是否参与了该项目的建设如有参与具体参与了 │
│ │哪个会场的建设 │
│ │ │
│ │答：基于商业保密原则，公司不方便透露与客户合作的相关信息。感谢您的关注！ │
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│11-06 │问：公司前期公告通过并购获得中能建工（广东）能源技术有限公司，另有并购标的中能建工（广东）智能工程有│
│ │限公司未进行公告，请说明这两家公司的定位差异 │
│ │ │
│ │答：公司收购中能建工（广东）能源技术有限公司为了更好地开展分布式光伏电站项目的投资、开发和运维服务业│
│ │务，而中能建工（广东）智能工程有限公司的业务范围或将涉及智能工程领域。感谢您的关注！ │
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│10-28 │问：贵司今年收购了这么多家科技公司，为什么股价长期稳定在2元以下 │
│ │ │
│ │答：目前公司生产经营一切正常，二级市场股价受宏观经济状况、市场环境变化以及投资者预期等多种因素影响，│
│ │公司会密切关注市值情况，重视市值管理。感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2024-11-19 19:30│星光股份（002076）：第六届监事会第二十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十四次会议于 2024 年 11 月 19 日以现场表决方式在公司会
议室召开，本次会议的通知于 2024 年 11 月 15 日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席戴文主持，会议应到表决监事 3 人，实
际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
经审核，监事会认为政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格及会计师事务所执业证书
，具备投资者保护能力，诚信状况良好，能够独立对公司财务状况进行审计，同意续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。
2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，结合《公司章程》修订情况及公司实际情况，修订了
《监事会议事规则》。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》（2024 年 11 月）。
3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于换届选举公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。本议案尚
需提交公司股东会审议。
公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司按照相关程序
对监事会进行换届选举。公司监事会提名戴文先生、肖访女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。
与会监事对以上候选人逐项表决，表决结果如下：
（1）3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名戴文先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人；
（2）3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名肖访女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》。
三、备查文件
《第六届监事会第二十四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/e72738ec-f2f0-4bea-8846-10aacd78cf2b.PDF
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2024-11-19 19:29│星光股份（002076）：关于召开公司2024年第三次临时股东会的通知
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广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股
东会的议案》，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2024 年第三次临时股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，同意召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
①现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日（星期四）下午 14:30。
②网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 5 日上午9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 5 日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、现场会议地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区科技大道东 4 号（公司会议室）。
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，表决结果以
第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2024 年 11 月 28 日
8、会议出席对象：
②截止股权登记日 2024 年 11 月 28 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以
本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席股东会现场会议的股东可书面委托授权他人代为出席，或在网络投票时间
内参加网络投票，被授权人不必是公司股东。
②公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。
③公司聘请的见证律师。
④根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
1、议案名称及提案编码表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于调整公司董事会人数的议案》 √
3.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √
4.00 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √
5.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √
6.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 √
7.00 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 √
8.00 《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》 √
累积投票提案（采用等额选举）
9.00 《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事候选 应选人数 3 人
人的议案》
9.01 《关于选举戴俊威先生为公司第七届董事会非独立 √
董事的议案》
9.02 《关于选举张桃华先生为公司第七届董事会非独立 √
董事的议案》
9.03 《关于选举李振江先生为公司第七届董事会非独立 √
董事的议案》
10.00 《关于换届选举公司第七届董事会独立董事候选人 应选人数 2 人
的议案》
10.01 《关于选举倪振年先生为公司第七届董事会独立董 √
事的议案》
10.02 《关于选举张丹丹女士为公司第七届董事会独立董 √
事的议案》
11.00 《关于换届选举公司第七届监事会非职工代表监事 应选人数 2 人
的议案》
11.01 《关于选举戴文先生为公司第七届监事会非职工代 √
表监事的议案》
11.02 《关于选举肖访女士为公司第七届监事会非职工代 √
表监事的议案》
上述提案已经公司第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司在《中国证券报》《
证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
2、上述提案 9.00、10.00、11.00 为累积投票提案，采取累积投票方式进行表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数。非独立董事、独立董事及非职工代表监事应分开表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审
核无异议后，股东会方可进行表决。
3、上述提案 3.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
4、非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
5、上述议案对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，公司不接受电话方式办理登记。
2、现场登记时间：2024 年 12 月 3 日上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00。
3、登记地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区科技大道东 4号（公司董事会秘书办公室）
4、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份
证、法人股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股
东单位的法定代表人出具的授权委托书（须加盖公章并由法定代表人签字）、法人股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）办理登
记手续。
5、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡和本人身份证；委托他人登记或出席会议的，应出示个人股
东签署的授权委托书、股东本人身份证及股东账户卡，代理人本人身份证办理登记手续。
6、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他
授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。
7、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话
确认。信函或传真方式须在 2024 年 12 月 3 日 17:00 前送达或传真至公司。如采用信函方式登记的，信函请注明“2024 年第三次
临时股东会”字样。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：董事会秘书张桃华、证券事务代表潘晓媚
联系电话：0757-86695590
传真：0757-86695642
邮政编码：528225
通讯地址：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区科技大道东 4 号
2、会期预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
六、备查文件
1、《第六届董事会第三十二次会议决议》
2、《第六届监事会第二十四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/250f9880-8774-4c9b-8bb3-5b505b7c41d2.PDF
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2024-11-19 19:29│星光股份（002076）：董事会战略委员会工作条例（2024年11月）
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第一章 总则
第一条 为适应广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全
投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《广东星光发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本工作条例
。
第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究
并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会由三名
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