最新提示☆ ◇002088 鲁阳节能 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.6667│ 0.4005│ 0.1600│ 0.9700│
│每股净资产(元) │ 5.3753│ 5.1024│ 5.7060│ 5.5429│
│加权净资产收益率(%) │ 12.2000│ 7.2800│ 2.9000│ 16.1900│
│实际流通A股(万股) │ 50428.11│ 50428.11│ 50479.01│ 50479.01│
│限售流通A股(万股) │ 759.64│ 759.64│ 154.25│ 154.25│
│总股本(万股) │ 51187.76│ 51187.76│ 50633.26│ 50633.26│
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│●最新公告:2024-11-07 16:11 鲁阳节能（002088）：第十一届董事会第十二次（临时）会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2024-11-07 15:49 鲁阳节能(002088)：聘任Brian Eldon Walker担任公司总经理(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):253997.07 同比增(%):-0.73；净利润(万元):34173.73 同比增(%):-6.04 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 10派8元(含税) 股权登记日:2024-06-13 除权派息日:2024-06-14 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-09-30,公司股东户数14838,增加5.49% │
│●股东人数:截止2024-06-30,公司股东户数14066,增加7.45% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2024-11-13投资者互动:最新5条关于鲁阳节能公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2024-12-11召开2024年12月11日召开3次临时股东会 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2025-05-16 解禁数量:166.35(万股) 占总股本比:0.32(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-05-18 解禁数量:194.07(万股) 占总股本比:0.38(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2027-05-17 解禁数量:194.07(万股) 占总股本比:0.38(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
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【主营业务】
陶瓷纤维、玄武岩纤维等节能材料的生产销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.6830│ 0.4120│ 0.1540│ 0.6530│
│每股未分配利润(元) │ 3.0736│ 2.8103│ 3.4034│ 3.2405│
│每股资本公积(元) │ 0.6311│ 0.6219│ 0.5548│ 0.5548│
│营业收入(万元) │ 253997.07│ 161314.00│ 70060.77│ 351851.92│
│利润总额(万元) │ 41899.83│ 25187.49│ 9371.31│ 55542.83│
│归属母公司净利润(万) │ 34173.73│ 20694.59│ 8246.15│ 49203.62│
│净利润增长率(%) │ -6.04│ -7.61│ -4.56│ -15.70│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 0.6667│ 0.4005│ 0.1600│
│2023 │ 0.9700│ 0.7200│ 0.4424│ 0.1700│
│2022 │ 1.1600│ 0.9235│ 0.6324│ 0.2400│
│2021 │ 1.0600│ 0.8000│ 0.7200│ 0.3200│
│2020 │ 1.0300│ 0.6200│ 0.3300│ 0.1200│
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【2.互动问答】
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│11-13 │问：董秘您好，根据半年报披露的数据，截止6月30日，未履约或尚未履行完毕的履约对应的金额有1514203539.82│
│ │元，其中1214141592.92元预计将于2024年确认，那么截止到今年三季度，已经确认收入的履约金额有多少呢 │
│ │ │
│ │答：三季度公司销售业务正常开展，相关数据请您届时关注公司后续对外披露的相关公告，谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-13 │问：董秘您好，公司今年半年报有提到上海奇耐跟宜兴高奇的经营数据，根据公司披露的信息，上海奇耐今年下半│
│ │年刚实现本土化生产并试销，那么能否披露下这两家公司截止今年三季度的经营情况如何谢谢。 │
│ │ │
│ │答：公司严格按照信息披露相关要求履行信息披露义务，宜兴高奇、上海奇耐子公司经营信息请您届时关注公司对│
│ │外披露的相关公告，谢谢。 │
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│11-13 │问：公司三季报显示第三季度单季营收同比增加了约6 ％，但净利润却下降了3.5 ％，能否说下具体情况，还是陶│
│ │瓷纤维量增价减所造成的另外公司第三季单季研发费用只有900万，其解释为研发项目进程延后所致，单季购建固 │
│ │定资产支出只有450万，结合这些，是否意味着大股东新技术、新项目本地化进展并不顺利能否介绍下大股东新技 │
│ │术、新项目的进展情况，有哪些已经生产并贡献了利润。 │
│ │ │
│ │答：每个季度受产品销售结构、业务类型占比不同等原因，公司毛利和净利水平会略有波动，大股东技术引进项目│
│ │按计划有序推进，谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-13 │问：董秘你好！昨晚从公告得知公司总经理秦晓新已辞职，请问公司目前对接大股东赋能的工作进展如何是否已停│
│ │滞还有今年股权激励目标的完成会受影响吗 │
│ │ │
│ │答：目前公司生产经营工作正常开展，技术引进工作由项目组负责人带领项目团队正常推进，谢谢。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-13 │问：请问贵公司董秘大人，截止11月10日，股东人数有多少啊，谢谢你哟！ │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注与支持，公司每季度末的股东人数将在定期报告予以披露，请您查阅。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-29 │问：董秘您好，关于公司的股权激励，按照上半年业绩情况，公司有信心有能力去完成吗公司提出的引进大股东的│
│ │新技术，主要侧重哪一方面进展如何！ │
│ │ │
│ │答：公司根据年初制定的经营目标，上下一心，凝神聚力，全力推进各项生产经营工作，力争达成年度奋斗目标。│
│ │大股东技术引进工作正在全面有序推进，双方将围绕公司节能、环保、新能源三大业务，根据国内市场需求情况、│
│ │公司生产技术装备情况，引进合适的技术，助力公司加快发展。谢谢。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-29 │问：董秘您好，根据中共中央政治局部署的下半年经济工作，其中要强化行业自身自律，防止内卷式恶性竞争，公│
│ │司陶瓷纤维产品价格长期处于低位，加上原材料的上涨。公司产品是否提价需求 │
│ │ │
│ │答：近几年，国内同行业企业在山西、内蒙古等地陆续实施了一批产能建设项目，以生产低端保温类棉毯产品为主│
│ │，以上产能的增加，进一步加剧了陶瓷纤维低端保温类棉毯产品的市场竞争。公司在低端保温市场的经营策略是利│
│ │用产能、成本等优势，采用灵活的价格机制，抢占市场，带动满产满销。高端耐火类产品价格相对稳定，公司在耐│
│ │火市场利用研发、设计、服务优势，以优势产品和技术方案带动高端产品销售，保持公司整体的盈利水平。公司将│
│ │根据自身发货、产能发挥情况，以及同行业、市场需求变化情况，实施科学合理的价格机制，保障公司整体运营质│
│ │量。谢谢。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-29 │问：你好，多家上市公司已经使用贷款专用资金回购自家公司股票维护二级市场，这也是响应国家政策一个有力体│
│ │现，现在鲁阳节能的股价已经在历史新低，公司大股东是否有回购公司股票的规划 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注，公司严格按照上市公司信息披露相关要求履行信息披露义务。谢谢。 │
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│10-22 │问：目前已经有上市公司申请了贷款回购，以公司每年的高分红率，有没有考虑过也申请贷款回购 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注，公司严格按照上市公司信息披露相关要求履行信息披露义务。谢谢。 │
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【3.最新公告】
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2024-11-07 16:11│鲁阳节能（002088）：第十一届董事会第十二次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次（临时）会议于 2024 年 11 月 6 日以电子邮件
的方式发送全体董事。经全体出席董事一致同意，豁免公司第十一届董事会第十二次（临时）会议通知时限要求，本次会议于 2024年
11 月 6 日以视频会议方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 7
人，其中 Chad David Cannan 董事因个人原因未能出席会议。监事会成员及公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司
法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：
1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会聘任 Brian Eldon Walker 先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。根据
《山东鲁阳节能材料股份有限公司章程》之规定，公司经理为公司的法定代表人，Brian Eldon Walker 先生将同时担任公司法定代表
人。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 8 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于聘任高级管理人员及其薪酬的公告》（公告编号：2024-057），请投资者查阅。
2、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
本议案分为两项子议案：
2.1《关于向辞任总经理支付竞业限制相关补偿金的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.2《关于新聘总经理薪酬的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事 Brian Eldon Walker 先生回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 8 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于聘任高级管理人员及其薪酬的公告》（公告编号：2024-057），请投资者查阅。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第十二次（临时）会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/76995714-fe15-4584-a011-d4910b7901a3.PDF
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2024-11-07 15:47│鲁阳节能（002088）：关于公司聘任高级管理人员及其薪酬的公告
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山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 6 日召开第十一届董事会第十二次（临时）会议，审议
通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，现将相关情况公告如下：
一、总经理聘任情况
经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任 Brian Eldon Walker 先生担任公司总经理，Brian Eldon Walker 先生（简历详见附
件）任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。根据《山东鲁阳节能材料股份有限公司章程》之规定，公司经理
为公司的法定代表人，Brian Eldon Walker 先生将同时担任公司法定代表人。
二、总经理薪酬
公司总经理实行年薪制，其年薪构成为：基本薪酬+年度利润考核提成。具体内容如下：
姓名 职务 基本薪酬 年度利润考核提成
Brian Eldon 总经理 税前人民币 根据《董事、监事及高级管理人员薪
Walker 287 万元 酬管理办法》规定的年度利润考核办
法计算和发放
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/3476521b-8a10-45b6-964d-e3be0d233174.PDF
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2024-11-05 19:37│鲁阳节能（002088）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 11 月 4 日收到公司总经理秦晓新先生的书面辞职报告。秦晓新
先生因个人原因辞去公司总经理职务，辞职后将不再担任公司及公司控股子公司任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，秦晓新先
生的辞职报告自送达董事会之日起生效。秦晓新先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，公司将按照法定程序尽快完成新任总经
理的聘任工作。
截至本公告披露日，秦晓新先生持有公司股份 300,000 股，该等股份是通过公司2024 年限制性股票激励计划取得，均未解除限售
。秦晓新先生辞职后前述已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。后续公司将按照法律法规及《2024 年
限制性股票激励计划（草案）》规定的程序对秦晓新先生名下的公司股份进行相应处理。
公司及董事会对秦晓新先生在任职期间为公司发展作出的贡献予以充分肯定，并对此表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/e8e97321-0fac-4b81-91c3-eea9ad5b5ab0.PDF
【4.最新报道】
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2024-11-07 15:49│鲁阳节能(002088)：聘任Brian Eldon Walker担任公司总经理
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格隆汇11月7日丨鲁阳节能(002088.SZ)公布，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任Brian Eldon Walker先生担任公司总经理
，Brian Eldon Walker先生任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。根据《山东鲁阳节能材料股份有限公司章
程》之规定，公司经理为公司的法定代表人，Brian Eldon Walker先生将同时担任公司法定代表人。
https://www.gelonghui.com/news/4888169
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2024-11-05 19:57│鲁阳节能(002088)：总经理秦晓新辞职
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智通财经APP讯，鲁阳节能(002088.SZ)发布公告，公司董事会于11月4日收到公司总经理秦晓新的书面辞职报告。秦晓新因个人原
因辞去公司总经理职务，辞职后将不再担任公司及公司控股子公司任何职务。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1207089.html
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2024-11-05 19:40│鲁阳节能最新公告：公司总经理秦晓新因个人原因辞职
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鲁阳节能公告，董事会于11月4日收到总经理秦晓新的书面辞职报告。秦晓新因个人原因辞去公司总经理职务，辞职后将不再担任
公司及公司控股子公司任何职务。秦晓新持有的公司30万股限制性股票未解除限售，将由公司回购注销。以上内容为证券之星据公开信
息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
https://stock.stockstar.com/RB2024110500033193.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
┌────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
├────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2024-11-20 │ 6480.83│ 206.57│ 42.13│ 0.06│ 6522.95│
│2024-11-19 │ 6689.93│ 117.56│ 41.28│ 0.38│ 6731.21│
│2024-11-18 │ 6745.14│ 211.28│ 35.85│ 0.94│ 6780.98│
│2024-11-15 │ 6713.05│ 343.25│ 24.83│ 0.30│ 6737.87│
│2024-11-14 │ 6778.37│ 602.75│ 24.11│ 0.00│ 6802.48│
│2024-11-13 │ 6953.42│ 178.84│ 25.02│ 0.10│ 6978.44│
│2024-11-12 │ 7022.58│ 1195.44│ 38.60│ 1.11│ 7061.18│
│2024-11-11 │ 6375.03│ 404.13│ 24.91│ 0.00│ 6399.95│
│2024-11-08 │ 6277.12│ 1052.28│ 24.94│ 0.10│ 6302.06│
│2024-11-07 │ 5858.82│ 365.35│ 24.82│ 0.17│ 5883.64│
│2024-11-06 │ 5909.06│ 405.27│ 22.23│ 0.00│ 5931.30│
│2024-11-05 │ 6158.35│ 459.76│ 24.47│ 1.20│ 6182.82│
│2024-11-04 │ 6691.79│ 420.10│ 9.23│ 0.10│ 6701.02│
│2024-11-01 │ 6696.65│ 461.83│ 7.70│ 0.14│ 6704.35│
│2024-10-31 │ 6573.60│ 460.84│ 16.81│ 0.04│ 6590.41│
│2024-10-30 │ 6768.03│ 289.46│ 15.59│ 0.17│ 6783.62│
│2024-10-29 │ 6823.39│ 533.54│ 32.69│ 0.05│ 6856.07│
│2024-10-28 │ 6620.44│ 610.97│ 33.49│ 0.00│ 6653.93│
│2024-10-25 │ 6578.06│ 328.35│ 32.76│ 0.12│ 6610.82│
│2024-10-24 │ 6542.27│ 387.29│ 30.58│ 0.00│ 6572.85│
│2024-10-23 │ 6416.55│ 694.83│ 30.98│ 0.00│ 6447.53│
│2024-10-22 │ 5979.27│ 257.91│ 31.72│ 0.66│ 6010.99│
│2024-10-21 │ 6102.87│ 638.58│ 23.74│ 0.00│ 6126.61│
└────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
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