最新提示☆ ◇002097 山河智能 更新日期：2024-11-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0324│ 0.0318│ 0.0192│ 0.0465│
│每股净资产(元) │ 4.2584│ 4.2624│ 4.2964│ 4.2236│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7600│ 0.7400│ 0.4500│ 1.0900│
│实际流通A股(万股) │ 107265.98│ 107265.98│ 107267.66│ 108522.68│
│限售流通A股(万股) │ 195.75│ 195.75│ 194.06│ 198.56│
│总股本(万股) │ 107461.73│ 107461.73│ 107461.73│ 108721.25│
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│●最新公告:2024-11-15 18:09 山河智能（002097）：2024年第五次临时股东大会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2024-11-08 15:27 宗申动力(001696)：宗申航发与山河智能目前正在开展两款发动机的随机适航认证工作(详见后) │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):516468.17 同比增(%):-1.85；净利润(万元):3481.87 同比增(%):-25.59 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 10派0.5元(含税) 股权登记日:2024-07-16 除权派息日:2024-07-17 │
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│●股东人数:截止2024-10-31,公司股东户数110077,增加40.89% │
│●股东人数:截止2024-11-08,公司股东户数111406,增加1.21% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2024-11-13投资者互动:最新1条关于山河智能公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2024-10-19公告，董事、副总经理2024-11-11至2025-02-10通过集中竞价拟减持小于等于6.00万股,占总股本0.01% │
│●拟减持:2024-09-10公告，公司首次公开发行时的控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东2024-10-10至2025-01-09通过集中 │
│竞价,大宗交易拟减持小于等于3223.85万股,占总股本3.00% │
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【主营业务】
工程机械制造业。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0850│ 0.0740│ -0.4330│ -0.4790│
│每股未分配利润(元) │ 0.7766│ 0.7760│ 0.8134│ 0.7850│
│每股资本公积(元) │ 2.1195│ 2.1195│ 2.1195│ 2.1753│
│营业收入(万元) │ 516468.17│ 364125.97│ 166210.60│ 722929.99│
│利润总额(万元) │ 1824.73│ 1325.53│ 984.78│ 2721.11│
│归属母公司净利润(万) │ 3481.87│ 3413.60│ 2063.43│ 4998.69│
│净利润增长率(%) │ -25.59│ -28.51│ -44.20│ 104.59│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 0.0324│ 0.0318│ 0.0192│
│2023 │ 0.0465│ 0.0430│ 0.0439│ 0.0340│
│2022 │ -1.0012│ -0.0896│ 0.0313│ -0.0450│
│2021 │ 0.2821│ 0.4535│ 0.4888│ 0.2735│
│2020 │ 0.4978│ 0.4704│ 0.3665│ 0.1244│
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【2.互动问答】
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│11-13 │问：请问参股公司山河星航在珠海航展有无签约以及订单情况如何 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注！本公司参股公司山河星航在本届珠海航展上展示旗下阿若拉轻型运动飞机、高层建筑消│
│ │防系留无人机及新型固定翼无人机等产品，展会现场还会开展客户购机签约、企业合作签约仪式。具体以山河星航│
│ │发布的信息为准。 │
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│11-12 │问：请问截止到10月31日、11月10日公司股东户数各是多少多谢！ │
│ │ │
│ │答：截至20241108收盘，持有人数111406。 │
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│11-12 │问：你好，请问截止10月31日公司股东户数多少 │
│ │ │
│ │答：持有人数110077。 │
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│10-31 │问：懂秘你好，公司的产品有在今年珠海航展亮相吗 │
│ │ │
│ │答：投资者，您好！公司参股公司山河星航将参与今年珠海航展。 │
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│10-31 │问：王董秘你好：贵州大龙湾，二万吨，负极材料，设备安装好了吗有何进展如何 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注！博邦山河大龙项目处于建设阶段，尚未投产。 │
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│10-31 │问：公司投资的山河星航收益如何 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注！山河星航为本公司的参股公司，其主要财务数据请阅公司于2024年8月30日披露的《关 │
│ │于2024年新增日常关联交易预计的公告》中的相关内容。 │
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│10-31 │问：你好，请问截止10月31日公司股东户数多少 │
│ │ │
│ │答：您好！暂未取得今日收盘股东数据。 │
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【3.最新公告】
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2024-11-15 18:09│山河智能（002097）：2024年第五次临时股东大会的法律意见书
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致：山河智能装备股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公
司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对会议进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》
（以下简称《“ 股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《山河智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副
本均为真实、完整、可靠。
为出具本法律意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表律师见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2024 年 10 月31 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）
上公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、登记方法等事项。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2024年 11 月 15 日下午 15：30 在湖南长沙市星沙产业
基地长龙街道凉塘东路 1335号山河智能总部大楼 405 会议室召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 11月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东大会的人员包括：
1、股东及股东代理人
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 1,083 名，代表有表决权的股份427,613,584 股，占公司股份总数的 39.7922%，其中:
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 8 名，均为公司董事会确定的股权登记日（2024 年 11 月 8 日）在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数为145,505,628 股，占公司股份总
数的 13.5402％；
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票出席本次股东大
会的股东为 1,075 名，代表股份总数为 282,107,956 股，占公司有表决权总股份数 26.2519%，通过网络投票系统参加表决的股东的
资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
2、其他人员
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理
人员及本所律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格及出席本次股东大会人员的资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了计票人和监票人。出席会
议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，计票人计票，监票人监票，本所律师现场见
证。会议主持人现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果，公司对本次股东大会网络投票结果进行了统计
。
（三）表决结果
在本所律师的见证下，计票人、监票人在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结
果，具体如下：
1、审议通过了《关于 2024 年新增日常关联交易预计的议案》
表决结果为：同意 154,616,311 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 98.1908%；反对 2,459,211 股，占出席会
议的股东所代表有效表决权股份总数的 1.5617%；弃权 389,600 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.2474％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 11,475,913 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 80.1126％；反对 2
,459,211 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 17.1676％；弃权 389,600 股，占出席会议的中小投资者所代表
有效表决权股份总数的 2.7198％。
关联股东广州万力投资控股有限公司、广州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）回避表决。
2、审议通过了《关于增补苏肃先生为第八届董事会非独立董事的议案》
表决结果为：同意 424,361,697 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.2395%；反对 2,674,261 股，占出席会
议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.6254%；弃权 577,626 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.1351％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 11,072,837 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 77.2988％；反对 2
,674,261 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 18.6688％；弃权 577,626 股，占出席会议的中小投资者所代表
有效表决权股份总数的 4.0324％。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备公告文件随同其
他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/2bc49899-baae-4d0c-b291-774a12e9e693.PDF
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2024-11-15 18:09│山河智能（002097）：2024年第五次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）以现场表决与网络
表决相结合的方式召开。
1、本次股东大会现场会议于 2024年 11 月 15日（星期五）15:30 在公司总部大楼 405会议室召开。
2、本次股东大会网络投票时间为：2024 年 11月 15日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 11 月 15日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月15日 9:15—15:00 的任意时间。
3、本次会议由公司董事会召集，公司董事长付向东先生因公出差，经半数以上董事推举，由公司董事夏志宏先生主持会议。公司
董事会于 2024 年 10 月31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《山河智能装备股份有限公司关于召开 2024 年第
五次临时股东大会的通知》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定
，会议合法有效。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
公司总股本 1,074,617,264 股，出席本次大会现场会议的股东及股东代表和参加网络投票的股东共 1,083 人，代表公司有表决权
的股份数为 427,613,584 股，占公司有表决权股份总数的 39.7922％。
公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士通过现场或通讯方式出席了会议。湖南启元律师事务所周泰山律
师及李赞律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东 8 人，代表有表决权的股份 145,505,628 股，占上市公司总股份的 13.5402％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 1,075 人，代表有表决权的股份 282,107,956 股，占上市公司总股份的 26.2519％。
4、中小股东情况
通过现场和网络投票的中小股东 1,074 人，代表有表决权的股份 14,324,724股，占上市公司总股份的 1.3330％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表有表决权的股份 2,365,230 股，占上市公司总股份的 0.2201％。
通过网络投票的中小股东 1,073 人，代表有表决权的股份 11,959,494 股，占上市公司总股份的 1.1129％。
三、议案审议和表决情况
与会股东（或股东代表）审议并以现场记名投票及网络投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：
议案 1.00 《关于 2024 年新增日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 154,616,311 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1908％；反对 2,459,211 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.5617％；弃权389,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2474％。
中小股东总表决情况：
同意 11,475,913 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.1126％；反对 2,459,211 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 17.1676％；弃权 389,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.7198％。
关联股东广州万力投资控股有限公司、广州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）回避表决。
议案 2.00 《关于增补苏肃先生为第八届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 424,361,697 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2395％；反对 2,674,261 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.6254％；弃权577,626 股（其中，因未投票默认弃权 141,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1351
％。
中小股东总表决情况：
同意 11,072,837 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.2988％；反对 2,674,261 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 18.6688％；弃权 577,626 股（其中，因未投票默认弃权 141,800 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 4.0324％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经湖南启元律师事务所周泰山律师及李赞律师现场见证，并出具了《法律意见书》，结论意见如下：综上所述，本所
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定
；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2024 年第五次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所关于山河智能装备股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/34b6980f-8fdf-4080-902a-71ff2a6adaaf.PDF
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2024-11-06 19:06│山河智能（002097）：关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
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股东何清华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、本次权益变动主要系持股 5%以上股东何清华先生降低持股比例,不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、本次权益变动后，何清华先生持有公司股份 87,106,098股，持股比例为8.0270%，仍为公司持股 5%以上股东。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股 5%以上股东何清华先生（以下简称“信息披露义务人”）出具
的《简式权益变动报告书》，获悉信息披露义务人于 2021年 7月 13日至 2024 年 11月 4日期间，通过集中竞价交易和大宗交易方式
降低公司股份合计 60,981,333 股，变动比例为 5.5124%。现将本次权益变动的具体情况公告如下：
一、本次权益变动方式
本次权益变动方式为：信息披露义务人以集中竞价和大宗交易方式降低持股比例。
二、本次权益变动的基本情况
股东名称 权益变动期间 变动方式 降低数量（股） 权益变动时的公 变动比例（%）
司总股本（股）
何清华 2021年 7月 13日 集中竞价 999,999 1,087,212,465 0.0884
2021年 9月 14日 大宗交易 21,744,100 1,087,212,465 2.0000
2021年 12月 24日 大宗交易 14,066,100 1,087,212,465 1.2938
2023年 3月 8日 集中竞价 13,438,237 1,087,212,465 1.236
-2023年 9月 7日
2024年 10月 18日 集中竞价 9,886,497 1,074,617,264 0.8154
-2024年 10月 30日
2024年 10月 31日 集中竞价 86,400 1,074,617,264 0.0080
2024年 11月 4日 集中竞价 760,000 1,074,617,264 0.0707
合计 60,981,333 - 5.5124
三、本次权益变动前后信息披露义务人持有公司股份情况
本次权益变动前，何清华持有公司股份 147,241,031 股，占公司总股本的13.5394%。
本次权益变动后，何清华持有公司股份 86,259,698 股，占公司总股本的8.0270%。
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本
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