最新提示☆ ◇002099 海翔药业 更新日期：2025-10-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0000│ 0.0100│ 0.0100│ -0.2100│
│每股净资产(元) │ 3.1632│ 3.1835│ 3.1805│ 3.1748│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1400│ 0.2700│ 0.1800│ -6.1900│
│实际流通A股(万股) │ 161569.79│ 161569.79│ 161565.36│ 161565.36│
│限售流通A股(万股) │ 301.74│ 301.74│ 306.17│ 306.17│
│总股本(万股) │ 161871.53│ 161871.53│ 161871.53│ 161871.53│
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│●最新公告:2025-10-28 18:24 海翔药业（002099）：董事和高级管理人员离职管理制度(详见后) │
│●最新报道:2025-10-29 03:01 图解海翔药业三季报：第三季度单季净利润同比增长73.96%(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):136658.59 同比增(%):-5.39；净利润(万元):729.03 同比增(%):-39.15 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-10-20,公司股东户数27682,增加0.76% │
│●股东人数:截止2025-10-10,公司股东户数27473,增加0.37% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-10-21投资者互动:最新2条关于海翔药业公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-11-18召开2025年11月18日召开1次临时股东会 │
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【主营业务】
特色中间体、原料药及相关制剂的生产与销售。
【最新财报】 ●2025三季报预约披露时间:2025-10-29
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0110│ 0.0010│ -0.0150│ 0.1080│
│每股未分配利润(元) │ 0.2981│ 0.3023│ 0.2993│ 0.2936│
│每股资本公积(元) │ 1.8020│ 1.8020│ 1.8020│ 1.8020│
│营业收入(万元) │ 136658.59│ 92515.91│ 48643.26│ 193846.57│
│利润总额(万元) │ 1858.40│ 1929.53│ 1259.90│ -33688.12│
│归属母公司净利润(万) │ 729.03│ 1409.37│ 922.99│ -33026.72│
│净利润增长率(%) │ -39.15│ -63.01│ -71.68│ 21.38│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.0000│ 0.0100│ 0.0100│
│2024 │ -0.2100│ 0.0100│ 0.0200│ 0.0200│
│2023 │ -0.2600│ -0.0200│ 0.0100│ 0.0200│
│2022 │ 0.0500│ 0.1300│ 0.1100│ 0.0500│
│2021 │ 0.0600│ 0.0500│ 0.0400│ 0.0400│
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【2.互动问答】
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│10-21 │问：截止10月20日公司的股东人数为多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截止10月20日公司股东人数为27682人。感谢您对公司的关注！ │
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│10-21 │问：董秘，你好！截止10月20号，股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截止10月20日公司股东人数为27682人。感谢您对公司的关注！ │
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│10-17 │问：尊敬的董秘，公司最近是否有定期报告还没有披露的创新药上市申报，新产品预期的市场效益能否估计，谢谢│
│ │ │
│ │答：您好，公司严格遵守证监会、深交所相关法律法规规定履行信息披露义务，具体相关信息请查阅公司定期报告│
│ │等公告。感谢您对公司的关注！ │
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│10-17 │问：创新药发展的好时机已经到来，公司对于这样契机有什么做法如有是哪方面的方向或者公司会一直安于现状请│
│ │回复！ │
│ │ │
│ │答：您好，公司下属产业基金已参投了数个创新药、创新治疗项目，涵盖HPV感染及肝癌治疗性疫苗、TCR-T细胞治│
│ │疗、重组巴曲酶等多个领域，部分项目已进入临床阶段并获得政府基金、港股上市公司投资。同时公司自身密切关│
│ │注国内外医药行业发展趋势，依托积累的客户、生产、技术等优势积极找寻创新药项目合作机遇，拓展未来业务空│
│ │间。感谢您对公司的关注！ │
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│10-13 │问：截止10月10日公司的股东人数为多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截止10月10日公司股东人数为27473人。感谢您对公司的关注！ │
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│10-10 │问：您好，请问截至9月底公司的股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，公司9月30日股东人数请关注公司后续披露的《2025年三季度报告》。感谢您对公司的关注！ │
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│10-09 │问：董秘，你好 截止9月30号 股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：您好，公司9月30日股东人数请关注公司后续披露的《2025年三季度报告》。感谢您对公司的关注！ │
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│10-09 │问：请问截止9月30日公司股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，公司9月30日股东人数请关注公司后续披露的《2025年三季度报告》。感谢您对公司的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-10-28 18:24│海翔药业（002099）：董事和高级管理人员离职管理制度
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第一条 为规范浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性，维护公司
及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员辞职或辞任、任期届满、解任或其他原因离职的情形。
第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则：
（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及公司章程的要求；
（二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信息；
（三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性；
（四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。第二章 离职情形与程序
第四条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任，董事和高级管理人员辞任应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中
应说明辞职原因。董事辞任的，自公司收到辞职报告之日生效。高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。公司将在 2个交
易日内披露有关情况。
第五条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，继续履行董
事职责，但相关法规另有规定的除外：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺担任召集人的会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程规定，或者独立董事中欠
缺会计专业人士。
第六条 董事提出辞任的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律、行政法规和公司章程的规定
。
第七条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现有关法律法规规定不得担任上市公司董事、高级管理人员情形或者独立董事出现
不符合独立性条件情形的，相关董事、高级管理人员应当立即停止履职并由公司按相关规定解除其职务。第八条 股东会可以决议解任
董事，决议作出之日解任生效。董事会可以决议解任高级管理人员，决议作出之日解任生效。
无正当理由，在任期届满前解任董事、高级管理人员的，董事、高级管理人员可以要求公司予以赔偿。公司应依据法律法规、公司
章程的规定及董事聘任合同的相关约定，综合考虑后确定是否补偿以及补偿的合理数额。
第九条 董事、高级管理人员应当在离职后 2个交易日内委托公司通过深圳证券交易所网站申报其姓名、职务、身份证号、证券账
户、离职时间等个人信息。第十条 董事、高级管理人员应于离职生效后 10 个工作日内完成工作交接，包括但不限于向公司移交其任
职期间取得的涉及公司的全部文件、印章、未了结事务清单及其他公司要求移交的文件，交接记录由公司人力资源中心存档备查。如离
职人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项的，公司可启动离任审计，并将审计结果向董事会报告。
第三章 离职后的责任及义务
第十一条 董事、高级管理人员离职后继续持有公司股份或者其他具有股权性质的证券的，应当遵守中国证监会和深圳证券交易所
有关规定及本人相关承诺。第十二条 公司董事、高级管理人员离职后，不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或损害公司及股东利
益。离职董事、高级管理人员对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在董事、高级管理人员辞任生效或者任期届
满后 2年内仍然有效。离职董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终止。
第十三条 公司董事、高级管理人员离职后，其对公司商业秘密、技术秘密和其他内幕信息的保密义务在其任职结束后仍然有效，
直至相关信息成为公开信息。
第十四条 董事、高级管理人员在任职期间作出的公开承诺，无论其离职原因如何，均应继续履行。若董事、高级管理人员离职时
尚未履行完毕公开承诺，离职董事、高级管理人员应在离职前提交书面说明，明确未履行完毕承诺的具体事项、预计完成时间及后续履
行计划，公司在必要时采取相应措施督促离职董事、高级管理人员履行承诺。
第十五条 任职尚未结束的董事、高级管理人员，对因其擅自离职而致使公司产生的损失，应当承担赔偿责任。
第十六条 离职董事、高级管理人员因违反《公司法》等相关法律法规、规范性文件、公司章程及本制度的相关规定，给公司造成
损失的，公司有权要求其承担相应的赔偿责任，涉及违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。
第四章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定执行；本制度如与国家日后颁布的
法律、行政法规、部门规章或规范性文件相抵触的，按新颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定执行。
第十八条 本制度由董事会负责解释。
第十九条 本制度自董事会审议通过之日起生效施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/6a559e59-cf2a-4821-a47f-1715a12e2070.PDF
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2025-10-28 18:24│海翔药业（002099）：控股子公司管理制度(2025年10月修订)
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海翔药业（002099）：控股子公司管理制度(2025年10月修订)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/90daa3d4-4c2d-43ce-b4b6-47fb93192aad.PDF
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2025-10-28 18:24│海翔药业（002099）：审计委员会议事规则（2025年10月修订）
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第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司内部控制，根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本议事规则。
第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。
第二章 人员组成
第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，成员中至少有一名独立董事为专业会计人士，董事会成员中的职工
代表可以成为审计委员会成员。
第五条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人员担任，负责主持委员会工作。
第七条 审计委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员
资格，并由委员会根据上述第四条至第六条规定补足成员人数。
第八条 审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责日常工作联系和会议组织等工作。
第三章 职责权限
第九条 审计委员会的主要职责权限：
（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；
（三）审核公司的财务信息及其披露；
（四）监督及评估公司的内部控制；
（五）行使《公司法》规定的监事会的职权；
（六）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。
第十条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，方可提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘公司财务总监；
（四）因会计准则变更以外的原因做出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律法规、证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。
第十一条 审计委员会应当审阅公司的财务会计报告，对财务会计报告的真实性、准确性和完整性提出意见，重点关注公司财务会
计报告的重大会计和审计问题，特别关注是否存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，监督财务会计报告问题
的整改情况。
第十二条 审计委员会向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议，审核外部审计机构的审计费用及聘用条款，不应受公司主要
股东、实际控制人或者董事、高级管理人员的不当影响。
第十三条 审计委员会应当督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，
对公司财务会计报告进行核查验证，履行特别注意义务，审慎发表专业意见。
第四章 决策程序
第十四条 审计部负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关书面材料：
（一）公司相关财务报告、报表；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外信息披露情况；
（五）公司重大关联交易相关的审计、评估等专业机构报告；
（六）其他相关事宜。
第十五条 审计委员会会议，对审计部提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章 议事规则
第十六条 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。会议召开
前三天通知全体成员，会议由召集人负责召集和主持，召集人不能履行职务时，由过半数成员共同推举一名成员召集和主持。经全体成
员一致同意，可以豁免审计委员会提前通知义务。第十七条 审计委员会会议应由三分之二以上的成员出席方可举行，每一名成员有一
票表决权，会议作出的决议，必须经全体成员过半数通过。第十八条 审计委员会会议表决方式为举手或投票表决；审计委员会会议以
现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用通讯方式召开。
第十九条 审计部人员可列席审计委员会会议，必要时，亦可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。
第二十条 如有必要，审计委员会可聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十一条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第二十二条 审计委员会会议应当有记录，出席会议的成员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。会议记录、
会议的资料等书面文件、电子文档作为公司档案由公司董事会秘书保存，保存期不少于 10 年。
第二十三条 审计委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。
第二十四条 出席会议的成员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十五条 本议事规则自董事会决议通过之日起执行。
第二十六条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规章和《公司章程》的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布
的法律、行政法规、规章或经合法程序修改后的《公司章程》规定不一致的，按国家有关法律、行政法规、规章和《公司章程》的规定
执行，并及时进行修订，报董事会审议通过。
第二十七条 本议事规则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/05c415c2-43fa-4f46-af54-ce085df6e066.PDF
【4.最新报道】
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2025-10-29 03:01│图解海翔药业三季报：第三季度单季净利润同比增长73.96%
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海翔药业2025年三季报显示，公司营收13.67亿元，同比下降5.39%；归母净利润729.03万元，同比下降39.15%；扣非净利润501.05
万元，同比大降72.75%。尽管前三季度整体承压，但第三季度单季营收达4.41亿元，同比增长8.82%；归母净利润为-680.34万元，同比
扭亏为盈73.96%；扣非净利润-1427.28万元，同比下降14.53%。公司负债率29.77%，投资收益1018.82万元，财务费用-948.06万元，毛
利率25.98%。
https://stock.stockstar.com/RB2025102900003300.shtml
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2025-09-01 16:01│海翔药业(002099)：已累计回购85万股
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格隆汇9月1日丨海翔药业(002099.SZ)公布，截至2025年8月31日，公司累计通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式
回购公司股份85万股，占公司总股本的0.05%，最高成交价为6.29元/股，最低成交价为6.24元/股，成交总金额为532.6664万元人民币(
不含交易费用)。
https://www.gelonghui.com/news/5074792
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2025-08-29 19:23│图解海翔药业中报：第二季度单季净利润同比下降11.71%
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海翔药业2025年中报显示，公司主营收入9.25亿元，同比下降10.94%；归母净利润1409.37万元，同比下降63.01%；扣非净利润192
8.33万元，同比下降37.5%。第二季度单季主营收入4.39亿元，同比下降14.04%；归母净利润486.38万元，同比下降11.71%；但扣非净
利润达1276.86万元，同比大幅上升630.75%，显示主业盈利能力显著改善。公司负债率32.95%，财务费用为负1187.94万元，投资收益-
317.07万元，毛利率26.13%。
https://stock.stockstar.com/RB2025082900038370.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2025-05-23 信息类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):9.97 成交量(万股):18796.35 成交额(万元):113662.63
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│ 买入前五营业部 │
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│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
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│开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 │ 2871.57│ 0.00│
│深股通专用 │ 2815.47│ 4620.62│
│中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 │ 2644.10│ 134.16│
│浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 │ 2179.57│ 4066.65│
│机构专用 │ 1830.93│ 1989.23│
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│ 卖出前五营业部 │
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│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
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