最新提示☆ ◇002101 广东鸿图 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
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【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.3170│ 0.1700│ 0.0679│ 0.6300│
│每股净资产(元) │ 11.7659│ 11.6130│ 11.8077│ 11.7316│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6800│ 1.4500│ 0.5800│ 5.3200│
│实际流通A股(万股) │ 66221.22│ 66221.22│ 66219.72│ 62295.89│
│限售流通A股(万股) │ 216.40│ 216.40│ 245.20│ 4169.04│
│总股本(万股) │ 66437.62│ 66437.62│ 66464.92│ 66464.92│
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│●最新公告:2025-12-03 18:14 广东鸿图（002101）：2025年第三次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-11-21 18:42 广东鸿图(002101)2025年11月21日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):665277.78 同比增(%):18.71；净利润(万元):20995.24 同比增(%):-21.38 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派3.13元(含税) 股权登记日:2025-07-04 除权派息日:2025-07-07 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数51711,减少7.88% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数56137,增加9.69% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-12-03召开2025年12月3日召开3次临时股东会 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2025-12-29 解禁数量:97.48(万股) 占总股本比:0.15(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-12-29 解禁数量:73.11(万股) 占总股本比:0.11(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2027-12-29 解禁数量:73.11(万股) 占总股本比:0.11(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
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【主营业务】
精密轻合金零部件成型制造和汽车内外饰产品制造
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -0.6720│ -0.9510│ -0.7130│ 1.6920│
│每股未分配利润(元) │ 3.2710│ 3.1267│ 3.3345│ 3.2665│
│每股资本公积(元) │ 7.1629│ 7.1615│ 7.1574│ 7.1611│
│营业收入(万元) │ 665277.78│ 427026.94│ 209884.75│ 805322.18│
│利润总额(万元) │ 21480.53│ 11026.30│ 4832.57│ 44936.08│
│归属母公司净利润(万) │ 20995.24│ 11410.93│ 4512.74│ 41519.05│
│净利润增长率(%) │ -21.38│ -34.08│ -32.04│ -1.79│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.3170│ 0.1700│ 0.0679│
│2024 │ 0.6300│ 0.4018│ 0.2600│ 0.1003│
│2023 │ 0.7400│ 0.5678│ 0.3200│ 0.1460│
│2022 │ 0.8800│ 0.6760│ 0.4200│ 0.1386│
│2021 │ 0.5700│ 0.3632│ 0.2500│ 0.1224│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-12-03 18:14│广东鸿图（002101）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2025年 12月 3日上午 10:00
网络投票时间为：2025年 12月 3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 3日上午 9:15
—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 3日上午
9:15至 2025年 12月 3日下午 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点为：广东鸿图一楼多媒体中心
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：廖坚
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东或股东授权委托代表人数共计 265 人，代表有表决权的股份数 349,356,947股，占公司股本总数的 52.5
842%。其中，现场出席股东大会的股东或股东授权委托代表人数共计 10 人，代表有表决权的股份数 344,407,568 股，占公司股本总
数的 51.8392%；通过网络投票的股东 255人，代表有表决权的股份数 4,949,379股，占公司股本总数的 0.7450%。
会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
具体详见公司 2025年 11月 18日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：
同意 348,848,197股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8544%；反对 433,650股，占出席股东大会有效表决权股份总数
的 0.1241%；
弃权 75,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0215%。
本议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
广东智洋凯成律师事务所的刘云鹏律师、王诗洋律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：本所律师认为，本
次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和广东鸿图《章程》的规定，本
次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司二〇二五年第三次临时股东大会决议；
2、广东智洋凯成律师事务所出具的关于公司二〇二五年第三次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/7803c966-df09-4f3d-9cfa-e5aa8aaef58b.PDF
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2025-12-03 18:10│广东鸿图（002101）：2025年第三次临时股东大会法律意见书
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致：广东鸿图科技股份有限公司
广东智洋凯成律师事务所接受广东鸿图科技股份有限公司（下称“广东鸿图”）的委托，指派刘云鹏律师、王诗洋律师（下称“本
所律师”）出席广东鸿图于 2025年 12 月 3日召开的 2025 年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共
和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股
东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及广东鸿图《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召
集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现就本次股东大会的有
关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）广东鸿图董事会已于 2025年 11月 18 日在指定媒体上刊登了《广东鸿图科技股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股
东大会的通知》（下称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会现场会议的召开时间和地点、会议召开方式、会议
出席对象、会议审议事项、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东大会现场会议于 2025年 12月 3日（星期三）上午在广东省肇庆市高要区金渡世纪大道 168号广东鸿图一楼多媒体
中心召开。本次股东大会由广东鸿图副董事长廖坚主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《
公司法》《证券法》《股东大会规则》和广东鸿图《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由广东鸿图董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 265 名，代表有表决权的股份数为 349,356,
947股，占广东鸿图股份总数的 52.5842%，其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 10 名，均为 2025年 11月 26 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的广东鸿图股东。上述股东所持有表决权的股份数为 344,407,568股，占广
东鸿图股份总数的 51.8392%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 255名，代表有表决权股份数为 4,94
9,379 股，占广东鸿图股份总数的 0.7450%。
（三）广东鸿图部分董事出席了本次股东大会，部分高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和广东鸿图《章程》的
有关规定，是合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，并在监票人监督下由计票人点票、计票
产生现场投票结果；结合网络投票的统计数据，本次股东大会公布了表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果：同意 348,848,197股，占出席股东大会有效表决权股份的 99.8544%；反对 433,650
股，占出席股东大会有效表决权股份的 0.1241%；弃权 75,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席股东大会有效表决权股份
的 0.0215%。
根据表决结果，该议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
本所律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司
法》《证券法》《股东大会规则》和广东鸿图《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和
广东鸿图《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有
效。
本法律意见书正本一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/a403c0bf-e76a-4fd6-8329-1ae9fdcf158c.PDF
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2025-11-28 18:37│广东鸿图（002101）：关于聘用2025年度审计机构暨变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘用的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）。
2、原聘用的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）。
3、变更原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，鉴于中审众环已连续 7 年为公司提供审计服务
，为更好地保证公司审计工作的独立性与客观性，公司拟对年度审计机构进行变更，经综合评估及审慎研究，拟聘用华兴为公司 2025
年度财务报表和内部控制审计机构。
4、本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规
定。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第六十四次会议审议通过了《关于聘用 2025 年度审
计机构暨变更会计师事务所的议案》，公司拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。该议案尚需提交
公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、拟变更的会计师事务所情况说明
中审众环在执行完 2024 年度审计工作后，已连续 7 年为公司提供审计服务。为更好地保证审计工作的独立性与客观性，同时根
据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司拟变更华兴为公司 2025 年度财务报表及内部控制的审计机构
，聘期一年，审计费用授权公司管理层根据 2025 年度的具体审计要求和审计范围与华兴协商确定。
二、拟变更会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、机构名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙）
2、机构性质：特殊普通合伙企业
3、历史沿革：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年
12 月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所，2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公
司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。华
兴先后设立北京、上海、广东、中山、杭州、山东、江西、湖南、陕西、厦门、漳州、泉州、龙岩十三个分所，连续多年位列全国会计
师事务所综合评价前百家。
4、注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B座 7-9 楼
5、业务资质：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，中国人民
银行和财政部批准的从事金融审计相关业务资格，中国银行间市场交易商协会批准的从事非金融企业债券融资工具相关业务资格，国家
国防科技工业局从事军工涉密业务咨询服务资格。
6、是否曾从事过证券服务业务：是，华兴自 1993 年获得会计师事务所证券、期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务
。
7、投资者保护能力：截至 2024 年 12 月 31 日，华兴已购买累计赔偿限额为8,000 万元的职业保险，未计提职业风险基金。职
业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。华兴近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
8、承办公司审计业务的分支机构相关信息：公司审计业务由华兴广东分所具体承办。华兴广东分所成立于 2019 年，分所负责人
陈昭。华兴广东分所已取得由广东省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：350100014401），注册地址为广东省广州市越秀
区东风东路 555 号 2108 房。华兴广东分所自 2019年成立以来，一直从事证券服务业务。
（二）人员信息
1、2024 年末合伙人数量：71 人。
2、2024 年末注册会计师数量：346 人。
3、2024 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：182 人。
（三）业务信息
1、2024 年度总收入：37,037.29 万元。
2、2024 年度审计业务收入：35,599.98 万元。
3、2024 年度证券业务收入：19,714.90 万元。
4、2024 年度上市公司年报审计家数：96 家。
5、是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：华兴所审计的上市公司主要行业涉及制造业（包括计算机通信和其他电子设备制
造业、汽车制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业等）及信息传输、软件和信息
技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，交通运输、仓储和邮政业，农、林、牧、渔业等，审计收费总额为 11,906.08万元。华兴具有公司所在行业审计业务经验。
（四）执业信息
1、华兴及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
2、执业人员从业经历、执业资质及专业胜任能力
项目合伙人（兼签字注册会计师）杨新春，中国注册会计师，从事证券服务业务 22 年，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制负责人江玲，中国注册会计师，从事证券服务业务 13 年，具备相应的专业胜任能力。
拟签字注册会计师张凤波，中国注册会计师，从事证券服务业务 19 年，具备相应的专业胜任能力。
（五）诚信记录
1、华兴最近 3年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施或纪律处分的情况，最近 3年因执业行为受到行政监
管措施 5次。
2、从业执业人员最近 3年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、纪律处分的情况，最近 3年因执业行为受到行政监管措施
13 人次、自律监管措施2人次。
3、拟签字注册会计师杨新春和张凤波最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
三、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所中审众环已连续 7 年向公司提供审计服务，其对公司2024 年度财务报表和内部控制出具了标准无保留意见
的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，鉴于中审众环已连续 7 年为公司提供审计服务，为更好地保
证公司审计工作的独立性与客观性，公司拟对年度审计机构进行变更，经综合评估及审慎研究，拟聘用华兴为公司 2025 年度财务报表
和内部控制审计机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将根据《
中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定做好沟通及配合工作。
四、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会对华兴的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经过核查，董事会审计委员会
认为华兴具备为公司提供真实公允的审计服务能力和资质，满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议聘用华兴会计师事务所(特殊
普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
（二）公司第八届董事会第六十四次会议审议通过了《关于聘用 2025 年度审计机构暨变更会计师事务所的议案》，并同意将该议
案提交公司股东大会审议。本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/a3c83d32-cd81-4a46-ae15-503230460e9c.PDF
【4.最新报道】
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2025-11-21 18:42│广东鸿图(002101)2025年11月21日投资者关系活动主要内容
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一、投资者一行先后参观公司展厅和生产车间；
二、提问交流环节：
1、公司近期经营情况如何？
答：公司今年前三季度实现营收 66.53 亿元，同比增长 18.71%；实现归母净利润 2.1 亿元，同比下降 21.38%；利润下滑的主要
原因是受市场业务客户年降力度加大、订单毛利下降、原材料价格上涨等因素影响。但从单季度来看，公司第三季度的毛利率环比有所
改善，下半年的经营情况相比上半年有一定的提升。
2、公司毛利率一直往下掉，请结合三费控制如何改善公司经营绩效和利润结构？
答：公司毛利率下降主要是受汽车行业内卷，这不止是公司这样，这是整个行业供应链普遍的现象。在三费控制方面，实际上公司
一直在做努力，成本费用管控的精细化水平较高，未来等行业竞争态势缓解，公司盈利情况或会有比较好的改善。短期内汽车行业的竞
争态势还是很严峻，公司要改善整体的利润水平，一是要增加规模，提高边际效益；二是培育第二增长曲线，为公司提高发展空间。
3、请问第二增长曲线如何打造和规划？业务订单情况如何？
答：公司第二增长曲线主要是低空经济、具身智能机器人方面，通过技术、市场、组织与资本四个层面的进行系统协同和开拓，共
同促进公司稳健发展。目前在低空经济方面有拿到小鹏汇天的项目定点和某客户的农用无人机的项目定点，农用无人机已开始产生收入
。
4、介绍公司 6800T-16000T 等多台大型一体压铸机情况，产能订单释放情况如何？
答：目前公司共有 5 台（套）大型压铸机，其中 1 台 6,800T压铸机在金利工厂，一台 16,000T、一台 12,000T、两台 7,000T
是在广州工厂。广州工厂主要生产的产品为新能源汽车的前舱、后地板和全尺寸电池托盘，随着主机厂的应用一体化压铸的车型上量，
广州工厂的产能释放较好，今年的收入增长幅度较大。
5、公司镁合金业务布局情况？毛利率情况如何？
答：公司已组建专门的团队在做镁合金的业务，相关设备也在陆续投建，已经有几款产品处于实验验证阶段。目前镁合金产能在国
内市场是稀缺的，处于卖方市场阶段，且工艺技术相比铝合金要难，所以毛利率水平相较铝合金产品应该会好一些。
6、公司的技术能力较强，请介绍一下公司的研发团队和研发投入情况？
答：公司拥有国家级企业技术中心，是铸造行业唯一拥有国家级企业技术中心。公司下设研究院，技术团队有海外留学、清华等博
士、硕士，研究团队约 30 多人，研发人员有 1000 多人。公司注重研发投入，每年的研发投入大约是 4%的水平。公司在研发方面持
续和各高校去合作研究，每年都会有一些省级、国家级项目在做。
7、公司盛图投资子公司是专门产业投资、并购基金、股权等，并购方向主要是哪些方向？
答：公司未来的投资并购主要是围绕做大做强的发展曲线，从压铸和内外饰两块主要业务产业链横纵向出发，对公司的业务有协同
性的，还有一些通过资金、技术合资合作的项目，国内外的投资项目都会考察。
8、请简要介绍公司海外产能扩张情况，如何应对国际形势紧张的风险？
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