最新提示☆ ◇002101 广东鸿图 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按04-11股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.0679│ 0.6300│ 0.4018│
│每股净资产(元) │ ---│ 11.8077│ 11.7316│ 11.5024│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 0.5800│ 5.3200│ 3.4600│
│实际流通A股(万股) │ 66219.72│ 66219.72│ 62295.89│ 62295.89│
│限售流通A股(万股) │ 217.90│ 245.20│ 4169.04│ 4169.04│
│总股本(万股) │ 66437.62│ 66464.92│ 66464.92│ 66464.92│
│最新指标变动原因 │ 股份回购│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-06-26 19:32 广东鸿图（002101）：关于董事会监事会换届延期的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-05-27 11:49 广东鸿图(002101)拟在郑州设立二级全资子公司 收购力森诺科相关资产(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):209884.75 同比增(%):19.60；净利润(万元):4512.74 同比增(%):-32.04 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派3.13元(含税) │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数57474,减少1.09% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数51178,减少10.95% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-06-20投资者互动:最新4条关于广东鸿图公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●限售解禁:2025-12-29 解禁数量:97.48(万股) 占总股本比:0.15(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-12-29 解禁数量:73.11(万股) 占总股本比:0.11(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2027-12-29 解禁数量:73.11(万股) 占总股本比:0.11(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
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【主营业务】
精密铝合金压铸件业务、汽车内外饰件业务、专用车业务、投资业务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按04-11股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.7130│ 1.6920│ 0.4360│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 3.3345│ 3.2665│ 3.0915│
│每股资本公积(元) │ ---│ 7.1574│ 7.1611│ 7.1627│
│营业收入(万元) │ ---│ 209884.75│ 805322.18│ 560437.85│
│利润总额(万元) │ ---│ 4832.57│ 44936.08│ 26852.54│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 4512.74│ 41519.05│ 26703.76│
│净利润增长率(%) │ ---│ -32.04│ -1.79│ -13.50│
│最新指标变动原因 │ 股份回购│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0679│
│2024 │ 0.6300│ 0.4018│ 0.2600│ 0.1003│
│2023 │ 0.7400│ 0.5678│ 0.3200│ 0.1460│
│2022 │ 0.8800│ 0.6760│ 0.4200│ 0.1386│
│2021 │ 0.5700│ 0.3632│ 0.2500│ 0.1224│
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【2.互动问答】
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│06-20 │问：请问公司一体化压铸产品能否适用航空航天、军用车辆及其他军事装备、无人机，人形机器人等产品 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，公司持续关注低空经济、人形机器人等领域的产品和技术动态，不断探索公司轻合金精密成型│
│ │轻量化技术和内外饰智能化技术在该领域的融合应用，谢谢。 │
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│06-20 │问：请问长安汽车、东风、塞力斯、吉利、广汽、上汽、比亚迪等车企均承诺将供应商支付账期统一至60天内，公│
│ │司作为这些企业的上游供应商，会在哪些方面对公司产生积极影响 │
│ │ │
│ │答：您好，整车客户的有关承诺，可有助于提升整个供应链的资金流转效率，一定程度上对企业优化现金流管理具│
│ │有积极作用。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-20 │问：贵公司有军工概念吗 │
│ │ │
│ │答：您好，公司的产品业务领域烦请查看公司已披露的年度报告，谢谢。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-20 │问：你好，最近半年大量的汽车零部件企业，不简单满足于结构件供应，直接或者间接的介入了人形机器人领域部│
│ │件的集成开发，因为机器人产业链这个领域高度与汽车零部件产业链重叠。公司作为压铸领域的头部公司，不能一│
│ │直基于末端供应商的角色，要往集成方向发展，这样产品更有竞争力也更有价值，也不易被替代。 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢你的意见和建议。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-13 │问：请问公司在低空经济领域业务布局有哪些 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。基于现有核心技术平台延伸，公司积极拓展低空经济、智能机器人等第二赛道，2024年│
│ │度成功布局低空经济领域，实现飞行汽车、无人机零件开发零突破，未来将继续积极推动在相关新兴市场领域的业│
│ │务拓展和技术能力建设，深化与客户的同步工程合作。 │
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│06-13 │问：请问公司有智能座舱产品吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，公司内外饰业务板块专注于汽车内外饰件的制造，深耕高分子材料成型及表面处理技术│
│ │，在汽车行业拥有广泛的客户群，多个产品领域处于市场领先地位。在汽车智能化浪潮中，公司积极拓展智能化、│
│ │轻量化方向的转型升级，加大汽车智能前脸、智能座舱领域的投入。重点突破产品包括发光格栅、发光标牌、智能│
│ │立柱、智能内饰触控表面、隐藏式出风口、光电智能出风口等。其中发光格栅、智能出风口、ACC 标、发光标牌、│
│ │主动进气格栅已在多款车型上广泛应用。 │
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│06-13 │问：公司一体化压铸技术在人形机器人领域有哪些应用空间 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，公司持续关注人形机器人领域的产品和技术动态，不断探索公司轻合金精密成型轻量化技术和│
│ │内外饰智能化技术在该领域的融合应用，谢谢。 │
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【3.最新公告】
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2025-06-26 19:32│广东鸿图（002101）：关于董事会监事会换届延期的公告
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会于2025年6月27日任期届满。鉴于公司换届选举的相关工
作尚在筹备中，为保证公司董事会工作的连续性和稳定性，公司第八届董事会、监事会将延期换届，本届董事会各专门委员会、高级管
理人员的任期也将相应顺延。
在换届选举工作完成前，公司第八届董事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律、法规和
公司《章程》的相关规定，继续履行相应的职责和义务。
公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/1cce4d10-fd23-4c7d-bc64-5a93b9d9b7a2.PDF
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2025-06-26 19:29│广东鸿图（002101）：二〇二四年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2025 年 6 月 26 日（星期四）上午 9:30
网络投票时间为：2025 年 6 月 26 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 26 日上
午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 2
6日上午 9:15 至 2025 年 6 月 26 日下午 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点为：广东鸿图一楼多媒体中心
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：廖坚
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东或股东授权委托代表人数共计 339 人，代表有表决权的股份数 351,876,188 股，占公司股本总数的 52.
9634%。其中，现场出席股东大会的股东或股东授权委托代表人数共计 9 人，代表有表决权的股份数 344,123,368 股，占公司股本总
数的 51.7965%；通过网络投票的股东 330人，代表有表决权的股份数 7,752,820股，占公司股本总数的 1.1669%。
会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》；
具体详见公司 2025 年 4月 29日刊登于巨潮资讯网的《公司 2024 年年度报告》相关内容。
表决结果：
同意 351,409,488 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8674%；
反对 393,400 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1118%；
弃权 73,300 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0208%。
（二）审议通过了《公司 2024 年年度报告》及其摘要；
具体详见公司 2025 年 4月 29 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：
同意 351,408,888 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8672%；
反对 393,400 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1118%；
弃权 73,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0210%。
（三）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》；
具体详见公司 2025 年 4月 29 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：
同意 351,398,888 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8644%；
反对 405,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1153%；
弃权 71,500 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0203%。
（四）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》；
具体详见公司 2025 年 4月 29 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：
同意 351,381,388 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8594%；
反对 405,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1153%；
弃权 89,000 股（其中，因未投票默认弃权 17,700 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0253%。
（五）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。
具体详见公司 2025 年 4月 29 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：
同意 351,454,088 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8800%；
反对 380,200 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1080%；
弃权 41,900 股（其中，因未投票默认弃权 8,700 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0119%。
其中，中小股东表决情况：
同意 7,344,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.5655%；反对 380,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 4.8951
%；弃权 41,900 股（其中因未投票默认弃权 8,700 股）, 占出席会议的中小股股东所持股份的 0.5395%。
三、律师出具的法律意见
广东智洋凯成律师事务所的徐春龙律师、刘云鹏律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：本所律师认为，本
次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和广东鸿图《章程》的规定，本
次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司二〇二四年度股东大会决议；
2、广东智洋凯成律师事务所出具的关于公司二〇二四年度股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/cdb88191-41c2-4195-9436-301480008936.PDF
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2025-06-26 19:29│广东鸿图（002101）：二〇二四年度股东大会法律意见书
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致：广东鸿图科技股份有限公司
广东智洋凯成律师事务所接受广东鸿图科技股份有限公司（下称“广东鸿图”）的委托，指派徐春龙律师、刘云鹏律师（下称“本
所律师”）出席广东鸿图于 2025年 6 月 26 日召开的二〇二四年度股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公
司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会
规则》（下称“《股东大会规则》”）及广东鸿图《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资
格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现就本次股东大会的有
关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）广东鸿图董事会已于 2025 年 6 月 6 日在指定媒体上刊登了《广东鸿图科技股份有限公司关于召开二〇二四年度股东大会
的通知》（下称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会现场会议的召开时间和地点、会议召开方式、会议出席对
象、会议审议事项、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东大会现场会议于 2025 年 6 月 26 日（星期四）上午在广东省肇庆市高要区金渡世纪大道 168 号广东鸿图一楼多
媒体中心召开。本次股东大会由广东鸿图副董事长廖坚主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《
公司法》《证券法》《股东大会规则》和广东鸿图《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由广东鸿图董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 339 名，代表有表决权的股份数为 351,876,
188 股，占广东鸿图股份总数的 52.9634%，其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 9 名，均为 2025 年 6 月 19 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的广东鸿图股东。上述股东所持有表决权的股份数为 344,123,368 股，占
广东鸿图股份总数的 51.7965%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 330 名，代表有表决权股份数为 7,7
52,820 股，占广东鸿图股份总数的 1.1669%。
（三）广东鸿图部分董事、部分监事以及董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和广东鸿图《章程》的
有关规定，是合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，并在监票人监督下由计票人点票、计票
产生现场投票结果；结合网络投票的统计数据，本次股东大会公布了表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果：同意 351,409,488 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8674%；反对 393
,400 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1118%；弃权 73,300 股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席股东大会有
效表决权股份总数的 0.0208%。
根据表决结果，该议案获得审议通过。
2、审议通过了《公司 2024 年年度报告》及其摘要。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果：同意 351,408,888 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8672%；反对 393
,400 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1118%；弃权 73,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效
表决权股份总数的 0.0210%。
根据表决结果，该议案获得审议通过。
3、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果：同意 351,398,888 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8644%；反对 405
,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1153%；弃权 71,500 股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席股东大会有
效表决权股份总数的 0.0203%。
根据表决结果，该议案获得审议通过。
4、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果：同意 351,381,388 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8594%；反对 405
,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1153%；弃权 89,000 股（其中，因未投票默认弃权 17,700股），占出席股东大会
有效表决权股份总数的 0.0253%。
根据表决结果，该议案获得审议通过。
5、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果：同意 351,454,088 股，占出席股东大会有效表决权股份的 99.8800%；反对 380,200
股，占出席股东大会有效表决权股份的 0.1080%；弃权 41,900 股（其中，因未投票默认弃权 8,700 股），，占出席股东大会有效表
决权股份的 0.0119%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 7,344,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.5655%；反对 380,200 股，占出
席会议的中小股股东所持股份的 4.8951%；弃权 41,900 股（其中因未投票默认弃权 8,700 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.5395％。
根据表决结果，该议案获得审议通过。
本所律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司
法》《证券法》《股东大会规则》和广东鸿图《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和
广东鸿图《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有
效。
本法律意见书正本一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/1b7848e5-e863-443e-a31b-2d12049db4a0.PDF
【4.最新报道】
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2025-05-27 11:49│广东鸿图(002101)拟在郑州设立二级全资子公司 收购力森诺科相关资产
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广东鸿图拟通过全资子公司宁波四维尔在郑州设立新公司，并收购力森诺科的资产，以完善华中地区市场和产能布局，提升技术能
力和优化业务结构。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1297930.html
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2025-05-21 15:06│广东鸿图(002101)：海外业务收入总体占比约18%，主要是出口至北美地区的
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格隆汇5月21日丨广东鸿图(002101.SZ)于近期投资者关系活动表示，公司海外业务收入总体占比约18%，主要是出口至北美地区的
。公司有
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