最新提示☆ ◇002102 冠福股份 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-19 00:00 冠福股份（002102）：第七届董事会第二次独立董事专门会议│
│审核意见(详见后) │
│●最新报道:2024-04-19 17:13 4月19日冠福股份(002102)龙虎榜数据(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-12-31 营业收入(万元):1112906.82 同比增(%):-9.23；净利润(万元):2587│
│3.88 同比增(%):-41.79 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数44946,增加0.90% │
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数44543,减少2.57% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-08投资者互动:最新2条关于冠福股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-09召开2024年5月9日召开2023年度股东大会 │
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【主营业务】
医药中间体、维生素E研发、生产、销售业务；塑贸电商业务；投资性房地产租赁经营业务；黄金
采矿业务；商业保理业务。
【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-04-19
★2024一季报预约披露时间:2024-04-29
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│最新主要指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│每股收益(元) │ 0.0982│ 0.1252│ 0.1145│ 0.0324│
│每股净资产(元) │ 1.5528│ 1.5920│ 1.5811│ 1.4993│
│加权净资产收益率(%) │ 6.5000│ 8.1800│ 7.5100│ 2.1900│
│每股经营现金流(元) │ 0.3090│ -0.1270│ -0.1510│ -0.0500│
│每股未分配利润(元) │ -0.1478│ -0.1209│ -0.1316│ -0.2137│
│每股资本公积(元) │ 0.6325│ 0.6451│ 0.6451│ 0.6451│
│营业收入(万元) │ 1112906.82│ 793848.84│ 534714.78│ 296315.50│
│利润总额(万元) │ 29990.14│ 36750.17│ 33556.46│ 11042.08│
│归属母公司净利润(万) │ 25873.88│ 32968.51│ 30151.62│ 8542.22│
│净利润增长率(%) │ -41.79│ -50.29│ -49.32│ -25.88│
│实际流通A股(万股) │ 233110.47│ 233110.47│ 233110.47│ 240346.34│
│限售流通A股(万股) │ 30273.16│ 30273.16│ 30273.16│ 23037.29│
│总股本(万股) │ 263383.63│ 263383.63│ 263383.63│ 263383.63│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ 0.0982│ 0.1252│ 0.1145│ 0.0324│
│2022 │ 0.1688│ 0.2518│ 0.2259│ 0.0438│
│2021 │ 0.0384│ 0.1020│ 0.0316│ 0.0202│
│2020 │ 0.0477│ 0.1089│ 0.0591│ 0.0318│
│2019 │ 0.2617│ 0.2435│ 0.1060│ 0.0598│
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【2.互动问答】
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│04-08 │问：请问公司英文名称将变更为 nengter是认真的吗，经查公司并没有这方面的│
│ │商标，如是，请尽快申请相关商标 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-08 │问：公司英文名称拟变更为 nengter，这是认真的吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：请问董秘，国资委确定首批启航企业，重点布局人工智能 量子信息 生物│
│ │医药等新兴领域。贵司将如何布局才能与时俱进 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司主要业务为医药中间体研发、生产、销售业务兼对│
│ │维生素E研发、生产、销售业务的投资；塑贸电商业务；投资性房地产租赁经营 │
│ │业务与黄金采矿等其他业务板块。谢谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：请问董秘，贵司有产品应用在低空经济或者飞行汽车领域吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司主要业务为医药中间体研发、生产、销售业务兼对│
│ │维生素E研发、生产、销售业务的投资；塑贸电商业务；投资性房地产租赁经营 │
│ │业务与黄金采矿等其他业务板块。谢谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：董秘你好，请问贵公司的金矿何时能维护好现在国际金价屡创新高，为什么│
│ │不抓紧开采！还是说金矿金含量太低，没有开采的价值 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司的全资子公司陕西省安康燊乾矿业有限公司的金矿│
│ │资产目前处于维护中，暂未开采。谢谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：“方大特钢被上交所问询:要求说明在多年盈利的背景下，连续两年不现金 │
│ │分红的原因及合理性”，请问董秘，贵公司是否存在类似情况是否需要向广大投│
│ │资者说明多年盈利持续不分红的合理性 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司前期因原控股股东违规等事项导致面临大量债务，│
│ │从而公司近年来报表累计未分配利润为负数，不符合实施分红的条件。谢谢您的│
│ │关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：董秘，之前控股股东比现在的好，建议重回以前。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！谢谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：董秘您好:贵公司是否与湖北活力集团有限公司展开经营业务合作。未来贵 │
│ │公司是否控股该公司。谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司目前没有与湖北活力集团有限公司开展业务合作，│
│ │也没有相关控股计划。谢谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-29 │问：公司有没有长生药或者有关建医药中间体 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司目前的医药中间体业务以孟鲁司特钠中间体、瑞舒│
│ │伐他汀中间体和维生素e中间体为主导产品。感谢您对公司的关注和支持！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-22 │问：你好董秘，荆州城发有什么优质资产可以注入冠福的不要吹牛皮的那种。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！目前暂无相关计划。未来如有，公司将严格按照相关│
│ │规定履行信息披露义务。谢谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-22 │问：请问董秘，中部崛起政策对贵公司有何影响 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！国家中部崛起政策将有利于中部地区企业高质量发展│
│ │。湖北省作为中部地区的核心省份，要求企业加强创新，引进高端产业和技术，│
│ │以提升经济增长速度和质量。公司将始终坚持“技术创新”的经营理念，提升公│
│ │司产业价值。谢谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-22 │问：请问董秘,贵公司所持有的金矿有没有打算开采或者跟其它公司合伙开采!谢│
│ │谢! │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司的全资子公司陕西省安康燊乾矿业有限公司的金│
│ │矿资产目前处于维护中，暂未开采。谢谢您的关注！ │
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│03-20 │问：请问董秘，贵公司有收购广济药业的计划吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司目前没有收购广济药业的计划。 │
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【3.最新公告】
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2024-04-19 00:00│冠福股份（002102）：第七届董事会第二次独立董事专门会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律
法规及《公司章程》的有关规定，冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开第七届董事会第二次独
立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名。全体独立董事认真审阅相关材料，给予独立判断、客
观公正的立场，对第七届董事会第十七次会议相关审议事项发表审查意见如下：
一、关于未提出现金分红利润分配预案的审核意见
公司母公司报表 2023 年年末累计未分配利润为负数，不符合实施现金分红的条件。另外，鉴于公司子公司经营规模的不断扩大
，对流动资金的需求较大，加之公司原控股股东违规事项，导致公司需承担巨额债务，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要
，从长远利益出发，故公司 2023 年度不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。
公司董事会拟定的《2023 年度利润分配预案》符合《公司法》《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划（2021 年-2023
年）》等有关规定，符合公司当前的实际情况，符合公司全体股东的长远利益，不存在损害公司股东利益的行为。因此，我们对公司
董事会未提出现金分红利润分配预案表示同意，并同意将该预案提交公司董事会和 2023 年度股东大会审议。
二、对 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见
经核查，公司现有内部控制体系较为健全、完整、合理，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关要求，其法人治
理、生产经营、信息披露和重大事项等活动均严格按照各项内控制度的规定进行，并且生产经营活动各环节可能存在的内外部风险均
得到了合理控制，公司各项生产经营活动的预定目标基本实现。报告期内，公司的内部控制是有效的，且各项制度均得到了有效实施
。
公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了报告期内公司内部控制的建设及运行情况，符合相关要求，我们
同意将此报告提交公司董事会审议。
三、关于预计公司 2024 年度日常关联交易的审核意见
1、2024 年预计的日常关联交易金额是基于公司实际需求和业务开展进行上限金额预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金
额和执行进度确定，具有不确定性，实际发生情况与预计不存在较大差异；公司 2024 年的日常关联交易公平公正，交易价格公允，
不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司不会因关联交易对关联方产生依赖。
2、公司预计在 2024 年度发生的日常关联交易实属公司生产经营需要，其目的是为了保证公司及子公司正常开展生产经营活动
，并且该等关联交易将在不违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定
的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理利润或交易双方签署的合作协议
确定交易价格，并签订业务合同或协议，交易定价公允，符合市场经济原则，该等日常关联交易是公开、公平、公正的，不存在损害
公司及股东利益特别是无关联关系股东利益的情形，也不会对公司及子公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。
我们对上述关联交易事项表示同意，并同意将该议案提交公司董事会审议。上述关联交易事项须在关联董事回避表决的情况下，
由非关联董事审议通过。上述关联交易事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，关联股东在股东大会审议该议案时应当回避表决
。
四、关于计提资产减值准备的审核意见
本次计提资产减值准备事项遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，真实反映公司的财务状
况，依据充分，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。在本次计提
资产减值准备后，公司的财务报表能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项
并提交公司董事会审议。
五、关于制定公司《未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》的审核意见
公司《未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》是在综合考虑公司实际经营情况、发展战略目标、社会融资环境、股东
要求和意愿等因素，平衡股东短期与长期利益下制定的稳定、科学的股东分红规划，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，能
更好地保护投资者特别是中小投资者的利益，实现对投资者的合理投资回报且兼顾公司的可持续性健康发展，不存在损害公司及股东
特别是中小投资者合法权益的情形。因此，我们同意公司制定的《未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》，并同意将其提
交公司董事会和2023年度股东大会审议。
六、关于子公司向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的审核意见公司之全资子公司能特科技有限公司（以下简称“能特
科技”）、控股子公司能特科技（石首）有限公司（以下简称“石首能特”）、全资子公司上海塑米信息科技有限公司（以下简称“
塑米信息”）及其全资子公司塑米科技（广东）有限公司（以下简称“广东塑米”）、塑米科技（湖北）有限公司（以下简称“湖北
塑米”）及塑米科技（成都）有限公司（以下简称“成都塑米”）本次拟向金融机构申请综合授信是为了满足其正常生产经营对资金
的需求，且能特科技、石首能特、塑米信息、广东塑米、湖北塑米、成都塑米分别是公司的全资子公司、控股子公司，其经营情况良
好，现金流正常，由公司及子公司为其上述申请综合授信额度提供连带责任保证担保是安全且可行的，不存在损害公司及全体股东特
别是广大中小股东的利益的情形。
我们对上述担保事项表示同意，并同意将该担保事项提交公司董事会和2023 年度股东大会审议。
七、关于子公司塑米科技（湖北）有限公司向金融机构申请综合授信的审核意见
公司全资子公司塑米科技（湖北）有限公司（以下简称“湖北塑米”）拟向金融机构申请合计不超过 10,000 万元综合授信额度
，授权期限为一年，是为了满足其生产经营的资金需求，有利于其业务发展，确保其持续稳健发展，符合公司发展的整体利益。公司
控股股东荆州城发资本运营有限公司的母公司荆州市城市发展控股集团有限公司为支持上市公司提高融资效率，对湖北塑米上述风险
授信额度 10,000 万元融资提供了无偿担保，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，也不存在向关联方输送利益的
情形。
我们同意本次交易相关事项，并提交公司董事会审议，且上述关联交易事项须在关联董事回避表决的情况下，由非关联董事审议
通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/fd78472b-7ce4-4663-998c-a6d075a0d91e.PDF
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2024-04-19 00:00│冠福股份（002102）：独立董事年度述职报告
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冠福股份（002102）：独立董事年度述职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/5b4b3a4f-7137-4030-97f0-fb18638dd625.PDF
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2024-04-19 00:00│冠福股份（002102）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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冠福股份（002102）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/50f75c75-453e-4b02-a0c7-942a498c1a20.PDF
【4.最新报道】
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2024-04-19 17:13│4月19日冠福股份(002102)龙虎榜数据
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证券之星消息，沪深交易所2024年4月19日公布的交易公开信息显示，冠福股份（002102）因日振幅值达到15%的前5只证券登上
龙虎榜。此次是近5个交易日内第1次上榜。截至2024年4月19日收盘，冠福股份(002102)报收于2.72元，上涨9.24%，换手率5.24%，
成交量122.07万手，成交额3.29亿元。
https://stock.stockstar.com/RB2024041900034548.shtml
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2024-04-19 11:15│异动快报：冠福股份(002102)4月19日11点14分触及涨停板
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证券之星4月19日盘中消息，11点14分冠福股份（002102）触及涨停板。目前价格2.74，上涨10.04%。其所属行业化学制药目前
下跌。领涨股为冠福股份。该股为黄金，维生素，医药概念热股，当日黄金概念上涨3.5%，维生素概念上涨0.34%。
https://stock.stockstar.com/RB2024041900021507.shtml
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2024-04-12 16:43│【风口解读】黄金历史新高！概念股活跃，冠福股份(002102)涨停
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泡财经获悉，4月12日，A股黄金概念强劲，冠福股份（002102.SZ）涨停。消息面上，财联社4月12日电，现货黄金站上2400美元
/盎司，再创历史新高。华泰证券称，在逆全球化、美元信用下滑及地缘性事件频发新背景下，过去三年主要购金央行去美元增持黄
金意愿依旧较强。
https://www.popcj.com/songta/0021022404264815
【5.最新异动】
●交易日期:2024-04-19 信息类型:振幅值达15%的证券
涨跌幅(%):9.24 成交量(万股):12207.46 成交额(万元):32871.74
┌─────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│首创证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 │ 1724.62│ 0.00│
│爱建证券有限责任公司宁波槐树路证券营业部 │ 1457.21│ 0.00│
│江海证券有限公司上海万航渡路证券营业部 │ 1155.28│ 1.07│
│中泰证券股份有限公司广州万博四路证券营业部 │ 987.80│ 0.00│
│国盛证券有限责任公司黄山洽阳路证券营业部 │ 964.48│ 0.00│
├─────────────────────────┴───────┴───────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│长江证券股份有限公司荆州北京西路证券营业部 │ 159.76│ 1167.13│
│财信证券股份有限公司深圳嘉宾路证券营业部 │ 521.50│ 564.97│
│长江证券股份有限公司公安利达路证券营业部 │ 85.95│ 479.17│
│国泰君安证券股份有限公司荆州江汉北路证券营业部 │ 17.01│ 462.36│
│中信建投证券股份有限公司荆州北京西路证券营业部 │ 129.86│ 406.35│
└─────────────────────────┴───────┴───────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】
┌──────┬──────────────────────────────────┐
│处理日期 │2022-12-14 │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│涉及对象 │上市公司 │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│监管措施 │监管函 │
└──────┴──────────────────────────────────┘
【特别处理】
┌──────┬─────────────┬──────┬─────────────┐
│公告日期 │2018-10-15 │变更日期 │2018-10-16 │
├──────┼─────────────┴──────┴─────────────┤
│变更类型 │戴帽 │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│变更原因 │其他状况异常的情形 │
└──────┴──────────────────────────────────┘
┌──────┬─────────────┬──────┬─────────────┐
│公告日期 │2012-04-25 │变更日期 │2012-04-26 │
├──────┼─────────────┴──────┴─────────────┤
│变更类型 │戴帽披* │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│变更原因 │最近两年净利润均为负 │
└──────┴──────────────────────────────────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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