最新提示☆ ◇002103 广博股份 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-19 00:00 广博股份（002103）：年度股东大会通知(详见后) │
│●最新报道:2024-04-19 00:35 图解广博股份(002103)年报：第四季度单季净利润同比增188.│
│31%(详见后) │
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│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-12-31 营业收入(万元):269038.37 同比增(%):8.20；净利润(万元):16924.│
│92 同比增(%):567.31 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数52306,增加11.11% │
│●股东人数:截止2024-02-29,公司股东户数47077,增加2.08% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 王利平 截至2021-12-28累计质押股数：5999.03万股 占总股本比：11.│
│23% 占其持股比:48.78% │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-16召开2024年5月16日召开2023年度股东大会 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
文具的生产与销售、互联网广告营销与服务。
【最新财报】 ★2024一季报预约披露时间:2024-04-30
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│最新主要指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│每股收益(元) │ 0.3200│ 0.2226│ 0.1145│ 0.0663│
│每股净资产(元) │ 1.7654│ 1.6748│ 1.5709│ 1.5155│
│加权净资产收益率(%) │ 19.7100│ 14.2500│ 7.5800│ 4.4700│
│每股经营现金流(元) │ 0.8600│ 0.2570│ 0.1300│ -0.1330│
│每股未分配利润(元) │ -0.6203│ -0.7144│ -0.8225│ -0.8707│
│每股资本公积(元) │ 1.2654│ 1.2654│ 1.2654│ 1.2654│
│营业收入(万元) │ 269038.37│ 178384.86│ 116929.22│ 47939.10│
│利润总额(万元) │ 17922.37│ 12709.83│ 6867.44│ 3485.05│
│归属母公司净利润(万) │ 16924.92│ 11894.20│ 6119.23│ 3544.24│
│净利润增长率(%) │ 567.31│ 473.25│ 663.99│ 336.99│
│实际流通A股(万股) │ 37707.52│ 37707.52│ 37707.52│ 42147.64│
│限售流通A股(万股) │ 15719.78│ 15719.78│ 15719.78│ 11279.65│
│总股本(万股) │ 53427.30│ 53427.30│ 53427.30│ 53427.30│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ 0.3200│ 0.2226│ 0.1145│ 0.0663│
│2022 │ -0.0700│ 0.0388│ 0.0150│ -0.0280│
│2021 │ 0.0300│ 0.0430│ 0.0300│ 0.0036│
│2020 │ -0.4400│ 0.0135│ -0.0300│ -0.0300│
│2019 │ 0.0200│ 0.0254│ 0.0200│ 0.0300│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2024-04-19 00:00│广博股份（002103）：年度股东大会通知
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根据广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 17日召开的第八届董事会第十次会议所形成的会议决议，公司
定于 2024年5 月 16 日召开 2023 年度股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会（第八届董事会第十次会议决议召开）
3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议时间
（1）现场会议时间：2024年 5月 16日（星期四）14:30开始。（2）网络投票时间：2024年 5月 16日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:
00-15:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9：15，结束时间为 2024年 5月 16日下午 3：00。
5、会议方式及表决方式
（1）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选
择其中一种方式。
6、股权登记日：2024年 5月 13日（星期一）
7、出席对象
（1）于 2024 年 5 月 13 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点
宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：表示以下所有提案 √
1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2023 年度财务决算报告》 √
4.00 《2023 年度利润分配方案》 √
5.00 《2023 年年度报告全文及摘要》 √
6.00 《关于 2024年向银行申请综合授信额度的议案》 √
7.00 《关于为子公司提供保证担保的议案》 √
8.00 《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》 √
9.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 √
10.00 《关于审定公司非独立董事 2023 年度薪酬及审议 √
2024年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于审定公司监事 2023年度薪酬及审议 2024年 √
度薪酬方案的议案》
12.00 《关于制订公司<总经理特别奖金实施办法>的议 √
案》
13.00 《关于制订公司<选聘会计师事务所专项制度>的议 √
案》
14.00 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 √
15.00 《关于制订<未来三年（2024-2026 年）股东回报规 √
划>的议案》
16.00 《关于修订公司<章程>的议案》 √
17.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
2、上述议案的具体内容详见 2024 年 4 月 19 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关
公告。除以上议案外，会议还将听取公司独立董事 2023年度述职报告。
上述第七项、第十六项议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，其余议案均需经
出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意。
上述第一至十七项议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024 年 5 月 15 日（上午 9:00-11:00，下午 13:00-16:00）。
2、登记地点：宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司证券部
3、联系人：江淑莹 王秀娜
电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006
电子邮箱：stock@guangbo.net
信函请寄以下地址：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司证券部（邮政编码：315153）
4、本次会议会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。
5、登记方式：
法人股东的法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证、股票账户卡进行登记
；若委托代理人出席会议的，代理人须持有证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书和
出席人身份证办理登记手续；
自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手
续；股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十次会议决议
2、公司第八届监事会第八次会议决议
特此通知。
广博集团股份有限公司
董事会
二○二四年四月十九日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/b32772b1-c196-433d-92bb-b83a7680b27d.PDF
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2024-04-19 00:00│广博股份（002103）：独立董事述职报告（蒋岳祥）
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本人作为广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》以及公司《章程》、公司《独立董事工作制度》，在 2023 年的工作中，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议
，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履
行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加董事会、股东大会情况
2023年度，本人积极参加公司董事会，认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，在审议议案时独立发表意见，依法表决。本
人认为，2023 年度公司董事会和股东大会的召集召开程序符合相关要求。本人对公司董事会的各项议案在认真审阅的基础上均投了
赞成票，无提出异议、反对或弃权的情形。
2023年度本人出席董事会及股东大会的具体情况如下：
姓名 本报告期应 本报告期亲 本报告期 缺席董 是否连续 本报告期 本报告期
出席董事会 自出席董事 委托出席 事会次 两次未亲 应出席股 出席股东
次数 会次数 董事会次 数 自出席董 东大会次 大会次数
数 事会 数
蒋岳祥 8 8 0 0 否 4 4
二、独立董事专门会议召开情况
报告期内，本人出席独立董事专门会议的具体情况如下：
日期 会议 审议事项
2023 年 12 第八届董事会独立董事 2023 《关于签署租赁协议暨关联交易
月 15日 年第一次专门会议 的议案》
三、发表独立意见情况
报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见：
日期 会议 发表的独立意见名称
2023 年 3 第八届董事会 《关于董事会聘任高级管理人员的独立意见》
月 7日 第一次会议
2023 年 4 第八届董事会 《关于第八届董事会第二次会议相关事项的事
月 20日 第二次会议 前认可意见》
《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关
事项的的独立意见》
2023 年 8 第八届董事会 《独立董事关于第八届董事会第四次会议相关
月 23日 第四次会议 事项的独立意见》
2023 年 9 第八届董事会 《独立独意立见董》事 关于补选公司第八届董事会非独立
月 22日 第五次会议 董事的独立意见》
2023 年 10 第八届董事会 的《独立意董见事》关 于为子公司提供担保事项的独立
月 11日 第六次会议 意见》
2023 年 12 第八届董事会 《关于签署租赁协议暨关联交易事项的独立意
月 22日 第八次会议 见》
四、出席专业委员会会议情况
公司董事会设立了审计、薪酬与考核、提名三个委员会、本人作为薪酬与考核委员会的主任委员，审计委员会委员。报告期内，
本人按照职责参与公司2023年度相关专门委员会会议，对公司董事和高级管理人员的薪酬进行审核，认为公司薪酬数额符合公司经营
状况，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。对公司的经营情况、财务报告、提供担保、关联交易、委托理财
、内部审计工作报告、审计计划安排、内部控制自我评价报告等事项进行了审议，并对公司的规范运作提出了相关意见与建议。
根据董事会专门委员会实施细则，董事会下设各专门委员会顺利地按照其工作制度开展工作，本人认真听取了相关议案，并运用
专业知识，向公司提出相关完善意见，切实履行了独立董事的责任与义务。
五、对公司进行现场考察的情况
2023 年本人利用现场参加会议的机会，提前到公司进行现场考察，了解公司内部控制、日常治理等情况。同时通过电话、微信
等形式，与公司其他董事、监事、高管和其他人员保持密切联系，了解公司日常经营情况并关注外部环境及市场变化对公司的影响，
获悉公司各重大事项的进展情况。另外，时刻关注报纸和网络等媒体上有关公司的宣传和报道，及时掌握公司舆情及公司经营动态。
六、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利
用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
（二）加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及交易所规则文件，积极参加相关培训，加深对相关法律法规
的认识和理解，不断提高自己的专业能力。
七、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
2024年本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，积极学习法律、法规，运用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建
设性的建议，认真履行职责，为董事会的科学决策提供参考意见，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，维护全体股东特别
是中小股东的合法权益。
报告人： 蒋岳祥
二○二四年四月十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/aa97217a-4c07-4364-a78e-cd6c8ec18689.PDF
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2024-04-19 00:00│广博股份（002103）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（2023年第 28号）、《广博集团股份有限公司章程》及《广博集
团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，广博集团股份有
限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事蒋岳祥先生、徐虹女士、杨华军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项
意见：
经核查独立董事蒋岳祥先生、徐虹女士、杨华军先生的任职情况、自查报告等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立
董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及其控制的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍
其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》及《
公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/e6651ef3-5f45-468b-88f9-12baa6346d2b.PDF
【4.最新报道】
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2024-04-19 00:35│图解广博股份(002103)年报：第四季度单季净利润同比增188.31%
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证券之星消息，广博股份2023年年报显示，公司主营收入26.9亿元，同比上升8.2%；归母净利润1.69亿元，同比上升567.31%；
扣非净利润1.3亿元，同比上升472.04%；其中2023年第四季度，公司单季度主营收入9.07亿元，同比上升1.75%；单季度归母净利润5
030.72万元，同比上升188.31%；单季度扣非净利润2856.66万元，同比上升147.36%；负债率56.13%...
https://stock.stockstar.com/RB2024041900000400.shtml
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2024-04-18 19:23│广博股份(002103)：2023年度净利润1.69亿元 同比扭亏
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格隆汇4月18日丨广博股份(002103.SZ)公布2023年年度报告，2023年公司实现营业收入26.90亿元，同比增长8.20%；归属于上市
公司股东的净利润1.69亿元，同比扭亏为盈；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.30亿元；基本每股收益0.32元
https://www.gelonghui.com/news/4739293
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2024-04-17 16:28│4月17日广博股份(002103)涨9.98%，南华瑞盈混合发起A基金重仓该股
─────────┴────────────────────────────────────────────────
证券之星消息，4月17日广博股份（002103）涨9.98%，收盘报5.73元，换手率8.9%，成交量33.56万手，成交额1.89亿元。
https://stock.stockstar.com/RB2024041700032792.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2024-01-23 信息类型:跌幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):-9.97 成交量(万股):9410.27 成交额(万元):75122.28
┌─────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│机构专用 │ 2078.29│ 566.77│
│机构专用 │ 1816.14│ 639.90│
│中国国际金融股份有限公司上海分公司 │ 1578.13│ 480.89│
│机构专用 │ 1007.34│ 228.81│
│机构专用 │ 977.84│ 48.33│
├─────────────────────────┴───────┴───────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部│ 4.63│ 1693.40│
│机构专用 │ 364.31│ 1663.53│
│国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 │ 43.53│ 1348.24│
│国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 │ 0.00│ 1230.71│
│国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 │ 75.99│ 1184.17│
└─────────────────────────┴───────┴───────┘
●交易日期:2024-01-17 信息类型:涨幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):10.05 成交量(万股):9670.45 成交额(万元):81771.18
┌─────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│兴业证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 │ 2129.38│ 0.00│
│国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 │ 1901.07│ 3.51│
│国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 │ 1756.33│ 10.32│
│华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 │ 1613.01│ 605.89│
│华鑫证券有限责任公司上海分公司 │ 1197.63│ 62.32│
├─────────────────────────┴───────┴───────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│平安证券股份有限公司北京市分公司 │ 37.18│ 3252.09│
│机构专用 │ 143.18│ 3248.84│
│机构专用 │ 239.67│ 1849.37│
│机构专用 │ 903.23│ 1678.12│
│中国国际金融股份有限公司上海分公司 │ 72.90│ 1569.04│
└─────────────────────────┴───────┴──────
|
