最新提示☆ ◇002107 沃华医药 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0200│ 0.0200│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 1.1848│ 1.1643│ 1.4119│ 1.3951│
│加权净资产收益率(%) │ 3.0400│ 1.4100│ 1.1900│ 7.5700│
│实际流通A股(万股) │ 56961.67│ 56961.67│ 56961.67│ 56961.67│
│限售流通A股(万股) │ 759.30│ 759.30│ 759.30│ 759.30│
│总股本(万股) │ 57720.96│ 57720.96│ 57720.96│ 57720.96│
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│●最新公告:2025-02-10 18:46 沃华医药（002107）：第八届董事会第一次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-04-01 09:45 异动快报：沃华医药（002107）4月1日9点40分触及涨停板(详见后) │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):57667.87 同比增(%):-19.50；净利润(万元):2290.96 同比增(%):-60.09 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 10派2.5元(含税) 股权登记日:2024-05-23 除权派息日:2024-05-24 │
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│●股东人数:截止2024-09-30,公司股东户数37416,减少1.19% │
│●股东人数:截止2024-06-30,公司股东户数37867,减少5.57% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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【主营业务】
纯天然植物类心脑血管中成药的研发、生产和销售
【最新财报】 ●2024年报预约披露时间:2025-04-26
●2025一季报预约披露时间:2025-04-26
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.1150│ 0.0950│ 0.0940│ 0.2240│
│每股未分配利润(元) │ 0.1081│ 0.0877│ 0.3352│ 0.3185│
│每股资本公积(元) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业收入(万元) │ 57667.87│ 39515.37│ 21531.70│ 90950.68│
│利润总额(万元) │ 2517.12│ 1394.75│ 1077.30│ 5463.82│
│归属母公司净利润(万) │ 2290.96│ 1108.15│ 966.72│ 5876.71│
│净利润增长率(%) │ -60.09│ -70.21│ -62.01│ -45.27│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 0.0400│ 0.0200│ 0.0200│
│2023 │ 0.1000│ 0.1000│ 0.0600│ 0.0400│
│2022 │ 0.1900│ 0.1400│ 0.1000│ 0.0500│
│2021 │ 0.2800│ 0.2400│ 0.1800│ 0.0900│
│2020 │ 0.3100│ 0.2400│ 0.1600│ 0.0800│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-02-10 18:46│沃华医药（002107）：第八届董事会第一次会议决议公告
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沃华医药（002107）：第八届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/190eb5cf-6cf3-41f7-92a0-dff60cb33648.PDF
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2025-02-10 18:45│沃华医药（002107）：第八届监事会第一次会议决议公告
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山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2月 10 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生了第八届监事
会成员。为保证公司监事会顺利运行，经监事刘伯芳先生、王立先生、周万辉先生、刘丽娟女士提议，全体监事同意后，豁免会议提前
通知期限，决定于 2025 年 2 月 10 日下午在公司会议室召开公司第八届监事会第一次会议。会议应出席监事 5 名，实际出席会议监
事 5 名。本次会议由全体监事推举的监事印文军先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与
会监事认真审议，本次会议通过了以下决议：
会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司监事长的议案》。
选举印文军先生为公司监事长，任期同第八届监事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/9f5b5a7b-2784-4098-95ff-d30b2a2a7ac0.PDF
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2025-02-10 18:43│沃华医药（002107）：2025年度第一次临时股东大会的法律意见书
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致：山东沃华医药科技股份有限公司
北京市星河律师事务所（以下简称本所）接受山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称贵公司）的委托，就贵公司召开 2025 年
第一次临时股东会（以下简称本次会议）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《大会规则》）及《山东沃华医药科技股份有限公司章程》（
以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次会议。本所律师见证了本次会议的召开全部过程，并对与本次会议召开有关的文件
和事实进行了核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东会公告文件，随其他应当公告的文件一起向公众披露，并依法对本所律师发表的
法律意见承担法律责任。
本所律师根据《公司法》《大会规则》《公司章程》的有关规定，按照律师行业公开的标准，道德规范和勤勉尽责的精神，现就本
次会议出具法律意见如下：
一、关于本次会议的召集和召开程序
2025 年 1 月 23 日，贵公司召开第七届董事会第十四次会议，决定于 2025年 2 月 10 日召集本次会议。
2025 年 1 月 24 日，贵公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）发布了《山东沃华医药科技
股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》，列明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登
记方法等内容。
2025 年 2 月 10 日下午 14:00 时，本次会议在公司会议室如期召开，副董事长赵彩霞女士主持本次会议，本所律师列席并见证
了本次会议的召开过程。
经本所律师核查，贵公司本次会议召开的实际时间、地点和审议内容与公告的会议通知中列明的时间、地点和内容一致。
本所律师核查后认为，本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》《大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员的资格
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
1. 根据贵公司提供的股东登记表，出席本次会议现场会议的股东 4 名，代表有表决权的股份数量 300,270,296 股，占公司股份
总数的 52.0210%。
经本所律师核查，出席现场会议的自然人股东持有其身份证明，股东的代理人持有股东出具的合法有效的授权委托书及其身份证明
等资料。出席本次会议的股东名称/姓名、持股数量与截止 2025 年 1 月 27 日当天收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的有关内容一致。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。
2. 根据深圳证券信息有限公司统计并确认，在网络投票时间内通过网络投票系统直接投票的股东共 74 名，所持有表决权的股份
数量为 1,384,747 股。
本所律师核查后认为，出席本次会议现场会议和网络投票的人员符合《公司法》《证券法》《大会规则》及《公司章程》规定的资
格，有权出席会议并进行表决。
三、关于本次会议的表决程序、结果
根据贵公司发布的《山东沃华医药科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》，列入本次会议审议议程的议案
分别为《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》以及《关于选举公司第八届监
事会非职工代表监事的议案》。具体议案的审议及表决情况如下：
1.审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
表决结果：
（1）选举第八届董事会董事候选人赵丙贤先生为公司第八届董事会非独立董事，同意股份数 300,877,936 股，占出席本次会议股
东所持有效表决权股份总数的 99.7424%。
其中，中小股东表决结果为：同意股份数 607,640 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 43.8809%。
（2）选举第八届董事会董事候选人赵彩霞女士为公司第八届董事会非独立董事，同意股份数 300,864,718 股，占出席本次会议股
东所持有效表决权股份总数的 99.7380%。
其中，中小股东表决结果为：同意股份数 594,422 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 42.9264%。
（3）选举第八届董事会董事候选人张戈先生为公司第八届董事会非独立董事，同意股份数 300,864,615 股，占出席本次会议股东
所持有效表决权股份总数的 99.7380%。
其中，中小股东表决结果为：同意股份数 594,319 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 42.9190%。
（4）选举第八届董事会董事候选人王炯先生为公司第八届董事会非独立董事，同意股份数 300,864,608 股，占出席本次会议股东
所持有效表决权股份总数的 99.7380%。
其中，中小股东表决结果为：同意股份数 594,312 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 42.9185%。
（5）选举第八届董事会董事候选人赵丙辉先生为公司第八届董事会非独立董事，同意股份数 300,864,728 股，占出席本次会议股
东所持有效表决权股份总数的 99.7380%。
其中，中小股东表决结果为：同意股份数 594,432 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 42.9271%。
（6）选举第八届董事会董事候选人陈勇先生为公司第八届董事会非独立董事，同意股份数 300,864,612 股，占出席本次会议股东
所持有效表决权股份总数的 99.7380%。
其中，中小股东表决结果为：同意股份数 594,316 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 42.9187%。
2.审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
表决结果：
（1）选举第八届董事会董事候选人高明芹女士为公司第八届董事会独立董事，同意股份数 300,991,718 股，占出席本次会议股东
所持有效表决权股份总数的 99.7801%。
其中，中小股东表决结果为：同意股份数 721,422 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 52.0977%。
（2）选举第八届董事会董事候选人王跃生先生为公司第八届董事会独立董事，同意股份数 300,864,623 股，占出席本次会议股东
所持有效表决权股份总数的 99.7380%。
其中，中小股东表决结果为：同意股份数 594,327 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 42.9195%。
（3）选举第八届董事会董事候选人俞俊利先生为公司第八届董事会独立董事，同意股份数 300,860,592 股，占出席本次会议股东
所持有效表决权股份总数的 99.7366%。
其中，中小股东表决结果为：同意股份数 590,296 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 42.6284%。
3.审议通过了《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：
（1）选举第八届监事会监事候选人印文军先生为公司第八届监事会非职工代表监事，同意股份数 300,864,603 股，占出席本次会
议股东所持有效表决权股份总数的 99.7380%。
其中，中小股东表决结果为：同意股份数 594,307 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 42.9181%。
（2）选举第八届监事会监事候选人刘伯芳先生为公司第八届监事会非职工代表监事，同意股份数 300,864,592 股，占出席本次会
议股东所持有效表决权股份总数的 99.7380%。
其中，中小股东表决结果为：同意股份数 594,296 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 42.9173%。
（3）选举第八届监事会监事候选人王立先生为公司第八届监事会非职工代表监事，同意股份数 300,858,703 股，占出席本次会议
股东所持有效表决权股份总数的 99.7360%。
其中，中小股东表决结果为：同意股份数 588,407 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 42.4920%。
经本所律师核查，本次会议对上述议案采取现场投票和网络投票两种方式进行表决；出席本次会议现场会议的股东及股东代理人对
列入审议议程的议案进行了审议，并在由本次会议推举的监票人和计票人的监督下进行了表决；参加网络投票的股东亦在规定的时间内
通过股票交易系统、互联网投票系统进行了网络投票表决。本次会议审议的上述三项议案，对中小投资者进行单独计票；本次会议审议
的三项议案均为普通决议事项并实行累积投票方式表决，已获出席本次会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的过半数同意。
经本所律师现场核查、见证，上述议案获得通过。
本所律师核查后认为，本次会议的表决程序符合《公司法》《大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，山东沃华医药科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章
程》及《上市公司股东大会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/bbd78f5b-bb7c-44de-87e2-2424ca4db134.PDF
【4.最新报道】
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2025-04-01 09:45│异动快报：沃华医药（002107）4月1日9点40分触及涨停板
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4月1日，沃华医药（002107）触及涨停板，上涨9.93%，领涨中药行业。该股属于阿尔茨海默病、中药、医药概念热股，阿尔茨海
默病概念当日上涨1.22%。3月31日，主力资金净流出489.45万元，游资和散户资金分别净流出和净流入。近5日资金流向详情见表格。
以上信息由证券之星整理。
https://stock.stockstar.com/RB2025040100011077.shtml
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2024-12-31 09:50│异动快报：沃华医药（002107）12月31日9点49分触及跌停板
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12月31日，沃华医药（002107）触及跌停板，跌幅达9.98%。尽管所属行业中药板块整体上涨，沃华医药仍表现不佳。主力资金净
流入729.5万元，游资净流入2325.41万元，散户资金净流出3054.91万元。近5日资金流向数据显示，尽管整体资金流入，但散户资金净
流出明显。沃华医药为中药、医药、阿尔茨海默病概念热股，但当日表现不佳。
https://stock.stockstar.com/RB2024123100010688.shtml
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2024-10-26 00:48│图解沃华医药三季报：第三季度单季净利润同比减41.44%
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沃华医药2024年三季报显示，公司主营收入和净利润均出现下滑。其中，前三季度主营收入为5.77亿元，同比下降19.5%；归母净
利润为2290.96万元，同比下降60.09%。第三季度单季主营收入1.82亿元，同比下降18.99%；归母净利润1182.81万元，同比下降41.44%
。负债率为27.97%，财务费用为-387.08万元，毛利率为72.27%。整体来看，公司业绩表现不佳，净利润大幅下降。
https://stock.stockstar.com/RB2024102600000551.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】
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│立案日期 │2023-12-21 │处罚披露日 │2024-04-28 │
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│立案类型 │信披违法违规 │案情进展 │审理终结 │
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│违法事实 │经查明，沃华医药涉嫌违法的事实如下： │
│ │ 沃华医药实际控制人、董事长赵丙贤因涉嫌职务违法犯罪，自2023年7月13日至2023年11月21日被阳新县 │
│ │监察委员会实施留置，该留置措施对其履行职责有影响。阳新县监察委员会于2023年7月13日向沃华医药副董 │
│ │事长、董事会秘书赵彩霞送达《留置通知书》和《立案通知书》。赵彩霞决定沃华医药不披露赵丙贤被采取留│
│ │置措施，直至2023年11月7日沃华医药发布《关于实际控制人被留置的公告》。 │
│ │ 上述违法事实，有公司公告、询问笔录、情况说明等证据证明。 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│处罚决定 │根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十七条第一款的规定，我│
│ │局拟决定： │
│ │ 一、对山东沃华医药科技股份有限公司责令改正，给予警告，并处以50万元罚款； │
│ │ 二、对赵彩霞给予警告，并处以20万元罚款。 │
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【交易所监管】
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│处理日期 │2024-07-30 │
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│涉及对象 │山东沃华医药科技股份有限公司、赵彩霞 │
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│监管措施 │通报批评 │
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【特别处理】 暂无数据
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