最新提示☆ ◇002112 三变科技 更新日期：2025-02-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.3000│ 0.2000│ 0.1000│ 0.3400│
│每股净资产(元) │ 2.3234│ 2.2222│ 2.1585│ 2.0604│
│加权净资产收益率(%) │ 13.5500│ 9.1800│ 4.6400│ 17.9400│
│实际流通A股(万股) │ 26208.00│ 26208.00│ 26208.00│ 26208.00│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 26208.00│ 26208.00│ 26208.00│ 26208.00│
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│●最新公告:2025-01-22 16:41 三变科技（002112）：第七届董事会第十四次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-02-05 09:37 异动快报：三变科技（002112）2月5日9点33分触及跌停板(详见后) │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):149063.04 同比增(%):54.03；净利润(万元):7848.90 同比增(%):132.18 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 10派0.3元(含税) 股权登记日:2024-06-20 除权派息日:2024-06-21 │
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│●股东人数:截止2024-09-30,公司股东户数32174,减少11.45% │
│●股东人数:截止2024-06-30,公司股东户数36334,减少2.85% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-01-27投资者互动:最新8条关于三变科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-02-10召开2025年2月10日召开1次临时股东会 │
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【主营业务】
变压器、电机、电抗器、低压成套电器设备、输变电设备的生产、维修、保养和销售。
【最新财报】 ●2024年报预约披露时间:2025-04-25
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -0.2700│ -0.2080│ -0.2260│ -0.7150│
│每股未分配利润(元) │ 1.1532│ 1.0520│ 0.9817│ 0.8838│
│每股资本公积(元) │ 0.0907│ 0.0907│ 0.0907│ 0.0907│
│营业收入(万元) │ 149063.04│ 84965.32│ 32406.57│ 172203.39│
│利润总额(万元) │ 7937.20│ 5213.91│ 2571.28│ 8959.16│
│归属母公司净利润(万) │ 7848.90│ 5194.80│ 2566.23│ 8938.96│
│净利润增长率(%) │ 132.18│ 239.86│ 282.95│ 109.43│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 0.3000│ 0.2000│ 0.1000│
│2023 │ 0.3400│ 0.1300│ 0.0600│ 0.0300│
│2022 │ 0.1600│ 0.0800│ 0.0600│ 0.0100│
│2021 │ 0.0900│ 0.0700│ 0.0300│ 0.0100│
│2020 │ 0.1600│ 0.1300│ 0.0500│ 0.0100│
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【2.互动问答】
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│01-27 │问：尊敬的董秘！您好！请问：贵公司是否向马斯克的xAI超级计算机供货谢谢您的回答 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！我公司部分变压器通过外贸代理公司对外出口。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│01-27 │问：关于公司是否已经进入马斯克xAI供应链的问题导致公司股价在二级市场上暴涨暴跌，请公司董秘承担责任， │
│ │履行职责，正面回复，及时澄清相关报道和传闻 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！我公司部分变压器通过外贸代理公司对外出口。感谢您的关注！ │
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│01-27 │问：请问贵公司的产品是否可应用于机器人领域 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司产品主要为油浸式变压器、干式变压器、组合变压器等，主要用于电力转换、传输│
│ │、升压、降压等，广泛应用于国家电网公司、光伏等企业。感谢您的关注！ │
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│01-27 │问：亲爱的董秘，贵公司章跃进章总2024年十一月在美国孟菲斯给马斯克的Xai数算中心安装变压器的视频在抖音 │
│ │传播甚广，该事件是否属实，这个问题关乎我们投资者对公司未来的看法，请如实回答，谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！我公司部分变压器通过外贸代理公司对外出口。感谢您的关注！ │
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│01-27 │问：目前网络上传言，公司去年11月份在美国孟菲斯为马斯克的xAI数据中心安装了变压器，并且公司已经进入了 │
│ │马斯克xAI数据中心的供应链，向董秘核实一下，这个传言是真的还是假的 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！我公司部分变压器通过外贸代理公司对外出口。感谢您的关注！ │
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│01-27 │问：你好，董秘，最近市场上有近一步更确切的传言，说公司在去年四季度，除了为马斯克在孟菲斯的xAI数据中 │
│ │心供应安装了变压器，还供应安装了外部冷却塔，另外今年还会继续向xAI供应安装变压器、冷却塔等装置。向董 │
│ │秘核实一下，这个传言是真的吗请董秘及时回复，帮助投资者作出正确的判断 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！我公司部分变压器通过外贸代理公司对外出口。感谢您的关注！ │
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│01-27 │问：贵公司产品是否能为数据中心提供电力转换和传输服务目前是否有接触数据中心相关业务都有哪些客户是否能│
│ │详细介绍一下！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！我公司产品主要为油浸式变压器、干式变压器、组合变压器等，主要用于电力转换、传│
│ │输、升压、降压等，广泛应用于国家电网公司、光伏等企业，公司部分变压器通过外贸代理公司对外出口。感谢您│
│ │的关注！ │
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│01-27 │问：公司有哪些产品可应用于机器人 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司产品主要为油浸式变压器、干式变压器、组合变压器等，主要用于电力转换、传输│
│ │、升压、降压等，广泛应用于国家电网公司、光伏等企业。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│01-10 │问：尊敬的董秘，请问贵公司的产品是否可用于数据中心谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好!我公司产品可用于电力转换及传输、升压、降压等。感谢您的关注! │
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【3.最新公告】
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2025-01-22 16:41│三变科技（002112）：第七届董事会第十四次会议决议公告
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三变科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议通知于2025年1月14日以电子邮件方式发出，会议于2025年1月22日10：00以现场
结合通讯表决方式在公司第三会议室召开，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成
员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：
一、审议通过《关于补充选举非独立董事的议案》
公司董事会同意提名由股东王令北先生、蔡科明先生联合提名的吴朝阳先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。任期为自公司
股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
本次补选完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一
。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会委员审议通过。
具体内容详见公司于 2025年 1月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补充选举非独立董事的公告》。
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》鉴于公司 2024年度向特定对象发行 A
股股票股东大会决议有效期即将届满，为确保公司本次向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利推进，董事会同意提请股东大会审议
批准拟将本次发行股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长 12个月，即延长至2026年 3月 17日。除上述延长本次发行股东大会
决议有效期事项外，其他事项和内容保持不变。
本议案已经公司独立董事专门会议及第七届董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2025年 1月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行
股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。
本议案涉及关联交易，谢伟世先生、俞尚群先生、章强先生系浙江三变集团有限公司提名的董事，关联董事谢伟世先生、俞尚群先
生、章强先生回避表决，有效表决票为 3票。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票相关事宜有效期的议案》
鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票授权董事会全权办理相关事宜的有效期即将届满，为确保公司本次向特定对象发行股票工
作持续、有效、顺利推进，同意提请股东大会对授权董事会全权办理公司本次发行股票相关事宜的有效期进行延长，将相关授权有效期
自原有效期届满之日起延长 12个月，即延长至 2026年 3月 17日。
本议案已经公司独立董事专门会议及第七届董事会战略委员会审议通过。
本议案具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长公司 2024年度向特定
对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。
本议案涉及关联交易，谢伟世先生、俞尚群先生、章强先生系浙江三变集团有限公司提名的董事，关联董事谢伟世先生、俞尚群先
生、章强先生回避表决，有效表决票为 3票。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于 2025年 1月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通
知》。
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、备查文件
1、第七届董事会第十四次会议决议；
2、第七届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议决议；
3、第七届董事会提名委员会第四次会议纪要。
4、第七届董事会战略委员会第三次会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/e0e42eea-49de-4d0a-ae4c-177e679d78d2.PDF
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2025-01-22 16:40│三变科技（002112）：第七届监事会第十二次会议决议公告
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三变科技（002112）：第七届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/28a4f201-e651-442c-872b-ae65f5bfdd9c.PDF
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2025-01-22 16:39│三变科技（002112）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2025
年第一次临时股东大会的议案》，现就股东大会事项通知如下 ：
一、召开会议基本情况 ：
（一）股东大会届次：三变科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会
（二）召集人：三变科技股份有限公司第七届董事会
（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年 2月 10日(星期一)下午 14时 30分。
2、网络投票时间：2025 年 2月 10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2月 10日 9:15
-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025年 2 月 10日9:1
5-15:00期间的任意时间。
（五）现场会议地点：浙江省三门县西区大道 369 号公司三楼会议室。
（六）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选
择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（七）股权登记日：2025 年 2月 5日。
（八）出席对象：
1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补充选举非独立董事的议案》 √
2.00 《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议 √
有效期的议案》
3.00 《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2024年度向特 √
定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》
1、上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
2、上述提案已经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司2025年1月23日刊登于
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的有关公告。
3、特别决议议案：议案2-3。
4、涉及关联股东回避表决的议案: 议案2-3
应回避表决的关联股东名称: 参与本次向特定对象发行A股股票的对象及其关联方
三、会议登记方法：
1、登记办法：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡等股权证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，应持
本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证。
（2）法人股股东的法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股
股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025年 2月 6日下午16：00点前送达或传真至公司），不接受电
话登记。
（4）登记及信函邮寄地址：三变科技股份有限公司证券部（浙江省三门县西区大道 369号），信函上请注明“股东大会”字样；
邮编：317100；传真号码：0576-89319295。
（5）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
2、登记时间：2025年 2月 6日上午 9:00－11:30，下午 13:00－16:00 ；
3、登记地点：浙江省三门县西区大道 369号三变科技股份有限公司证券部办公室
4、登记联系人及联系方式
联系人：章日江、倪晓娜
联系电话：0576-89319298
传真号码：0576-89319295
四、参加网络投票的投票程序其他事项
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项：
1、联系人：章日江、倪晓娜
联系电话：0576-89319298
传真号码：0576-89319295
地 址：浙江省三门县西区大道 369号
邮 编：317100
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、第七届董事会第十四次会议决议
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/9ffd67df-2764-4555-ab02-1fd93fe76843.PDF
【4.最新报道】
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2025-02-05 09:37│异动快报：三变科技（002112）2月5日9点33分触及跌停板
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证券之星2月5日盘中消息，三变科技（002112）触及跌停板，跌幅10.01%。所属电网设备行业整体下跌，而当日相关概念如泛在电
力物联网、浙江国企改革、智能电网涨幅分别为1.16%、0.88%、0.61%。1月27日资金流向显示，主力资金净流入1.96亿元。近5日资金
数据显示，该公司资金流出，以上信息仅供参考，不构成投资建议。
https://stock.stockstar.com/RB2025020500006176.shtml
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2025-01-27 09:36│异动快报：三变科技（002112）1月27日9点33分触及涨停板
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1月27日，三变科技（002112）触及涨停板，目前上涨9.98%，所属行业电网设备表现良好。该股为浙江国企改革、智能电网、国企
改革概念热股，当日分别上涨1.12%、1.06%、0.71%。资金流向数据显示，主力资金净流入403.8万元，游资净流出572.67万元，散户净
流入168.87万元。近5日资金总体呈流入状态。以上内容由证券之星根据公开信息整理。
https://stock.stockstar.com/RB2025012700003553.shtml
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2025-01-22 10:23│三变科技供货的全国单体装机规模最大“沙戈荒”光伏项目成功并网
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2024年12月18日，中绿电若羌400万千瓦光伏项目全容量并网成功。这是全国单体装机容量最大的“沙戈荒”光伏项目，总投资155
.88亿元，占地面积约76平方公里。该项目不仅能发电，还能截留风沙，减少沙尘，有效阻沙面积达1720万平方米。三变科技全面供应
该项目所需设备，预计每年发电量可达69亿度，相当于节约原煤208.24万吨，减少二氧化碳排放571.87万吨，显著推动新疆绿色低碳转
型。
http://www.dongtaibao.cn/#/releaseDetail?id=756711
【5.最新异动】
●交易日期:2025-01-27 信息类型:涨幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):9.98 成交量(万股):5465.71 成交额(万元):75967.17
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│ 买入前五营业部 │
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│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
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│机构专用 │ 4586.27│ 2140.53│
│开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 │ 2952.17│ 3.50│
│国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 │
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