最新提示☆ ◇002112 三变科技 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-20 00:00 三变科技（002112）：2023年度财务决算报告(详见后) │
│●最新报道:2024-04-20 00:35 图解三变科技(002112)年报：第四季度单季净利润同比增170.│
│55%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-12-31 营业收入(万元):172203.39 同比增(%):31.76；净利润(万元):8938.│
│96 同比增(%):109.43 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派0.3元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数35665,减少9.47% │
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数37399,增加4.86% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-06投资者互动:最新1条关于三变科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-10召开2024年5月10日召开2023年度股东大会 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
变压器、电机、电抗器、低压成套电器设备、输变电设备的生产、维修、保养和销售。
【最新财报】 ★2024一季报预约披露时间:2024-04-30
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│最新主要指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│每股收益(元) │ 0.3400│ 0.1300│ 0.0600│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 2.0604│ 1.8572│ 1.7866│ 1.7521│
│加权净资产收益率(%) │ 17.9400│ 7.2000│ 3.3200│ 1.4700│
│每股经营现金流(元) │ -0.7150│ -0.5880│ -0.3590│ -0.2780│
│每股未分配利润(元) │ 0.8838│ 0.7058│ 0.6351│ 0.6024│
│每股资本公积(元) │ 0.0907│ 0.0907│ 0.0907│ 0.0907│
│营业收入(万元) │ 172203.39│ 96773.56│ 58879.74│ 23639.52│
│利润总额(万元) │ 8959.16│ 3390.66│ 1538.60│ 670.13│
│归属母公司净利润(万) │ 8938.96│ 3380.56│ 1528.50│ 670.13│
│净利润增长率(%) │ 109.43│ 52.71│ 26.37│ 270.44│
│实际流通A股(万股) │ 26208.00│ 26208.00│ 26208.00│ 25723.17│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ 484.83│
│总股本(万股) │ 26208.00│ 26208.00│ 26208.00│ 26208.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ 0.3400│ 0.1300│ 0.0600│ 0.0300│
│2022 │ 0.1600│ 0.0800│ 0.0600│ 0.0100│
│2021 │ 0.0900│ 0.0700│ 0.0300│ 0.0100│
│2020 │ 0.1600│ 0.1300│ 0.0500│ 0.0100│
│2019 │ 0.0500│ 0.0300│ 0.0100│ 0.0000│
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【2.互动问答】
┌─────┬───────────────────────────────────┐
│04-06 │问：您好！请问一下，三变科技变压器产品保质期多久一般多久需要更换谢谢！│
│ │ │
│ │答：您好！公司产品主要为油浸式变压器、干式变压器、组合变压器等，根据不│
│ │同的使用环境，产品的使用时间存在差异。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-30 │问：尊敬的董秘，您好！请问1：2023年公司业绩预测增长64%—134%，跨度比较│
│ │大，是基于什么原则进行的预测实际增长了多少2：公司向大股东定增3000万股 │
│ │，是基于什么原因定增所筹资金将用于哪方面的项目3：一季度历来都是公司的 │
│ │淡季，2024年采取什么措施大力发展，订单情况如何谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，公司将持续聚焦主业，提升内部管理，努力提高经营业绩，推动公司│
│ │实现更高质量发展，具体内容请查阅相关公告，感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-29 │问：公司每年给阳光电源供货，占公司营收多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，公司具体客户信息涉及相关商业保密条款，不便公开，敬请谅解。感│
│ │谢您的关注！ │
└─────┴───────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
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2024-04-20 00:00│三变科技（002112）：2023年度财务决算报告
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三变科技（002112）：2023年度财务决算报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/109e738c-d0b6-4c21-a8b8-1afa95890159.PDF
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2024-04-20 00:00│三变科技（002112）：独立董事2023年度述职报告（余龙军）
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各位股东及股东代表们：
2023年度本人作为三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥
独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人2023年度履行职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人简历
余龙军先生，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，注册会计师(非执业)，现任公司独立董事；上海重岳投资
管理有限公司合伙人；艾德韦宣集团控股有限公司独立董事；杭州玄机科技股份有限公司独立董事；工品行（苏州）数字科技有限公
司董事；北京映急医药冷链科技有限公司监事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
1、本年度，公司共召开董事会会议4次。本人作为第七届董事会独立董事亲自出席4次会议。没有委托其他独立董事代为出席会
议的情形，也没有缺席或者委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。 本人对出席的董事会会议审议的议案，均
投了赞成票。
2、本年度，公司共召开3次股东大会，本人通过通讯方式列席股东大会1次。本年度本人未发生提议召开董事会、提议聘用或解
聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。本年度，本人也没有对董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况
。
（二）发表独立董事意见情况
序 会议 发表独立 独立意见事项 意见
号 届次 意见时间 类型
1 第七届董事会第 2023.4.13 1、关于续聘公司2023年度审计机构 同意
二次会议 2、关于2022年度内部控制自我评价报告
3、关于公司对外提供担保的情况
4、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况
5、关于公司本年度利润分配预案的情况
6、关于2022年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意
见
7、关于2022年度计提资产减值准备的独立意见
8、关于会计政策变更的独立意见
2 第七届董事会第 2023.8.10 1、关于公司控股股东与其他关联方占用公司资金情况 同意
四次会议 2、关于对外担保事项
3 第七届董事会第 2023.10.13 1、关于2023年前三季度计提资产减值准备的独立意见 同意
五次会议 2、继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协
议事项
3、关于公司向金融机构申请增加综合授信、融资额度事
项
（三）任职董事会专门委员会工作情况
本人在公司第七届董事会任独立董事期间，同时担任审计委员会召集人和薪酬与考核委员会委员，2023年在任职期间主要履行了
以下职责：
1、审计委员会：
本人作为公司第七届董事会审计委员会委员召集人，积极组织审计委员会工作，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公
司章程》、《董事会审计委员会年报工作规程》及其他有关规定，认真履行职责。定期召开审计委员会工作会议，对公司内部审计工
作总结，对季度报告、内部审计报告等进行了审议。
2、薪酬与考核委员会：
报告期内，薪酬与考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》的规定，对公司董事和高级管
理人员的薪酬情况进行了审核。
（四）与内部审计部及会计师事务所沟通的情况
报告期内，本人与公司内审部及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内审部的日常工作
进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就相关问题进行探讨和交流，维护公司全体股
东的利益。
（五）与中小股东沟通交流情况及现场办公情况
报告期内，本通过参加股东大会、关注公司舆情信息等多种途径，加强与投资者间的互动，了解中小股东的诉求和建议，充切实
维护中小股东的合法权益。为切实履行独立董事职责，本人利用参加董事会、专门委员会、股东大会的时机，通过电话、微信和邮件
交流等方式，与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系与沟通，及时掌握公司生产经营和规范运作情况、财务情况等，督
促公司依法依规运作，保护全体投资者的合法权益。期间与公司相关员工一起前往会计师事务所就年报审计问题进行深入交流。
（六）上市公司配合独立董事工作的情况
本年度，公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，定期汇报公司生产经营情况，及时传递最新
政策新规，为独立董事工作开展提供了必要的保障。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告、内部控制评价报告的披露情况
公司依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件
的要求，按时编制并披露了《2022年年度报告》《2022年度内部控制自我评价报告》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》
《2023年第三季度报告》。本人对上述相关报告进行了重点关注和监督，公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控
制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，真实地反映了公司的实际情况。
（二）续聘会计师事务所
公司于2023年4月13日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计
师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性，具有从事证券相关
业务审计从业资格，能够恪尽职守地为公司提供相应的审计服务。公司续聘审计机构的审议程序符合相关法律法规的有关规定。
（三）关于2022年度公司董事、高级管理人员薪酬
经对公司2022年度董事和高级管理人员的薪酬情况进行认真核查，认为，2022年度公司董事、高级管理人员的薪酬水平相对合理
，符合公司的发展现状。
四、总体评价和建议
2023年度，本人不断学习证监会、交易所发布的有关规章和规范性文件等，增强自身的专业能力，提高履职水平，为公司的科学
决策和风险防范提供了独立的意见和建议。
2024年度，本人将继续尽职尽责，谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职责，深入了解公司的生产经营和运作情况，加强同
公司董事会、监事会和管理层之间的沟通与合作，为维护公司整体利益和中小投资者的合法权益发挥应有的作用。
特此报告
述职人：余龙军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/5d61d6ee-ed8d-4305-ab0e-7c731933ef42.PDF
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2024-04-20 00:00│三变科技（002112）：董事会秘书工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三变科技（002112）：董事会秘书工作细则。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/0b215fdf-3aa2-4423-8c3e-9a06974c546d.PDF
【4.最新报道】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:35│图解三变科技(002112)年报：第四季度单季净利润同比增170.55%
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证券之星消息，三变科技2023年年报显示，公司主营收入17.22亿元，同比上升31.76%；归母净利润8938.96万元，同比上升109.
43%；扣非净利润8622.66万元，同比上升124.58%；其中2023年第四季度，公司单季度主营收入7.54亿元，同比上升33.23%；单季度
归母净利润5558.4万元，同比上升170.55%；单季度扣非净利润5707.01万元，同比上升176.17%...
https://stock.stockstar.com/RB2024042000000862.shtml
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2024-04-19 17:10│三变科技(002112)：2023年度净利润8938.96万元 拟10派0.3元
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格隆汇4月19日丨三变科技(002112.SZ)公布2023年年度报告，报告期营业收入17.22亿元，同比增长31.76%；归属于上市公司股
东的净利润8938.96万元，同比增长109.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8622.66万元，同比增长124.58%；基
本每股收益0.34元；拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税)。
https://www.gelonghui.com/news/4740204
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2024-04-05 01:04│三变科技(002112)新注册《变压器温升试验补偿电容投入控制系统V1.0》项目的软件著作权
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证券之星消息，近日三变科技（002112）新注册了《变压器温升试验补偿电容投入控制系统V1.0》项目的软件著作权。今年以来
三变科技新注册软件著作权1个。结合公司2023年中报财务数据，2023上半年公司在研发方面投入了3055.59万元，同比增212.75%。
数据来源：企查查
https://stock.stockstar.com/RB2024040500000059.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2023-07-12 信息类型:涨幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):9.99 成交量(万股):4406.65 成交额(万元):54721.26
┌─────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│华鑫证券有限责任公司上海分公司 │ 1102.85│ 6.68│
│华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 │ 1043.36│ 3.51│
│机构专用 │ 1033.60│ 0.00│
│华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 │ 977.00│ 28.88│
│华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 │ 910.43│ 7.62│
├─────────────────────────┴───────┴───────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│信达证券股份有限公司台州玉兰路证券营业部 │ 0.00│ 1671.34│
│国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 │ 2.01│ 1242.93│
│机构专用 │ 890.75│ 890.37│
│中国国际金融股份有限公司上海分公司 │ 111.58│ 850.31│
│机构专用 │ 421.69│ 714.02│
└─────────────────────────┴───────┴───────┘
●交易日期:2023-05-17 信息类型:换手率达20%的证券
涨跌幅(%):6.84 成交量(万股):5160.80 成交额(万元):55654.39
┌─────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│招商证券交易单元(353800) │ 1128.24│ 107.07│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 │ 653.29│ 400.05│
│东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 │ 594.79│ 242.88│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 │ 593.69│ 333.50│
│机构专用 │ 576.29│ 1026.94│
├─────────────────────────┴───────┴───────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│机构专用 │ 576.29│ 1026.94│
│机构专用 │ 548.56│ 444.82│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 │ 404.94│ 435.60│
│机构专用 │ 173.27│ 421.28│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 │ 653.29│ 400.05│
└─────────────────────────┴───────┴───────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│交易日期 │ 融资余额│ 融资买入额│ 融券余额│ 融券卖出量│融资融券余额│
│ │ (万元)│ (万元)│ (万元)│ (万股)│ (万元)│
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2024-04-25 │ 12737.86│ 674.14│ 33.63│ 0.01│ 12771.49│
│2024-04-24 │ 13001.84│ 841.92│ 40.60│ 1.09│ 13042.44│
│2024-04-23 │ 13119.13│ 611.44│ 29.92│ 0.03│ 13149.05│
│2024-04-22 │ 13016.64│ 851.20│ 29.46│ 0.00│ 13046.10│
│2024-04-19 │ 13179.19│ 530.38│ 30.89│ 0.28│ 13210.08│
│2024-04-18 │ 12915.95│ 694.55│ 28.80│ 0.14│ 12944.75│
│2024-04-17 │ 12514.91│ 337.40│ 27.96│ 0.01│ 12542.87│
│2024-04-16 │ 13119.45│ 875.75│ 27.38│ 0.04│ 13146.83│
│2024-04-15 │ 13332.11│ 1271.59│ 32.03│ 1.09│ 13364.14│
│2024-04-12 │ 13132.82│ 902.27│ 35.47│ 0.10│ 13168.29│
│2024-04-11 │ 12785.57│ 985.91│ 41.43│ 0.00│ 12827.00│
│2024-04-10 │ 12626.01│ 536.52│ 39.70│ 0.00│ 12665.71│
│2024-04-09 │ 12385.72│ 311.98│ 40.82│ 0.00│ 12426.54│
│2024-04-08 │ 12420.99│ 262.28│ 40.54│ 0.00│ 12461.54│
│2024-04-03 │ 12579.00│ 508.83│ 43.92│ 0.03│ 12622.92│
│2024-04-02 │ 12630.69│ 709.36│ 44.49│ 0.00│ 12675.17│
│2024-04-01 │ 12689.76│ 1021.20│ 44.49│ 0.00│ 12734.25│
│2024-03-29 │ 12613.25│ 1007.44│ 44.61│ 0.73│ 12657.86│
│2024-03-28 │ 12387.18│ 467.53│ 36.73│ 0.68│ 12423.90│
│2024-03-27 │ 12413.92│ 480.06│ 39.92│ 0.06│ 12453.84│
│2024-03-26 │ 12504.16│ 562.31│ 41.29│ 0.00│ 12545.45│
└──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】
┌──────┬──────────────────────────────────┐
│处理日期 │2022-10-28 │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│涉及对象 │持股5%以上的股东 │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│监管措施 │监管函 │
└──────┴──────────────────────────────────┘
【特别处理】 暂无数据
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