最新提示☆ ◇002112 三变科技 更新日期：2025-12-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1200│ 0.0700│ 0.4600│
│每股净资产(元) │ 2.9607│ 2.9349│ 2.5758│ 2.5043│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4200│ 4.8400│ 2.8200│ 12.4600│
│实际流通A股(万股) │ 26208.00│ 26207.96│ 26208.00│ 26208.00│
│限售流通A股(万股) │ 3205.13│ 0.05│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 29413.13│ 26208.00│ 26208.00│ 26208.00│
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│●最新公告:2025-12-04 20:16 三变科技（002112）：第八届董事会第一次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-12-02 08:52 三变科技(002112)：暂无氢能变压器的产品研发(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):123857.19 同比增(%):-16.91；净利润(万元):4015.50 同比增(%):-48.84 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派0.7元(含税) 股权登记日:2025-05-26 除权派息日:2025-05-27 │
│●增发:2025-06-19 通过非公开发行3205.1282万股 发行价:6.170元 增发上市日:2025-07-15 股权登记日:--- 发行对象:募集资 │
│金的发行对象为浙江三变集团有限公司。 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-11-30,公司股东户数50000,增加0.00% │
│●股东人数:截止2025-11-20,公司股东户数50000,减少16.67% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-12-01投资者互动:最新2条关于三变科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●限售解禁:2027-01-15 解禁数量:3205.13(万股) 占总股本比:10.90(%) 解禁原因:非公开发行限售 状态:预估 │
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【主营业务】
变压器、电机、电抗器、低压成套电器设备、输变电设备的生产、维修、保养和销售
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -0.3410│ 0.0040│ -0.3720│ 0.3500│
│每股未分配利润(元) │ 1.2044│ 1.3228│ 1.3401│ 1.2685│
│每股资本公积(元) │ 0.6270│ 0.7037│ 0.0907│ 0.0907│
│营业收入(万元) │ 123857.19│ 74438.81│ 26902.63│ 217728.65│
│利润总额(万元) │ 4245.64│ 3931.68│ 2025.72│ 10755.74│
│归属母公司净利润(万) │ 4015.50│ 3257.40│ 1876.34│ 12077.12│
│净利润增长率(%) │ -48.84│ -37.30│ -26.88│ 35.11│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.1500│ 0.1200│ 0.0700│
│2024 │ 0.4600│ 0.3000│ 0.2000│ 0.1000│
│2023 │ 0.3400│ 0.1300│ 0.0600│ 0.0300│
│2022 │ 0.1600│ 0.0800│ 0.0600│ 0.0100│
│2021 │ 0.0900│ 0.0700│ 0.0300│ 0.0100│
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【2.互动问答】
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│12-01 │问：董秘好!请问公司氢能变压器研发进展情况如何，有没有批量向客户供货 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！我公司暂无氢能变压器的产品研发。谢谢您的关注！ │
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│12-01 │问：请问，11月末股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好!截止近期，我公司的股东人数约为5万户。感谢您的关注! │
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│11-26 │问：请问，11月20日股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好!截止近期，我公司的股东人数约为5万户。感谢您的关注! │
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│11-21 │问：请问，公司是否出现了经营向的重大不确定性 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司目前生产经营正常，不存在应披露而未披露的情形。感谢您的关注！ │
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│11-20 │问：请问公司，截止11月10日收盘后，公司在册股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好!截止近期，我公司的股东人数约为6万户。感谢您的关注! │
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│11-17 │问：董秘好!今年以来，变压器主要原材料铜、硅钢片价格等都有不同程度上涨，现在又面临供需失衡局面。据报 │
│ │道，全球变压器价格出现持续上涨，请问公司系列产品有无涨价，上涨幅度有多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司将根据市场及产品综合情况，并结合客户需求，制定合理的产品定价策略。感谢您│
│ │的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-12 │问：董秘好!请问公司下属美国子公司生产经营状况如何生产哪些类型产品主要客户有哪些 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！美国子公司经营状况正常，公司经营范围为各类变压器和服务的销售。关于客户相关情│
│ │况，公司按照信息披露相关法律法规进行披露。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-12 │问：董秘好，请问截至2025年11月10日，公司的股东人数是多少谢谢。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好!截止近期，我公司的股东人数约为6万户。感谢您的关注! │
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│11-11 │问：董秘好!今年以来，全球变压器需求增长迅猛，请问公司目前在手订单情况如何相比往年是否有明显增加产能 │
│ │能否跟得上需求 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好!公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.│
│ │cn），公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，及时履行信息披露义务。感谢您的关│
│ │注。 │
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│11-10 │问：董秘您好！贵公司在固态变压器方面有何突破，未来在智能电网方面有哪些发展规划 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！目前公司暂无固态变压器的技术储备。未来公司将结合自身技术积累与市场需求，积极│
│ │把握发展机遇。感谢您的关注! │
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│11-06 │问：请问公司出口销售额占比总销售额的具体份额是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司经营情况敬请参阅公司定期报告及相关公告。敬请广大投资者理性投资，注意风险│
│ │。感谢您的关注! │
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【3.最新公告】
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2025-12-04 20:16│三变科技（002112）：第八届董事会第一次会议决议公告
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三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2025年11月28日发出预备通知，会议于2025年12月4日以
现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名，其中，谢伟世先生、章强先生、张浩先生、管宏斌先生、俞健翔先生
出席现场会议，刘曰来先生、王茂松先生以通讯方式参会，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》的
规定，合法有效。本次会议由过半数董事推选董事谢伟世先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。同意选举谢伟世先生为公司董事长，并担任公司法定代表人，
代表公司执行事务。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告》（公告编号：2025-074）。二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员和召集人的议案》表决结
果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。公司第八届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战
略委员会。经审议，公司董事会选举产生公司第八届董事会专门委员会召集人及成员，具体如下：
董事会专门委员会 召集人 委员会成员
审计委员会 管宏斌先生 管宏斌先生、章强先生、俞健翔先生
薪酬与考核委员会 王茂松先生 王茂松先生、管宏斌先生、刘曰来先生
提名委员会 俞健翔先生 俞健翔先生、刘曰来先生、王茂松先生
战略委员会 谢伟世先生 谢伟世先生、王茂松先生、刘曰来先生
各专门委员会召集人任期与第八届董事会任期相同。期间如有成员不再担任公司董事职务,则自动失去委员会成员资格。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。经公司董事长提名，同意聘任刘曰来先生为公司总经理，并代
行财务总监职责；同意聘任杨群女士为公司董事会秘书。任期三年，自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。杨群女士已取
得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
经公司总经理提名，同意聘任李洪春先生、陈益先生担任公司副总经理职务，任期三年，自本次会议通过之日起至第八届董事会届
满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告》（公告编号：2025-074）。四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。同意聘任倪晓娜女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次
会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。倪晓娜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号
：2025-074）。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第一次会议决议；
2、公司第八届提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/fe0ebf30-3380-472f-be00-e31908ef824d.PDF
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2025-12-04 20:14│三变科技（002112）：三变科技2025年第四次临时股东会法律意见书
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致：三变科技股份有限公司
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次临时股东会于 2025年 12 月 4日召开。国浩律师（上海）事务所（以
下简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东会
规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《三变科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东会的召集、召
开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有
关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原
件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2025 年第四次临时股东会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件
，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会的议案经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，并于2025年 11月 19日在指定披露媒体上刊登《三变科技股份有
限公司关于召开 2025年第四次临时股东会的通知》（以下简称“《通知》”），公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、召开
方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。
本次股东会现场会议于 2025年 12月 4日 14:30如期在：浙江省三门县西区大道 369号公司三楼会议室召开，召开的实际时间、地
点和内容与《通知》内容一致。
本次股东会的网络投票系统为：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。网络投票起止时间：自 2025年 12月 4日至 2025年
12月 4日。通过深圳证券交易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2025 年 12 月 4 日9:15-9:25,9:30-11:30,1
3:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为 2025年 12月 4日的 9:15-15:00。
经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东会现场会议表决的股东及股东代表人数 1人，代表股数 70,753,492股，占公司有表决权股份总数的 24.055
1%。
2、出席、列席现场会议的其他人员
经验证，本次股东会出席、列席人员还包括公司部分董事、高级管理人员及公司聘任律师等，该等人员的资格符合法律、法规及《
公司章程》的规定。
经验证，本次股东会出席、列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 105名，
代表股数为 1,796,099股，占公司有表决权股份总数的 0.6106％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供
机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、参加本次股东会表决的中小投资者
参加本次股东会表决的中小投资者共 105 人，代表股数为 1,796,099股，占公司有表决权股份总数的 0.6106%。
三、本次股东会未有股东提出新提案
四、本次股东会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东会现场会议以书面投票方式对议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果
。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东会现场审议了以下议案：
1、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》：
1.01 《选举谢伟世先生为公司第八届董事会非独立董事》；
1.02 《选举刘曰来先生为公司第八届董事会非独立董事》；
1.03 《选举章强先生为公司第八届董事会非独立董事》。
2、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》：
2.01 《选举王茂松先生为公司第八届董事会独立董事》；
2.02 《选举管宏斌先生为公司第八届董事会独立董事》；
2.03 《选举俞健翔先生为公司第八届董事会独立董事》；
上述议案为累积投票议案且为中小投资者单独计票议案。
本次股东会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于
网络投票截止后公布表决结果。
综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东会审议结果如下：
本次股东会审议的议案获本次股东会通过。
经验证，本次股东会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员
的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/a1e25382-8891-4515-9afa-d6cffbb7ecde.PDF
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2025-12-04 20:14│三变科技（002112）：三变科技2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 12 月 4日下午 14：30；
网络投票时间：2025 年 12 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 4 日 9:1
5-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 4日 9:15-15:00 期间的任意
时间。
2、现场会议地点：浙江省三门县西区大道 369 号三楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
5、会议主持人：公司董事长谢伟世先生。
召开会议的通知及相关文件分别刊登在 2025 年 11 月 19日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上。
本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司章程
的规定。
（二）会议的出席情况
1、与会股东及股东授权代表共计 106 人，代表股份 72,549,591 股，占公司总股本的 24.6657％，其中出席现场会议的股东及股
东代表共计 1人，代表股份 70,753,492股，占公司总股本的 24.0551％；通过网络投票的股东共计 105 人，代表股份 1,796,099股，
占公司总股本的 0.6106%。
2、公司部分董事和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
该议案采取累积投票制，选举谢伟世先生、刘曰来先生、章强先生为公司第八届董事会非独立董事，任期为自本次股东会审议通过
之日起至第八届董事会届满之日止。具体表决情况如下：
1.01《选举谢伟世先生为公司第八届董事会非独立董事》
表决情况：同意70,816,251股，占参与本次股东会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的97.6108%。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：62,759股同意，占出席本次股
东会的中小投资者所持有效表决权股份的3.4942%。
1.02《选举刘曰来先生为公司第八届董事会非独立董事》
表决结果：73,202,049股同意，占参与本次股东会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的100.8993%。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：2,448,557股同意，占出席本
次股东会的中小投资者所持有效表决权股份的136.3264%。
表决结果：该议案获得通过。
1.03《选举章强先生为公司第八届董事会非独立董事》
表决结果：72,515,553股同意，占参与本次股东会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.9531%。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：1,762,061股同意，占出席本
次股东会的中小投资者所持有效表决权股份的98.1049%。
表决结果：该议案获得通过。
2、审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
该议案采取累积投票制，选举王茂松先生、管宏斌先生、俞健翔先生为公司第八届董事会独立董事，任期为自本次股东会审议通过
之日起至第八届董事会届满之日
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