最新提示☆ ◇002121 科陆电子 更新日期：2025-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.1144│ 0.0406│ -0.2793│ -0.0924│
│每股净资产(元) │ 0.4198│ 0.3437│ 0.3006│ 0.4896│
│加权净资产收益率(%) │ 31.7800│ 12.6100│ -64.4400│ -17.5000│
│实际流通A股(万股) │ 139992.24│ 139992.24│ 139992.24│ 139992.24│
│限售流通A股(万股) │ 26089.43│ 26089.43│ 26089.43│ 26089.43│
│总股本(万股) │ 166081.67│ 166081.67│ 166081.67│ 166081.67│
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│●最新公告:2025-08-14 20:39 科陆电子（002121）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知(详见后) │
│●最新报道:2025-08-15 17:37 科陆电子(002121)：目前不涉及固态变压器产品(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):257345.65 同比增(%):34.66；净利润(万元):19008.03 同比增(%):579.14 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数69949,减少8.55% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数76488,减少10.05% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-08-15投资者互动:最新5条关于科陆电子公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-09-01召开2025年9月1日召开1次临时股东会 │
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【主营业务】
智能电网业务、新能源业务、综合能源服务。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-15
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.0040│ -0.0970│ 0.4890│ 0.2040│
│每股未分配利润(元) │ -2.1758│ -2.2496│ -2.2902│ -2.1033│
│每股资本公积(元) │ 1.4981│ 1.4958│ 1.4933│ 1.4930│
│营业收入(万元) │ 257345.65│ 121355.13│ 443100.03│ 290542.82│
│利润总额(万元) │ 27829.19│ 8639.36│ -45567.95│ -18376.87│
│归属母公司净利润(万) │ 19008.03│ 6745.09│ -46390.27│ -15344.69│
│净利润增长率(%) │ 579.14│ 857.45│ 12.24│ -97.53│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.1144│ 0.0406│
│2024 │ -0.2793│ -0.0924│ -0.0239│ 0.0042│
│2023 │ -0.3398│ -0.0511│ -0.0944│ -0.0296│
│2022 │ -0.0719│ -0.0729│ -0.1105│ -0.0334│
│2021 │ -0.4723│ -0.1616│ -0.1109│ -0.0281│
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【2.互动问答】
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│08-15 │问：根据公开信息，贵公司SST技术适配英伟达800V HVDC架构，并参与沙特红海微电网项目，请问该信息是否属实│
│ │ │
│ │答：不属实。 │
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│08-15 │问：您好！贵公司是否具备固态变压器相关产品的技术储备 │
│ │ │
│ │答：您好投资者，公司智能电网业务主要产品包括标准仪器仪表、智能电表、用电信息采集和智能配电网一二次产│
│ │品和设备，储能业务主要产品包括能量型储能系统、功率型储能系统、工商业储能一体机、集中式储能系统、储能│
│ │双向变流器、光储一体变流器、中压变流系统、BMS 电池管理系统、EMS 能量管理系统，目前不涉及固态变压器产│
│ │品。感谢您的对公司的关注。 │
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│08-15 │问：贵司产品是否在雅江水电站有应用，是哪些产品，如果目前暂未应用是否有场景可以应用，公司考虑去积极参│
│ │与获得合作机会吗 │
│ │ │
│ │答：您好投资者，公司将密切关注雅江水电站项目建设动态，积极参与相关招标活动，谢谢您的关注。 │
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│08-15 │问：发行价是多少 │
│ │ │
│ │答：您好投资者，公司目前暂无发行股份方案。感谢您的关注。 │
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│08-15 │问：公司近期在ESIE 2025展会上发布的Aqua-C2.5液冷储能系统凭借‘全链路主动均衡+AI智能温控’技术，实现 │
│ │能量密度提升21%并获TüV莱茵等多项国际认证。在当前全球储能需求爆发、电力现货市场全国覆盖的政策推动下 │
│ │，公司如何进一步发挥‘美的供应链+科陆技术’的协同优势，提升大储及工商储产品的市场份额此外，公司海外 │
│ │订单（如智利420MWh、美国800MWh项目）进展顺利，未来是否会加大南美、 │
│ │ │
│ │答：您好投资者，公司正积极开拓国内外储能市场，具体情况请您查阅公司2025年半年度报告，谢谢。 │
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【3.最新公告】
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2025-08-14 20:39│科陆电子（002121）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
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深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时
股东大会的议案》，决定于2025年9月1日（星期一）召开公司2025年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议
的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况：
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期、时间为：2025年9月1日下午14:30开始，会期半天；
网络投票日期、时间为：2025年9月1日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月1日上午9:15-9
:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月1日上午9:15至下午15
:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年8月26日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
美的集团股份有限公司需对《关于与美的集团财务有限公司续签＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》回避表决，美的集团股份有
限公司不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦，深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室。
二、会议审议事项
提 案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √
2025 年度审计机构的议案》
2.00 《关于与美的集团财务有限公司续签＜金融服务协议＞暨 √
关联交易的议案》
3.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 √
4.00 《关于修订、制定公司部分规章制度的议案》 √作为投票对象的子
议案数：（10）
4.01 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》 √
4.02 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》 √
4.03 《关于修订＜独立董事制度＞的议案》 √
4.04 《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》 √
4.05 《关于修订＜关联交易公允决策制度＞的议案》 √
4.06 《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》 √
4.07 《关于修订＜董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效管理办 √
法＞的议案》
4.08 《关于修订＜选聘会计师事务所专项制度＞的议案》 √
4.09 《关于修订＜对外投资管理办法＞的议案》 √
4.10 《关于修订＜证券投资内控制度＞的议案》 √
特别提示和说明：
1、本次会议审议的提案由公司第九届董事会第十九次会议审议通过后提交，具体详见公司刊登在 2025 年 8 月 15 日《证券时报
》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第十九次会议决议的
公告》等相关公告。
2、提案2.00为关联交易，关联股东须回避表决。
3、提案3.00应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的2/3以上通过。
4、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间及地点：
（1）登记时间：2025年8月27日、8月28日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
（2）登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样；
2、登记方式：
（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登
记；
（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或者邮件方式办理登记（信函或邮件方式以2025年8月28日17:00前到达本公司为准，通过信函或邮件
方式登记的，请致电确认），不接受电话登记。
出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
3、联系方法：
通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部
邮政编码：518057
电话：0755-26719528
邮箱：zhangxiaofang@szclou.com
联系人：张小芳
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/b3c21a8d-9396-48a5-b33a-f7d22953193b.PDF
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2025-08-14 20:39│科陆电子（002121）：薪酬与考核委员会议事规则（2025年8月）
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科陆电子（002121）：薪酬与考核委员会议事规则（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/6ae38e55-6487-4360-a73c-c5f5b2a41251.PDF
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2025-08-14 20:39│科陆电子（002121）：总裁工作细则（2025年8月）
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第一条 为进一步促进深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构的规范化，根据《深圳市科陆电子科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，制定本细则。
第二条 公司总裁由公司董事会决定聘任或者解聘，对董事会负责。第三条 总裁的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。
第四条 副总裁、财务负责人等高级管理人员对外代表总裁行事时应当遵守本细则。
第五条 副总裁、财务负责人和其他高级管理人员由总裁提名，董事会聘任；董事会秘书的聘任则按《公司章程》的相关规定执行
。
二、总裁职权
第六条 总裁行使以下职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）提议召开董事会临时会议；
（十）签发日常经营管理的有关文件，根据董事长授权，签署公司对外有关文件、合同、协议等；
（十一）除应由董事会、股东会审议决定的交易事项外，其他交易事项由总裁（或其授权人员）决定，包括但不限于下列交易事项
：
1、非关联交易事项：
公司发生的购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购
买、出售此类资产的，仍包含在内）、对外投资、租入或租出资产、资产抵押、质押、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等
）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议以及其他交易，达到下列标准的：
（1）决定交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者为准）占公司最近一期经审计总资产低于 10%的事项；
（2）决定交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产低于 10%，或绝对金额不超过一千万元的事项；
（3）决定交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润低于 10%，或绝对金额不
超过一百万元的事项；
（4）决定交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入低于 10%，或绝对金
额不超过一千万元的事项；
（5）决定交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以较高者为准）占公司最近一期经审计净资产低于
10%，或绝对金额不超过一千万元的事项；
（6）决定交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润低于 10%，或绝对金额不超过一百万元的事项。
公司发生除委托理财等深圳证券交易所对累计原则另有规定的事项外的其他交易时，应当对交易标的相关的同一类别交易，按照连
续十二个月累计计算的原则适用上述的规定。已按照上述的规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
2、关联交易事项：
（1）公司与关联自然人发生的成交金额不超过 30 万元的交易；
（2）公司与关联法人（或者其他组织）发生的成交金额不超过 300 万元的，或占公司最近一期经审计净资产绝对值不超过 0.5%
的交易。
公司在连续十二个月内发生的与同一关联人进行的交易或与不同关联人进行的与同一交易标的的交易应当按照累计计算的原则适用
上述的规定。上述同一关联人包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人。已按照上述的规定履行相关义
务的，不再纳入相关的累计计算范围。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
3、决定一个会计年度内累计捐赠金额不超过最近一期经审计净资产 1%的对外捐赠事项。
总裁做出上述决定应符合公司利益，并在事后及时向董事会报告并备案。
（十二）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则、《公司章程》或董事会授予的其他职权。
第七条 总裁应当列席董事会会议，非董事总裁在董事会上没有表决权。第八条 总裁提名副总裁和财务负责人，应附该人选的简
历和工作业绩说明等。
第九条 总裁关于召开临时董事会会议的提议应有明确的议题并附有相应的说明文件、数据或其他参考资料。
第十条 总裁拟定有关职工工资、福利、安全生产、劳动保护、劳动保险、解聘职工等涉及职工切身利益的规章制度时，应事先听
取公司职工代表的意见，邀请工会或职工代表列席会议。
第十一条 总裁组织制订的有关公司劳动人事管理（包括岗位责任、考勤、人员录用原则、考核标准、聘任及解聘程序、劳动合同
签订等）规章、安全保卫规章、卫生环保规章、文件收发及档案管理规章等，应符合国家有关法律、法规的相关规定，并使公司的管理
标准化。
第十二条 总裁应承担下列责任：
（一）对由于决策失误、领导不力而给企业造成的经济损失负责；
（二）对未能实现企业的年度经营目标、计划或经济效益下降负责；
（三）对事前未作充分调查和可行性分析，草率上马新项目而给企业而带来的相关损失和后果负责；
（四）对企业的信誉下降和资产流失负责。
三、报告制度
第十三条 总裁就公司经营管理中的重大事项定期或不定期向董事会或审计委员会报告。总裁应对报告真实性、准确性承担责任。
第十四条 总裁工作报告主要内容包括但不限于：
（一）定期报告。公司编制季度报告、中期报告和年度报告前，总裁应向公司董事会提交公司业务工作报告，计提资产减值准备和
资产报损报告，年度银行信贷计划等经营报告。
（二）公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题及对策。
（三）公司已实施或准备实施的增发新股、配股、公司债券（包括可转换公司债券）等再融资工作进展情况。
（四）公司重大合同签署及执行情况。
（五）资金运用及盈亏情况。
（六）重大投资项目进展情况。
（七）公司股东会、董事会决议执行情况。
（八）法律法规、监管规则及董事会要求的其他事项或总裁认为需要报告的事项。
第十五条 在董事会闭会期间，总裁应经常就公司生产经营和资产运作日常工作向董事长报告。
四、职责分工
第十六条 总裁可以根据公司经营管理需要，提请董事会聘任副总裁。第十七条 副总裁在总裁的统一领导下开展工作，向其报告
工作，并根据分派的业务范围履行相关职责。
五、附则
第十八条 本制度未尽事宜或与有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其
他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十九条 本细则的解释权在公司董事会。
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