最新提示☆ ◇002144 宏达高科 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1000│ 0.1600│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 11.9253│ 11.6980│ 11.5087│ 11.4775│
│加权净资产收益率(%) │ 1.9700│ 0.8600│ 1.3800│ 3.2500│
│实际流通A股(万股) │ 13764.43│ 13764.43│ 13764.43│ 13667.90│
│限售流通A股(万股) │ 3911.83│ 3911.83│ 3911.83│ 4008.35│
│总股本(万股) │ 17676.25│ 17676.25│ 17676.25│ 17676.25│
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│●最新公告:2025-08-28 19:30 宏达高科（002144）：半年报监事会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-08-29 02:13 图解宏达高科中报：第二季度单季净利润同比下降4.49%(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):25331.47 同比增(%):-7.99；净利润(万元):4095.76 同比增(%):-3.32 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派0.5元(含税) 股权登记日:2025-06-19 除权派息日:2025-06-20 │
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│●股东人数:截止2025-08-08,公司股东户数17935,增加1.93% │
│●股东人数:截止2025-08-20,公司股东户数17081,减少4.76% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-08-21投资者互动:最新11条关于宏达高科公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-09-19召开2025年9月19日召开1次临时股东会 │
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【主营业务】
医疗器械与面料织造。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.1270│ 0.1220│ 0.6110│ 0.2390│
│每股未分配利润(元) │ 5.2043│ 5.1220│ 5.0226│ 4.9698│
│每股资本公积(元) │ 3.9511│ 3.9511│ 3.9511│ 3.9511│
│营业收入(万元) │ 25331.47│ 12298.94│ 61829.62│ 44100.70│
│利润总额(万元) │ 4647.96│ 1947.79│ 2815.51│ 7343.89│
│归属母公司净利润(万) │ 4095.76│ 1756.91│ 2794.45│ 6553.47│
│净利润增长率(%) │ -3.32│ -1.73│ -66.03│ -7.24│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.2300│ 0.1000│
│2024 │ 0.1600│ 0.3700│ 0.2400│ 0.1000│
│2023 │ 0.4700│ 0.4000│ 0.2700│ 0.1000│
│2022 │ 0.4500│ 0.4221│ 0.2441│ 0.0900│
│2021 │ 0.3700│ 0.5550│ 0.4400│ 0.1400│
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【2.互动问答】
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│08-21 │问：截止2025年7月10日，股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年7月10日，公司股东总户数为18929户。 │
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│08-21 │问：您好，请问贵公司7月18日的股东人数是多少谢谢。 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年7月18日，公司股东总户数为18685户。 │
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│08-21 │问：你好，现在雅下水电工程开工，公司能否捐赠一些按摩机器人供承建工人使用，助力国家重点工程建设。 │
│ │ │
│ │答：感谢您的建议。公司向来积极履行社会责任，公司子公司深圳威尔德曾无偿捐赠超声诊断设备用于抢险救灾。│
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│08-21 │问：截止2025年7月20日，股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年7月18日，公司股东总户数为18685户。 │
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│08-21 │问：尊敬的董秘，你好!请问截止至2025年7月20日，公司股东人数总数是多少谢谢! │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年7月18日，公司股东总户数为18685户。 │
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│08-21 │问：你好，请问公司有间接投资宇树科技吗 │
│ │ │
│ │答：您好，公司没有此项投资。 │
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│08-21 │问：请问截至2025年7月31日公司股东人数是多少谢谢~ │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年7月31日，公司股东总户数为17596户。 │
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│08-21 │问：截止2025年8月20日，股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年8月20日，公司股东总户数为17081户。 │
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│08-21 │问：截止2025年7月31日，股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年7月31日，公司股东总户数为17596户。 │
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│08-21 │问：截止2025年8月10日，股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年8月8日，公司股东总户数为17935户。 │
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│08-21 │问：公司股价表现一直受投资者诟病，公司现金流富裕，大股东和公司是否应该启动相关程序和措施，增持和回购│
│ │股票。 │
│ │ │
│ │答：谢谢建议。公司长期以来坚持做好自身经营，努力提升主营业绩和治理水平，以回报股东。 │
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【3.最新公告】
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2025-08-28 19:30│宏达高科（002144）：半年报监事会决议公告
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宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议通知于 2025 年 8 月 22 日通过书面方式向各监事发
出，会议于 2025 年 8 月 28日在海宁市许村镇大桥路 275 号公司会议室召开，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。会议由监事会主席陆维敏先生主持，会议审议并通过如下决议：
1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》。监事会发表了以下意见：
经审核，监事会认为公司编制的《2025 年半年度报告》全文及摘要，报告内容公允反映了公司经营状况和经营成果，报告披露的
信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
备查文件：公司第八届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/6018df2a-e2c7-46f4-b889-ee26c3148ff1.PDF
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2025-08-28 19:29│宏达高科（002144）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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根据宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议决议，公司决定于 2025 年 9 月 19 日召开公司
2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议名称：2025 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
4、会议召开时间
现场会议召开时间为：2025 年 9 月 19 日 14:30；通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 19 日 9:15
—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 19 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 9 月 12 日
7、出席对象
（1）凡 2025 年 9 月 12 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公
布的方式出席会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内
参加网络投票。
（2）公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的本次股东大会的见证律师。
8、现场会议召开地点：浙江省海宁市许村镇大桥路 275 号公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票议案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订公司部分内部制度的议案 √
2、披露事项
（1）上述提案内容详见公司 2025 年 8 月 29 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（2）根据《上市公司股东会规则》的规定，本次股东大会所有议案将采取非累积投票方式进行表决。
（3）本次股东大会审议的第 1 项议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
本次股东大会审议的其余议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。本次审议的议
案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票，并将结果在 2025 年第一次临时股东大会决议公告中单独列
示。
三、提案编码
1、公司已对提案进行编码，详见前表；
2、本次股东大会不设置总议案，本次股东大会的提案编码按提案 1.00、2.00 的格式顺序且不重复地排列；
3、本次股东大会无互斥提案，不含需逐项表决的议案，不含需分类表决的提案，不存在征集事项。
四、现场会议登记方式
1、登记时间：2025 年 9 月 16 日至 17 日的工作日上午 9：00 至 11：30，下午 14：00 至 17：00，上述资料应于登记时间截
止前送达公司董事会；
2、登记地点：浙江省海宁市许村镇大桥路 275 号公司董事会办公室。
3、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证等办理登记手续；
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；由代理人出席会议的
，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
（3）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记(须在2025 年 9 月 17 日下午 17:00 点前送达或传真至公司)，不
接受电话登记。
4、会议联系方式
联系人：沈婷婷
联系电话：0573—87566909
传 真：0573—87552681
5、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/9f98e6de-f36c-496f-83c5-d9d31fa2082e.PDF
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2025-08-28 19:29│宏达高科（002144）：对外担保管理制度
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第一条 为规范宏达高科控股股份有限公司（以下简称公司）对外担保管理，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《宏达高科控股股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制订本制度。
第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵押、质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司的
担保。本制度所称公司及子公司对外提供的担保总额，是指包括公司对子公司担保在内的公司对外担保总额与公司子公司对外担保总额
之和。
第三条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险。
第四条 除另有规定外，公司对外提供担保，应当采取反担保等必要的防范措施，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
第五条 本制度适用于公司及公司控股子公司。
第二章 对外担保的审批权限和程序
第六条 公司对外担保实行统一管理，公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行为，须按程序经公司股东
会或董事会批准；未经公司董事会或股东会批准，公司及公司控股子公司不得对外提供担保。第七条 公司应根据被担保人提供的基本
资料，对被担保人的经营及财务状况、项目情况、信用情况及行业前景进行调查和核实。
第八条 被担保人有下列情形之一的或提供资料不充分的，公司不得为其提供担保：
（一）提供虚假的财务报表和其他资料，骗取公司担保的；
（二）前一会计年度亏损的（公司控股子公司除外）；
（三）被担保单位发生过银行借款逾期、拖欠利息等情况，至本次担保申请时尚未偿还或不能落实有效处理措施的；
（四）经营状况已经恶化、信誉不良，且没有改善迹象的；
（五）相关法规规定的不能提供担保的其他情形。
第九条 下列对外担保应当在公司董事会审议通过后提交股东会审议：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；
（二）公司及控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；
（三）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％；
（五）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
（七）其他法律、法规及规范性文件规定的其他担保情形。
其中，公司股东会在审议前款第（四）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；股东会审议前款第（
六）项担保事项时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东会的其他股东所持表决权的半数
以上通过。
除上述情况以外的对外担保均由公司董事会审议批准。
第十条 董事会审议担保事项时，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。
第十一条 公司可在必要时聘请外部专业机构对实施对外担保的风险进行评估，以作为董事会或股东会进行决策的依据。
第十二条 公司独立董事应当在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行有关规定情况进行专项说明，并发表独立意见
。
第十三条 公司对外担保应按照有关法律、法规、规章的规定签订担保合同。担保合同至少应当包括以下内容：
（一）被担保的主债权种类、数额；
（二）债务人履行债务的期限；
（三）担保的方式；
（四）担保的范围；
（五）当事人认为需要约定的其他事项。
被担保对象同时向多方申请担保的，公司应与其在担保合同中明确约定本公司的担保份额，并明确规定公司提供的担保是单独的，
与其他担保不承担连带责任。
第十四条 公司董事长或经合法授权的其他人员根据公司董事会或股东会决议代表公司签署担保合同。未经公司股东会或董事会决
议通过并授权，任何人不得以公司名义代表公司签订任何担保合同。
第十五条 公司担保的债务到期后需展期并需继续为其提供担保的，应作为新的对外担保，重新履行担保审批程序。
第三章 对外担保的日常管理
第十六条 公司财务部是公司对外担保的日常管理部门，负责被担保人资信调查、评估、担保合同的审核、后续管理及对外担保档
案管理等工作。第十七条 财务部应及时将对外担保的相关资料提供给证券部备案，以便证券部履行相关的信息披露义务。
第十八条 财务部应持续关注被担保人的情况，关注其日常生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况
。公司发现有证据证明被担保人丧失或可能丧失履行债务能力时，应及时采取必要措施，有效控制风险；若发现债权人与债务人恶意串
通，损害公司利益的，应立即采取措施确认担保合同无效；由于被担保人违约而造成经济损失的，应及时向被担保人进行追偿。
第四章 对外担保的信息披露
第十九条 公司董事会或股东会审议批准的对外担保，必须在中国证监会指定信息披露报刊上及时披露，披露的内容包括但不限于
董事会或股东会决议、截止信息披露日公司及其控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供担保的总额、上述数额分别占公司最
近一期经审计净资产的比例，以及深圳证券交易所要求的其他内容。
第二十条 对于已披露的担保事项，公司还应当在出现以下情形之一时及时披露：
（一）被担保人于债务到期后十五个交易日内未履行还款义务的；
（二）被担保人出现破产、清算及其他严重影响还款能力情形的。第五章 法律责任
第二十一条 公司全体董事应当严格按照本制度及相关法律、法规及规范性文件的规定审核公司对外担保事项，并对违规或失当的
对外担保产生的损失依法承担连带责任。
第二十二条 本制度涉及到的公司相关审核部门及人员或其他高级管理人员未按照规定程序擅自越权签署对外担保合同或怠于行使
职责，给公司造成损失的，公司应当追究相关责任人员的责任。
第六章 附则
第二十三条 本制度所称“以上”、“以下”、“以内”均含本数，“超过”、“少于”、“低于”不含本数。本制度所称“公司
及控股子公司的对外担保总额”，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。
第二十四条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、《上市规则》、《公司章程》及其他相关规范性文件的有关规定执行。
本制度与国家有关法律、法规、《上市规则》、《公司章程》及其他相关规范性文件的有关规定不一致的，以国家有关法律、法规、《
上市规则》、《公司章程》及其他相关规范性文件的有关规定为准。
第二十五条 本制度自公司股东会审议通过后实施，修订亦同。
第二十六条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d82b2d3b-d68f-4017-9faf-0d7937ee31a2.PDF
【4.最新报道】
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2025-08-29 02:13│图解宏达高科中报：第二季度单季净利润同比下降4.49%
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