最新提示☆ ◇002153 石基信息 更新日期：2025-10-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.0123│ 0.0077│ -0.0700│ 0.0058│
│每股净资产(元) │ 2.5364│ 2.5901│ 2.6004│ 2.6904│
│加权净资产收益率(%) │ 0.4800│ 0.3000│ -2.7400│ 0.2200│
│实际流通A股(万股) │ 159976.38│ 159976.38│ 159976.38│ 159976.38│
│限售流通A股(万股) │ 112943.00│ 112943.00│ 112943.00│ 112943.00│
│总股本(万股) │ 272919.38│ 272919.38│ 272919.38│ 272919.38│
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│●最新公告:2025-09-30 00:00 石基信息（002153）：第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-09-24 20:00 石基信息(002153)2025年9月24日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):124956.62 同比增(%):-9.56；净利润(万元):3354.18 同比增(%):35.67 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派0.1元(含税) 股权登记日:2025-06-12 除权派息日:2025-06-13 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数47899,减少10.63% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数53598,增加30.13% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-10-09投资者互动:最新1条关于石基信息公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
为酒店、餐饮、零售、休闲娱乐等大消费行业提供整体信息化解决方案。
【最新财报】 ●2025三季报预约披露时间:2025-10-29
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0070│ -0.0400│ 0.0250│ -0.0080│
│每股未分配利润(元) │ 0.4094│ 0.4148│ 0.4071│ 0.5155│
│每股资本公积(元) │ 1.0196│ 1.0196│ 1.0196│ 1.0165│
│营业收入(万元) │ 124956.62│ 59215.56│ 294731.99│ 201557.17│
│利润总额(万元) │ 5461.89│ 2159.90│ -12472.01│ 5109.87│
│归属母公司净利润(万) │ 3354.18│ 2111.23│ -19878.17│ 1588.34│
│净利润增长率(%) │ 35.67│ 85.36│ -90.00│ 10.16│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.0123│ 0.0077│
│2024 │ -0.0700│ 0.0058│ 0.0091│ 0.0042│
│2023 │ -0.0400│ 0.0053│ 0.0082│ 0.0038│
│2022 │ -0.2800│ 0.0042│ 0.0127│ 0.0146│
│2021 │ -0.2300│ 0.0378│ 0.0300│ 0.0300│
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【2.互动问答】
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│10-09 │问：您好，祝贺公司与Amadeus的强强联手深化合作的协议落地，市场前景预示着无限可能，请问：其代理公司的D│
│ │aylight PMS，能否理解可以最大程度化解欧美客户担心的安全风险，用户数据的存储与处理的合规性得到保障， │
│ │用安全可验证的方案来降低经营风险 │
│ │ │
│ │答：数据安全合规性是靠Daylight PMS产品的技术架构、全球分布式部署和运营来实现的，与Amadeus 的战略合作│
│ │除了有利于双方核心产品的深度集成和融合给客户带来独特价值以外，对公司而言，相当于有从事公司类似业务的│
│ │懂行的行业科技头部公司认可了公司的数据安全合规性，有助于降低客户对于未来地缘政治不确定性的担忧。 │
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│10-01 │问：董秘你好，近日阿里云在欧洲多国设立数据中心，石基信息手握40亿现金，有无计划拓展境外业务另外公司主│
│ │营业务受酒店餐饮行业恢复疲软影响，是否有向其他行业转型的计划 │
│ │ │
│ │答：顺应信息系统向云化变迁的大趋势，公司自2015年底就启动了全球化征程，在海外通过自主创新研发了全新一│
│ │代的云酒店信息系统，近5年更是年均研发投入约1亿美金，目前海外子公司约40家，海外团队超过千人，公司的现│
│ │金储备正是重点用于全球化产品研发及业务拓展。目前公司核心的酒店云产品已得到一系列知名国际酒店集团认可│
│ │，并已在全球批量上线，公司的全球化进展请详见定期报告及临时公告的相关信息披露。 │
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│09-13 │问：请问最近甲骨文爆发，甲骨文以前是石基信息的供应商，自从石基信息脱离甲骨文几年后的今年公司核心酒店│
│ │云PMS产品25年上半年成功签约行业第一的万豪集团是推动全球化成功的分水岭式事件，是不是表明公司现在已经 │
│ │完全可以替代甲骨文，也就是相当甲骨文国产化的企业，公司和甲骨文业务和技术能力科技上有很多相同的地方，│
│ │和超越甲骨文的地方，成为中国之光。 │
│ │ │
│ │答：随着公司核心酒店云产品Daylight PMS签约包括半岛、洲际、万豪、朗廷、新濠、凯宾斯基、瑰丽等在内的一│
│ │系列国际知名酒店集团并已批量上线，以及公司云酒店餐饮系统Infrasys Cloud 成为唯一全部签约全部前五大国 │
│ │际酒店集团的云餐饮系统并在全球上线超过4500家客户门店，在酒店信息系统产品和技术上，公司已经成为全球领│
│ │先的企业之一。感谢您对公司的关注。 │
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│09-12 │问：你好，近期高德大变动，请问是否接入高德 │
│ │ │
│ │答：公司与高德目前尚无合作。 │
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│09-12 │问：你好，目前阿里直接或间接持股多少 │
│ │ │
│ │答：目前阿里巴巴下属的淘宝（中国）软件有限公司持有公司13.02 ％股份。 │
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【3.最新公告】
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2025-09-30 00:00│石基信息（002153）：第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告
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第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2025 年第一次临时会议的会议通知于 2025年 9月 22日
以通讯方式发出给各位第九届董事会董事候选人，会议于 2025年 9月 29 日公司 2025年第二次临时股东大会召开并完成董事会换届选
举后以现场及通讯表决的方式召开。会议由董事长李仲初先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7名，部分高级管理人员列席了本次会
议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审计情况
1、审议通过《关于选举第九届董事会董事长及副董事长的议案》
1.1《关于选举第九届董事会董事长的议案》
会议选举李仲初先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.2《关于选举第九届董事会副董事长的议案》
会议选举李殿坤先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举董事会专业委员会成员的议案》
会议选举董事会各专业委员会成员如下，任期与本届董事会相同：
2.1《关于选举董事会审计委员会成员的议案》
主任委员：周龙 委员：秦健 李殿坤
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.2《关于选举董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
主任委员：赵浚竹 委员：周龙 李仲初
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.3《关于选举董事会提名委员会成员的议案》
主任委员：秦健 委员：赵浚竹 李仲初
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
3.1《聘任李仲初先生为公司总裁的议案》
经公司董事长提名，并经公司第九届董事会提名委员会进行资格审核，续聘李仲初先生为公司总裁，任期三年，自本次会议通过之
日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.2《聘任 Kevin Patrick King先生为公司首席运营官的议案》
经公司总裁提名，并经公司第九届董事会提名委员会进行资格审核，续聘Kevin PatrickKing（金凯文）先生为公司首席运营官，
任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.3《聘任赖德源先生为公司副总裁兼财务总监的议案》
经公司总裁提名，并经公司第九届董事会提名委员会与审计委员会进行资格审核，续聘赖德源先生为公司副总裁兼财务总监，任期
三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.4《聘任关东玉先生为公司副总裁的议案》
经公司总裁提名，并经公司第九届董事会提名委员会进行资格审核，续聘关东玉先生为公司副总裁，任期三年，自本次会议通过之
日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.5《聘任王敏敏女士为公司副总裁的议案》
经公司总裁提名，并经公司第九届董事会提名委员会进行资格审核，续聘王敏敏女士为公司副总裁，任期三年，自本次会议通过之
日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.6《聘任罗芳女士为公司副总裁兼董事会秘书的议案》
经公司董事会推荐及公司总裁提名，并经公司第九届董事会提名委员会进行资格审核，续聘罗芳女士为公司副总裁兼董事会秘书，
任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经核查，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
4、审议通过《关于聘任证券事务代表、内审部负责人的议案》
4.1《关于聘任证券事务代表的议案》
续聘韩倩女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.2《关于聘任内审部负责人的议案》
续聘郭灵红女士为公司内审部负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/a40ea399-b5aa-4861-acab-3f9d56a38ff6.PDF
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2025-09-30 00:00│石基信息（002153）：关于公司职工代表董事换届选举的公告
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根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2025年9月29日召开职工代表大会，选举通过文娟女士为公司第九届董事会职
工代表董事。文娟女士将与公司2025年第二次临时股东大会审议通过的第九届董事会董事李仲初先生、李殿坤先生、庄卓然先生、周龙
先生、赵浚竹女士、秦健先生共同组成公司第九届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。文
娟女士简历请见本公告附件。
文娟女士符合《公司法》有关董事任职的资格和条件。公司本次换届选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/19be8ed9-0475-4ea3-baa1-549289925a63.PDF
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2025-09-30 00:00│石基信息（002153）：关于完成董事会换届选举以及聘任高级管理人员、其他相关人员的公告
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2025年 9月 29日，北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》，选举产生 3名
非独立董事与 3名独立董事；公司召开职工代表大会，选举产生 1名职工代表董事。同日，董事会换届选举完成后，公司召开第九届董
事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了《关于选举第九届董事会董事长及副董事长的议案》《关于选举董事会专业委员会成员的议
案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表、内审部负责人的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司第九届董事会组成情况
公司第九届董事会完成换届选举并召开董事会选举产生董事长及副董事长，具体组成如下：
董事长：李仲初先生 副董事长：李殿坤先生
非独立董事：李仲初先生、李殿坤先生、庄卓然先生
独立董事：周龙先生、赵浚竹女士、秦健先生
职工代表董事：文娟女士
公司第九届董事会中独立董事人数的比例未低于董事会人员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司第九届董事会董事总数的二分之一。公司第九届董事会董事的任期为自公司 2025年第二次临时股东大会审议通过之日起
三年。（上述人员简历详见附件）
二、公司第九届董事会专门委员会组成情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会组成情况如下：
1、审计委员会成员
主任委员：周龙 委员：秦健 李殿坤
2、薪酬与考核委员会成员
主任委员：赵浚竹 委员：周龙 李仲初
3、提名委员会成员
主任委员：秦健 委员：赵浚竹 李仲初
公司第九董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主
任委员周龙先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。各委员会委员的任期三年，自公司第九届董
事会2025年第一次临时会议审议通过之日起至第九董事会任期届满之日止。
三、公司高级管理人员及其他相关人员聘任情况
（一）高级管理人员聘任情况
公司第九届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过聘任如下人员为公司高级管理人员：
1、聘任李仲初先生为公司总裁
2、聘任 Kevin Patrick King先生为公司首席运营官
3、聘任赖德源先生为公司副总裁兼财务总监
4、聘任关东玉先生为公司副总裁
5、聘任王敏敏女士为公司副总裁
6、聘任罗芳女士为公司副总裁兼董事会秘书
（二）其他相关人员聘任情况
1、聘任韩倩女士为公司证券事务代表
2、聘任郭灵红女士为公司内审部负责人
经公司董事会提名委员会进行资格审核，其中财务负责人任职资格已通过公司审计委员会审查，上述高级管理人员及其他相关人员
均符合任职资格。任期自第九届董事会 2025年第一次临时会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。（上述人员简历详见附件
）董事会秘书罗芳女士及证券事务代表韩倩女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要
求相应的专业胜任能力与从业经验，任职符合相关法律法规的规定。董事会秘书与证券事务代表联系方式如下：
联系地址：北京市海淀区复兴路甲 65 号石基信息大厦 5层
联系电话：010-68249356
传真：010-59325399
电子邮箱：luofang@shijigroup.com、daisy.han@shijigroup.com
邮编：100036
四、部分董事、监事任期届满离任情况
公司第八届董事会董事赖德源先生、刘剑锋先生、陶涛女士因任期届满离任，不再担任公司董事。赖德源先生仍继续在公司任职，
担任公司副总裁、财务总监。
公司第八届监事会监事郭明先生、王淑杰女士、张广杰先生不再担任公司监事职务，公司不再设置监事会。
截至本公告披露日，刘剑锋先生、陶涛女士、郭明先生、王淑杰女士、张广杰先生未直接或间接持有公司股份；赖德源先生直接持
有公司股份458,640股。前述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。
上述离任董事、监事在公司任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司发展
所做出的贡献表示衷心感谢！
五、备查文件
1、公司 2025年第二次临时股东大会决议；
2、公司第九届董事会 2025年第一次临时会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/b6884858-f479-4bc0-8290-c03ad65e5ac7.PDF
【4.最新报道】
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2025-09-24 20:00│石基信息(002153)2025年9月24日投资者关系活动主要内容
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1、SaaS业务的收费方式是怎样的？
答：SaaS型业务按订阅费方式来收取费用，比如云 PMS产品按月和酒店房间数计费。公司的云产品单价与客户使用我们产品功能模
块的多少相关，比如对于 Full Service和 Limited Service类型的酒店，对应的价格会不同。
2、咱们在与集团签署MSA之后，那么对于单体酒店咱们还需要去谈判吗？
答：作为酒店管理的核心产品，云 PMS是由酒店管理集团确定，通过与酒店管理集团签署 MSA（主服务协议）来确定公司产品进入
该集团采购清单。MSA 的附件中会包括酒店业主需要签署的服务协议模板，因为酒店业主需要按照酒店管理集团的标准来采购信息系统
。
3、如果要看到酒店业务收入增加的话，您认为主要的动力是什么？
答：SaaS 业务收入的增长主要依靠上线各种云系统的单体酒店数量的积累。
4、云产品在已经签约的酒店集团的上线速度是怎样的？
答：云产品在已签约酒店集团的上线总体是一个先慢后快的过程。上线之前，首先比较耗时的是要完成与酒店集团层面系统的集成
。然后，还需要进行示范认证，酒店集团在确定了在某个地区酒店上线 Daylight PMS 的计划之后，不同品牌都需要完成认证，在该区
域选定的一系列示范酒店成功上线之后，等上线的酒店达到一定数量，该地区其他酒店上线的速度就比较快了。
5、如何去看美国客户的机会？
答：虽然根据客户对我们熟悉程度的不同，海外巿场比如亚太地区的客户对我们会更加熟悉，所以云产品在亚太区域的上线速度相
对就会快一些，其次欧洲，最后是美国。但美国市场我们不会放弃，因为国际酒店集团总部主要是在美国，而新一代云系统带来的好处
会逐步推动一个酒店集团在一个子系统上采用一套产品。云 POS产品在海外上线的客户门店数量早已超过境内，其中包括美国市场。云
PMS 产品我们在美国已经上线了包括半岛、朗廷在内的一些地标型奢华酒店，并已签约包括万豪、洲际在内的一系列标杆客户，随着
使用石基云 PMS的客户数量的积累，我们会充分利用标杆客户示范效应去逐步渗透海外市场，包括美国市场。
6、咱们的云 PMS与友商的系统的差异具体体现在哪里？
答：分几个方面，首先 DAYLIGHT PMS是一个平台型的产品，是天然的为集团型的客户设计的；然后从架构上来说，DAYLIGHT PMS
采用的是微服务架构，采用先有 API 再有代码设计，可以做到把酒店经营的每个场景都向外部去开放；另外就是客户档案，我们的客
户档案只有一个且放在一个地方，省去了酒店集团清洗客户档案的麻烦；还有很重要的一点就是数据安全，我们的产品能够通过自动的
识别客人数据来源的方式，自动的把数据储存到满足当地的数据安全的法律法规要求的地方去。
7、咱们公司使用的云服务用的是哪家的？
答：一般推荐使用亚马逊云，国内与阿里云、腾讯云也有合作。
8、咱们和阿里有哪些方面的合作？
答：在业务合作方面，基于双方线上线下资源的高度优势互补，我们与阿里的合作一直是战略层级的，覆盖酒店、餐饮、零售信息
系统及支付各个领域，我们主要承担技术直连商的角色，打通线上线下的信息系统。
阿里带给我们很重要的帮助，就是他们的决策团队非常理解我们现在所做的平台化和全球化转型的价值
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