最新提示☆ ◇002158 汉钟精机 更新日期：2025-10-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.4813│ 0.2201│ 1.6132│ 1.3491│
│每股净资产(元) │ 8.0243│ 8.0655│ 7.8920│ 7.6015│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9900│ 2.7500│ 21.8000│ 18.3600│
│实际流通A股(万股) │ 53358.71│ 53360.21│ 53360.21│ 53360.21│
│限售流通A股(万股) │ 113.70│ 112.20│ 112.20│ 112.20│
│总股本(万股) │ 53472.41│ 53472.41│ 53472.41│ 53472.41│
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│●最新公告:2025-09-30 00:00 汉钟精机（002158）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知(详见后) │
│●最新报道:2025-09-29 16:25 汉钟精机涨7.45%，东兴证券三日前给出“买入”评级(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):148883.76 同比增(%):-18.86；净利润(万元):25735.98 同比增(%):-42.90 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派5.8元(含税) 股权登记日:2025-06-05 除权派息日:2025-06-06 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数37377,增加19.08% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数31389,增加0.78% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●股东大会:2025-10-23召开2025年10月23日召开1次临时股东会 │
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【主营业务】
制冷产品业务、空压产品业务、真空产品业务、离心产品业务、涡旋产品业务、热泵产品业务、ORC余热回收产品业务。
【最新财报】 ●2025三季报预约披露时间:2025-10-24
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.7620│ 0.1410│ 0.2090│ 0.8780│
│每股未分配利润(元) │ 5.2058│ 5.5246│ 5.3045│ 5.1614│
│每股资本公积(元) │ 0.8279│ 0.8279│ 0.8279│ 0.8279│
│营业收入(万元) │ 148883.76│ 60639.58│ 367428.88│ 285654.41│
│利润总额(万元) │ 27063.02│ 12727.29│ 101128.92│ 85498.75│
│归属母公司净利润(万) │ 25735.98│ 11770.02│ 86259.40│ 72140.35│
│净利润增长率(%) │ -42.90│ -19.58│ -0.28│ 6.11│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.4813│ 0.2201│
│2024 │ 1.6132│ 1.3491│ 0.8429│ 0.2737│
│2023 │ 1.6177│ 1.2715│ 0.6836│ 0.2178│
│2022 │ 1.2051│ 0.8861│ 0.4600│ 0.1705│
│2021 │ 0.9095│ 0.6816│ 0.3712│ 0.1390│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-09-30 00:00│汉钟精机（002158）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第七届董事会第八次会议决定于 2025 年 10 月 23 日召开 202
5 年第一次临时股东会，现将股东会有关具体事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东会届次
2025 年第一次临时股东会
2、会议召集人
公司董事会
3、会议召集的合法、合规说明
本次股东会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东会议事规则》的有关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 23 日下午 15:00
（2）网络投票时间：2025 年 10 月 23 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 23 日9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月23日9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证
券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为
准。
6、股权登记日
2025 年 10 月 16 日
7、出席会议对象
（1）截至2025年10月16日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东。因故不能出席会议
的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
8、会议召开地点
上海市金山区枫泾镇亭枫公路 8289 号
二、会议审议事项
(一)本次股东会审议的议案及提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00 审议关于修订《公司章程》的议案
2.00 审议关于修订《股东会议事规则》的议案
3.00 审议关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 审议关于修订《独立董事制度》的议案
5.00 审议关于修订《关联交易管理制度》的议案
6.00 审议关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
7.00 审议关于修订《融资与担保管理办法》的议案
8.00 审议关于修订《董事、监事和高级管理人员行为准则》的议案
9.00 审议关于修订《证券投资管理制度》的议案
(二)特别提示
1、上述议案已于 2025 年 9月 29 日召开的第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容请见公司 2025 年 9月 30 日在指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
2、根据相关要求，上述议案 1、2、3 须经股东会特别决议审议通过，经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之
二以上（含）同意。
3、根据相关要求，上述议案中属于涉及中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东会决
议公告时同时公开披露。
4、中小投资者是指除以下人员之外的股东：
（1）公司的董事、监事、高级管理人员。
（2）单独或者合计持有公司 5%以上的股东。
三、出席现场会议的登记方式
1、 登记方式
（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账
户卡办理登记手续；
（2）法人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、持股凭证（证券公司
交割单）以及证券账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡办理登记手续；
（4）自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人亲笔签署股东授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭
证（证券公司交割单）办理登记手续。
（5）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2025年10月22日下午16:30前传真或送达至本公司证券室，信函上须注明
“股东会”字样。）
2、 登记时间
2025 年 10 月 22 日 9:00—11:30、14:00—16:30
3、 登记地点
上海市金山区枫泾镇亭枫公路 8289 号公司证券室，邮编：201501
4、 联系方式
联系人：邱玉英、吴兰
电话：021-57350280 转 1005 或 1131
传真：021-57351127
邮箱：amywu@hanbell.cn 、IR@hanbell.cn
四、参加网络投票的操作程序
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
2、股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件于会前半小时到会场办理登记手续。
3、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
特此通知。
上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二○二五年九月二十九日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/4f4e56ad-25ba-4ad5-aadd-4b2f71c2628c.PDF
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2025-09-30 00:00│汉钟精机（002158）：《长期股权投资管理制度》（2025年9月）
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第一条 为加强上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）对长期股权投资的内部控制，规范投资行为，防范投资风险，保
证投资安全，提高投资效益，根据《中华人民共和国公司法》、证监会《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市
公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律法规，以及《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》等规范
性文件和《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。第二条 本制度所称长期股权投资，包括：
（一）对子公司的投资；
（二）对联营公司的投资；
（三）对合营公司的投资；
（四）对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。
第三条 本制度重点关注涉及长期股权投资业务的风险：
（一）投资行为违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。
（二）投资业务未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失。
（三）投资项目未经科学、严密的评估和论证，可能因决策失误导致重大损失。
（四）投资项目执行缺乏有效的管理，可能因不能保障投资安全和投资收益而导致损失。
（五）投资项目处置的决策与执行不当，可能导致权益受损。
第四条 长期股权投资内部控制基本要求：
（一）职责分工、权限范围和审批程序应当明确规范，机构设置和人员配备应当科学合理。
（二）投资项目建议书和可行性研究报告的内容应当真实可靠，支持投资建议和可行性的依据与理由应当充分恰当，投资合同或协
议的签订应当征求法律顾问的意见。
（三）投资实施方案应当科学完整，对投资项目的跟踪管理应当全面及时，投资收益的确认应当符合规定，投资权益证书的管理应
当严格有效，计提投资减值准备的依据应当充分恰当。
（四）投资处置的方式和程序应当明确规范，与投资处置有关的文件资料和凭证记录应当真实完整。
第二章 职责分工与授权批准
第五条 公司总经理室为公司重大经营决策的职能部门，负责重大经营事项的承揽、论证、实施和监控；
公司证券部为公司管理投资事项的职能部门，负责公司投资项目的规划、论证、监控以及年度投资计划的编制和实施过程的宏观监
控。
投资业务不相容岗位应当包括：
（一）投资项目的可行性研究与评估。
（二）投资的决策与执行。
（三）投资处置的审批与执行。
（四）投资绩效评估与执行。
第六条 公司应当配备合格的人员办理对外投资业务。办理对外投资业务的人员应当具备良好的职业道德，掌握金融、投资、财会
、法律等方面的专业知识。
第七条 公司的投资授权和审核批准按照公司制定的《重大经营与投资决策管理制度》的规定权限和程序办理投资业务。
第八条 公司应当根据投资类型制定相应的业务流程，明确投资中主要业务环节的责任人员、风险点和控制措施等。
公司应当设置相应的记录或凭证，如实记载投资业务各环节的开展情况。公司应当明确各种与投资业务相关文件资料的取得、归档
、保管、调阅等各个环节的管理规定及相关人员的职责权限。
第三章 投资可行性研究、评估与决策控制
第九条 公司应当对投资可行性研究、评估与决策环节的控制，对投资项目建议书的提出、可行性研究、评估、决策等做出明确规
定，确保投资决策合法、科学、合理。
公司因发展战略需要，在原投资基础上追加投资的，仍应严格履行控制程序。第十条 公司应当编制投资项目建议书或投资效益分
析报告，由相关部门或人员对投资项目进行分析与论证，对被投资公司资信情况进行尽职调查或实地考察，并关注被投资公司管理层或
实际控制人的能力、资信等情况。投资项目如有其他投资者，应当根据情况对其他投资者的资信情况进行了解或调查。
第十一条 公司应当由相关部门或人员或委托具有相应资质的专业机构对投资项目进行可行性研究，编制可行性研究报告，重点对
投资项目的目标、规模、投资方式、投资的风险与收益等做出评价。
第十二条 公司应当由相关部门或人员或委托具有相应资质的专业机构对可行性研究报告进行独立评估，形成评估报告。对重大投
资项目，必须委托具有相应资质的专业机构对可行性研究报告进行独立评估。
第十三条 对公司经股东会批准的年度投资计划，应按照职责分工和审批权限，对投资项目进行决策审批。重大的投资项目，应当
根据公司章程及《重大经营与投资决策管理制度》的相应权限，报经股东会或董事会批准。
公司对拟投资项目进行审查时，应当关注下列内容：
（一）拟投资项目是否符合国家有关法律法规和相关调控政策，是否符合公司主业发展方向和投资的总体要求，是否有利于公司的
长远发展。
（二）拟订的投资方案是否可行，主要的风险是否可控，是否采取了相应的防范措施。
（三）公司是否具有相应的资金能力和项目监管能力。
（四）拟投资项目的预计经营目标、收益目标等是否能够实现，公司的投资利益能否确保，所投入的资金能否按时收回。
第十四条 公司根据《公司章程》和有关规定对所属公司投资项目进行审批时，应当采取总额控制等措施，防止所属公司分拆投资
项目、逃避更为严格的授权审批的行为。
第四章 投资执行控制
第十五条 公司应当制定投资实施方案，明确出资时间、金额、出资方式及责任人员等内容。投资实施方案及方案的变更，应当重
新履行审批程序。
第十六条 公司应当指定专门的部门或人员对投资项目进行跟踪管理，掌握被投资公司的财务状况、经营情况和现金流量，定期组
织投资质量分析，发现异常情况，应当及时向有关部门和人员报告，并采取相应措施。
公司可以根据管理需要和有关规定向被投资公司派出董事、监事、财务负责人或其他管理人员。
第十七条 公司应当建立针对派驻被投资公司有关人员的适时报告、业绩考评与轮岗制度。
第十八条 公司应当加强投资收益的控制，按照国家统一的会计准则制度对投资收益进行核算。
对于被投资单位以股票形式发放的股利，应及时更新账面股份数量。第十九条 公司应当加强投资有关权益证书的管理，指定专门
部门或人员保管权益证书，建立详细的记录。未经授权人员不得接触权益证书。财务部门应当定期和不定期地与投资管理部门和人员清
点核对有关权益证书。
被投资公司股权结构等发生变化的，公司应当取得被投资公司的相关文件，及时办理相关产权变更手续，反映股权变更对本公司的
影响。
第二十条 公司应设置投资备查登记簿，记载被投资单位基本情况、动态信息、取得投资时被投资单位各项资产、负债的公允价值
信息、历年与被投资单位发生的关联交易情况、发放股票股利情况等。
第二十一条 公司应当定期和不定期地与被投资公司核对有关投资账目，保证投资的安全、完整。
第二十二条 公司应当加强对投资项目减值情况的定期检查和归口管理，减值准备的计提标准和审批程序，按照公司资产减值内部
控制的有关规定执行。
第五章 投资处置控制
第二十三条 公司应当加强投资处置环节的控制，对投资收回、转让、核销等的决策和授权批准程序做出明确规定。
第二十四条 投资的收回、转让与核销，应当按规定权限和程序进行审批，并履行相关审批手续。
对应收回的投资资产，要及时足额收取。
转让投资，应当由相关机构或人员合理确定转让价格，并报授权批准部门批准；必要时，可委托具有相应资质的专门机构进行评估
。
核销投资，应当取得因被投资公司破产等原因不能收回投资的法律文书和证明文件。第二十五条 公司应当认真审核与投资处置有
关的审批文件、会议记录、资产回收清单等相关资料，确保资产处置真实、合法。
第二十六条 公司应当建立投资项目后续跟踪评价管理，对公司的重要投资项目和所属公司超过一定标准的投资项目，有重点地开
展后续跟踪评价工作，并作为进行投资奖励和责任追究的基本依据。
上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二○二五年九月二十九日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/87cde3ae-9f2c-4681-a7f0-a9403ffff43d.PDF
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2025-09-30 00:00│汉钟精机（002158）：《董事、高级管理人员行为准则》（2025年9月）
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汉钟精机（002158）：《董事、高级管理人员行为准则》（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/6dda0e44-49dd-477a-ab60-0ce82adfbbfd.PDF
【4.最新报道】
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2025-09-29 16:25│汉钟精机涨7.45%，东兴证券三日前给出“买入”评级
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汉钟精机今日涨7.45%，收报26.25元。东兴证券研究员任天辉发布研报，维持“买入”评级，预计公司2025-2027年净利润分别为6
.42亿、7.43亿和8.59亿元，对应EPS为1.20、1.39、1.61元，对应PE分别为22.53、19.48、16.84倍。研报认为公司业绩短期承压，但
有望迎来拐点。该分析师盈利预测准确度达70.6%，华泰证券时彧团队预测更为精准。
https://stock.stockstar.com/RB2025092900020833.shtml
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2025-09-26 14:10│东兴证券：给予汉钟精机买入评级
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东兴证券研报指出，汉钟精机受益于英伟达与OpenAI合作推动的数据中心建设，磁悬浮压缩机渗透率提升有望带动业绩拐点。公司
磁悬浮产品线完善，契合AI算力增长带来的节能制冷需求。同时，半导体真空泵在晶圆制造中实现小批量出货，随国内集成电路产业进
步，有望缩小与国际差距。光伏行业整合加速，资本开支有望触底回升，公司光伏真空泵业务将受益。预计2025-2027年净利润分别为6
.42亿、7.43亿、8.59亿元，对应PE为22.53、19.48、16.84倍，维持“买入”评级。
https://stock.stockstar.com/RB2025092600018515.shtml
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2025-09-22 20:00│汉钟精机(002158)2025年9月22日-26日投资者关系活动主要内容
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一、基本情况介绍
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