最新提示☆ ◇002159 三特索道 更新日期：2025-11-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.7800│ 0.3800│ 0.1700│ 0.8000│
│每股净资产(元) │ 8.2482│ 7.8413│ 7.8662│ 7.7016│
│加权净资产收益率(%) │ 9.7600│ 4.8500│ 2.1900│ 10.8600│
│实际流通A股(万股) │ 13847.26│ 13847.26│ 13846.17│ 13846.17│
│限售流通A股(万股) │ 3882.88│ 3882.88│ 3883.96│ 3883.96│
│总股本(万股) │ 17730.13│ 17730.13│ 17730.13│ 17730.13│
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│●最新公告:2025-11-13 18:44 三特索道（002159）：三特索道2025年第一次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-10-28 19:47 图解三特索道三季报：第三季度单季净利润同比下降10.67%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):50320.85 同比增(%):-9.07；净利润(万元):13822.51 同比增(%):-11.07 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派2.5元(含税) 股权登记日:2025-07-03 除权派息日:2025-07-04 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数13898,增加1.18% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数13736,减少2.46% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-11-19投资者互动:最新2条关于三特索道公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
旅游资源的综合开发与运营
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 1.0890│ 0.4580│ 0.0380│ 1.6090│
│每股未分配利润(元) │ 1.9927│ 1.5940│ 1.6332│ 1.4631│
│每股资本公积(元) │ 4.7232│ 4.7232│ 4.7232│ 4.7232│
│营业收入(万元) │ 50320.85│ 29223.42│ 13158.58│ 69246.74│
│利润总额(万元) │ 19270.10│ 9793.24│ 4326.78│ 23627.01│
│归属母公司净利润(万) │ 13822.51│ 6754.25│ 3016.56│ 14197.76│
│净利润增长率(%) │ -11.07│ -11.49│ -10.73│ 11.34│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.7800│ 0.3800│ 0.1700│
│2024 │ 0.8000│ 0.8800│ 0.4300│ 0.1900│
│2023 │ 0.7200│ 0.7500│ 0.2900│ 0.1600│
│2022 │ -0.4300│ -0.2400│ -0.3100│ -0.1200│
│2021 │ -0.9900│ -0.0400│ 0.0300│ -0.0700│
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【2.互动问答】
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│11-19 │问：请问10月31日的股东人数多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司会在定期报告中披露相应时点的股东人数，由于股东名册为公司重要的数据信息，为保障股│
│ │东的权益，若您需要查询其他时点的股东人数，请您携带股东相关证明文件，到公司现场办理查询，感谢您的关注│
│ │。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-19 │问：公司第四季度打算亏损多少，能透露一下吗真怕7毛8的业绩一下子变成6毛！ │
│ │ │
│ │答：投资者您好，财务信息请关注公司定期报告，谢谢。 │
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│11-14 │问：近期各景区荒野求生活动热闹非凡，深受年轻群体喜爱，贵公司拥有海南猴岛景区，呆呆岛优势资源，是否考│
│ │虑开展海岛求生等野外活动 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司海南项目无此类活动，感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-14 │问：贵公司是否有考虑在所属的海南景区内承办演唱会，音乐节等活动 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司海南项目暂无此类合作，但将持续关注文旅+类跨界融合，适时拓展新业态新产品，感谢您 │
│ │的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-14 │问：冰雪节到了，公司赶紧让股价涨涨，大家有钱了去你那边玩，好不好 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，感谢您的建议。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-14 │问：请问董秘先生，公司在管理人才引进方面有何积极政策现有的公司高管是否重视学习过先进上市公司的管理经│
│ │验 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司现有管理团队具备多年行业经验及丰富的管理经验，并十分重视先进管理经验的学习。公司│
│ │将进一步深化人力资源建设，优化选才育才机制，持续完善岗位职级体系与宽带薪酬体系，全方位增强公司在人力│
│ │资源领域的综合竞争实力，从而吸引更多优秀管理人才加入。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-14 │问：公司是否自查目前存不存在资金被占用等涉及监管红线情况 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司目前不存在资金被占用等涉及监管红线情况。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-07 │问：长白山2个亿还需要再融资，咱们三特索道公司牧心谷4个亿的项目直接自筹资金了，点赞的同时也希望咱们三│
│ │特索道集团高管更加关注公司的固有价值，关心呵护股票价格，切实让广大股东投资有回报，让公司市值尽快回归│
│ │合理区间。 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，感谢您的关注和建议。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-06 │问：日前，杭州千岛湖正式宣布试行淡季游船、门票和岛上项目的“一票通”优惠套票、与黄山的优惠联票、湖区│
│ │游船“公交化”等三项改革措施。请问此项“一票通”措施对于公司千岛湖缆车项目和未来的牧心谷项目营收影响│
│ │如何目前牧心谷项目施工进度如何 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司积极响应“一票通”改革措施，全力做好游客服务。千岛湖牧心谷项目建设正在推进中，感│
│ │谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-29 │问：千岛湖牧心谷项目总投资多少针对这个项目公司是否计划通过公开发行新股来再融资 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，千岛湖牧心谷项目总投资额计划为39,411.86万元，资金来源于项目公司自有或自筹资金，暂无 │
│ │其他计划。可参见公司2024年9月5日发布的《关于公司对外投资项目调整的公告》，感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-11-13 18:44│三特索道（002159）：三特索道2025年第一次临时股东大会决议公告
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三特索道（002159）：三特索道2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/3299161e-084d-47b5-b534-ed363913ab3d.PDF
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2025-11-13 18:44│三特索道（002159）：三特索道2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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三特索道（002159）：三特索道2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/9ab173a3-eb72-4cf4-9fc4-cd50c562ab78.PDF
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2025-10-28 17:36│三特索道（002159）：第十二届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十次会议通知于 2025年 10月 17日以短信、电子邮件、
书面送达的形式发出，会议于 2025年 10月 27日以通讯方式召开。会议由董事长周爱强先生主持，会议应到董事 9名，实到董事 9名
。公司监事会全体监事及全体高级管理人员列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团
股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过公司《2025 年第三季度报告》；
经审核，董事会认为公司 2025年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
审计委员会已对公司 2025年第三季度财务数据进行了审议。
具体内容详见登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025
年第三季度报告》。
（二）审议通过公司《关于修订<公司章程>及其附件的议案》；同意公司调整公司治理结构，监事会职权由董事会审计委员会行使
，将股东大会变更为股东会，同时结合公司经营管理实际，修订《公司章程》，并同步修订《公司章程》附件《股东大会议事规则》《
董事会议事规则》部分条款，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，废止原《公司章程》附件《监事会议事规则》及《控
股股东及实际控制人行为规范》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会以特别决议方式审议，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理本次工商变
更登记及章程备案相关手续，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至工商核准/备案登记手续办理完毕之日止。
具体内容以及修订后的公司章程对照表详见登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》。修订后的《公司章程》及其附件全文同日披露在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）。
（三）审议通过公司《关于修订、制定公司相关制度的议案》；根据中国证监会修订的《上市公司章程指引》《上市公司信息披露
管理办法》《上市公司独立董事管理办法》等制度，并结合深交所修订的《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》及相关多项自律
监管指引文件。为进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，严格落实上位法规则要求，保护中小股东及利益相关者的利
益，公司董事会同意对公司部分内部制度的部分条款进行修订以及制定《子公司管理制度》《对外捐赠制度》《董事和高级管理人员离
职管理制度》，并逐项审议通过本次修订、制定的各项制度子议案。
3.01《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
3.02《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
3.03《关于修订<董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则>的议案》；
同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
3.04《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；
同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
3.05《关于修订<内部审计制度>的议案》；
同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
3.06关于修订<信息披露事务管理制度>的议案；
同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
3.07《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》；
同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
3.08《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
3.09《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
3.10《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
3.11《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
3.12《关于修订<独立董事制度>的议案》；
同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
3.13《关于制定<子公司管理制度>的议案》；
同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
3.14《关于制定<对外捐赠制度>的议案》；
同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
3.15《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》。同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
其中，子议案 3.01-3.06、3.13、3.15经董事会审议通过后生效，其余 7项子议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。
待本次董事会或 2025年第一次临时股东大会审议通过以上制度后，其各项制度的原版本即废止。同时《独立董事年报工作制度》已合
并入《独立董事制度》、《股东大会中小投资者单独计票及披露办法》已合并入《股东会议事规则》、《年报披露重大差错责任追究制
度》已合并入《信息披露事务管理制度》，上述三项制度相应废止。修订、制定的制度全文同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。
（四）审议通过公司《关于变更会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议；
同意公司聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。2025
年度中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为 140万元人民币（其中：财务报表审计费用 100万元；内部控制审计费用 40万
元）。
本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审批，并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并支付其报酬。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变
更会计师事务所的公告》。
（五）审议通过公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于2025年11月13日召开2025年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第十二届董事会第十次会议决议。
2、公司董事会审计委员会 2025年第五次会议相关决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/d60e72f1-89b2-4ea0-8f67-5b50439edbd9.PDF
【4.最新报道】
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2025-10-28 19:47│图解三特索道三季报：第三季度单季净利润同比下降10.67%
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三特索道2025年三季报显示，公司主营收入5.03亿元，同比下降9.07%；归母净利润1.38亿元，同比下降11.07%；扣非净利润1.37
亿元，同比下降13.41%。第三季度单季主营收入2.11亿元，同比降12.82%；归母净利润7068.27万元，同比降10.67%；扣非净利润7008.
89万元，同比降18.59%。公司毛利率保持在61.31%，负债率仅19.28%，财务费用46.83万元，投资收益为负52.68万元。整体业绩承压，
盈利能力仍处稳健水平。
https://stock.stockstar.com/RB2025102800036291.shtml
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2025-09-25 15:20│三特索道(002159)：旗下东湖海洋乐园项目暑期已开展机器人巡游表演活动
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格隆汇9月25日丨三特索道(002159.SZ)在投资者互动平台表示，公司旗下东湖海洋乐园项目暑期已开展机器人巡游表演活动，主要
是机器人与机器狗扮演潮玩机甲角色，于园区主干道进行咏春拳、手势舞等动态表演展示。
https://www.gelonghui.com/news/5089170
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2025-08-28 18:27│图解三特索道中报：第二季度单季净利润同比下降12.09%
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三特索道2025年中报显示，公司主营收入2.92亿元，同比下降6.16%；归母净利润6754.25万元，同比下降11.49%；扣非净利润6733
.16万元，同比下降7.26%。第二季度单季收入1.61亿元，同比下降5.44%；净利润3737.68万元，同比下降12.09%。公司毛利率保持在59
.48%，负债率仅21.22%，财务状况稳健，但投资收益为负，财务费用41.85万元。整体业绩承压，增长放缓。
https://stock.stockstar.com/RB2025082800035369.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】
┌────────┬───────────────────┬────────┬───────────────────┐
│立案日期 │2023-08-07 │处罚披露日 │--- │
├────────┼───────────────────┼────────┼───────────────────┤
│立案类型 │信披违法违规 │案情进展 │立案调查中 │
├────────┼───────────────────┴────────┴───────────────────┤
│违法事实 │--- │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│处罚决定 │--- │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
【交易所问询】
┌────────┬───────────────────┬────────┬───────────────────┐
│公告日期 │2023-05-10 │函件类别 │年报问询函 │
├────────┼───────────────────┴────────┴───────────────────┤
│标题 │关于对武汉三特索道集团股份有限公司2022年年报的问询函 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│PDF原文地址 │http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/fxklwxhj/LSD002159178762.pdf │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
┌────────┬───────────────────┬────────┬───────────────────┐
│公告日期 │2022-12-02 │函件类别 │关注函 │
├────────┼───────────────────┴────────┴───────────────────┤
│标题 │关于对武汉三特索道集团股份有限公司的关注函 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│PDF原文地址 │http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/fxklwxhj/LSD002159176396.pdf │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
【交易所监管】
┌────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│处理日期 │2024-08-06 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│涉及对象 │其他人员 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│监管措施 │监管函 │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
┌────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│处理日期 │2024-08-01 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│涉及对象 │武汉卡沃旅游发展有限公司 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│监管措施 │通报批评 │
└────────┴───────────────────────────────────────
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