最新提示☆ ◇002165 红 宝 丽 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-23 00:00 红 宝 丽（002165）：关于召开2023年度股东大会的通知的更│
│正公告(详见后) │
│●最新报道:2024-04-22 09:40 异动快报：红宝丽(002165)4月22日9点37分触及涨停板(详见 │
│后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):59719.53 同比增(%):6.30；净利润(万元):2882.45│
│ 同比增(%):243.32 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派0.7元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数52998,增加8.16% │
│●股东人数:截止2024-02-29,公司股东户数49000,增加0.00% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-24投资者互动:最新1条关于红 宝 丽公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 江苏宝源投资管理有限公司 截至2024-02-22累计质押股数：6577.57万│
│股 占总股本比：8.95% 占其持股比:45.49% │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-13召开2024年5月13日召开2023年度股东大会 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
主要从事聚氨酯硬泡组合聚醚和异丙醇胺系列产品的技术开发、生产与销售，主要产品为聚氨酯
硬泡组合聚醚和异丙醇胺系列产品。
【最新财报】
┌─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│最新主要指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0521│ 0.0599│ 0.0104│
│每股净资产(元) │ 2.8186│ 2.7815│ 2.7906│ 2.7367│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4000│ 1.8800│ 2.1500│ 0.3800│
│每股经营现金流(元) │ 0.0310│ 0.1260│ -0.1660│ -0.0420│
│每股未分配利润(元) │ 0.7482│ 0.7090│ 0.7364│ 0.6869│
│每股资本公积(元) │ 0.9033│ 0.9033│ 0.9033│ 0.9033│
│营业收入(万元) │ 59719.53│ 264710.99│ 185635.27│ 116546.13│
│利润总额(万元) │ 1927.33│ 1340.85│ 4116.77│ 277.14│
│归属母公司净利润(万) │ 2882.45│ 3828.35│ 4403.06│ 762.66│
│净利润增长率(%) │ 243.32│ 148.90│ 1510.97│ 288.21│
│实际流通A股(万股) │ 72766.70│ 72766.70│ 72760.92│ 72760.92│
│限售流通A股(万股) │ 760.28│ 760.28│ 766.06│ 766.06│
│总股本(万股) │ 73526.98│ 73526.98│ 73526.98│ 73526.98│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
┌─────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ ---│ ---│ 0.0400│
│2023 │ 0.0521│ 0.0599│ 0.0104│ -0.0300│
│2022 │ -0.1065│ -0.0042│ -0.0055│ -0.0400│
│2021 │ 0.0450│ 0.0700│ 0.0500│ 0.0400│
│2020 │ 0.2000│ 0.1200│ 0.0900│ 0.0400│
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【2.互动问答】
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│04-24 │问：好，请问公司可不可以尽快完成员工持股计划，不要拖着，影响信心，还有│
│ │贵公司能不能公布融券券源是谁出借的 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注与建议。关于融券，余量小，目前没有从结算茯知券源是谁出│
│ │借的。谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-23 │问：你好贵公司年报说技改在抓紧推进，没有关于延期投产的表述，我是不是可│
│ │以认为公司6月会按区试生产 │
│ │ │
│ │答：谢谢您关注！关于技改项目已开展的工作及项目建设预计完工的时间在年报│
│ │重要事项及募集资金存放与管理公告中有具体介绍，请详阅。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-16 │问：据说环氧丙烷固态电池是一种新型电池技术，采用固态电解质和电极，与现│
│ │今普遍使用的锂离子电池和锂离子聚合物电池不同。相比之下，环氧丙烷固态电│
│ │池具有许多潜在的优势。请问贵公司有无相关研发方向和业务发展方向 │
│ │ │
│ │答：感谢您关注行业发展，做了不少功课。公司注重技术创新，组织研发投入，│
│ │对环氧丙烷及衍生物应用研究，以促进产业发展。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-16 │问：尊敬的董秘你好！请问4月份是公司主打产品聚醚和异丙醇胺否延续了前期 │
│ │的产销两旺环氧丙烷技改能否按最新披露计划完工 │
│ │ │
│ │答：谢谢您关注。公司坚持技术创新，积极开拓市场，并服务客户价值创造，得│
│ │到客户高度认可。当前，聚醚和异丙醇胺产品销售形势符合预期，公司安排组织│
│ │生产，满足客户需求。公司环氧丙烷技改项目安排实施，在抓紧推进。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-14 │问：请问截止到4月10日股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：公司一季报将于4月20日披露，内容包含股东户信息，请关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-14 │问：您好董秘，不知贵公司员工持股计划是否有推进，能否知道贵公司员工持股│
│ │计划是否能加快进度 │
│ │ │
│ │答：谢谢您关注。公司员工持股计划已经股东大会批准，正接程序加快推进。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-14 │问：董秘你好！根据资料，公司生产的聚氨酯聚醚可以作为固态聚合物电解质（│
│ │SPEs）的一部分，用于提高固态电池的安全性和性能。聚氨酯聚醚在固态电池中│
│ │的应用不仅限于电解质，它们还可以用于电池的其他组件，如作为电极材料的粘│
│ │合剂或作为电池隔膜的增强材料。 │
│ │请问公司是否考虑与更多企业合作，扩散聚氨酯聚醚的应用范围 │
│ │ │
│ │答：谢谢您关注。公司打造环氧丙烷一聚醚、醇胺及衍生物产业链，加大研发投│
│ │入，开展对外合作，扩大产品应用和产业规模。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-10 │问：你好，请问贵公司产品环氧丙烷是否是生产锂电池的主要原材料环氧丙烷是│
│ │否与固态锂电池研发生产有联系是否与相关电子公司有合作关系 │
│ │ │
│ │答：谢谢您关注。近几年环氧丙烷消费量增加，其一就是碳酸二甲酯应用。碳酸│
│ │二甲酯是锂电池材料之一。公司环氧丙烷装置目前在技改。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：请问贵公司截至3月29日收盘的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：3月末的股东信息，请关注即将于本月披露的一季报相关内容。谢谢！ │
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│04-02 │问：请问贵公司的制冷剂能不能用在汽车、飞机上呢 │
│ │ │
│ │答：谢谢您关注。公司不生产制冷剂，主要生产经营聚氨酯聚醚和异丙醇胺产品│
│ │等。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-31 │问：请问贵公司生产的材料是否运用在汽车飞机等生产制造领域是否与相关企业│
│ │有合作关系 │
│ │ │
│ │答：谢谢关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-31 │问：请问贵公司在国家推动大规模设备更新和消费品以旧换新的工作中是否有直│
│ │接或者间接的利好以及发展空间公司有无相关工作的规划 │
│ │ │
│ │答：谢谢您关注。公司聚氨酯硬泡组合聚醚产品主要用于冰箱柜冷藏集装箱冷藏│
│ │汽车作隔热保温，国家推动消费品以旧换新包括家电冰箱柜等，下游家电行业、│
│ │冷链行业发展将有效促进聚氨酯产业发展。公司实施技术创新，与家电知名企业│
│ │结成战略合作伙伴，服务客户价值创造，共赢发展。 │
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【3.最新公告】
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2024-04-23 00:00│红 宝 丽（002165）：关于召开2023年度股东大会的通知的更正公告
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红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开
2023年度股东大会的通知》，经事后核查，发现由于工作人员的疏忽，导致《关于召开公司 2023 年度股东大会的通知》内容有误
。公告中 “一、召开会议基本情况” “7、会议参加人员”中的表述有误，现做如下更正：
更正前：
7、会议参加人员
（1）截止 2023年 5月 7日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，不能出席现场会议的股东可在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
更正后：
7、会议参加人员
（1）截止 2024年 5月 7日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，不能出席现场会议的股东可在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
除上述更正外，公司 2023 年度股东大会的召开时间、召开方式、召开地点以及审议的议案等相关内容均不变。更新后的股东大
会通知详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年度股东大会的通知（更正后）》本次更正事项不影响公
司其他公告内容，公司董事会就上述更正事项给投资者带来的不便深表歉意。公司将在今后的信息披露工作中加强文件审核工作，提
高信息披露质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/bb207013-8b9f-45b2-ad97-860b9db5d0b3.PDF
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2024-04-23 00:00│红 宝 丽（002165）：关于召开2023年度股东大会的通知（更正后）
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根据公司董事会第十届第十三次会议决议，定于 2024年 5月 13 日召开公司2023年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、会议时间：
现场召开时间：2024年 5月 13日下午 2时（星期一）；
网络投票时间：2024年 5月 13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5月 13 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和下午 13：
00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2024年 5月 13日 9：15-15：00。
2、现场会议地点：南京市高淳区经济开发区双高路 29号公司会议厅
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票
时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能选择现场投票和网络投票中
的一种表决方式。
5、股权登记日：2024年 5月 7日
6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次股票结果为准。
7、会议参加人员
（1）截止2024年5月7日下午15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股
东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，不能出席现场会议的股东可在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 公司 2023年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2023年度监事会工作报告 √
3.00 公司关于 2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案 √
4.00 公司 2023年度财务决算及 2024年财务预算报告 √
5.00 公司 2023年度利润分配方案 √
6.00 公司 2023年年度报告及摘要 √
7.00 公司关于续聘 2024年度财务审计机构的议案 √
8.00 公司关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报 √
告
9.00 公司关于授权使用闲置自有资金进行委托理财、国债逆 √
回购的议案
上表中议案已经公司2024年4月18日召开的第十届董事会第十三次会议及第十届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2024年4月20日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司独立董事将在本次股东大会上述职。
三、参会股东登记办法
1、登记时间：2024年5月9日（上午8:00-11:30，下午13:00-15:00）。
2、登记地点：
南京市高淳区经济开发区双高路29号本公司董事会秘书处（设在公司证券部内），信函上请注明“参加股东大会”字样。
3、登记方式：
（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行
登记；
（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（地址为 http://
wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项：
1、会议费用：出席会议食宿费、交通费自理。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
3、联系方法：
通讯地址：南京市高淳经济开发区双高路29号
邮政编码：211300
电话：025-57350997
传真：025-57350977
联系人：孔德飞、缪佳月
六、备查文件
1、第十届董事会第十三次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/a328f20c-2394-4fb5-87ad-9b68933a0453.PDF
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2024-04-20 00:00│红 宝 丽（002165）：关于2023年度履职情况报告暨财务报表审计工作评估报告
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红宝丽集团股份有限公司（以下简称“红宝丽”或“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理
准则》、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件，以及《公司章程》
和《公司董事会审计委员会年报审计工作规程》等有关规定，本着勤勉尽责原则，认真履行了各项工作职责。现将董事会审计委员会
2023 年度履职情况暨会计师事务所 2023年度年报审计工作评估报告如下：
一、董事会审计委员会 2023 年度履职情况
（一）董事会审计委员会召开会议情况
2023 年度，董事会审计委员会共召开会议四次，各委员均以现场或通讯方式参加了会议，分别审议了公司 2022年度财务会计报
表、2022年度内部控制评价报告、公司 2022 年度审计工作总结报告及续聘会计师事务所并支付报酬的议案、募集资金管理与使用、
审计部 2022年内部审计工作情况汇报及 2023年度内审工作计划、2023 年第一季度财务报表、2023年半年度财务报告、2023年第三
季度财务报表、各季度审计情况汇报等议项。
（二）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，董事会审计委员会对外部审计开展相关工作：一是就续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”
）为公司 2023 年度财务审计机构向董事会提出建议；二是与审计机构及年审会计师进行交流，就公司 2023年财务报告审计范围、
审计计划和审计方法，及审计过程中发现的事项进行充分的讨论与沟通，及时协商解决，督促年报审计工作；三是对外部审计更好发
挥风险防范作用、促进管理提升提出工作要求。
（三）指导内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会发挥专业职责，指导公司内部审计工作有序开展，认真听取并审阅公司 2023 年度内部审计工作计
划和工作报告，审阅季度工作总结，督促内审部门严格按照内部审计工作要求履行职责，对公司内部审计部门的工作能力和工作成果
表示认可；积极关注公司内部控制评价工作，并对公司内部控制评价工作提出相应意见，等。
二、对公司2023年度财务报告审计评估
（一）会计师事务所基本情况
事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 11 月 4 日
注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
组织形式：特殊普通合伙企业
首席合伙人：郭澳
2023年度末合伙人数量：【85】人，注册会计师人数：【419】人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：【222】人
。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会于 2023 年 4 月 9 日召开会议，通过了《公司 2022年度审计工作总结报告及续聘会计师事务所并支付
报酬的议案》，建议公司续聘天衡所为公司 2023 年度财务报表审计机构，同意提交董事会审议。
公司第十届董事会第五次会议于 2023年 4月 19日召开，会议审议通过了《公司关于续聘 2023年度财务审计机构的议案》；202
3年 5月 12日，公司召开 2022年度股东大会，同意续聘天衡所为公司 2023 年度财务报表审计机构。
（三）年报审计情况
2023年度财务报表审计，包括公司 2023 年 12月 31日的合并资产负债表和资产负债表，2023 年度的合并利润表和利润表、合
并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表，以及财务报表附注审计；还有 2023年内部控制审计报告
；此外还包括对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具专项说明、对募集资金存放与使用情况进行审计并出具鉴证报告。
1、年审会计师审计情况
公司与天衡所签订了审计业务约定书。根据审计业务约定书，遵循《中国注册会计师审计准则》和执业规范，以及审计计划，天
衡所委派会计师对公司 2023年度财务报告、内部控制等进行了审计。天衡所就审计人员独立性、审计工作小组人员构成、审计计划
、风险判断、本年度审计重点等事项与公司董事会和管理层，以及独立董事进行了必要的沟通。
红宝丽项目审计组经过审计工作，完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向公司董事会及审计委员会提交了无保
留意见的审计报告，以及内部控制审计报告及其他专项报告。
天衡所认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023年 12月 31日的合并及母公司
财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
2、审计委员会参与年报审计工作，对会计师事务所监督情况
公司审计委员会严格按照《董事会审计委员会议事规则》、《公司董事会审计委员会年报审计工作规程》、《公司独立董事制度
》等规定，认真履行职责，对会计师事务所监督情况如下：
（1）公司董事会审计委员会于 2023 年 4 月 9 日召开会议，通过了《公司2022 年度审计工作总结报告及续聘会计师事务所并
支付报酬的议案》。审计委员会对天衡所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格
核查和评价，认为天衡所具有执行上市公司年报审计工作多年的经验，拥有一批较高职业素质的会计师队伍，会计师执业严谨，具备
为公司提供审计服务的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会建议续聘天衡所为公司 2023 年度财务报告审计
机构，并同意提交公司董事会审议。
（2）2023年 12月 20日，审计委员会与天衡所之红宝丽项目组负责人进行年报审计预沟通，对公司 2023 年度年报审计工作的
审计范围、时间安排、人员安排、审计重点、出具报告时间等相关事项进行了沟通。
（3）审计督促。审计委员会审阅了财务报表，同意提交年审会计师审计。审计期间，审计委员会与年审会计师进行沟通，了解
审计进程，诸如审计中遇到的问题与存在的困难、与财务报告相关的内控制度是否健全并得到有效执行情况等情况，督促财务部门根
据审计情况完善财务报表，督促并要求年审会计师确保公司 2023年度财务报告审计质量，并按时完成审计计划，提交审计报告初稿
。
（4）审计委员会（独立董事）、公司管理层与审计机构就重大审计事项进行沟通，确保公司年度各项审计工
|
