最新提示☆ ◇002178 延华智能 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-03-23 00:00 延华智能（002178）：关于独立董事任期届满离任的公告(详 │
│见后) │
│●最新报道:2024-04-16 14:36 异动快报：延华智能(002178)4月16日14点34分触及跌停板(详│
│见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告: │
│2024-01-31 预告业绩:预计扭亏 │
│预计公司2023年01-12月归属于上市公司股东的净利润为2000万元至3000万元，与上年同期相 │
│比变动幅度为113.67%至120.5%。扣非后净利润-2500.00万元至-800.00万元，与上年同期相比│
│变动幅度为85.03%-95.21%。 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-09-30 营业收入(万元):46048.92 同比增(%):24.06；净利润(万元):832.60│
│ 同比增(%):195.60 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2022-12-31 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-09-30,公司股东户数75770,增加18.27% │
│●股东人数:截止2023-06-30,公司股东户数64063,减少3.87% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-19投资者互动:最新2条关于延华智能公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:暂无数据 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
智慧医疗与大健康、绿色节能智慧城市、物联智造
【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-04-30
★2024一季报预约披露时间:2024-04-30
┌─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│最新主要指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0117│ 0.0062│ 0.0027│ -0.2100│
│每股净资产(元) │ 0.6122│ 0.6069│ 0.5950│ 0.5924│
│加权净资产收益率(%) │ 1.9500│ 1.0500│ 0.4500│ -29.4600│
│每股经营现金流(元) │ -0.1100│ -0.1550│ -0.1360│ 0.0520│
│每股未分配利润(元) │ -0.7561│ -0.7615│ -0.7651│ -0.7678│
│每股资本公积(元) │ 0.3267│ 0.3268│ 0.3185│ 0.3185│
│营业收入(万元) │ 46048.92│ 32209.08│ 13977.02│ 62597.57│
│利润总额(万元) │ 1582.02│ 770.54│ 248.72│ -16252.13│
│归属母公司净利润(万) │ 832.60│ 443.68│ 190.71│ -14630.72│
│净利润增长率(%) │ 195.60│ 128.29│ 122.12│ -1725.07│
│实际流通A股(万股) │ 71172.06│ 71172.06│ 71152.44│ 71152.44│
│限售流通A股(万股) │ 43.24│ 43.24│ 62.86│ 62.86│
│总股本(万股) │ 71215.30│ 71215.30│ 71215.30│ 71215.30│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│2023 │ ---│ 0.0117│ 0.0062│ 0.0027│
│2022 │ -0.2100│ -0.0122│ -0.0220│ -0.0100│
│2021 │ 0.0100│ 0.0038│ -0.0100│ -0.0200│
│2020 │ -0.3800│ -0.0200│ -0.0200│ -0.0300│
│2019 │ 0.0300│ -0.0200│ -0.0300│ -0.0500│
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【2.互动问答】
┌─────┬───────────────────────────────────┐
│04-19 │问：董秘您好，贵司在节能减排方面是否有相关的技术储备，能否应用在大型的│
│ │项目成果转化 │
│ │ │
│ │答：您好！公司智慧节能业务致力于将节能服务与数字化、智能化深度融合发展│
│ │，围绕 “安全、健康、绿色、智能”战略核心，开展双碳咨询、数字能源、降 │
│ │碳工程、智慧运维等建筑全生命周期的服务与运营。 │
│ │公司聚焦公共机构节能，充分发挥第三方“智库”和“外脑”的专业优势，为市│
│ │、区级发改委、机管局、建管委，以及海关、税务等多个条线主管单位，提供专│
│ │业的节能降碳、近零建筑、绿色建筑、分布式光伏技术应用、BIM技术等咨询服 │
│ │务。公司将5G通信、物联网、大数据、人工智能、数字孪生等前沿技术融入平台│
│ │研发，协助主管单位开发建设碳排放智慧监管平台，实现多维度碳画像、多元化│
│ │碳管控、智能化碳预测等功能，打造一网统管大型公共建筑能碳监管的多种应用│
│ │场景。另外，公司承接各类大型公共建筑的综合节能改造工程，植入全生命周期│
│ │管理理念，负责建筑能耗监测系统及合同能源管理项目运维等。感谢您的关注！│
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-19 │问：请问公司现董事会是否运转正常，新一届董事会何时召开。公司是否经营正│
│ │常，有何措施做好市值管理。 │
│ │ │
│ │答：您好！公司正常有序经营，董事会正常运行，公司将尽快推进换届事宜，并│
│ │及时披露相关工作进展。公司将持续专注主业发展，希望通过持续、健康稳定的│
│ │发展，带动公司整体市值的提升。感谢您对公司的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-10 │问：尊敬的唐董您好，近年来华为在国内科技界的地位越来越重要，华为推进的│
│ │智慧城市，智慧生活更是越来越走进普通人的千家万户当中，延华智能作为华为│
│ │的重要合作伙伴，与华为有哪些重点合作项目，未来规划如何进一步推进与华为│
│ │等重点大客户的合作 │
│ │ │
│ │答：您好！目前未有项目合作开展。感谢您对公司的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-10 │问：董秘您好， │
│ │ 贵司与华为在哪些层面展开了合作目前成功案例或正在推进可公开的合作项│
│ │目有哪些 │
│ │ │
│ │答：您好！目前未有项目合作开展。感谢您对公司的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-10 │问：公司是否有新的智能生产自动化设计或者新的智能设备方案 │
│ │ │
│ │答：您好！公司业务领域主要是聚焦智慧医疗与大健康、智慧城市与云平台、绿│
│ │色双碳与数字能源三大业务板块。在智慧医疗信息化有自主软件、智能节能领域│
│ │有自主研发的双碳平台、智慧城市领域有从顶层设计到系统集成的新技术积累和│
│ │技术运用。感谢您对公司的关注！ │
└─────┴───────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
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2024-03-23 00:00│延华智能（002178）：关于独立董事任期届满离任的公告
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上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司独立董事洪芳芳女士递交的书面辞职报告，根据中国证
监会《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事连续任职时间不得超过六年，洪芳芳女士因连续任职时间满六年，申请辞去公
司独立董事职务。辞职后，洪芳芳女士不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员职务，亦不担任公司及子公司的任何职务。截
至本公告披露日，洪芳芳女士未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。
洪芳芳女士的离任将导致公司董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，
根据规定，洪芳芳女士的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事之日生效。在此期间，洪芳芳女士仍将按照有关法律、法规
和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及公司董事会专门委员会委员的职责。公司于日前收到深圳证券交易所下发的关注函，对
公司董事会和监事会的换届选举工作表示关注，公司将尽快推进换届事宜，并及时披露相关工作进展。
洪芳芳女士在担任公司独立董事及董事会专门委员会职务期间独立公正、勤勉尽责，在公司规范运作和发展等方面发挥了积极作
用，公司董事会对其所做出的贡献表示衷心感谢!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/f95a1014-420b-4455-b493-68e2a8487566.PDF
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2024-03-23 00:00│延华智能（002178）：关于公司部分债权回收进展暨完成股权工商变更登记的公告
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延华智能（002178）：关于公司部分债权回收进展暨完成股权工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/c3f4082b-cb3c-4e09-bb7c-dd6788400ec4.PDF
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2024-03-20 00:00│延华智能（002178）：2024-03-20关注函
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关于对上海延华智能科技(集团)股份有限公司
的关注函
公司部关注函〔2024〕第 42 号上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事会：
2018年 11月 12日，你公司股东大会完成了第五届董事会、第五届监事会的换届选举。根据你公司《公司章程》，你公司董事、
监事的任期均为三年，你公司第五届董事会、第五届监事会存在超期任职的情形。截至目前，你公司仍未完成新一届董事会和监事会
的换届选举工作。
我部对上述事项表示关注。请你公司尽快完成董事会和监事会的换届选举工作，积极维护各方股东合法权益，及时披露相关工作
进展，确保生产经营、信息披露等工作的稳定性。同时，提醒你公司及全体董事、监事和高级管理人员严格遵守《证券法》《公司法
》等法律法规，以及本所《股票上市规则》等规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。
特此函告
深圳证券交易所
上市公司管理二部
http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_00018E59B2204B3FCC99FB058987143F.pdf
【4.最新报道】
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2024-04-16 14:36│异动快报：延华智能(002178)4月16日14点34分触及跌停板
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证券之星4月16日盘中消息，14点34分延华智能（002178）触及跌停板。目前价格3.95，下跌10.02%。其所属行业软件开发目前
下跌。领涨股为莱斯信息。该股为体外诊断，云计算数据中心，数字经济概念热股。
https://stock.stockstar.com/RB2024041600024266.shtml
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-10 16:39│延华智能(002178)：业务领域主要是聚焦智慧医疗与大健康、智慧城市与云平台、绿色双碳与数字能源三大业
│务板块
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格隆汇4月10日丨延华智能(002178.SZ)在投资者互动平台表示，公司业务领域主要是聚焦智慧医疗与大健康、智慧城市与云平台
、绿色双碳与数字能源三大业务板块。在智慧医疗信息化有自主软件、智能节能领域有自主研发的双碳平台、智慧城市领域有从顶层
设计到系统集成的新技术积累和技术运用。
https://www.gelonghui.com/news/4731922
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-08 14:31│异动快报：延华智能(002178)2月8日14点29分触及涨停板
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证券之星2月8日盘中消息，14点29分延华智能（002178）触及涨停板。目前价格4.4，上涨10.0%。其所属行业软件开发目前上涨
。领涨股为信安世纪。该股为数字孪生，国产软件，智慧政务概念热股，当日数字孪生概念上涨8.49%，国产软件概念上涨8.23%，智
慧政务概念上涨8.05%。
https://stock.stockstar.com/RB2024020800023520.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2024-01-30 信息类型:跌幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):-9.95 成交量(万股):7713.06 成交额(万元):43280.09
┌─────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 │ 848.82│ 3.70│
│东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部│ 754.59│ 591.57│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 │ 456.43│ 357.43│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 323.37│ 515.89│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 │ 322.82│ 338.78│
├─────────────────────────┴───────┴───────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│机构专用 │ 3.35│ 696.52│
│机构专用 │ 201.84│ 694.70│
│东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部│ 754.59│ 591.57│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 323.37│ 515.89│
│中国国际金融股份有限公司上海分公司 │ 0.06│ 490.33│
└─────────────────────────┴───────┴───────┘
●交易日期:2024-01-22 信息类型:涨幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):10.03 成交量(万股):12492.72 成交额(万元):78252.68
┌─────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 │ 10199.98│ 16.03│
│国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 │ 3481.85│ 9.73│
│华鑫证券有限责任公司上海分公司 │ 2383.07│ 44.10│
│华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 │ 1942.99│ 6.31│
│华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 │ 1807.45│ 0.00│
├─────────────────────────┴───────┴───────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部│ 323.10│ 1049.81│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 │ 302.98│ 820.39│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 234.73│ 783.11│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 │ 268.14│ 764.39│
│广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 │ 0.70│ 642.35│
└─────────────────────────┴───────┴───────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】
┌──────┬─────────────┬──────┬─────────────┐
│立案日期 │2023-06-02 │处罚披露日 │2024-01-06 │
├──────┼─────────────┼──────┼─────────────┤
│立案类型 │信披违法违规 │案情进展 │审理终结 │
├──────┼─────────────┴──────┴─────────────┤
│违法事实 │经查明，延华智能涉嫌违法的事实如下： │
│ │ (一)2022年半年报、2022年三季报存在虚假记载 │
│ │ 2022年上半年，泰和康与雅培的合作显著异常且二者未来是否能继续合作│
│ │具有重大不确定性，泰和康2022年上半年收入同比大幅下降。延华智能在不晚│
│ │于2022年半年报披露前知悉泰和康上述合作异常情况，未在2022年半年报中对│
│ │相应的长期股权投资计提减值准备，不符合《企业会计准则第2号一一长期股 │
│ │权投资》(财会〔2014〕14号)第十八条、《企业会计准则第8号一一资产减值 │
│ │》(财会〔2006〕3号)第四条第一款、第五条、第六条以及第十五条的规定， │
│ │导致延华智能2022年半年报、2022年三季报分别虚增利润总额5,191.14万元，│
│ │占2022年半年报利润总额(公司2022年半年报所披露的合并利润表利润总额为-│
│ │15,901,440.28元)绝对值的326.46%，占2022年三季报(公司2022年三季度报所│
│ │披露的合并年初到报告期末利润表利润总额为-10,979,280.55元)利润总额绝 │
│ │对值的472.81%。 │
│ │ （二）2022年半年报未全面、充分披露泰和康业绩下滑的原因 │
│ │ 延华智能在2022年半年报中就泰和康情况披露"参股公司北京泰和康亏损3│
│ │70.72万元，较去年同期大幅下降，主要原因是上半年北京地区疫情封控措施 │
│ │影响，业务开展困难"。经查，泰和康业绩下滑具有多方面原因，仅仅简单披 │
│ │露疫情原因不能完整涵盖实际情况，投资者无法了解到泰和康业绩下滑原因的│
│ │全貌。 │
│ │ 上述违法事实，有公司相关公告、相关会议纪要、财务资料、相关情况说│
│ │明、相关人员询问笔录等证据证明。 │
│ │ 本局认为，延华智能上述行为涉嫌违反《中华人民共和国证券法》(以下 │
│ │简称《证券法》)第七十八条第二款规定，涉嫌构成《证券法》第一百九十七 │
│ │条第二款所述情形，应综合考虑案涉违法的定期报告份数、两项涉嫌违法事实│
│ │的关联性、涉案虚假记载主要系会计核算问题所致、案涉行为未造成严重市场│
│ │影响以及当事人配合调查询问、提供材料的情况等情节，依法予以处罚。 │
│ │ 根据《证券法》第八十二条第三款的规定，董事、监事、高级管理人员应│
│ │当保证及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。 │
│ │ 龚保国作为时任公司董事长，全面负责公司经营管理，依法负有保证公司│
│ │信息披露真实、准确、完整的义务。龚保国召集、主持对泰和康的投后管理会│
│ │议，对泰和康相关情况能够及时知悉，审阅2022年半年报、三季度报，其在签│
│ │署确认公司2022年半年报、三季度报中未能勤勉尽责，是公司2022年半年报、│
│ │2022年三季报存在虛假记载以及2022年半年报未全面、充分披露泰和康业绩下│
│ │滑的原因的直接负责的主管人员。 │
│ │ 黄慧玲作为披露2022年半年报时任总裁、财务总监以及披露2022年三季报│
│ │的时任总裁，分管财务工作，依法负有保证公司信息披露真实、准确、完整的│
│ │义务。黄慧玲对泰和康相关情况能够及时知悉，审阅2022年半年报、三季度报│
│ │，其在签署确认公司2022年半年报、三季度报中未能勤勉尽责，是公司2022年│
│ │半年报、2022年三季报存在虚假记载以及2022年半年报未全面、充分披露泰和│
│ │康业绩下滑的原因的直接负责的主管人员。 │
│ │ 曹磊作为披露2022年三季报时任财务总监，负责公司财务管理工作，依法│
│ │负有保证公司信息披露真实、准确、完整的义务。曹磊知悉泰和康相关情况，│
│ │在签署确认公司2022年三季度报中未能勤勉尽责，是公司2022年三季报存在虚│
│ │假记载的直接负责的主管人员。 │
│ │ 唐文妍作为2022年半年报的时任董秘，对公司的信息披露事务负有协调和│
│ │组织职责，依法负有保证公司信息披露真实、准确、完整的义务。唐文妍知悉│
│ │泰和康相关情况，在签署确认公司2022年半年报相关内容中未勤勉地履行职责│
│ │，是2022年半年报未全面、充分披露泰和康业绩下滑的原因的直接负责的主管│
│ │人员。 │
│ │ 公司已在2022年报计提相关长期股权投资減值准备，并进一步披露了泰和│
│ │康业绩下滑相关原因。 │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│处罚决定 │根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第│
│ │一百九十七条第二款的规定，本局决定: │
│ │ 1.对延华智能责令改正，给予警告，并处以两百万元罚款； │
│ │ 2.对龚保国给予警告，并处以一百万元罚款； │
│ │ 3.对黄慧玲给予警告，并处以七十五万元罚款； │
│ │ 4.对曹磊给予警告，并处以五十万元罚款； │
│ │ 5.对唐文妍给予警告，并处以五十万元罚款。 │
└──────┴──────────────────────────────────┘
【交易所监管】
┌──────┬──────────────────────────────────┐
│处理日期 │2024-01-05 │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│涉及对象 │唐文妍、延华智能、曹磊、黄慧玲、龚保国 │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│监管措施 │通报批评 │
└──────┴──────────────────────────────────┘
┌──────┬──────────────────────────────────┐
│处理日期 │2022-09-19 │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│涉及对象 │北京中汇乾鼎投资管理有限公司 │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│监管措施 │通报批评 │
└──────┴──────────────────────────────────┘
【特别处理】 暂无数据
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