最新提示☆ ◇002179 中航光电 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ 1.2019│ 0.7930│ 0.3645│ 1.6163│
│每股净资产(元) │ 10.5132│ 10.0794│ 10.1594│ 9.6678│
│加权净资产收益率(%) │ 11.8900│ 7.8600│ 3.5700│ 17.6800│
│实际流通A股(万股) │ 206371.05│ 206371.05│ 206384.24│ 204650.75│
│限售流通A股(万股) │ 5595.09│ 5595.09│ 5581.90│ 7353.88│
│总股本(万股) │ 211966.14│ 211966.14│ 211966.14│ 212004.64│
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│●最新公告:2024-11-19 18:44 中航光电（002179）：2024年第三次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2024-11-06 17:34 中航光电(002179)：产品广泛应用于防务、商业航空航天、消费电子等高端制造领域(详见后) │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):1409499.63 同比增(%):-8.23；净利润(万元):251305.99 同比增(%):-13.15 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 10派6元(含税) 股权登记日:2024-05-20 除权派息日:2024-05-21 │
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│●股东人数:截止2024-11-08,公司股东户数66077,增加6.77% │
│●股东人数:截止2024-10-31,公司股东户数61885,增加3.59% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2024-11-13投资者互动:最新1条关于中航光电公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●限售解禁:2024-12-02 解禁数量:1791.48(万股) 占总股本比:0.85(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2025-12-01 解禁数量:1791.48(万股) 占总股本比:0.85(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-12-01 解禁数量:1796.86(万股) 占总股本比:0.85(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
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【主营业务】
电连接器、光器件和线缆组件的研制开发、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.3420│ 0.5360│ -0.0680│ 1.4570│
│每股未分配利润(元) │ 5.0529│ 4.6543│ 5.0032│ 4.6482│
│每股资本公积(元) │ 3.6085│ 3.5744│ 3.5038│ 3.4829│
│营业收入(万元) │ 1409499.63│ 919721.35│ 401336.40│ 2007443.96│
│利润总额(万元) │ 291955.47│ 195487.31│ 90326.89│ 373376.68│
│归属母公司净利润(万) │ 251305.99│ 166817.25│ 75088.61│ 333929.03│
│净利润增长率(%) │ -13.15│ -14.61│ -24.41│ 22.86│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 1.2019│ 0.7930│ 0.3645│
│2023 │ 1.6163│ 1.3947│ 0.9399│ 0.6225│
│2022 │ 1.7249│ 1.4547│ 0.9586│ 0.6610│
│2021 │ 1.8561│ 1.5157│ 1.0441│ 0.5841│
│2020 │ 1.3455│ 1.0191│ 0.6177│ 0.1541│
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【2.互动问答】
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│11-13 │问：董秘同志你好，请问截止11月8日收盘，公司最新的股东户数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，截止11月8日，公司股东户数为66,077。感谢您的关注，谢谢。 │
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│11-08 │问：董秘您好，公司多次在投资者关系活动记录表示公司在市值管理方面“公司近年来积极落实国资委、证监会及│
│ │上级单位决策部署”“创新市值管理与投资者关系管理，并通过加大现金分红力度等 │
│ │方式积极回报投资者”等等措施，可从公司近几年股价走势来看并不理想，未能反映公司价值。这也说明公司以往│
│ │的市值管理未见成效。近期中国人民银行/金融监管总局/中国证监会设立“股票回购增持再贷款”已有数百家参与│
│ │，请问公司是否有考虑参与 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司市值管理工作的建议，我们会及时将您的建议传达给管理层。公司如有应披露事项，将严│
│ │格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务，请您及时关注公司公告，感谢您的关注，谢谢！ │
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│11-06 │问：请问贵公司有生产国产激光防空武器配件吗 │
│ │ │
│ │答：您好，公司产品广泛应用于防务、商业航空航天、通信网络、数据中心、石油装备、电力装备、工业装备、轨│
│ │道交通、医疗设备、新能源汽车、消费电子等高端制造领域。持续为相关领域提供优质的互连解决方案，感谢您的│
│ │关注，谢谢！ │
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│11-06 │问：请问公司产品有没有涉及激光武器类供应链 │
│ │ │
│ │答：您好，公司产品广泛应用于防务、商业航空航天、通信网络、数据中心、石油装备、电力装备、工业装备、轨│
│ │道交通、医疗设备、新能源汽车、消费电子等高端制造领域。持续为相关领域提供优质的互连解决方案，感谢您的│
│ │关注，谢谢！ │
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│11-06 │问：请问2024年10月31号的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截止10月31日，公司股东户数为61,885。感谢您的关注，谢谢。 │
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│11-01 │问：董秘同志你好，请问截止10月31日收盘，公司最新的股东户数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，截止10月31日，公司股东户数为61,885。感谢您的关注，谢谢。 │
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│11-01 │问：董秘你好，请问截止到2024年10月31日，贵公司股东户数是多少谢谢啦！！！ │
│ │ │
│ │答：您好，截止10月31日，公司股东户数为61,885。感谢您的关注，谢谢。 │
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│10-31 │问：公司2024Q3的长期应付款大幅增加，解释原因是“科研投入增加”。根据2023年报，这个项目似乎是记录国家│
│ │拨款的科研试制经费。请公司确认这是应收国家科研拨款，还是把本来应该费用化的研发支出进行了资本化请问公│
│ │司以贷方负数记录这个事情是有什么特别原因吗如果是未收到的国家拨款，为何不直接记录为其他应收款 │
│ │ │
│ │答：您好，该科目核算在研多类型国拨项目的研发投入，严格按照《企业会计准则》及相关制度管理要求进行核算│
│ │，感谢您的关注，谢谢！ │
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│10-31 │问：董秘您好，公司Q3季报第三季度营业收入同比增长6.45%，但净利润同比减少10.14%，是什么原因全年业绩预 │
│ │测如何 │
│ │ │
│ │答：您好，公司坚持以客户为中心，不断提升快速响应能力，第三季度单季实现销售收入正增长。同时受产品结构│
│ │变动及上年同期盈利较高等因素的影响，公司第三季度净利润同比下降。预计全年经营业绩将实现增长，感谢您的│
│ │关注，谢谢！ │
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│10-31 │问：公司在8月28日业绩说明会上表示“全年来看，公司将继续秉持年初董事会制定的业绩目 │
│ │标不放松。全力以赴实现业绩的稳定增长，回馈股东和社会各界的 │
│ │期待与支持”请问董秘，目前已经10月底，公司预测是否能达成年初董事会制定的全年业绩目 │
│ │标 │
│ │ │
│ │答：您好，现阶段公司整体订单呈现恢复态势，部分主要业务领域需求已释放积极信号，四季度公司将锚定目标、│
│ │戮力攻坚，持续强化资源调配能力，加强快速响应水平，充分应对需求提升所带来的交付压力，预计全年经营业绩│
│ │将实现增长，感谢您的关注，谢谢！ │
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│10-31 │问：公司有配套昊龙航天飞机吗 │
│ │ │
│ │答：您好，基于商业保密原则，涉及与具体企业合作问题公司不便于回复，敬请谅解，感谢您的关注，谢谢！ │
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│10-30 │问：公司公告投资者活动记录，提到公司资本化运作情况。 │
│ │ │
│ │公司坚定不移地推进资本化运作发展策略，一方面致力于对现有资产和股权等资源进行高效的重组整合，提高存量│
│ │资产产出效益效率。 │
│ │另一方面，在连接及相关的高端领域，公司积极寻求资本化运作的新机遇，开展与公司主营业务相符的并购投资活│
│ │动等，为公同的持续发展和价值创造提供助力。 │
│ │ │
│ │证监会支持并购整合重组，请问贵公司有相关计划吗 │
│ │ │
│ │答：您好，公司如有应披露事项，将严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务，请您及时关注公司公告│
│ │，感谢您的关注，谢谢！ │
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│10-30 │问：您好！请问截至10月18日收盘公司股东人数是多少，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，截止10月18日，公司股东户数为59,742。感谢您的关注，谢谢。 │
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【3.最新公告】
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2024-11-19 18:44│中航光电（002179）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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一、重要提示
（一）本次股东大会未出现否决议案的情况；
（二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2024 年 11 月 19 日（星期二）上午 09:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 11月 19 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30 和 1
3:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 19 日 9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区浅井南路 6 号中航光电科技股份有限公司 11 楼会议室（一）
3、会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长郭泽义先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定以及《中航光电科技股份有限公司章程
》的规定。
（二）会议出席情况
1、总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计 1,342 人，代表股份1,273,682,342 股，占上市公司总股份的 60.0890％。其
中中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）1,3
39 人，代表股份 294,930,288 股，占公司总股本的13.9140％。
2、现场出席股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代表 8 人，代表股份 811,659,703 股，占公司总股份的 38.2920％。通过网络投票出席的股东 1
,334 人，代表股份462,022,639 股，占上市公司总股份的 21.7970％。
3、公司部分董事、监事及董事会秘书、总会计师以现场或视频方式出席了本次会议，部分高级管理人员现场列席本次会议，部分
董事、监事因工作原因未能出席本次会议，部分高级管理人员因工作原因未能列席本次会议。北京市金杜律师事务所律师对本次股东大
会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过“关于变更公司英文全称及修订《中航光电科技股份有限公司章程》的议案”
表决结果：同意 1,273,230,802 股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9645％；反对 368,014 股，占出席股东大会有效表
决权股份数的 0.0289％；弃权 83,526 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0066％，该议
案通过。该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、审议通过“关于变更会计师事务所的议案”
表决结果：同意 1,273,383,788 股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9766％；反对 193,644 股，占出席股东大会有效表
决权股份数的 0.0152％；弃权 104,910 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0082％，该
议案通过。
（以上相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成）
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市金杜律师事务所律师李垚林、范雪晨见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召
集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人
员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
中航光电科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
北京市金杜律师事务所关于中航光电科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/f336547e-e04a-4db6-aed1-a978a98e428d.PDF
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2024-11-19 18:44│中航光电（002179）：2024年第三次临时股东大会之法律意见书
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致：中航光电科技股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中航光电科技股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（
2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香
港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《中航光电科技股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 11 月 19 日召开的公司 2024 年第三次临时
股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》；
2. 公司 2024 年 10 月 30 日刊登于《中国证券报》《证券时报》、巨潮资
讯网及深圳证券交易所网站的《中航光电科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告》；
3. 公司 2024 年 10 月 30 日刊登于《中国证券报》《证券时报》、巨潮资
讯网及深圳证券交易所网站的《中航光电科技股份有限公司关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称《股东
大会通知》）；
4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册；
5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
6. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；
7. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
8. 其他会议文件。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的
原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实
、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是
否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案
所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表
意见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事
实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书
所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担
相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，
本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股
东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一） 本次股东大会的召集
2024 年 10 月 29 日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024
年 11 月 19 日召开 2024年第三次临时股东大会。
2024 年 10 月 30 日，公司以公告形式在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站刊登了《股东大会通
知》。
（二） 本次股东大会的召开
1.本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2.本次股东大会的现场会议于 2024 年 11 月 19 日上午 9:30 在中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区浅井南路6号中航光电科
技股份有限公司11楼会议室
（一）召开，该现场会议由郭泽义董事长主持。
3.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 19日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至
15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 19 日 9:15-15:00。
经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、
提交会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定
。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
（一） 出席本次股东大会的人员资格
本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东的持股证明、授权委托书以及自然人股东的持股证
明、个人身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共8 人，代表有表决权股份 811,659,7
03 股，占公司有表决权股份总数的38.2920%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东 1,334 名，代表有表决权股份
462,022,639 股，占公司有表决权股份总数的 21.7970%；
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共 1,339
人，代表有表决权股份 294,930,288 股，占公司有表决权股份总数的 13.9140%。
综上，出席本次股东大会的股东人数共计 1,342 人，代表有表决权股份1,273,682,342 股，占公司有表决权股份总数的 60.0890%
。
除上述出席本次股东大会人员以外，以现场/视频方式出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、公司董事会
秘书及本所律师，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议，部分董事、监事、高级管理人员因工作原因未能出席或列席本
次会议。
前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等
参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东
大会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
（二） 召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
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