最新提示☆ ◇002203 海亮股份 更新日期：2025-07-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按06-30股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.1740│ 0.3500│ 0.4407│
│每股净资产(元) │ ---│ 6.7920│ 6.8998│ 6.8975│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 2.4000│ 4.9400│ 6.1300│
│实际流通A股(万股) │ 193100.02│ 192819.03│ 192817.16│ 192992.88│
│限售流通A股(万股) │ 7012.97│ 7012.97│ 7014.85│ 6839.10│
│总股本(万股) │ 200112.99│ 199832.00│ 199832.00│ 199831.98│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-07-08 20:41 海亮股份（002203）：第八届董事会第二十五次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-06-25 16:03 海亮股份(002203：下属子公司甘肃海亮已布局固态电池用铜箔(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):2050355.53 同比增(%):-6.05；净利润(万元):34487.91 同比增(%):9.46 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派1.8元(含税) 股权登记日:2025-07-03 除权派息日:2025-07-04 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数17292,减少12.84% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数19964,增加15.45% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-07-03投资者互动:最新1条关于海亮股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 海亮集团有限公司 截至2024-12-11累计质押股数：13600.00万股 占总股本比：6.81% 占其持股比:23.28% │
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│●股东大会:2025-07-25召开2025年7月25日召开2次临时股东会 │
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【主营业务】
铜管、铜棒、铜管接件、铜铝复合导体、铝型材等产品的研发、生产制造和销售。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-30
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│最新主要指标 │ 按06-30股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -1.2740│ -1.1510│ -1.6750│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 4.4189│ 4.1705│ 4.2584│
│每股资本公积(元) │ ---│ 1.5132│ 1.5132│ 1.5132│
│营业收入(万元) │ ---│ 2050355.53│ 8738678.30│ 6800480.89│
│利润总额(万元) │ ---│ 38618.26│ 65805.81│ 76348.47│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 34487.91│ 70330.10│ 87888.32│
│净利润增长率(%) │ ---│ 9.46│ -37.10│ -9.39│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.1740│
│2024 │ 0.3500│ 0.4407│ 0.3100│ 0.1577│
│2023 │ 0.5600│ 0.4880│ 0.3600│ 0.1681│
│2022 │ 0.6200│ 0.4746│ 0.3300│ 0.1588│
│2021 │ 0.5600│ 0.4799│ 0.3243│ 0.1417│
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【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│07-03 │问：董秘你好：请问2024.12.30发布公司参股万州金龙进展如何公司开发的人型机器人关节模组的专用铜合金产品│
│ │，是否属于我国高端有色金属材料关健技术突破产品目前有没有正式供货 │
│ │ │
│ │答：您好！公司已经与重庆万州经济技术开发（集团）有限公司（以下简称“万州经开集团”）、金龙精密铜管集│
│ │团股份有限公司（以下简称“金龙集团”）签署了框架协议。公司已组织第三方机构对金龙集团开展财务、法务尽│
│ │调工作，目前尽调工作正在有序推进。 │
│ │ │
│ │人形机器人内部处理器、电机驱动器等高功率密度部件对热管理提出严苛要求，铜基散热方案成为核心选择。公司│
│ │已于2024年年报披露，将发挥对散热材料的研究根基，持续围绕新经济散热领域打造铜材产品。如有具体合作，公│
│ │司将依据信披标准在相关公告中披露，烦请关注公司在指定媒体的公告。感谢您对公司的关注！ │
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│06-25 │问：董秘你好:目前固态电池的安全性及大幅的缩短充电时间，受到新能源市场的认可，公司的铜箔是领先同行业 │
│ │产品，甘肃厂区是否生产固态电池铜箔，请问公司生产的各类型铜箔产品，有没有供应固态电池头部企业 │
│ │ │
│ │答：您好！公司下属子公司甘肃海亮已布局固态电池用铜箔，公司已就镀镍铜箔、合金箔、三维多孔铜箔、双面毛│
│ │铜箔、表面涂层铜箔等新产品与多家客户开展联合研发、试产送样工作，其中包含动力电池、消费电池头部企业。│
│ │2025年有望实现量产。相关内容已于2024年年报披露，烦请查阅。公司与具体客户或供应商的合作信息，将依据信│
│ │披标准在相关公告中披露，烦请关注公司在指定媒体发布的公告。感谢您的关注！ │
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│06-23 │问：尊敬的董秘，您好！请问贵公司是否与浙富控股有业务合作谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好！公司如有与具体客户或供应商的合作信息，将依据信披标准在相关公告中披露，烦请关注公司在指定媒│
│ │体发布的公告。感谢您的关注！ │
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│06-18 │问：董秘你好。 │
│ │1.贵司24年末货币资金64.36亿元，其中受限资金24.25亿元，实际可动用货币资金40.11亿元；25年3月末货币资金│
│ │55.03亿元，受限资金是多少，实际可动用货币资金是多少 │
│ │2.27亿元可转债25年11月到期，目前贵司股价约10元/股，最新的转股价是 │
│ │3.若11月前存量可转债未能转股，公司是够有充足资金回购请基于上文实际可动用资金分析，是否有债务兑付风险│
│ │。 │
│ │谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好！关于公司货币资金等相关情况，请关注公司的定期报告。目前公司可转债转股价为 9.37 元 / 股。公 │
│ │司一直高度重视资金管理与风险防控，具备良好的资金流动性与财务实力。今年以来，公司全球化运营对于业务发│
│ │展起到有力支持，各项业务稳健发展；公司可动用资金规模能够覆盖可转债到期赎回金额，与此同时也保持对后续│
│ │资金安排的关注。有关公司资金状况及偿债能力等详细内容，请以公司定期报告及相关公告为准。感谢您对公司的│
│ │关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-07-08 20:41│海亮股份（002203）：第八届董事会第二十五次会议决议公告
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浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议通知于 2025 年 7 月 7 日以电子邮件、电话传真或送
达书面通知的方式发出，会议于 2025 年 7 月 8 日下午在浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦公司会议室召开，本次会
议以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长曹
建国先生主持。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，决议合法有
效。
经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司变更注册资本、公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。
《关于公司变更注册资本、公司经营范围并修改<公司章程>的公告》全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于修订<浙江海亮股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
公司根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公
司规范运作》等规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，决定对《董事会议事规则》作出修订。
《 浙 江 海 亮 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则 》 详 见 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于修订<浙江海亮股份有限公司股东会议事规则>的议案》。
公司根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，决定对《浙江海亮股
份有限公司股东大会议事规则》作出修订，修订后的《浙江海亮股份有限公司股东大会议事规则》更名为《浙江海亮股份有限公司股东
会议事规则》。
《 浙 江 海 亮 股 份 有 限 公 司 股 东 会 议 事 规 则 》 详 见 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于修订<浙江海亮股份有限公司独立董事工作规则>的议案》。
为保证公司规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》和《
浙江海亮股份有限公司章程》的相关规定，公司决定对《浙江海亮股份有限公司独立董事工作规则》作出修订。
《浙江海亮股份有限公司独立董事工作规则》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于修订<浙江海亮股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》。
为强化浙江海亮股份有限公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，完善公司治理结构，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《浙江海亮股份有限公司章程》及其他有关规定，公司决定对《浙江
海亮股份有限公司董事会审计委员会实施细则》作出修订。
《浙江海亮股份有限公司董事会审计委员会实施细则》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于修订<浙江海亮股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。
为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则》《浙江海亮股份有限公司章程》及其他有关规定，公司决定对《浙江海亮股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》
作出修订。
《浙江海亮股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于修订<浙江海亮股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》。
为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的
效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江海亮股份有限公司章程》及其他
有关规定，公司决定对《浙江海亮股份有限公司董事会战略委员会工作细则》作出修订。
《浙江海亮股份有限公司董事会战略委员会工作细则》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《关于修订<浙江海亮股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》《浙江海亮股份有限公司章程》及其他有关规定，公司决定对《浙江海亮股份有限公司累积投票制实施细则》作出修订。
《浙江海亮股份有限公司累积投票制实施细则》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过了《关于修订<浙江海亮股份有限公司投资管理制度>的议案》。
依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《浙江海亮股份有限公司章程》及公司的实际
情况，修改《浙江海亮股份有限公司投资管理制度》（以下简称“《投资管理制度》”）。
《 浙 江 海 亮 股 份 有 限 公 司 投 资 管 理 制 度 》 详 见 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。
会议采取逐一表决方式，审议通过了董事会非独立董事候选人如下：
1.会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意提名冯橹铭先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；
2.会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意提名吴长明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；
3.会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意提名王树光先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；
4.会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意提名何文天先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；
5.会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意提名苏浩先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，《关于董事会换届选举的公告》全文详见巨潮资讯网 http://www.cnin
fo.com.cn。
本议案需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。
会议采取逐一表决方式，审议通过了董事会独立董事候选人如下：
1.会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意提名李文贵女士为公司第九届董事会独立董事候选人；
2.会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意提名文献军先生为公司第九届董事会独立董事候选人；
3.会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意提名郑金都先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，《关于董事会换届选举的公告》全文详见巨潮资讯网 http://www.cnin
fo.com.cn。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议
。
（十二）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会定于 2025 年 7 月 25 日下午在浙江省杭州市滨江区协同路 368号海亮科研大厦公司会议室召开 2025年第二次临时股
东大会。
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/363bdee3-7d6f-4e74-a1c4-5ec5a50ea11d.PDF
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2025-07-08 20:39│海亮股份（002203）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议决定于2025年 7 月 25日（星期五）召开 2025年第二
次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4、召开时间：
（1）现场召开时间为：2025年 7月 25日 14:30；
（2）网络投票时间为：2025 年 7 月 25 日 9:15—2025 年 7 月 25 日 15:00；其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 7月 25日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00
；
② 通过互联网投票系统投票的时间为：2025年 7月 25日上午 9:15 至 2025年7月 25日下午 15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ http ：//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025年 7月 22日（星期二）
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：浙江省杭州市滨江区协同路 368号海亮科研大厦会议室。
二、 本次股东大会审议事项
1、审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票议案
1.00 关于公司变更注册资本、公司经营范围并修改《公司 √
章程》的议案
2.00 关于修订《浙江海亮股份有限公司董事会议事规则》 √
的议案
3.00 关于修订《浙江海亮股份有限公司股东会议事规则》 √
的议案
4.00 关于修订《浙江海亮股份有限公司独立董事工作规则》的议案 √
累计投票 累积投票提案（等额选举）
议案
5.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数
（5）人
5.01 选举冯橹铭先生为公司第九届董事会非独立董事 √
5.02 选举吴长明先生为公司第九届董事会非独立董事 √
5.03 选举王树光先生为公司第九届董事会非独立董事 √
5.04 选举何文天先生为公司第九届董事会非独立董事 √
5.05 选举苏浩先生为公司第九届董事会非独立董事 √
6.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选人数
（3）人
6.01 选举李文贵女士为公司第九届董事会独立董事 √
6.02 选举文献军先生为公司第九届董事会独立董事 √
6.03 选举郑金都先生为公司第九届董事会独立董事 √
2、披露情况
以上议案由公司第八届董事会第二十五次会议通过并提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，详见公司于 2025 年 7 月 9 日
《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第二十五
次会议决议公告》（公告编号：2025-047）。
3、特别强调事项
（1）根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，对
于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
（2）《关于公司变更注册资本、公司经营范围并修改<公司章程>的议案》《关于修订<浙江海亮股份有限公司董事会议事规则>的
议案》《关于修订<浙江海亮股份有限公司股东会议事规则>的议案》需以特别决议通过。
（3）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》均为需要累积投票表决的议案，非独立
董事和独立董事的选举将分别进行表决；其中，上述 3名独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深交所备案审核无异议，股东大会
方可进行表决。
三、本次股东大会登记方法
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