最新提示☆ ◇002224 三 力 士 更新日期：2024-11-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0100│ 0.0060│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 3.5980│ 3.5513│ 3.5661│ 3.3677│
│加权净资产收益率(%) │ 1.5400│ 0.3700│ 0.1800│ 2.7600│
│实际流通A股(万股) │ 80629.07│ 63408.17│ 63377.47│ 63377.47│
│限售流通A股(万股) │ 9582.56│ 26803.46│ 26803.46│ 9582.56│
│总股本(万股) │ 90211.63│ 90211.63│ 90180.93│ 72960.03│
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│●最新公告:2024-11-19 18:29 三 力 士（002224）：2024年第四次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2024-10-31 02:07 图解三力士三季报：第三季度单季净利润同比增66.00%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):58671.10 同比增(%):-2.14；净利润(万元):5097.91 同比增(%):-32.86 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 10派0.3元(含税) 股权登记日:2024-06-18 除权派息日:2024-06-19 │
│●增发:2024-02-01 通过非公开发行17220.9026万股 发行价:4.210元 增发上市日:2024-03-04 股权登记日:--- 发行对象:募集资│
│金的发行对象为戴臻翊、上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优选11号私募证券投资基金、邵昌成等共计13名投资者。 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-11-08,公司股东户数43128,增加0.96% │
│●股东人数:截止2024-10-18,公司股东户数42716,减少2.66% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2024-11-19投资者互动:最新2条关于三 力 士公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
生产并销售各类橡胶V带、输送带、同步带等产品。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -0.0210│ 0.0200│ -0.0330│ 0.4220│
│每股未分配利润(元) │ 1.3334│ 1.2896│ 1.3134│ 1.6159│
│每股资本公积(元) │ 1.1325│ 1.1297│ 1.0670│ 0.6596│
│营业收入(万元) │ 58671.10│ 34733.70│ 13646.86│ 93020.20│
│利润总额(万元) │ 6146.19│ 1015.91│ 479.83│ 8212.02│
│归属母公司净利润(万) │ 5097.91│ 1146.43│ 550.09│ 6908.97│
│净利润增长率(%) │ -32.86│ -78.01│ -4.50│ 6.62│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 0.0600│ 0.0100│ 0.0060│
│2023 │ 0.1000│ 0.1100│ 0.0700│ 0.0100│
│2022 │ 0.0900│ 0.1100│ 0.0800│ -0.0100│
│2021 │ 0.1600│ 0.1600│ 0.1000│ 0.0100│
│2020 │ 0.2300│ 0.1800│ 0.1200│ 0.0300│
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【2.互动问答】
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│11-19 │问：收购MSR公司，多久完成交割 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，目前还在办理中，非常感谢您对公司的关注。 │
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│11-19 │问：请问，股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，截至2024年11月8日，公司的股东人数为43128名。 │
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│11-04 │问：董事会！您好！三季报股东名单里北京泰德私募基金管理公司持股比例超过了5%以上，算是被举牌了吗 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，非常感谢您对公司关注，泰德圣参与公司2022年向特定对象发行股票定增项目，公司在2024年2 │
│ │月27日在巨潮资讯网披露了《简式权益变动报告书（北京泰德圣私募基金管理有限公司）》。 │
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│10-31 │问：公司的v带全球排第一，作为龙头公司，可以的客户分别销售哪些国家 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司外销出口业务涵盖多个国家，主要在欧美地区，非常感谢您对公司的关注。 │
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│10-31 │问：公司量子方面的研究可以介绍一下吗 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司目前未开展量子方面业务，非常感谢您对公司的关注。 │
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│10-31 │问：公司的无人潜器可以用来军事方面吗 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司目前未开展无人潜器业务，非常感谢您对公司的关注。 │
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│10-31 │问：公司研发生产的无人潜器可以介绍一下吗 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司目前未开展无人潜器业务，非常感谢您对公司的关注。 │
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│10-31 │问：公司是准备开拓更多的国外客户吗这次收购MSR100%股权，MSR在国外客户知名度很高，必定会给公司带来更多│
│ │客户，预祝贵司 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，非常感谢您对公司的关注和预祝。 │
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│10-31 │问：公司收购的MSR公司是主营什么业务谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，MSR公司目前主营项目为动力冲浪板、小型发动机、混合动力及储能业务，非常感谢您对公司的 │
│ │关注。 │
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│10-31 │问：公司收购捷克公司 包括JETSURF动力冲浪板品牌么 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，是包括JETSURF动力冲浪板品牌，非常感谢您对公司的关注。 │
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│10-29 │问：请问公司有没有合并重组预期 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司报告期内未发生重组相关事项，也没有提及重组计划。非常感谢您对公司的关注，公司如有│
│ │相关方面的消息请您查看公司在中国证监会指定信息披露媒体的相关公告。 │
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│10-28 │问：董事会！您好~公司会重组吗 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司报告期内未发生破产重整相关事项，也没有提及重组计划。非常感谢您对公司的关注，公司│
│ │如有相关方面的消息请您查看公司在中国证监会指定信息披露媒体的相关公告。 │
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│10-24 │问：请问：贵公司21年拟在老挝布局的工业大麻项目进展如何 │
│ │ │
│ │答：非常感谢您对公司的关注，公司如有相关方面的进展请您查看公司在中国证监会指定信息披露媒体的相关公告│
│ │。 │
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【3.最新公告】
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2024-11-19 18:29│三 力 士（002224）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长吴琼瑛女士主持
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 11 月 19 日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：2024 年 11 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 19
日上午 9:15 至 9:25，9:30 至11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11
月 19 日上午 9:15 至 2024 年 11 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议地点：公司会议室（绍兴市柯桥区柯岩街道高尔夫路凤凰创新园）
6、本次会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》《三力士股份
有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（二）出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 229 人，代表有表决权股份 256,138,300 股，占公司有表决股份总数的 28.9
578％。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表有表决权股份249,199,940 股，占公司有表决股份总数的 28.1734％
。
（2）通过网络投票出席会议的股东共 226 人，代表有表决权股份 6,938,360股，占公司有表决股份总数的 0.7844％。
（3）出席本次股东大会的中小股东共 226 人，代表有表决权股份 6,938,360股，占公司有表决股份总数的 0.7844％。
2、公司部分董事、监事出席了本次会议。
3、公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，并通过如下决议：
1、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意 253,851,273 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1071％；反对 2,193,327 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.8563％；弃权 93,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0366％。
其中，中小股东表决结果为：同意 4,651,333 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 67.0379％；反对 2,193,
327 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 31.6116％；弃权 93,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 1.3505％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海广发（杭州）律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司 2024 年第四次临时股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合
法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的本次股东大会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/2dc90d50-fba0-42fb-8615-4429de91f69a.PDF
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2024-11-19 18:25│三 力 士（002224）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
致：三力士股份有限公司
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第四次临时股东大会于2024 年 11 月 19 日在公司会议室召开。上海广发（杭
州）律师事务所经公司聘请，委派陈重华律师、任双洋律师出席现场会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规、其他规范性文件以及《三力士股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案
、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签
字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程
》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议
的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次
股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会是由公司董事会根据 2024 年 10 月 30 日召开的第八届董事会第六次会议决议召集。公司已于 2024 年 10 月 31
日在深圳证券交易所指定网站及相关指定媒体上刊登了《三力士股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》，并决定
采取现场表决和网络投票相结合的方式召开本次股东大会。
本次股东大会现场会议于 2024 年 11 月 19 日 14 时 00 分在公司会议室（绍兴市柯桥区柯岩街道高尔夫路凤凰创新园）召开；
网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行投票的时间为 2024 年 11 月 19 日9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 11 月 19 日 9:15-15:00。
公司已将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为 2024 年 11
月 13 日。
本所认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的
规定。
二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）229 人，代表有表决权的股份为 256,138,3
00 股，占公司有表决股份总数的 28.9578%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）3 人，代表有表决权的股份为 249
,199,940 股，占公司有表决股份总数的 28.1734%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）226 人，代表有表决权的股份为6,
938,360 股，占公司有表决股份总数的 0.7844%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）226 人，代表
有表决权的股份为 6,938,360股，占公司有表决股份总数的 0.7844%。
根据本所律师的核查，出席现场会议的股东持有证券账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股东的代理人持有
股东出具的合法有效的授权委托书和个人有效身份证件。该等股东均于 2024 年 11 月 13 日即公司公告的股权登记日持有公司股票。
通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括代理人）的资格，其身份已由深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）验证。
会议由公司董事长吴琼瑛主持。公司部分董事、董事会秘书、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的律师列席
了本次会议。
本所认为，本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程
》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的表决采取了现场表决和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列
明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。
本次股东大会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议
案》。
表决结果：同意 253,851,273股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1071%；反对 2,193,327 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.8563%；弃权 93,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0366%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 4,651,333 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份的 67.0379%；反对 2,193,327 股
，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 31.6116%；弃权 93,700 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.35
05%。
本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的
相关规定，合法有效。
四、结论意见
本所认为，公司 2024 年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及
《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/13f72eb5-c060-4053-96c4-7da2c8ae4938.PDF
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2024-10-31 00:00│三 力 士（002224）：浙商证券关于三力士开展期货套期保值业务的核查意见
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浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“保荐机构”）作为三力士股份有限公司（以下简称“三力士”、“公司”）向
特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司本次开
展期货套期保值业务的事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、投资情况概述
1、投资目的：公司的主营业务为非轮胎橡胶制品的研发、生产与销售，主要产品为橡胶 V带，对生产经营所需要的原材料“橡胶
”需求较大。近年来，天然橡胶价格波动较大，为有效降低原材料成本大幅变动风险，对冲主要原材料、产品价格波动对公司生产经营
造成的不良影响，公司拟以自有资金进行期货套期保值业务，有效控制因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳
定，降低原材料价格波动对公司经营业绩的影响。
2、交易金额：公司本次期货套期保值业务拟投入的保证金不超过人民币2,000 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过
人民币 2 亿元。
3、交易方式：本次拟投入套期保值的期货品种范围为公司生产经营所需主要原料天然橡胶，在境内合规并满足公司套期保值业务
条件的各大期货交易所进行交易。
4、交易期限：本次开展期货套期保值业务的期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，如单笔交易的存续期超过了决
议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
5、资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。l
二、审议程序
公司于 2024 年 10 月 30 日召开了第八届董事会第六次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业
务的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》等的规定，该事项无需提交股
东大会审议批准。
三、交易风险分析及风险措施
（一）风险分析
1、价格波动风险：公司购入天然橡胶套期保值仓位后，由于突发不利因素造成期货价格在短期内出现大幅下跌，造成公司被迫平
仓而产生较大损失或公司无法通过交割现货实现盈利。
2、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，公司虽然建立了期货套期保值业务内控体系，但仍存在着可能会产生由
于操作失误等其他过失原因导致内控体系执行失效的风险。
3、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中
断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
4、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。
（二）风险措施
1、公司制定了《期货及衍生品套期保值业务管理制度》，该制度对公司开展期货套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制
等方面做出了明确的规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，同时也符合监管部门的有关要求。
2、公司的套期保值业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。期货套期保值交易仅限于在境内期货交易且
与公司经营业务所需的材料相关性最高的商品期货品种。
3、公司以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。公司将严格控制套期保
值的资金规模，合理计划和使用
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