最新提示☆ ◇002225 濮耐股份 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 按08-20股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ ---│ 0.0700│ 0.0500│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ ---│ 3.3594│ 3.3880│ 3.3216│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 2.0000│ 1.6000│ 3.9400│
│实际流通A股(万股) │ 97417.68│ 82537.40│ 82555.75│ 82554.42│
│限售流通A股(万股) │ 18506.23│ 18506.23│ 18487.41│ 18487.41│
│总股本(万股) │ 115923.91│ 101043.63│ 101043.16│ 101041.82│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2025-09-30 00:00 濮耐股份（002225）：公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2025-09-17 15:25 濮耐股份(002225)：高活性氧化镁沉淀剂可以用于稀土提炼(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):279379.90 同比增(%):3.57；净利润(万元):6890.32 同比增(%):-48.26 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派0.5元(含税) 股权登记日:2025-07-10 除权派息日:2025-07-11 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-08-20,公司股东户数36513,增加9.17% │
│●股东人数:截止2025-08-08,公司股东户数33446,减少1.05% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-09-30投资者互动:最新3条关于濮耐股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
为研制、生产和销售定型、不定形耐火材料，功能耐火材料及配套机构，并承担各种热工设备耐火材料设计安装、施工服务等整体承
包业务。
【最新财报】 ●2025三季报预约披露时间:2025-10-27
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 按08-20股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.2380│ -0.0310│ 0.4270│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 1.3438│ 1.3792│ 1.3249│
│每股资本公积(元) │ ---│ 0.8179│ 0.8176│ 0.8171│
│营业收入(万元) │ ---│ 279379.90│ 133978.74│ 519195.65│
│利润总额(万元) │ ---│ 7416.05│ 6500.30│ 12245.54│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 6890.32│ 5487.08│ 13505.64│
│净利润增长率(%) │ ---│ -48.26│ -15.91│ -45.48│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2025 │ ---│ ---│ 0.0700│ 0.0500│
│2024 │ 0.1400│ 0.1200│ 0.1300│ 0.0600│
│2023 │ 0.2500│ 0.2100│ 0.1400│ 0.0400│
│2022 │ 0.2300│ 0.2100│ 0.1700│ 0.0700│
│2021 │ 0.0800│ 0.1500│ 0.1200│ 0.0800│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│09-30 │问：请问贵公司生产的冶炼级高纯活性氧化镁单吨成本多少单吨毛利润多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，目前公司未披露该产品的独立核算毛利率，请后续关注定期报告的更新数据，谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-30 │问：请问贵公司高纯活性氧化镁目前是否向洛阳钼业、华友钴业，青山、立秦等公司供货谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，关于具体供货细节不适合披露，客户均是在湿法提钴和提镍领域的头部公司，公司会根据产能释放情况│
│ │持续开拓更多重要客户，谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-30 │问：请问经过全面技改，公司今年年内湿法冶金用高纯活性氧化镁极限产能可达多少谢谢！明年扩产目标是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，今年公司新投放的高效沉淀剂产能6万吨，并同时启动产线的技改，如果技改顺利，理想的情况下各基 │
│ │地总体产能可以达到17万吨，谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-24 │问：请问贵公司金属镁示范线项目有进展吗未来是否会加大金属镁领域的研发和投资谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，公司金属镁项目近期没有新进展，仍在改进设计思路，未来是否会加大金属镁领域的研发和投资目前不│
│ │能确定。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-17 │问：请问贵公司冶金用高纯活性氧化镁年内有扩产计划吗 │
│ │ │
│ │答：您好，公司今年在西藏已经新投产了一条高活性氧化镁的生产线，后续还会根据市场需求尽快扩充产能，谢谢│
│ │！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-17 │问：请问贵公司是否具备生产纯度为99%以上氧化镁能力目前最高纯度可达多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，公司具备99氧化镁的生产能力，最高纯度可达到99.5%，谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-17 │问：请问贵公司生产的高纯活性氧化镁可否用于稀土提炼谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，公司的高活性氧化镁沉淀剂可以用于稀土提炼！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-12 │问：请问贵公司生产的高纯氧化镁可用于固态电池添加剂吗 │
│ │ │
│ │答：您好，高纯氧化镁用于固态电池添加剂的技术研究，公司正在实验室研发阶段，谢谢。 │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-09-30 00:00│濮耐股份（002225）：公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
致：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
北京观韬律师事务所（以下简称“本所”）受濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派律师对
公司 2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所指派的律师现场参会对本次股东大会进行见证，并依
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股
东会规则》（以下简称“《规则》”）等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行有效《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书
。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开程序是否符合法律、行政法规、《规则》和《公司章程》的规定、出席本次
会议现场会议人员的资格、召集人、会议表决程序、会议表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次会议所审议议案的内容以及该等
议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证
、授权委托书、营业执照、网络投票结果等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原
件一致。
本所同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。本法律意见书仅供公司为本
次股东大会之目的而使用，不得用作任何其他目的。本所律师保证本法律意见书所发表的结论合法、准确，不存在虚假记载、严重误导
性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师根据《规则》要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查
和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
（一）2025年 9月 10日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》。
（二）2025年 9月 12日，公司于中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上发布了公司《关于召开 2025年第二次临时股东大
会的通知》（公告编号：2025-079），以公告形式通知召开本次股东大会。
公告载明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、会议审议事项、出席会议对象、会议登记方法、股东大会联
系方式等，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。公司董事会已对所审议议案的内容进
行了充分的披露。公告的刊登日期距本次股东大会的召开日期已满 15日。
（三）公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025年 9月 29 日（星期一）下午 2:30 在河南省
濮阳县西环路中段公司四楼会议室召开，由公司董事长刘百宽先生主持，会议召开时间、地点与公告相一致。
公司本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年 9月 29日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 1
3:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 9月 29日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、关于召集人的资格及出席本次股东大会人员的资格
（一）召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
（二）出席会议的股东及股东代表
根据截至 2025年 9月 24日下午收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的证券持有人名册、出席会议股东或其委托
代理人的签名、授权委托书、深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果等证明文件，出席本次
股东大会现场会议的股东或委托代理人和通过网络投票的股东共计 285人，代表有表决权股份 387,276,511股，占公司股份总额的33.4
078%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人共 9人，代表有表决权股份 327,431,311股，占公司股份总额的 28.2454%；参加
网络投票的股东人数 276人，代表有表决权股份 59,845,200股，占公司股份总额的 5.1625%。
（三）出席、列席会议的人员
本次股东大会出席及列席现场会议人员除股东外，包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
经本所律师审查，本次股东大会召集人、出席及列席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规
定，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序
（一）表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会现场投票
由当场推选的代表按《公司章程》和《规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后，本次股东大会的计票人、监
票人合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
（二）本次股东大会对各提案的审议情况：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的提案进行了逐项审议并通过了如下议案：
1、《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：386,669,202股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.8432%；581,9
09股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.1503%；25,400股弃权，占出席本次股东
大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0066%。
其中，中小股东的表决情况为：同意67,911,370股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的99.1137%
；反对581,909股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0.8493%；弃权25,400股，占出席本次股东大会
（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0.0371%。
（三）会议记录由出席本次股东大会的公司董事、董事会秘书、会议主持人签名，会议决议由出席本次股东大会的公司董事签名。
经本所律师审查，本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规
定，合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次
股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/cc397e49-943a-44b0-9362-98c749322a1e.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-09-30 00:00│濮耐股份（002225）：2025年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
重要提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2025年 9月 29日（星期一）下午 2:30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年9月29日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年 9月 29日上午9:15至下午 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份 A座会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长刘百宽先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
北京观韬律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共 285人，代表有效表决权的股份为 387,276,511股，占公司股份
总数的 33.4078%。其中通过现场参加会议的股东共计 9人，代表有效表决权的股份为 327,431,311股，占公司股份总数的 28.2454%。
通过网络投票参加会议的股东共计 276人，代表有效表决权的股份为 59,845,200股，占公司股份总数的 5.1625%。
2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 278人，代表有效表决权的股份为 68,518,679股，占公司股份总数的 5.9107%
。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、会议议案审议及表决情况
会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
《关于部分可转债募投项 386,669,202 99.8432 581,909 0.1503 25,400 0.0066 是
目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议
案》
其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
《关于部分可转债募投项 67,911,370 99.1137 581,909 0.8493 25,400 0.0371 是
目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议
案》
注：本公告各表格中若比例合计项与各分项之和不一致，为数据四舍五入所致
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京观韬律师事务所
2、律师姓名：张霞、李露
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议；
2、北京观韬律师事务所关于公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/169adad5-0ffa-470d-b530-923e3f39465b.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-09-11 18:45│濮耐股份（002225）：公司部分可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“
濮耐股份”、“公司”或“发行人”）2021 年度公开发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，就公司部分可转换公司债券募投
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金投资项目的基本情况
（一）募集资金基本情况
公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（
证监许可〔2020〕3350 号）的核准，向社会公开发行面值总额 626,390,300.00 元可转换公司债券，期限 5 年。本次发行可转换公司
债券募集资金总额为人民币 626,390,300.00 元，扣除各项发行费用人民币 8,742,020.78 元，实际募集资金净额为人民币 617,648,2
79.22 元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021 年 6 月 1 日出具了勤信验字[2021]
第 0022 号《验资报告》。
（二）募集资金投资项目变更情况
依照本次公开发行可转换公司债券募集说明书，本次募集资金扣除发行费用后用于“年产 4 万吨预制件、6 万吨散状料、1 万吨
炮泥耐火材料智能化制造项目”、“年产 1 万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目”、“上海研发中心建设项目”和补充流
动资金。募集说明书中约定的投入情况如下：
单位：万元
序 项目名称 拟投入募集资金
号 金额
1 年产 4 万吨预制件、6 万吨散状料、1 万吨炮泥耐火材料智能 22,119.48
化制造项目
2 年产 1 万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目 13,298.67
3 上海研发中心建设项目 13,220.88
4 补充流动资金 14,000.00
合计 62,639.03
2024 年 7 月 11 日公司召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分可转债募投项目结项
并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》，将公司2021 年发行可转换公司债券
的募投项目中“年产 4 万吨预制件、6 万吨散状料、1 万吨炮泥耐火材料智能化制造项目”和“年产 1 万吨转炉系统用高性能环保挡
渣板智能制造项目”予以结项，并将上述两个募投项目的节余募集资金 8,779.13万元全部转至“上海研发中心建设项目”的建设；同
时对“上海研发中心建设项目”进行了重新论证并继续实施，调整后的“上海研发中心建设项目”总投资额由 13,220.88 万元变更为
24,467.16 万元（其中以募集资金投资总金额 22,000.02万元），该项目总投资额中募集资金不足部分由公司自筹解决。截至 2025 年
8 月31 日，调整后的募集资金投入情况如下：
单位：万元
序 项目名称 调整后拟投入募集 累计投入募集资
号 资金金额 金金额
1 年产 4 万吨预制件、6 万吨散状料、1 万吨 16,872.46 16,880.94
炮泥耐火材料智能化制造项目
2 年产 1 万吨转炉系统用高性能环保挡渣板 9,766.56 9,771.35
智能制造项目
3 上海研发中心建设项目 22,000.02 4,332.15
4 补充流动资金 14,000.00 13,125.80
合计 62,639.03 44,110.24
注：部分项目累计投入金额大于拟投入金额的原因是银行利息及手续费所致。
二、本次结项募投项目的募集资金使用及节余情况
（一）本次结项募投项目的基本情况及节余情况
公司 2021 年公开发行可转换公司债券的募投项目中“上海研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，公司决定对上述募投项目
进行结项。截至 2025 年8 月 31 日，上述募投项目募集资金余额为 17,674.15 万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费
|