最新提示☆ ◇002239 奥特佳 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按08-02股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.0227│ 0.0140│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ ---│ 1.7006│ 1.6839│ 1.6652│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 1.3200│ 0.8400│ 1.9000│
│实际流通A股(万股) │ 324314.89│ 324314.89│ 324315.31│ 324315.31│
│限售流通A股(万股) │ 6568.50│ 6639.50│ 6647.07│ 6647.07│
│总股本(万股) │ 330883.38│ 330954.38│ 330962.38│ 330962.38│
│最新指标变动原因 │ 股份回购│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-09-12 19:59 奥特佳（002239）：2025年第二次临时股东会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2025-09-11 14:24 奥特佳(002239)目前没有涉及军工领域的热管理产品(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):400145.08 同比增(%):9.94；净利润(万元):7360.07 同比增(%):6.55 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派0.031元(含税) 股权登记日:2025-07-07 除权派息日:2025-07-08 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-08-29,公司股东户数123200,减少1.91% │
│●股东人数:截止2025-08-20,公司股东户数125600,减少3.53% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-09-11投资者互动:最新3条关于奥特佳公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●限售解禁:2025-09-23 解禁数量:2654.63(万股) 占总股本比:0.80(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-09-23 解禁数量:1990.97(万股) 占总股本比:0.60(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2027-09-23 解禁数量:1990.97(万股) 占总股本比:0.60(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
汽车热管理系统技术开发、产品生产及销售，主要包含汽车空调压缩机、汽车空调系统、发动机散热、新能源汽车电池热管理等业务
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按08-02股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.1730│ 0.0850│ 0.1310│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 0.3023│ 0.2941│ 0.2800│
│每股资本公积(元) │ ---│ 0.3901│ 0.3870│ 0.3842│
│营业收入(万元) │ ---│ 400145.08│ 191134.04│ 813851.47│
│利润总额(万元) │ ---│ 9812.68│ 5448.03│ 14871.83│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 7360.07│ 4669.48│ 10577.93│
│净利润增长率(%) │ ---│ 6.55│ 19.20│ 44.41│
│最新指标变动原因 │ 股份回购│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.0227│ 0.0140│
│2024 │ 0.0300│ 0.0284│ 0.0213│ 0.0120│
│2023 │ 0.0200│ 0.0195│ 0.0131│ 0.0110│
│2022 │ 0.0300│ 0.0046│ -0.0082│ -0.0200│
│2021 │ -0.0416│ 0.0086│ 0.0140│ 0.0066│
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【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│09-11 │问：董秘您好，某股票软件贵司亮点内容显示: │
│ │2030战略目标全球前三 │
│ │计划2027年跻身国际汽车零部件百强前40，2030年冲击全球汽车空调压缩机市场份额第二，与华为合作研发热管理│
│ │系统。长期愿景明确，技术迭代能力是关键。 │
│ │请问此内容是否属实 │
│ │ │
│ │答：投资者您好。本公司近期制定了2030年发展战略，在业务规模、行业排名、份额占有率等方面提出了发展目标│
│ │，预期计划用三至五年时间实现公司业绩质的提升。战略实施过程中如果取得重大成果或进步，我们将以规范方式│
│ │及时向投资者报告。但该战略主要用于内部发展目标指引，属于对未来的构想，并非业绩承诺或业绩预测。此外，│
│ │本公司的信息发布平台是深交所网站、巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》│
│ │，其他媒体自行发的信息由该媒体负责，请您注意分辨。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-11 │问：尊敬的董秘，您好。公司早年与中航工业新航成功联合开发的航空涡旋压缩机，填补了国内空白并应用于舰载│
│ │直升机，令人印象深刻。想请教，基于这一坚实的合作基础，公司在该领域是否有新的进展例如：1. 是否有针对 │
│ │新型号直升机、无人机或其他装备的配套项目处于研发或测试阶段2. 公司的领先的热管理技术，是否有计划或已 │
│ │开展向其他军工领域（如地面装备、舰船冷却等）拓展应用 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，本公司目前没有涉及军工领域的热管理产品。本公司的汽车热管理技术经过适应性调整，可以拓│
│ │展应用至传统或新型的交通工具上，我们对新业务领域的拓展持开放态度，争取更大的市场空间。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-11 │问：长江产投刊文，董事长带队与特斯拉、通用汽车、Evercore等国际企业开展深入对接，聚焦以奥特佳为主的汽│
│ │车板块核心业务，围绕加大零部件配套、联合技术开发、本地化生产、并购投资等探讨战略合作机会，初步达成合│
│ │作意向，走访了自动驾驶芯片开发公司黑芝麻智能、人形机器人公司RoboForce，并就RoboForce产业化合作达成合│
│ │作意向，以上信息是否属实，奥特佳是否有意拓展国际合作空间、加速产业全球化布局 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！本公司自2015年收购国际业务资产以来，一直坚持国际化运营，努力拓展国际业务空间，提升海│
│ │外业绩和质效，这是本公司多年来在各类信息披露中都始终清晰表明的业务方向。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-09 │问：您好，董秘！1、针对半固态电池独特的热管理需求（如更高散热效率、更精准的温控等），目前进行了哪些 │
│ │具体的技术储备或前瞻性研究2、公司是否有相关技术方案或产品已进入客户测试或应用验证阶段 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！目前本公司的储能热管理业务针对大型动力电池热管理场景、重型电动汽车、电动工程机械设备│
│ │和电动汽车充电站。我们长期跟踪汽车行业和储能行业的先进热管理技术应用情况，根据客户的需求，并结合自身│
│ │的热管理产品做研发储备。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-09 │问：贵公司储能业务除了应用于重型储电站，电动汽车，能否应用于固态电池或者人形机器人上面。有这方面研究│
│ │吗 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！目前本公司的储能热管理业务针对大型动力电池热管理场景、重型电动汽车、电动工程机械设备│
│ │和电动汽车充电站，但我们将会围绕自身主营业务，积极探索充满潜力的新产业领域，开展可行性分析，并在稳妥│
│ │的基础上探索尝试新业务赛道。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-03 │问：请问董秘8月29股东人数多少 │
│ │半年报中披露的，对于数据中心液冷企业收购进行到哪一步了 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，根据中国证券登记结算公司提供的数据，截至2025年8月29日收盘，本公司股东人数约为12.32万│
│ │人。本公司会结合自身情况，围绕数据中心液冷业务积极探索，未来如果有依照规则应披露的进展，我们将及时公│
│ │告。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-29 │问：为何近期大盘持续创新高，贵公司股价却持续低迷，前期发布的蓝图愿景是否合理，去年强调的市值管理措施│
│ │也未见具体方案，贵公司能否重视一下中小投资者利益。刚刚发布的中报储能一项业务为何没有展现出来。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。本公司董事会高度关注公司市值，力所能及地采取积极、综合措施开展市值管理活动，│
│ │尽最大努力保持公司股价与实际价值相匹配的状态，维护股东，尤其是中小投资者股东的合法权益，维护公司商业│
│ │形象。下一步，公司将继续实施好公司市值管理方案，在发展规划的落实、信息披露、业务解读、投资者关系管理│
│ │、新项目新举措的宣传上下功夫，向市场更详尽地介绍公司真实准确全面的情况，努力提升公司业绩。本公司的20│
│ │25年半年度报告中对储能热管理业务的发展做了介绍，相关内容主要在半年报文本的第11页、12页，请您参阅。 │
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│08-26 │问：请问东风汽车是贵公司的重要战略合作客户吗 │
│ │ │
│ │答：投资者您好。东风汽车是本公司的重要战略客户。 │
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│08-26 │问：请问董秘中报编的怎么样了。贵公司产品有无可以应用到机器人上面的。 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，本公司将于8月28日披露2025年半年度报告，请您关注。公司注重科技创新，关注产业发展趋势 │
│ │，将积极探索本公司的技术在机器人等新领域的应用。 │
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│08-26 │问：您好！请问截至8月20日公司股东户数是多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，根据中国证券登记结算公司提供的数据，截至2025年8月20日收盘，本公司股东人数约为12.56万│
│ │人。 │
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│08-18 │问：董秘您好，现在服务器，数据中心液冷市场热度很高，贵公司技术也能满足这个领域，为什么还不尽快进入呢│
│ │ │
│ │答：投资者您好，感谢您对公司的关注！公司已在战略上探讨进入数据中心温控业务的机遇。本着乐观展望、审慎│
│ │决策的态度，我们需要根据自身的技术研发能力、市场形势和综合资源状况制定有关方向的综合发展规划，既要把│
│ │握机遇，也要防控风险。未来我们如有发展此类业务确定性的信息将及时披露。 │
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【3.最新公告】
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2025-09-12 19:59│奥特佳（002239）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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5、7、8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036
电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966
网址/Website: http://www.grandall.com.cn国浩律师（南京）事务所
关于奥特佳新能源科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会之法律意见书
致：奥特佳新能源科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的规定，本所接
受奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派孙宪超、张静律师出席公司 2025年第二次临时股东会（以下简
称“本次股东会”），并就公司本次股东会出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了公司本次股东会，并对本次股东会召集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核查和
验证。
根据《上市公司股东会规则》第五条的要求，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的
召集及召开的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、公司于 2025年 8月 28日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《奥特佳新能
源科技股份有限公司关于召开公司 2025年第二次临时股东会的通知》，将公司本次股东会的会议时间、地点、内容和议程予以公告、
通知。
2、公司本次股东会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司本次股东会现场会议于 2025年 9月 12日下午 14:00在江苏
省南京市江宁区秣周东路8号公司办公楼五楼会议室召开，召开的时间、地点与公司公告一致。出席公司本次股东会现场会议的股东及
股东代理人共 1 名，持有公司有表决权股份500,400股，占公司总股本的 0.0151%。
3、根据深圳证券信息有限公司向公司提供的信息资料，在 2025 年 9 月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 网络投
票时间内通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的股东以及在 2025年 9月 12日 9:15-15:00网络投票时间内通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的股东共 777名，持有公司有表决权股 680,948,638股，占公司总股本的 20.5797%。公司股东通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间和方式与公司公告一致。
经核查，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
二、出席、列席本次股东会人员的资格与召集人资格
1、出席、列席公司本次股东会的人员
（1）经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 1名，持有公司有表决权股份 500,400股，占公司总股本
的 0.0151%。
（2）根据深圳证券信息有限公司向公司提供的信息资料，在网络投票时间内进行网络投票的股东共 777 名，持有公司有表决权股
680,948,638股，占公司总股本的 20.5797%。
以上通过网络投票系统进行网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（3）经本所律师核查，公司部分董事以及董事会秘书出席了本次股东会。
（4）经本所律师核查，公司部分高级管理人员列席了本次股东会。在参与网络投票的股东资格均符合有关法律、行政法规和公司
章程的前提下，本所律师认为，上述出席、列席本次股东会人员的资格均合法有效。
2、经核查，本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、行政法规和公司章程的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（一）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东以记名投票方式对本次股东会的议案进行了表决，并按
照相关规定进行了监票、验票和计票。
（二）本次股东会投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司向公司提供的信息资料，经公司合并统计，参加现场投票和网络投
票的股东共 778名，持有公司有表决权股份 681,449,038股，占公司总股本的 20.5948%。根据经公司合并统计后的表决结果，本次股
东会审议通过了下列议案：
1.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 663,879,115股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4217%；反对16,281,023股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的2.3892%；弃权 1,288,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1891%。
该议案的表决中，除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意 8
0,092,649 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.0096%；反对 16,281,023 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 16.6707%；弃权 1,288,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3197%。
2.《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 663,882,115股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4221%；反对16,285,623股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的2.3899%；弃权 1,281,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1880%。
该议案的表决中，除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意 8
0,095,649 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.0126%；反对 16,285,623 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 16.6754%；弃权 1,281,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3120%。
3.《关于变更公司名称的议案》
表决结果：同意 678,925,828股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6297%；反对2,070,410股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.3038%；弃权 452,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0664%。
议案的表决中，除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意 95
,139,362股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4164%；反对 2,070,410股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 2.1200%；弃权 452,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4636%。
该议案属于特别决议事项，已经出席股东会的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
经核查，本所律师认为，本次股东会表决程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，奥特佳新能源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公
司章程的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/7627c464-3fe4-4494-94c5-b5498fae9901.PDF
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2025-09-12 19:59│奥特佳（002239）：关于2025年第二次临时股东会决议的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
本公司于 9 月 12 日举行了 2025 年第二次临时股东会，现将会议召开情况及决议内容公告如下：
一、会议召开的基本情况
（一）召开时间：2025 年 9 月 12 日 14 点。
（二）召开地点：江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号公司办公楼五楼会议室
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：本公司董事会。
（五）会议主持人：董事长王振坤先生。
本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、股东出席会议的情况
出席本次股东会的股东及其授权代理人共计 778 人，代表股份681,449,038 股，占奥特佳公司总股份数的 20.5948％。
其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代理人共计1 人，持有公司有表决权股份 500,400 股，占公司总股本的 0.0151
％；
通过网络投票的股东 777 人，代表股份 680,948,638 股，占公司有表决权股份总数的 20.5797％。
出席会议的中小投资者股东共计 777 人，所持股份总数为97,662,572 股，占奥特佳公司总股份的 2.9516％。
本公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议。
本公司聘请国浩律师（南京）事务所孙宪超律师、张静律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
三、会议提案审议和表决情况
本次会议提案采用非累积投票制方式投票，会议以现场记名投票和网络投票的方式进行表决。现场表决按照公司章程和相关法律法
规的规定进行了计票、监票。深圳证券信息有限公司向本公司提供了本次股东会的网络投票统计结果。议案具体表决情况如下：
（一）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 663,879,115 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4217％；反对 16,281,023 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 2.3892％；弃权 1,288,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1891％。
中小股东总表决情况：同意 80,092,649 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.0096％；反对 16,281,023 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.6707％；弃权 1,288,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.3197％。
（二）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 663,882,115 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4221％；反对 16,285,623 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 2.3899％；弃权 1,281,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1880％。
中小股东总表决情况：同意 80,095,649 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.0126％；反对 16,285,623 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.6754％；弃权 1,281,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.3120％。
（三）审议通过了《关于变更公司名称的议案》
总表决情况：同意 678,925,828 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6297％；反对 2,070,410 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.3038％；弃权 452,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0664％。
中小股东总表决情况：同意 95,139,362 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4164％；反对 2,070,410 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1200％；弃权452,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0
.4636％。
议案三属于特别决议事项，已经出席股东会的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、法律意见书主要内容
国浩律师（南京）事务所孙宪超律师、张静律师见证了此次股东会，并为此次股东会出具法律意见书，发表结论性意见如下：
综上所述，本所律师认为，奥特佳新能源科技股份有限公司2025 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公
司章程的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/05c387ae-0682-4f7a-9016-c87d1a2435a4.PDF
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2025-09-12 19:59│奥特佳（002
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