最新提示☆ ◇002240 盛新锂能 更新日期：2026-06-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.5100│ -0.9800│ -0.8300│ -0.9200│ -0.1700│ -0.6900│
│每股净资产(元) │ 11.7266│ 11.1983│ 11.4728│ 11.7577│ 12.5790│ 13.1393│
│加权净资产收益率(%│ 4.4300│ -8.0800│ -6.7100│ -7.4900│ -1.3300│ -4.9700│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 91290.87│ 91290.87│ 86627.78│ 86627.78│ 86665.01│ 86665.01│
│限售流通A股(万股) │ 238.52│ 238.52│ 4901.61│ 4901.61│ 4864.38│ 4864.38│
│总股本(万股) │ 91529.39│ 91529.39│ 91529.39│ 91529.39│ 91529.39│ 91529.39│
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│●最新公告:2026-06-12 20:03 盛新锂能（002240）：2026年第三次（临时）股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-06-11 16:29 盛新锂能涨6.88%，东吴证券二个月前给出“买入”评级(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):328404.86 同比增(%):378.58；净利润(万元):46403.57 同比增(%):399.89 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数112944,减少10.49% │
│●股东人数:截止2026-02-28,公司股东户数126184,减少5.29% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟减持:2026-04-18公告，财务总监2026-05-14至2026-08-13通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于9.50万股,占总股本0.01% │
│●拟减持:2026-04-18公告，董事会秘书2026-05-14至2026-08-13通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于3.00万股,占总股本0.00%│
│●拟减持:2026-04-18公告，董事长2026-05-14至2026-08-13通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于23.63万股,占总股本0.03% │
│●拟减持:2026-04-18公告，副总经理2026-05-14至2026-08-13通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于6.08万股,占总股本0.01% │
│●拟减持:2026-04-18公告，职工代表董事、常务副总经理2026-05-14至2026-08-13通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于6.81万│
│股,占总股本0.01% │
│●拟减持:2026-04-18公告，董事、总经理2026-05-14至2026-08-13通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于19.75万股,占总股本0.│
│02% │
│●拟减持:2026-04-18公告，副总经理2026-05-14至2026-08-13通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于10.75万股,占总股本0.01% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 深圳盛屯集团有限公司 截至2025-11-21累计质押股数：4217.95万股 占总股本比：4.61% 占其持股比:73.0│
│0% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2026-06-29召开2026年6月29日召开4次临时股东会 │
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【主营业务】
锂矿采选、基础锂盐和金属锂产品的生产与销售
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ -0.7290│ 1.0380│ 0.1230│ 0.1950│ 0.3780│ 1.4390│
│每股未分配利润(元)│ 5.3021│ 4.7951│ 4.9382│ 4.7774│ 5.5272│ 5.6962│
│每股资本公积(元) │ 5.7314│ 5.7284│ 5.7894│ 5.7878│ 5.8352│ 6.2006│
│营业收入(万元) │ 328404.86│ 506431.58│ 309461.00│ 161390.50│ 68620.71│ 458143.22│
│利润总额(万元) │ 61121.19│ -92738.34│ -83218.96│ -100848.98│ -15747.08│ -59397.43│
│归属母公司净利润( │ 46403.57│ -88807.95│ -75232.87│ -84104.78│ -15473.69│ -62158.07│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ 399.89│ -42.87│ -62.96│ -349.88│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.5100│
│2025 │ -0.9800│ -0.8300│ -0.9200│ -0.1700│
│2024 │ -0.6900│ -0.5100│ -0.2000│ -0.1600│
│2023 │ 0.7700│ 1.2000│ 0.6700│ 0.5100│
│2022 │ 6.4000│ 5.0900│ 3.5000│ 1.2400│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2026-06-12 20:03│盛新锂能（002240）：2026年第三次（临时）股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
3、本次股东会选举非独立董事、独立董事分别采用累积投票制。
一、会议召开的情况
（一）会议召集人：公司第八届董事会
（二）会议召开时间：
1、现场会议时间：2026年 6月 12日（周五）下午 14:30开始
2、网络投票时间：2026年 6月 12日（周五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月12日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交子金控大厦 14楼公司会议室。
（四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
（五）会议主持人：董事长周祎先生
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席的情况
（一）出席的总体情况
参加本次股东会的股东及股东代理人 758 名，代表有表决权的股份269,351,130股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 30.82
89%。其中，参加本次股东会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人
员以外的其他股东）751名，代表有表决权的股份 38,966,648股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 4.4600%。
（二）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人 6名，代表有表决权的股份 183,753,565股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 21.0318%
。
（三）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计752名，代表有表决权的股份 85,597,565股，占股权登记
日公司有表决权股份总数的 9.7972%。
公司现场会议同时提供了视频参会系统。公司部分董事、高级管理人员分别出席和列席了会议。北京市万商天勤律师事务所律师出
席本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
表决结果：同意 269,219,530股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9511%；反对 86,500股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0321%；弃权 45,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0167
%。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 264,915,878股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3534%；反对4,377,152股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的1.6251%；弃权 58,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.021
6%。
（三）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；表决结果：同意 269,194,230股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的99.9417%；反对 112,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0418%；弃权 44,200 股（其中，因未投
票默认弃权 4,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0164%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 38,809,748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5973%；反对 112,7
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2892%；弃权 44,200股（其中，因未投票默认弃权 4,600股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1134%。
（四）审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》；
表决结果：同意 269,186,930股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9390%；反对 109,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0406%；弃权 54,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0203
%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 38,802,448股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5786%；反对 109,4
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2808%；弃权 54,800股（其中，因未投票默认弃权 4,700股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1406%。
（五）审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》；
1、审议《关于选举周祎先生为第九届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意股份数：268,278,415股，结果为当选。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数：37,893,933股。
2、审议《关于选举邓伟军先生为第九届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意股份数：268,066,557股，结果为当选。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数：37,682,075股。
3、审议《关于选举方轶先生为第九届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意股份数：267,945,856股，结果为当选。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数：37,561,374股。
4、审议《关于选举李黔先生为第九届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意股份数：267,961,751股，结果为当选。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数：37,577,269股。
（六）审议通过《关于选举第九届董事会独立董事的议案》；
1、审议《关于选举向锐先生为第九届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意股份数：268,304,271股，结果为当选。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数：37,919,789股。
2、审议《关于选举陈剑先生为第九届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意股份数：268,290,907股，结果为当选。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数：37,906,425股。
3、审议《关于选举何政伟先生为第九届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意股份数：268,292,908股，结果为当选。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数：37,908,426股。
四、律师出具的法律意见
北京市万商天勤律师事务所李颖律师和李新梅律师对本次会议进行了见证并出具了法律意见书，结论意见是：本次股东会的召集和
召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合
法有效；本次股东会未发生变更、否决提案的情形；本次股东会审议通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）《盛新锂能集团股份有限公司 2026年第三次（临时）股东会决议》；
（二）《北京市万商天勤律师事务所关于盛新锂能集团股份有限公司二〇二六年第三次（临时）股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/ade94f0d-0bb7-40fd-a20a-8a541624351a.PDF
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2026-06-12 20:03│盛新锂能（002240）：关于召开2026年第四次（临时）股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次（临时）股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 29日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 24日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 6月 24日（周三）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股
东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交子金控大厦 14楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
1.00 《关于新增 2026年度日常关联交易预计的议 非累积投票提案 √作为投票对象的子
案》 议案数（4）
1.01 《关于新增 2026年度与华友控股集团日常关联 非累积投票提案 √
交易预计的议案》
1.02 《关于新增 2026年度与中创新航日常关联交易 非累积投票提案 √
预计的议案》
1.03 《关于新增 2026年度与比亚迪日常关联交易预 非累积投票提案 √
计的议案》
1.04 《关于新增 2026年度与朗晟新能源及朗晟新材 非累积投票提案 √
料日常关联交易预计的议案》
本次会议审议的议案属于股东会普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
根据《上市公司股东会规则》等规则的要求，本次会议审议的议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
上述议案已经公司第九届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见 2026年 6月 13日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办
理登记。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本
人有效身份证件、股东授权委托书办理登记。
3、异地股东可采用书面信函、传真、电子邮件的方式登记。
（二）登记时间：2026年 6月 25日（上午 9:00-12:00；下午 14:00-17:00）
（三）登记地点：盛新锂能集团股份有限公司董事会办公室（深圳市福田区皇岗路5001号深业上城（南区）T1栋 56楼），信函上
请注明“股东会”字样
联系人：王姗姗
电话：0755-82557707
传真：0755-82725977
电子邮箱：002240@cxlithium.com
邮编：518038
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他
（一）联系方式
会议联系人：王姗姗
联系部门：盛新锂能集团股份有限公司董事会办公室
电话：0755-82557707
传真：0755-82725977
联系地址：深圳市福田区皇岗路 5001号深业上城（南区）T1栋 56楼
邮编：518038
（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；
（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/e98d9696-97c2-497a-9a54-9c86592c115d.PDF
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2026-06-12 20:03│盛新锂能（002240）：二〇二六年第三次（临时）股东会的法律意见书
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
致：盛新锂能集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《上市公司股东
会规则》（下称“《规则》”）等相关法律、法规及中国证券监督管理委员会颁布的有关规定和《盛新锂能集团股份有限公司章程》（
下称“《公司章程》”）的规定，北京市万商天勤律师事务所（下称“本所”）接受盛新锂能集团股份有限公司（下称“公司”）的委
托，指派律师参加公司二〇二六年第三次（临时）股东会（下称“本次股东会”），并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的
文件。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本及复印件等材
料均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否
符合《公司法》、《证券法》和《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这
些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本
次股东会决议一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东会的
有关事项进行了核查和验证，并出席了公司本次股东会。现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东会由公司董事会召集。召开本次股东会的通知已于2026年5月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上予以公告。相关议案已在本次股东会通知公告中列明，公司亦已于2026年5月28日公告披露了相关议案的
内容。
2、公司本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。公司现场会议同时提供了视频参会系统。现场会议于2026年6月12
日（星期五）下午14:30在会议通知载明的地点召开。网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026
年6月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年6月12日
上午9:15-2026年6月12日下午15:00。
经合理查验，本所律师认为，本次股东会的召集人为公司董事会，其资格合法有效。公司董事会提交本次股东会审议的议案符合有
关规定，并已公告列明，议案内容已充分披露；股东会通知公告日距本次股东会的召开日不少于15日，符合有关法律、法规和规范性文
件及《公司章程》的有关规定；本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式
和《公司章程》规定的召开程序进行，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及关于召开本次股东会的通知，出席本次股东会的人员应为：
1、截至2026年6月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及股东代理人；
2、公司董事、高
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