最新提示☆ ◇002250 联化科技 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-11 00:00 联化科技（002250）：北京市嘉源律师事务所关于联化科技20│
│24年第一次临时股东大会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2024-04-16 17:54 4月16日联化科技(002250)跌5.53%，诺安先锋混合A基金重仓 │
│该股(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告: │
│2024-01-27 预告业绩:业绩预亏 │
│预计公司2023年01-12月归属于上市公司股东的净利润为-48000万元至-36000万元，与上年同 │
│期相比变动幅度为-168.88%至-151.66%。扣非后净利润-38000.00万元至-26000.00万元，与上│
│年同期相比变动幅度为-174.84%--151.21%。 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-09-30 营业收入(万元):501825.85 同比增(%):-14.97；净利润(万元):-753│
│6.72 同比增(%):-122.00 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2022-12-31 10派1元(含税) 股权登记日:2023-07-13 除权派息日:2023-07-14 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-09-30,公司股东户数31313,增加21.58% │
│●股东人数:截止2023-06-30,公司股东户数25756,增加25.29% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-22投资者互动:最新2条关于联化科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持: │
│●拟增持:2024-02-03公告，部分董事、监事及高级管理人员2024-02-05至2024-08-04通过集 │
│中竞价拟增持大于等于360.00万元 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:暂无数据 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
农药、医药和功能化学品。
【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-04-27
★2024一季报预约披露时间:2024-04-27
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│最新主要指标 │ 按02-02股本│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│每股收益(元) │ ---│ -0.0800│ 0.0300│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ ---│ 7.3980│ 7.5089│ 7.6016│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ -1.0900│ 0.3500│ 0.6400│
│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.9240│ 0.7060│ 0.2520│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 3.5571│ 3.6654│ 3.7871│
│每股资本公积(元) │ ---│ 2.4423│ 2.4326│ 2.4190│
│营业收入(万元) │ ---│ 501825.85│ 366529.75│ 195728.67│
│利润总额(万元) │ ---│ 156.12│ 11733.11│ 8679.16│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ -7536.72│ 2458.79│ 4458.64│
│净利润增长率(%) │ ---│ -122.00│ -87.97│ -39.85│
│实际流通A股(万股) │ 91932.01│ 91932.01│ 91932.01│ 91913.26│
│限售流通A股(万股) │ 392.61│ 392.61│ 392.61│ 411.36│
│总股本(万股) │ 92324.63│ 92324.63│ 92324.63│ 92324.63│
│最新指标变动原因 │ 其他│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ ---│ -0.0800│ 0.0300│ 0.0500│
│2022 │ 0.7500│ 0.3710│ 0.2200│ 0.0800│
│2021 │ 0.3400│ 0.3000│ 0.2000│ 0.0900│
│2020 │ 0.1200│ 0.2400│ 0.1200│ -0.0400│
│2019 │ 0.1600│ 0.3200│ 0.2600│ 0.1600│
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【2.互动问答】
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│04-22 │问：根据相关报道，国内六氟磷酸锂市场生产原材料价格坚挺，部分龙头企业已│
│ │停产控量产处于检修期，那贵司德州项目相关生产是否已遇到经营困难。 │
│ │ │
│ │答：您好！公司会根据市场行情进行研发、采购与生产等方面的安排，做好经营│
│ │工作。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-22 │问：您好！您上次回应说还在按计划进行，那请公布一下贵公司在设计之初制定│
│ │的新能源产业方面的计划方案。 │
│ │ │
│ │答：您好！关于公司新能源业务方面的初始经营计划，您可以参考公司《2022年│
│ │年度报告》第三节管理层讨论与分析的“十二、公司未来发展的展望”部分。感│
│ │谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-18 │问：您好！半年过去了，公司德州新能源业务产品六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂│
│ │停留在试生产阶段，是什么原因人员技术、产品质量还是销售渠道 │
│ │ │
│ │答：您好！目前公司新能源业务项目正在按计划进行推进。公司未来也将继续努│
│ │力，力争产品尽快实现商业化，为公司的发展提供新的动力。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-11 │问：陈总好！请问公司的双氟磺酰亚胺锂产品可以应用于固态电池吗谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好！公司双氟磺酰亚胺锂等产品的应用系根据客户需求决定，公司会积极│
│ │增强产品竞争力，努力做好新能源相关业务。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-10 │问：为啥公司连年亏损 │
│ │ │
│ │答：您好！自上市起至2022年，公司持续盈利、稳定发展。2023年，主要由于受│
│ │到全球植保市场去库存影响和对英国子公司计提资产减值准备等原因，出现亏损│
│ │情况，具体详情您可以参阅公司披露的《2023年度业绩预告》（公告编号：2024│
│ │-005）。公司会积极采取措施，做好研发生产等工作，早日做到扭亏为盈。感谢│
│ │您的关注！ │
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│04-10 │问：这次股东会议有什么大事件 │
│ │ │
│ │答：您好！关于2024年第一次临时股东大会审议的议案，您可以参阅《关于召开│
│ │2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-018）。感谢您的关注！│
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-09 │问：请问公司的lifsi双氟磺酰亚胺锂盐的生产进展如何该电解液产品是否可应 │
│ │用于固态电池 │
│ │ │
│ │答：您好！公司双氟磺酰亚胺锂等产品目前正在进行试生产工作。公司根据客户│
│ │需求进行研发和生产工作，努力做好相关产品与客户应用的衔接工作，增强公司│
│ │在相关领域的竞争力。感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2024-04-11 00:00│联化科技（002250）：北京市嘉源律师事务所关于联化科技2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼
致：联化科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于联化科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会的
法律意见书
嘉源(2024)-04-225北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东
大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以
及《联化科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，指派本所律师对公司2024年第一次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”）进行见证，并依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师见证了本次股东大会，查阅了公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要
的核查和验证。在前述核查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需核查的事项
而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件
一致、副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果
等所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见
。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的
相关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、2024年3月25日，公司召开第八届董事会第十四次会议并决议召开本次股东大会，本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、2024年3月26日，公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《联化科技股份有限公
司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事
项、股东大会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2024年4月10日15:00在浙江省台州市黄
岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室举行，现场会议由董事长王萍女士主持。本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所股
东大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台
进行投票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为2024年4月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；股东
通过互联网投票平台进行网络投票的时间为2024年4月10日9:15-15:00。
本所认为，本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格及召集人资格
1、根据公司出席会议股东的登记资料，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，出席现场会议的股东及通过网络投票的股
东共计22名，代表股份260,610,917股，占公司有表决权股份总数的28.5967%（截至股权登记日，公司股份总数为923,246,256股，其
中有表决权股份总数为911,333,117股）。
2、出席本次股东大会现场会议的股东持有相关股东资格证明。通过网络投票系统进行表决的股东，其资格由深圳证券信息有限
公司进行认证。
3、本次股东大会的召集人为董事会。
4、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
本所认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》
的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
1、本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清点
程序对本次股东大会现场会议的表决票进行了清点和统计。
3、网络投票结束后，深圳证券交易所网络投票系统向公司提供了本次股东大会网络投票的表决结果。公司合并统计了现场投票
和网络投票的表决结果。
4、本次股东大会审议了如下议案：
议案一：《关于公司对部分子公司担保事项调整的议案》
同意票260,483,136股，占出席本次大会有表决权股份总数的99.9510%；反对票127,781股；弃权票0股。
其中中小股东同意票21,226,213股，占出席本次大会中小股东有表决权股份总数的99.4016%；反对票127,781股；弃权票0股。
议案二：《关于公司对子公司临海联化担保事项调整的议案》
同意票21,226,213股，占出席本次大会有表决权股份总数的99.4016%；反对票127,781股；弃权票0股。
其中中小股东同意票21,226,213股，占出席本次大会中小股东有表决权股份总数的99.4016%；反对票127,781股；弃权票0股
审议第二项议案时，关联股东牟金香、彭寅生、陈飞彪回避表决。
上述议案均为特别决议议案，应由出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。根据统计的现场及网络投票结果，
本次股东大会审议的前述议案均获得通过。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规
则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/4933ccd5-25ce-4d7e-b02d-a0db950fab9a.PDF
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2024-04-11 00:00│联化科技（002250）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：2024年4月10日（星期三）15时00分
2、会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室
3、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：董事长王萍女士
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议的股东共4名，代表有表决权的股份数249,406,923股，占公司有表决权股份总数的27.3673%；参加网络投票的股东
共18名，代表有表决权的股份数11,203,994股，占公司有表决权股份总数的1.2294%；参加现场与网络投票的股东共22名，代表有表
决权的股份数260,610,917股，占公司有表决权股份总数的28.5967%。议案二关联股东牟金香女士、彭寅生先生及陈飞彪先生均已回
避表决。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票表决方式审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司对部分子公司担保事项调整的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通
过。
表决结果：
可参加表决 同意 反对 弃权
股份（股） 股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
与会全体股东 260,610,917 260,483,136 99.9510% 127,781 0.0490% 0 0.0000%
其中中小股东同意票21,226,213股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.4016%；反对票127,781股，占出席会议
的中小股股东所持股份的0.5984%；弃权票0股。
2、审议通过《关于公司对子公司临海联化担保事项调整的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以
上通过。
表决结果：
可参加表决 同意 反对 弃权
股份（股） 股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
与会全体股东 21,353,994 21,226,213 99.4016% 127,781 0.5984% 0 0.0000%
其中中小股东同意票21,226,213股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.4016%；反对票127,781股，占出席会议
的中小股股东所持股份的0.5984%；弃权票0股。
出席本次会议的关联股东已对本议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：郭斌律师、闫思雨律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规
则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于联化科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/3e27fd29-bbbf-4a21-bf1f-47ce6676b08c.PDF
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2024-03-26 00:00│联化科技（002250）：关于公司对部分子公司担保事项调整的公告
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联化科技股份有限公司（以下简称“公司”、“联化科技”）第八届董事会第十四次会议（以下简称“本次董事会”）审议通过
了《关于公司对部分子公司担保事项调整的议案》，上述担保事项需经公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、取消担保情况
（一）担保情况概述
公司于2021年11月30日召开第七届董事会第十九次会议，于2021年12月16日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于
公司对外担保事项调整的议案》，公司子公司联化科技新材（台州）有限公司（以下简称“联化新材”）拟以资产抵押为联化昂健（
浙江）医药股份有限公司（以下简称“联化昂健”）提供不超过1.00亿元人民币的融资担保。详见公司2021年12月1日刊登于《证券
时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外担保事项调整的公告》（公告编号：2021-064）和2
021年12月17日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第二次临时股东大会决议公告
》（公告编号：2021-067）。
担保事项具体情况如下：
序号 担保方 被担保方 担保方式 担保金额 担保期限
1 联化新材 联化昂健 资产抵押 10,000.00万元 5年
*联化昂健（浙江）医药股份有限公司的曾用名为：联化科技（台州）有限公司。
（二）取消担保的原因及对公司的影响
为优化联化新材的资产结构，完善公司管理体系，加强对子公司的担保管理，公司决定取消上述联化新材为联化昂健提供的资产
抵押的担保事项。
二、新增担保情况
（一）担保情况概述
为保证联化新材业务经营的进一步拓展，公司为联化新材提供不超过5.00亿元人民币的融资担保，即为其向国内各类商业银行及
其他机构的融资（包括但不限于人民币/外币贷款、信用证开证、进出口押汇、打包贷款、银行保函、融资租赁等）提供连带责任保
证，担保期限为五年（自其融资发生之日起），并授权公司法定代表人或其授权代表签署相关文件。
为保证LIANHETECH MALAYSIA SDN. BHD.（以下简称“马来西亚联化”）的建设及后续经营的进一步拓展，公司为马来西亚联化
提供不超过等值5.00亿元人民币的融资担保，即为其向各类商业银行及其他机构的融资（包括但不限于人民币/外币贷款、信用证开
证、进出口押汇、打包贷款、银行保函、融资租赁等）提供连带责任保证，担保期限为五年（自其融资发生之日起），并授权公司法
定代表人或其授权代表签署相关文件。
（二）被担保人基本情况
1、全资子公司——联化新材
企业名称：联化科技新材（台州）有限公司
注册地址：浙江省台州市临海市头门港新区南洋二路30号（自主申报）
法定代表人：梁海峰
注册资本：1,000万元
成立日期：2021年3月9日
经营范围：许可项目：药品生产；危险化学品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以审批结果为准)。一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；货物进出口；技术进出口；专用化学产品制造（不含危险化
学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
与公司关系：联化新材为公司全资子公司
经查询核实，联化新材不属于“失信被执行人”。
主要财务指标：
单位：万元
项目 2022年12月31日 2023年9月30日
资产总额 118,442.04 97,371.23
负债总额 56,116.90 23,890.25
净资产 62,325.14 73,480.99
2022年度 2023年1-9月
营业收入 127,075.93 57,278.13
利润总额 36,867.50 14,425.48
净利润 27,617.07 10,155.85
*以上2022年度报告数据经立信会计师事务所审计，2023年第三季度数据未经审计。
*资产总额减去负债总额的数据尾数与净资产不符系四舍五入导致。
2、全资子公司——马来西亚联化
企业名称：LIANHETECH MALAYSIA SDN. BHD.
成立日期：2023年10月27日
与公司关系：马来西亚联化为公司全资子公司
经查询核实，马来西亚联化不属于“失信被执行人”。
主要财务指标：马来西亚联化成立于2023年10月27日，不存在2023年第三季度财务数据。
三、担保主要内容
1、融资担保
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