最新提示☆ ◇002274 华昌化工 更新日期：2025-07-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0300│ 0.5475│ 0.5565│ 0.4737│
│每股净资产(元) │ 6.0420│ 6.0120│ 6.0209│ 5.9381│
│加权净资产收益率(%) │ 0.5000│ 9.3500│ 9.4300│ 7.9700│
│实际流通A股(万股) │ 93784.91│ 93784.91│ 93784.91│ 93784.91│
│限售流通A股(万股) │ 1451.55│ 1451.55│ 1451.55│ 1451.55│
│总股本(万股) │ 95236.46│ 95236.46│ 95236.46│ 95236.46│
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│●最新公告:2025-07-07 16:36 华昌化工（002274）：第七届董事会第十七次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-05-29 11:06 成功建成！华昌化工跨入220电网新时代(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):177149.95 同比增(%):-10.36；净利润(万元):2855.09 同比增(%):-88.23 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派3元(含税) 股权登记日:2025-06-05 除权派息日:2025-06-06 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数53344,减少6.23% │
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数56886,减少0.56% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●股东大会:2025-07-23召开2025年7月23日召开1次临时股东会 │
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【主营业务】
煤化工业务。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-27
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.1510│ 0.3990│ 0.3320│ 0.2820│
│每股未分配利润(元) │ 3.1699│ 3.1399│ 3.2006│ 3.1178│
│每股资本公积(元) │ 1.3743│ 1.3743│ 1.3743│ 1.3743│
│营业收入(万元) │ 177149.95│ 793002.51│ 627403.05│ 423393.73│
│利润总额(万元) │ 2990.67│ 67754.07│ 68196.91│ 58560.90│
│归属母公司净利润(万) │ 2855.09│ 52137.21│ 52999.08│ 45112.23│
│净利润增长率(%) │ -88.23│ -28.55│ 12.90│ 33.26│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0300│
│2024 │ 0.5475│ 0.5565│ 0.4737│ 0.2546│
│2023 │ 0.7662│ 0.4929│ 0.3555│ 0.2158│
│2022 │ 0.9157│ 0.7969│ 0.7374│ 0.2562│
│2021 │ 1.7151│ 1.5218│ 0.9245│ 0.3342│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-07-07 16:36│华昌化工（002274）：第七届董事会第十七次会议决议公告
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江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌化工”）第七届董事会第十七次会议通知于 2025 年 6 月 27 日以通讯
方式发出，会议于 2025 年 7 月 7 日上午以通讯方式召开。本次会议应出席董事九人，以通讯表决方式出席会议九人。会议召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事长胡波先生召集并主持，与会董事经审议并以投票表决的方式形成
了如下决议：
一、审议并通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按照相关法律程序对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，拟提名
胡波先生、朱郁健先生、张汉卿先生、赵惠芬女士、贺小伟先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之
日起计算。董事候选人简历见附件。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。该议案需提交股东会审议，并采用累积投票
制表决。
二、审议并通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司董事会同意提名李莉女士、陈
强先生、汪激清先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。独立董事候选人简历见附件。
上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议之后，提交公司股东大会审议，并采取累积投票制表决。
三、审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
四、审议并通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
五、审议并通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议并通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议并通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议并通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议并通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议并通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、审议并通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、审议并通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
十三、审议并通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十四、审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
十五、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东会审议。
十六、审议并通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会通知的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东
大会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/03690f9c-a740-434f-90d1-ebb17ef241c7.PDF
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2025-07-07 16:34│华昌化工（002274）：董事会提名委员会实施细则【2025年7月】
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第一条 为规范江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）组织和行为, 提高公司规范运作水平，完善公司治理结构,根据《
中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本实施细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构,主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行
选择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成,独立董事占多数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事、其他董事担任,并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务则自动失去委员资
格；并由补选产生的董事续任或由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
公司董事会办公室为提名委员会下设办事机构，承办提名委员会会务及其他事务。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序（国家法律法规有相关规定的按规定执行），对董事、高级管理人员人选及
其任职资格进行遴选、审核,并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（五）国家法律法规规定以及公司章程规定的事项，董事会授权的其他事宜。第八条 提名委员会对董事会负责,委员会的提案提交
董事会审议决定。董事会应充分尊重提名委员会的建议。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定,履行职责,形成决议后报董事会审议或备案。
第十条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）根据董事、高级管理人员候选人资料，对提名人资格、程序进行审查，评价是否符合国家法律法规及公司章程规定；
（二）根据董事、高级管理人员候选人资料，对候选人任职资格进行审查，评价是否符合国家法律法规及公司章程规定。
（三）根据国家法律法规等规定，评价独立董事的提名方式、程序、独立性、任职资格等是否符合规定。
（四）提名委员会形成审查意见,向董事会提出董事候选人和高级管理人员人选的建议和相关材料。
第五章 议事规则
第十一条 提名委员会根据需要组织召开会议,并于会议召开前七天通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托
其他一名委员（独立董事）主持。
第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员
的过半数通过。
第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。第十五条 如有必要,提名委员会可以聘请中介机
构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。
第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程等规定。
第十七条 提名委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。第十九条 出席会议的人员均对会议所议事项有保
密义务,不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十条 本实施细则自董事会决议通过之日起执行。
第二十一条 本实施细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法
程序修改后的公司章程相抵触时,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。
第二十二条 本细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/d1087b24-ca20-4150-a2fe-884b250e3966.PDF
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2025-07-07 16:34│华昌化工（002274）：董事会薪酬与考核委员会实施细则【2025年7月】
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第一条 为规范江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）组织和行为, 提高公司规范运作水平，完善公司治理结构,根据《
中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本实施
细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构,主要负责制定公司董事及高经管理人员的考核标准并进行
考核；负责制定、审查公司董事及高经管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。
第三条 本细则所称董事是指在本公司支付薪酬的正副董事长、董事；本细则所称高经管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经
理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成,其中独立董事占多数。第五条 薪酬与考核委员会委员由二分之一以上独立董
事或者其他董事担任,并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委
员资格；并由补选产生的董事续任或由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条 公司董事会办公室负责收集公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料,负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬
与考核委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系,奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（六）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（七）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
（八）董事会授权的其他事宜。
第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事、高级管理人员的薪酬计划、薪酬分配方案,须报经董事会同意后,提交股东会审议通
过后方可实施。
第四章 决策程序
第十二条 公司董事会办公室负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作,提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（三）提供董事及高级管理人员的业务创新能力、创利能力、重大贡献等的经营绩效情况；
（四）提供按公司业绩拟订薪酬分配规划和考评方案，以及年度考评初步结果。第十三条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人
员考评程序：
（一）薪酬与考核委员会根据提供的资料，按绩效评价标准和程序,对董事及高级管理人员进行绩效评价、审查，提出意见或建议
等。
（二）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式等,表决通过后,报公司董事会。
第五章 议事规则
第十四条 薪酬与考核委员会每年至少召开两次会议,并于会议召开前七天通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时
可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十五条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全
体委员的过半数通过。
第十六条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事及高级管理人员列席会议。
第十八条 如有必要,薪酬与考核委员会可以召集董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价。
第十九条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时,当事人应回避。第二十条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表
决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。
第二十三条 出席会议的人员均对会议所议事项负有保密义务,不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十四条 本实施细则自董事会决议通过之日起执行。
第二十五条 本实施细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法
程序修改后的公司章程相抵触时,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。
第二十六条 本细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/5256f7e8-f356-4873-9034-1272df60e2d8.PDF
【4.最新报道】
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2025-05-29 11:06│成功建成！华昌化工跨入220电网新时代
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华昌化工于2025年5月28日建成首座220KV变电站，标志着其电网升级至更高水平。该变电站采用智能设备，实现无人值守和远程监
控，具备高安全标准和先进消防系统，助力公司绿色低碳发展，提升清洁能源消纳能力，是“十四五”期间的重要里程碑。
http://www.dongtaibao.cn/#/releaseDetail?id=954541
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2025-05-28 16:12│华昌化工(002274)：公司没有双季戊四醇
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格隆汇5月28日丨华昌化工(002274.SZ)在投资者互动平台表示，公司没有双季戊四醇。
https://www.gelonghui.com/news/5011786
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2025-05-09 16:42│华昌化工(002274)2025年5月9日投资者关系活动主要内容
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1、请问公司 30万吨多元醇项目是否已正式投产？目前产能能达到设计要求吗？
答：公司 2024年年度报告披露：“该项目正在建设中；预计 2025年三季度达到预定可使用状态。”从目前情况看，项目建设平稳
有序，应该能够达到预期要求及标准。谢谢！
2、公司氢能经营多年，至今没有效益没有前景，为什么还要继续投入呢？
答：氢能源为未来产业，属政府部门鼓励、增育的产业方向之一，各地政府出台了不少相关产业政策；本公司在控制风险的基础上
进行产业培育。2024年年报披露：目前，已完成 103辆交运装备示范应用投放；其中，公交车辆 38辆，重卡 60 辆，牵引车辆 5 辆。
2025 年度主要目标任务包括：一是稳步推进氢燃料电池（电堆）产品，由示范应用阶段向商业推广应用阶段过渡；二是推进矾液流（
储能）电池（电堆）技术研发，向储能领域拓展，着力培育未来产业。在产业投入方面，本公司依据子公司--华昌能源，初始投入注册
资本 3,000 万元，公司持股 70%；后续本公司进行了资本性融资，其中，2022年年报披露：“2022年度，华昌能源进行了一轮资本性
融资。融资方案为:本轮资本性融资总额拟为 1亿元左右，价格为 10元/股；实际融资总额为 10,500 万元。”本公司始终坚持稳健的
经营理念，按既定的发展规划稳步推进、落实，相关风险可控。谢谢！
3、请问公司建设的加氢站投入运营了吗？有没有产生效益？使用的氢气是公司自产的灰氢吗？公司有没有绿氢赛道？
答：公司已建成并投运 500kg/d、35Mpa加氢站一座、用于自用示范运营车辆的氢气充装；已建成并投运 4t/d 的氢气充装站一座
、氢气品质符合燃料电池使用标准，以 25 元/kg 的价格外供，作为产业配套、全力支持示范运营；后续根据氢能源市场的发展平稳、
有序地增加产能。目前，正在配套港务集团进行码头加氢站筹建、共同建设绿色零碳码头。谢谢！
4、通过公司负债率变化趋势能看出公司在稳健经营方面的一些策略，请问是基于什么考量近五年持续的降低负债的，另外是否有
计划提升分红比例？
答：公司近年来资产负债率下降是因管理得到较大提升的结果，主要是应收账款、存货通过落实管理措施保持在一个较低的水准；
另外，近年来经营性现金流良好，偿还银行贷款金额较多，贷款余额大幅降低所致。对于分红事项，公司始终坚持回报投资者，近年一
直保持 10股送 3元的比例；对后续分红，一方面将根据公司实际经营业绩情况，另一方面多听取各方意见，谢谢！
5、公司二季度业绩会受检修影响大吗？
答：公司二季度的检修，一个是年度周期性检修，一个是为后续项目投产做好准备、提供条件。根据以往的经验，检修会对业绩有
影响。
6、请问目前关税风波对公司业务有多大的影响？能预测一下今年的业绩吗？
答：当前影响经营业绩的因素较多，真的很难对较长时间段业绩进行预测。本公司将密切关注相关动态，认真研究，如市场出现利
好、本公司一定会把握好相关机会的。谢谢！
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-05-09/1223510369.PDF
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
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│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
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