最新提示☆ ◇002279 久其软件 更新日期：2025-10-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ -0.0872│ -0.1341│ -0.1798│ -0.2635│
│每股净资产(元) │ 1.5617│ 1.5021│ 1.6274│ 1.5455│
│加权净资产收益率(%) │ -5.4800│ -8.5700│ -10.3900│ -15.5000│
│实际流通A股(万股) │ 78972.73│ 78972.73│ 79972.73│ 79767.06│
│限售流通A股(万股) │ 7247.95│ 7491.99│ 6531.84│ 6737.52│
│总股本(万股) │ 86220.69│ 86464.72│ 86504.58│ 86504.58│
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│●最新公告:2025-09-26 19:59 久其软件（002279）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知(详见后) │
│●最新报道:2025-08-31 06:27 久其软件（002279）2025年中报简析：亏损收窄，三费占比上升明显(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):85575.08 同比增(%):-51.22；净利润(万元):-7539.35 同比增(%):49.67 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数101538,减少6.08% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数108115,增加2.93% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-09-28投资者互动:最新1条关于久其软件公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-10-14召开2025年10月14日召开1次临时股东会 │
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│●限售解禁:2026-01-26 解禁数量:400.00(万股) 占总股本比:0.46(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2027-01-25 解禁数量:300.00(万股) 占总股本比:0.35(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2028-01-24 解禁数量:300.00(万股) 占总股本比:0.35(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
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【主营业务】
系管理软件（包括电子政务和集团管控）和数字传播。
【最新财报】 ●2025三季报预约披露时间:2025-10-29
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.4650│ -0.3500│ -0.0650│ -0.5270│
│每股未分配利润(元) │ -0.6392│ -0.6843│ -0.5500│ -0.6336│
│每股资本公积(元) │ 1.1771│ 1.1695│ 1.1603│ 1.1694│
│营业收入(万元) │ 85575.08│ 31167.34│ 403717.69│ 272124.01│
│利润总额(万元) │ -8457.25│ -11992.31│ -15272.12│ -24679.09│
│归属母公司净利润(万) │ -7539.35│ -11593.44│ -15556.10│ -22792.39│
│净利润增长率(%) │ 49.67│ 2.53│ -9.39│ -182.54│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ -0.0872│ -0.1341│
│2024 │ -0.1798│ -0.2635│ -0.1732│ -0.1375│
│2023 │ -0.1642│ -0.0932│ -0.0789│ -0.0946│
│2022 │ 0.0715│ -0.1048│ -0.0409│ -0.0346│
│2021 │ -0.1853│ -0.1588│ -0.1179│ -0.0587│
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【2.互动问答】
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│09-28 │问：董秘您好，请问公司是否有ERP业务 │
│ │ │
│ │答：您好，公司近期发布了《久其行业ERP解决方案》白皮书，方案以“信创+AI双引擎”为核心，突破传统ERP 的│
│ │流程自动化边界，通过AI算法深度嵌入、物联网全域互联与云原生架构重构，实现从业务支撑工具到战略决策平台│
│ │的范式跃迁。目前该方案主要聚焦建筑施工、机场运营、资产运营等行业。感谢您的关注。 │
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│09-10 │问：上海移通网络事件，会影响到母公司的经营吗 │
│ │ │
│ │答：您好，上海移通事件目前对公司及母公司的经营情况不会造成较大影响。感谢您的关注。 │
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│09-10 │问：公司是否有增值的打算 │
│ │ │
│ │答：您好，公司将持续聚焦主业、深耕行业，通过加强研发创新、加大市场拓展、提升管理效能等措施全力提高经│
│ │营业绩，夯实企业价值。谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2025-09-26 19:59│久其软件（002279）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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久其软件（002279）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/9e166b74-53db-470a-ad2e-a509840dca98.PDF
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2025-09-26 19:59│久其软件（002279）：独立董事年报工作制度（2025年9月）
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北京久其软件股份有限公司
独立董事年报工作制度
第一条 为进一步完善北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构，加强内部控制建设，提升信息披露的质量并充分
发挥独立董事在信息披露方面的作用，明确独立董事职责，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据中国证监会及深圳证券交易
所的相关规定以及公司《公司章程》《信息披露管理制度》《独立董事管理制度》的有关规定，特制定本制度。
第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中应切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。
第三条 公司应当为独立董事提供必要的条件，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使
职权。公司指定董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
第四条 财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场审计前，向独立董事书面提交本
年度审计工作安排及其他相关材料。
第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的沟通会，沟通审计过程中发现
的问题，独立董事应亲自出席并履行沟通职责。沟通会应有书面记录及当事人签字。
第六条 独立董事应在年度报告中，对公司报告期末尚未履行完毕和当期发生的对外担保情况进行专项说明，并发表独立意见。
第七条 独立董事应当依法对年度报告是否真实、准确、完整签署书面确认意见。独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完
整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并由公司董事会予以披露。
第八条 独立董事对公司年报具体事项有异议的，经半数以上独立董事同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事
项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。
第九条 在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为
发生。
第十条 本制度未尽事宜或与有关法律法规的规定相冲突的，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十一条 本制度由公司董事会负责制定、修订和解释。
第十二条 本制度自公司董事会审议通过之日起施行。
本制度变更履历
序号 日期 审批程序 变更备注
1 2010 年 02 月 02 日 第三届董事会第十一次会议 通过本制度
2 2020 年 09 月 27 日 第七届董事会第十三次会议 第 1 次修订
3 2023 年 11 月 23 日 第八届董事会第十次会议 第 2 次修订
4 2025 年 09 月 26 日 第八届董事会第二十二次会议 第 3 次修订
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/049b1e8e-5370-4c95-a633-1712511e4ab3.PDF
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2025-09-26 19:59│久其软件（002279）：独立董事专门会议工作制度（2025年9月）
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北京久其软件股份有限公司
独立董事专门会议工作制度
第一条 为进一步完善北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益
相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者
其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维
护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议，独立董事应当定期或者不
定期组织召开。
第五条 独立董事专门会议原则上应当以现场方式召开，若遇特殊情况，经过半数独立董事同意，可以采取通讯表决的方式召开。
第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立
董事可以自行召集并推举一名代表主持。
第八条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议讨论：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）应当披露的关联交易；
（五）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（六）公司拟被收购时，董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（七）法律、行政法规、中国证监会规定和公司《章程》规定的其他事项。
前款第一项至第三项，经全体独立董事过半数同意后方可行使；第四项至第七项，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。
独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。
第九条 独立董事专门会议应当制作会议记录，如实记录如下事项：
（一）所讨论事项的基本情况；
（二）发表意见的依据，包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的内容等；
（三）讨论事项的合法合规性；
（四）对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措施是否有效；
（五）发表的结论性意见。
第十条 独立董事应在专门会议中发表意见，意见类型包括同意、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍，所发表的意见应当
明确、清楚。第十一条 公司应当保证独立董事专门会议的召开，指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事
专门会议的召开，为其提供会议召开场所，所需的相关资料，组织或者配合开展实地考察等。若独立董事需要聘请专业机构出具意见，
公司须承担相关费用。
第十二条 独立董事专门会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会备案。独立董事专门会议会议记录及公司向独立
董事专门会议提供的资料，应当至少保存 10 年。
第十三条 出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第十四条 本制度未尽事宜或与有关法律法规的规定相冲突的，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行
。
第十五条 本制度解释权归属公司董事会。
第十六条 本制度自公司董事会审议通过之日起施行。
本细则变更履历
序号 日期 审批程序 变更备注
1 2023 年 11 月 23 日 第八届董事会第十次会议 通过本制度
2 2025 年 09 月 26 日 第八届董事会第二十二次会议 第 1 次修订
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/2fc35446-0cd4-4fbe-9e70-0c336f6266f8.PDF
【4.最新报道】
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2025-08-31 06:27│久其软件（002279）2025年中报简析：亏损收窄，三费占比上升明显
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久其软件2025年中报显示，营业总收入8.56亿元，同比下降51.22%；归母净利润亏损7539.35万元，同比收窄49.67%。第二季度单
季收入5.44亿元，同比降47.36%，净利转盈4054.09万元，同比增231.39%。三费合计3.04亿元，占营收比达35.53%，同比大增122.3%。
毛利率升至39.43%，净利率-9.66%，每股收益-0.09元。公司近十年ROIC中位数仅4.91%，历史亏损年份4次，投资回报较弱，商业模式
依赖研发但附加值不高，价投视角下吸引力有限。
https://stock.stockstar.com/RB2025083100001953.shtml
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2025-08-30 02:17│图解久其软件中报：第二季度单季净利润同比增长231.39%
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久其软件2025年中报显示，公司主营收入8.56亿元，同比下滑51.22%；归母净利润亏损7539.35万元，同比收窄49.67%；扣非净利
润亏损8066.88万元，同比收窄47.78%。其中第二季度单季收入5.44亿元，同比下降47.36%；但单季归母净利润达4054.09万元，同比大
幅增长231.39%，扣非净利润3530.04万元，同比增209.26%。公司负债率35.99%，财务费用为负453.79万元，投资收益85.25万元，毛利
率39.43%。整体呈现收入下滑但盈利显著改善趋势。
https://stock.stockstar.com/RB2025083000005911.shtml
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2025-08-29 20:50│久其软件(002279)发布上半年业绩，归母净亏损7539.35万
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智通财经APP讯，久其软件(002279.SZ)发布2025年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入8.56亿元，同比下降51.22%。归属于
上市公司股东净亏损7539.35万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净亏损8066.88万元，基本每股亏损0.0872元。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1338976.html
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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