最新提示☆ ◇002279 久其软件 更新日期：2025-06-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ -0.1341│ -0.1798│ -0.2635│ -0.1732│
│每股净资产(元) │ 1.5021│ 1.6274│ 1.5455│ 1.6352│
│加权净资产收益率(%) │ -8.5700│ -10.3900│ -15.5000│ -9.4500│
│实际流通A股(万股) │ 78972.73│ 79972.73│ 79767.06│ 79767.06│
│限售流通A股(万股) │ 7491.99│ 6531.84│ 6737.52│ 6737.52│
│总股本(万股) │ 86464.72│ 86504.58│ 86504.58│ 86504.58│
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│●最新公告:2025-05-20 18:54 久其软件（002279）：2024年度股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-06-10 15:29 久其软件(002279)：没有vpn相关技术和产品(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):31167.34 同比增(%):-56.75；净利润(万元):-11593.44 同比增(%):2.53 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数105040,减少6.32% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数108115,增加2.93% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-06-12投资者互动:最新1条关于久其软件公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-03-25公告，副董事长2025-04-16至2025-07-15通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于88.57万股,占总股本0.10% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2025-11-24 解禁数量:244.03(万股) 占总股本比:0.28(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-01-26 解禁数量:400.00(万股) 占总股本比:0.46(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2027-01-25 解禁数量:300.00(万股) 占总股本比:0.35(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2028-01-24 解禁数量:300.00(万股) 占总股本比:0.35(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
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【主营业务】
系管理软件（包括电子政务和集团管控）和数字传播。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.3500│ -0.0650│ -0.5270│ -0.5230│
│每股未分配利润(元) │ -0.6843│ -0.5500│ -0.6336│ -0.5433│
│每股资本公积(元) │ 1.1695│ 1.1603│ 1.1694│ 1.1679│
│营业收入(万元) │ 31167.34│ 403717.69│ 272124.01│ 175427.71│
│利润总额(万元) │ -11992.31│ -15272.12│ -24679.09│ -16227.51│
│归属母公司净利润(万) │ -11593.44│ -15556.10│ -22792.39│ -14980.53│
│净利润增长率(%) │ 2.53│ -9.39│ -182.54│ -119.24│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ -0.1341│
│2024 │ -0.1798│ -0.2635│ -0.1732│ -0.1375│
│2023 │ -0.1642│ -0.0932│ -0.0789│ -0.0946│
│2022 │ 0.0715│ -0.1048│ -0.0409│ -0.0346│
│2021 │ -0.1853│ -0.1588│ -0.1179│ -0.0587│
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【2.互动问答】
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│06-12 │问：贵司你好，我想查询贵司于2024年12月3日发布的公告编号为2024-059的《北京久其软件股份有限公司关于行 │
│ │政诉讼事项的进展公告》的备查文件，想对贵司的那次股权转让前后为何涉及行政关系进行了解，能让本人更好地│
│ │了解贵司的经营状况并决定是否购入贵司股票，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，该行政诉讼主要涉及公司因收购上海移通网络有限公司代扣代缴的税款是否需予以退回问题，该行政诉│
│ │讼涉及的税费早已缴纳完毕，尽管行政诉讼结果未判令退还，但不会影响公司日常经营运转。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-09 │问：董秘您好！公司有vpn相关技术和产品吗 │
│ │ │
│ │答：您好，公司目前没有vpn相关技术和产品，感谢您的关注。 │
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│06-03 │问：截止2025年5月30日，一共有多少股东 │
│ │ │
│ │答：您好，投资者如需查询股东人数，可提供身份证扫描件和账户持股信息截图，以“查询股东人数”命名邮件，│
│ │发至002279@jiuqi.com.cn邮箱，确认其公司股东身份后，公司将予以回复。谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2025-05-20 18:54│久其软件（002279）：2024年度股东大会决议公告
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一、 特别提示
1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、 会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日下午 3:00
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日上午9:15~9:25，9:30~11:30 和下午 1:00~3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 20 日上午9:15~下午 3:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京经济技术开发区凉水河路 26 号公司 6 层会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长赵福君
6、会议出席情况：
（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共 14 名，代表具有表决权的股份数 251,237,431 股，占公司有效表决权股份总数
864,647,201 股的比例为29.0566%；其中，中小股东及股东代表 2 名，代表具有表决权的股份数 16,275,329股，占公司有效表决权
股份总数 864,647,201 股的比例为 1.8823%。
（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计
708 名，代表具有表决权的股份数 7,015,716 股，占公司有效表决权股份总数 864,647,201 股的比例为0.8114%。其中，中小股东及
股东代表 708 名，代表具有表决权的股份数 7,015,716股，占公司有效表决权股份总数 864,647,201 股的比例为 0.8114%。
上述现场与网络出席股东及股东代表共 722 名，代表具有表决权的股份数258,253,147 股，占公司有效表决权股份总数 864,647,
201 股的比例为 29.8680%。其中，中小股东及股东代表 710 名，代表具有表决权的股份数 23,291,045 股，占公司有效表决权股份总
数 864,647,201 股的比例为 2.6937%。
（3）公司全体董事、监事和董事会秘书均通过现场或通讯方式出席了本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。北京市万商天
勤律师事务所见证律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的
规定。
三、 议案审议情况
1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》。
表决情况：
同意 257,330,747 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.6428%；反对433,000股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份的0.1677%；弃权489,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1895%。
2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》。
表决情况：
同意 257,321,247 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.6392%；反对427,300股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份的0.1655%；弃权504,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1954%。
3、审议通过了《2024年度财务决算报告》。
表决情况：
同意 257,175,247 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.5826%；反对728,900股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份的0.2822%；弃权349,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1351%。
4、审议通过了《2024年度利润分配预案》。
表决情况：
同意 257,104,347 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.5552%；反对701,600股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份的0.2717%；弃权447,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1732%。
中小股东表决情况：
同意 22,142,245 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 95.0676%；反对701,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份的3.0123%；弃权447,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.9201%。
5、审议通过了《2024年年度报告》及其摘要。
表决情况：
同意 257,178,347 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.5838%；反对536,400股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份的0.2077%；弃权538,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.2085%。
6、审议通过了《非独立董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及2025 年度薪酬方案》，关联股东北京久其科技投资有限
公司、赵福君、董泰湘、施瑞丰、党毅、曾超、石磊、肖兴喜、刘文圣、朱晓钧、王海霞、丁丹合计持有的 234,962,102股已回避表决
。
表决情况：
同意 21,944,170股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 94.2172%；反对 1,173,400 股，占出席会议非关联股东所持有
表决权股份的 5.0380%；弃权173,475 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 0.7448%。
中小股东表决情况：
同意 21,944,170 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 94.2172%；反对 1,173,400 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 5.0380%；弃权173,475 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.7448%。
7、审议通过了《关于回购注销 2022 年度限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的全部限制性股票的议案》，关联股东李纪洲持
有的 592,092 股已回避表决。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决情况：
同意 256,662,055股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 99.6123%；反对 421,700 股，占出席会议非关联股东所持有表
决权股份的 0.1637%；弃权577,300 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 0.2241%。
中小股东表决情况：
同意 21,699,953 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的95.5989%；反对 421,700 股，占出席会议非关联中小股东
所持有表决权股份的1.8578%；弃权 577,300 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的2.5433%。
8、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
表决情况：
同意 256,988,472 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.5103%；反对948,475股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份的0.3673%；弃权316,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1224%。
中小股东表决情况：
同意 22,026,370 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 94.5701%；反对948,475股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份的4.0723%；弃权316,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.3576%。
9、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。表决情况：
同意 257,077,472 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.5448%；反对463,200股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份的0.1794%；弃权712,475股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.2759%。
中小股东表决情况：
同意 22,115,370 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 94.9522%；反对463,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份的1.9887%；弃权712,475股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 3.0590%。
10、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决情况：
同意 257,185,747 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.5867%；反对419,800股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份的0.1626%；弃权647,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.2508%。
四、 独立董事述职情况
公司独立董事向与会股东做了 2024 年度述职报告。
五、 律师出具的法律意见
本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开
程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合
中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、 备查文件
1、 股东大会决议
2、 法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/75d97449-de07-44aa-ac87-2e9ab7346afa.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 18:54│久其软件（002279）：2024年度股东大会的法律意见书
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
关于北京久其软件股份有限公司 2024 年度股东大会的
法律意见书
致：北京久其软件股份有限公司
北京市万商天勤律师事务所（以下简称“本所”）接受北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了
公司召开的 2024 年度股东大会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（下称“
《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《北京久其软件股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的要求，就公司
2024 年度股东大会（下称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。
公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料，本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据此
出具法律意见。
本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、
《股东大会规则》以及《公司章程》发表意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会公告的必备文件，随其他公告文件一起公告。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，见证了本次股东大会的会议过
程。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2025年4月25日，公司在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体公告了《北京久其软件股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的
通知》。
2、公告载明了本次股东大会的召集人、会议时间、会议地点、表决方式、参加会议的方式、会议审议议案、出席会议人员、登记
事项等内容。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 20 日下午 3：00 在北京
经济技术开发区凉水河路 26号公司 6 层会议室召开，由公司董事长赵福君先生主持。本次股东大会网络投票分别通过深圳证券交易所
交易系统以及深圳证券交易所互联网投票系统进行，具体投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年
5月 20日上午 9:15~9:25，9:30~11:30和下午 1:00~3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 20
日上午 9:15~下午 3:00 期间的任意时间。
会议召开的时间、地点、方式与上述公告的内容一致。
本次股东大会的召开、召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格
1、根据出席本次股东大会的股东签到表、股东账户登记证明、身份证明，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为 14 名，
代表具有表决权的公司股份 251,237,431 股。根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 708 名，代表具有表决权的股份数为7,015,7
16 股。
上述通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人持有的股份数合计占公司有表决权股份总数 864,647,201 股
的 29.8680%。
2、公司董事、监事和高级管理人员及公司所聘请的律师通过现场及通讯方式出席了本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
4、公司董事长赵福君先生主持本次会议。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格以及召集人的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会审议的议案如下：
1、审议《2024 年度董事会工作报告》；
2、审议《2024 年度监事会工作报告》；
3、审议《2024 年度财务决算报告》；
4、审议《2024 年度利润分配预案》；
5、审议《2024 年年度报告》及其摘要；
6、审议《非独立董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案》，关联股东已回避表决；
7、审议《关于回购注销 2022 年度限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的全部限制性股票的议案》，关联股东已回避表决；
8、审议《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
9、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
10、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。
（二）会议表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，计票人、监票人和本所律师共同对现场投票进行了计票和监票。公司通过深
圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供了网络投票平台。
根据相关法律法规和公司章程的规定，本项议案由出席本次股东大会的股东表决通过。
（三）会议表决结果
经本所律师的见证，本次股东大会就列入会议通知的全部议案进行了审议并予以表决，并按公司章程规定的程序就现场投票结果进
行了计票、监票，并根据网络投票情况合并统计了投票结果。
根据表决结果及《公司章程》的相关规定，本次股东大会议案全部审议通过。
经核查，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大
会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序
及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/eb729e9a-7229-4028-8835-418ba1d85036.PDF
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2025-05-20 18:51│久其软件（002279）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开的第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十七次会
议分别审议通过了《关于回购注销2022年度限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的全部限制性股票的议案》，且上述议案已经2025年
5月20日召开的公司2024年度股东大会审议通过。
一、回购并注销部分限制性股票事项
根据《上市公司股权激励管理办法（2025年修正）》及公司《2022年度限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，因公司
2024年度母公司经营活动产生的现金流量净额为-0.76亿元，未满足公司层面绩效考核要求，故公司激励对象已获授的第三期限制性股
票均不得解除限售，公司须以授予价格2.50元/股对205名激励对象已获授但未满足解除限售条件的2,440,330股限制性股票予以回购注
销。
截至2025年5月20日，公司的总股本为864,647,201股，上述股份回购注销完成后，公司总股本将减少至862,206,871股。《关于回
购注销2022年度限制性股票激励
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