最新提示☆ ◇002290 禾盛新材 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-08 00:00 禾盛新材（002290）：第六届董事会第十七次会议决议公告( │
│详见后) │
│●最新报道:2024-04-19 16:41 4月19日禾盛新材(002290)现956.3万元大宗交易(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-12-31 营业收入(万元):234036.48 同比增(%):9.71；净利润(万元):8277.1│
│4 同比增(%):25.54 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-04-10,公司股东户数11250,减少3.03% │
│●股东人数:截止2024-03-29,公司股东户数11601,增加2.67% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-11投资者互动:最新2条关于禾盛新材公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 蒋学元 截至2023-12-22累计质押股数：450.00万股 占总股本比：1.81│
│% 占其持股比:100.00% │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-04-29召开2024年4月29日召开2023年度股东大会 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2024-07-22 解禁数量:15.00(万股) 占总股本比:0.06(%) 解禁原因:股权激励 状│
│态:预估 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
家电用外观部件复合材料的研发、生产和销售。
【最新财报】 ★2024一季报预约披露时间:2024-04-25
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│最新主要指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│每股收益(元) │ 0.3300│ 0.3500│ 0.2300│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 2.8457│ 2.8128│ 2.6958│ 2.5540│
│加权净资产收益率(%) │ 12.5900│ 12.8700│ 8.7900│ 2.8400│
│每股经营现金流(元) │ 0.9610│ 0.6780│ 0.5460│ 0.2650│
│每股未分配利润(元) │ -2.9839│ -2.9761│ -3.0894│ -3.2460│
│每股资本公积(元) │ 4.6553│ 4.6548│ 4.6535│ 4.6683│
│营业收入(万元) │ 234036.48│ 170330.86│ 106290.48│ 48374.30│
│利润总额(万元) │ 9571.01│ 9845.05│ 6539.33│ 2166.97│
│归属母公司净利润(万) │ 8277.14│ 8472.63│ 5660.87│ 1774.66│
│净利润增长率(%) │ 25.54│ 20.53│ 20.16│ -27.20│
│实际流通A股(万股) │ 24706.23│ 24511.23│ 24496.23│ 24496.23│
│限售流通A股(万股) │ 105.00│ 300.00│ 315.00│ 315.00│
│总股本(万股) │ 24811.23│ 24811.23│ 24811.23│ 24811.23│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ 0.3300│ 0.3500│ 0.2300│ 0.0700│
│2022 │ 0.2700│ 0.2900│ 0.1900│ 0.1000│
│2021 │ 0.3300│ 0.3300│ 0.2700│ 0.1400│
│2020 │ 0.2300│ 0.2100│ 0.1100│ 0.0400│
│2019 │ -4.9400│ -1.4600│ -0.4100│ 0.0200│
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【2.互动问答】
┌─────┬───────────────────────────────────┐
│04-11 │问：问截止2024年4月10日公司股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，2024年4月10日公司股东总户数 11, 250 户，感谢您对公司的│
│ │关注和支持！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-11 │问：问截止2024年4月10日公司股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，2024年4月10日公司股东总户数 11, 250 户，感谢您对公司的│
│ │关注和支持！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-01 │问：问截止2024年3月31日公司股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，2024年3月29日公司股东总户数11,601户，感谢您对公司的关 │
│ │注和支持！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-21 │问：董秘你好，请问截止到2024年3月20日，贵公司股东户数是多少谢谢啦！！ │
│ │！ │
│ │ │
│ │答：投资者您好，2024年3月20日公司股东总户数11,299户，感谢您对公司的关 │
│ │注和支持！ │
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│03-21 │问：请部截止2024年3月20日收盘公司股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，2024年3月20日公司股东总户数11,299户，感谢您对公司的关 │
│ │注和支持！ │
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【3.最新公告】
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2024-04-08 00:00│禾盛新材（002290）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 1 日以电子邮
件的形式通知全体董事、监事及高级管理人员，经全体董事同意，会议于 2024 年 4 月 3 日 14:00 以通讯表决方式召开。本次会
议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》规定。会议由公司董事长梁旭先生
主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事的议案》
为保障公司董事会的正常运作，经公司股东推荐并经公司董事会提名委员会审查资格，董事会同意提名吴海峰先生为公司第六届
董事会非独立董事候选人（候选人简历请见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于提名第六届董事会独立董事的议案》
为保障公司董事会的正常运作，经公司股东推荐并经公司董事会提名委员会审查资格，董事会同意提名谢荟先生为公司第六届董
事会独立董事候选人（候选人简历请见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人谢荟先生需经过深圳证券交易所对其独立董事的任职资格和独立性进行审核
通过后才能提交公司股东大会审议。《独立董事候选人声明》及《独立董事提名人声明》详见 2024 年 4月 8日巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）。
本次补选完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。
（三）审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会人员组成的议案》
公司拟补选吴海峰先生为第六届董事会非独立董事，谢荟先生为第六届董事会独立董事，根据《上市公司治理准则》、《公司章
程》等有关规定，公司拟对第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会成员进行调整，调整后的成员情
况如下：
董事会审计委员会成员拟为：谢荟、吴亮、彭陈，由谢荟担任主任委员。
董事会提名委员会成员拟为：彭陈、吴海峰、谢荟，由彭陈担任主任委员；
董事会薪酬与考核委员会成员拟为：闫艳、彭陈、郭宏斌，由闫艳担任主任委员。
董事会战略委员会成员拟为：梁旭、闫艳、郭宏斌、吴亮，梁旭担任主任委员。
本议案须经吴海峰先生的董事资格、谢荟先生独立董事资格获得股东大会审议通过后生效。
表决结果:6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签署的公司第六届董事会第十七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/dcc4998b-710c-4732-bb02-e32b3fc7ebd3.PDF
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2024-04-08 00:00│禾盛新材（002290）：提名人声明与承诺
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提名人上海泓垣盛新能源科技合伙企业（有限合伙）现就提名谢荟为苏州禾盛新型材料股份有限公司第6届董事会独立董事候选
人发表公开声明。被提名人已书面同意出任苏州禾盛新型材料股份有限公司第6届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声
明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，
本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独
立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过苏州禾盛新型材料股份有限公司股份有限公司第6届董事会提名委员
会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。√ 是 □ 否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□ 是 √ 否
如否，请详细说明：
被提名人已出具《关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺书》，承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董
事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格。
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√ 是
□ 否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√ 是 □ 否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√ 是 □ 否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√ 是
□ 否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要
求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人（盖章）：上海泓垣盛新能源科技合伙企业（有限合伙）
日 期：2024-04-03
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/e688dae5-bb36-437d-a97d-a11880da167f.PDF
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2024-04-08 00:00│禾盛新材（002290）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺书
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根据苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议决议，本人谢荟被提名为公司第六届董事
会独立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
为了更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得
深圳证券交易所认可的独立董事资格。
特此承诺。
承诺人： 谢 荟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/e4e5ac32-7efb-4c49-b022-be5df6041957.PDF
【4.最新报道】
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2024-04-19 16:41│4月19日禾盛新材(002290)现956.3万元大宗交易
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证券之星消息，4月19日禾盛新材发生大宗交易，交易数据如下：大宗交易成交价格13.1元，相对当日收盘价折价5.28%，成交73
万股，成交金额956.3万元，买方营业部为西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部，卖方营业部为招商证券股份有限公司宁波
丽江东路证券营业部。近三个月该股共发生4笔大宗交易，合计成交2.9万手，折价成交3笔。该股近期无解禁股上市。
https://stock.stockstar.com/RB2024041900031472.shtml
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2024-04-18 16:31│4月18日禾盛新材(002290)发生1笔大宗交易 成交金额985.49万元
─────────┴────────────────────────────────────────────────
证券之星消息，4月18日禾盛新材发生大宗交易，交易数据如下：大宗交易成交价格14.37元，成交68.58万股，成交金额985.49
万元，买方营业部为平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部，卖方营业部为平安证券股份有限公司福清福人路证券营业部。
近三个月该股共发生3笔大宗交易，合计成交2.17万手，折价成交2笔。该股近期无解禁股上市。
https://stock.stockstar.com/RB2024041800030582.shtml
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 14:52│异动快报：禾盛新材(002290)4月16日14点46分触及跌停板
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证券之星4月16日盘中消息，14点46分禾盛新材（002290）触及跌停板。目前价格12.91，下跌9.97%。其所属行业家电零部件目
前下跌。领涨股为春光科技。该股为家电，供应链金融，白色家电概念热股。4月15日的资金流向数据方面，主力资金净流入132.93
万元，占总成交额2.24%，游资资金净流出27.65万元，占总成交额0.47%，散户资金净流出105.28万元，占总成交额1.77%。
https://stock.stockstar.com/RB2024041600024607.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2024-02-20 信息类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):9.98 成交量(万股):1699.08 成交额(万元):14258.82
┌─────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│机构专用 │ 620.27│ 259.86│
│东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 │ 473.32│ 246.99│
│中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 │ 396.04│ 3.04│
│广发证券股份有限公司汕头澄海文冠路证券营业部 │ 349.97│ 0.00│
│华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 │ 349.54│ 0.00│
├─────────────────────────┴───────┴───────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│银泰证券有限责任公司无锡兴源北路证券营业部 │ 247.38│ 1189.36│
│机构专用 │ 166.33│ 576.97│
│机构专用 │ 285.90│ 485.05│
│机构专用 │ 72.98│ 297.28│
│机构专用 │ 620.27│ 259.86│
└─────────────────────────┴───────┴───────┘
●交易日期:2024-02-06 信息类型:连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):-7.65 成交量(万股):1517.35 成交额(万元):12822.32
┌─────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│机构专用 │ 572.87│ 634.57│
│东吴证券股份有限公司苏州工业园区苏州大道东证券营业│ 469.59│ 1.10│
│部 │ │ │
│机构专用 │ 299.64│ 328.22│
│平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业│ 235.84│ 4.94│
│部 │ │ │
│机构专用 │ 220.09│ 96.54│
├─────────────────────────┴───────┴───────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(
|
