最新提示☆ ◇002295 精艺股份 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0800│ 0.0289│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 5.3886│ 5.3475│ 5.3332│ 5.3140│
│加权净资产收益率(%) │ 2.2000│ 1.4200│ 0.5400│ 1.8200│
│实际流通A股(万股) │ 25029.40│ 25029.40│ 25029.40│ 25029.40│
│限售流通A股(万股) │ 32.20│ 32.20│ 32.20│ 32.20│
│总股本(万股) │ 25061.60│ 25061.60│ 25061.60│ 25061.60│
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│●最新公告:2025-03-28 18:24 精艺股份（002295）：【2025-007】01--2025年第一次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-01-24 09:36 异动快报：精艺股份（002295）1月24日9点30分触及涨停板(详见后) │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):262186.96 同比增(%):27.84；净利润(万元):2962.21 同比增(%):5.19 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 10派0.5元(含税) 股权登记日:2024-07-25 除权派息日:2024-07-26 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-09-30,公司股东户数18233,减少4.58% │
│●股东人数:截止2024-06-30,公司股东户数19108,减少9.01% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 南通三建控股有限公司 截至2021-10-25累计质押股数：7518.47万股 占总股本比：30.00% 占其持股比:100│
│.00% │
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【主营业务】
铜加工业务和贸易业务两大业务。
【最新财报】 ●2024年报预约披露时间:2025-04-26
●2025一季报预约披露时间:2025-04-26
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -0.3800│ -0.9340│ -0.6170│ 0.3410│
│每股未分配利润(元) │ 1.7631│ 1.7208│ 1.7237│ 1.6948│
│每股资本公积(元) │ 2.4619│ 2.4619│ 2.4619│ 2.4619│
│营业收入(万元) │ 262186.96│ 171529.90│ 72603.93│ 271188.77│
│利润总额(万元) │ 3424.65│ 2212.69│ 792.65│ 2928.76│
│归属母公司净利润(万) │ 2962.21│ 1903.50│ 723.98│ 2397.45│
│净利润增长率(%) │ 5.19│ -22.33│ 3.33│ -17.18│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 0.1200│ 0.0800│ 0.0289│
│2023 │ 0.1000│ 0.1100│ 0.1000│ 0.0250│
│2022 │ 0.1200│ 0.1500│ 0.1100│ 0.0800│
│2021 │ 0.2340│ 0.2300│ 0.1800│ 0.1000│
│2020 │ 0.1700│ 0.1300│ 0.0500│ -0.0300│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-03-28 18:24│精艺股份（002295）：【2025-007】01--2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年 3 月 28日下午 14:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 3月 28日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13
:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 3月 28日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
2、会议召开地点：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投
票平台。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长黄裕辉先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规
、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的股东
通过现场和网络投票的股东 28人，代表股份 76,094,950股，占公司有表决权股份总数的 30.3632％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 75,436,700 股，占公司有表决权股份总数的 30.1005％。
通过网络投票的股东 25 人，代表股份 658,250 股，占公司有表决权股份总数的 0.2627％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 25 人，代表股份 658,250 股，占公司有表决权股份总数的 0.2627％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 25 人，代表股份 658,250 股，占公司有表决权股份总数的 0.2627％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议，见证律师出席并见证了本次股东大会。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行审议和表决，经参加会议的股东(含股东授权委托代表)对会议提案进
行投票表决,本次会议形成以下决议：
1、逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制，选举黄裕辉先生、李珍女士、顾冲先生、张琦先生、高明远先生、王强先生为公司第八届董事会非独立董
事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算，具体表决结果如下：
1.01 选举黄裕辉先生为第八届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：75,436,744股
中小股东总表决情况：
同意股份数: 44 股
表决结果：本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意,议案通过，黄裕辉先生当选公司第八届董事会非独立董事
。
1.02 选举李珍女士为第八届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：75,436,741股
中小股东总表决情况：
同意股份数: 41股
表决结果：本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意,议案通过，李珍女士当选公司第八届董事会非独立董事。
1.03 选举顾冲先生为第八届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：76,227,233股
中小股东总表决情况：
同意股份数: 790,533 股
表决结果：本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意,议案通过，顾冲先生当选公司第八届董事会非独立董事。
1.04 选举张琦先生为第八届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：75,436,831股
中小股东总表决情况：
同意股份数: 131 股
表决结果：本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意,议案通过，张琦先生当选公司第八届董事会非独立董事。
1.05 选举高明远先生为第八届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：75,436,729股
中小股东总表决情况：
同意股份数: 29 股
表决结果：本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意,议案通过，高明远先生当选公司第八届董事会非独立董事
。
1.06 选举王强先生为第八届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：75,436,731股
中小股东总表决情况：
同意股份数: 31 股
表决结果：本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意,议案通过，王强先生当选公司第八届董事会非独立董事。
2、逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制，选举赵继臣先生、曾鸣先生、滕晓梅女士为公司第八届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议
通过之日起计算，独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决结果如下：
2.01 选举赵继臣先生为第八届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数：75,436,822股
中小股东总表决情况：
同意股份数: 122 股
表决结果：本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意,议案通过，赵继臣先生当选公司第八届董事会独立董事。
2.02 选举曾鸣先生为第八届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数：75,436,819股
中小股东总表决情况：
同意股份数: 119 股
表决结果：本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意,议案通过，赵继臣先生当选公司第八届董事会独立董事。
2.03 选举滕晓梅女士为第八届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数：75,436,821股
中小股东总表决情况：
同意股份数: 121 股
表决结果：本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意,议案通过，赵继臣先生当选公司第八届董事会独立董事。
3、逐项审议并通过了《关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票制，选举王卫冲先生、李强先生为公司第八届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代
表监事殷向辉先生共同组成公司第八届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
3.01 选举王卫冲先生为第八届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意股份数：75,700,319股
中小股东总表决情况：
同意股份数: 263,619 股
表决结果：本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意,议案通过，王卫冲先生当选公司第八届监事会非职工代表
监事。
3.02 选举李强先生为第八届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意股份数：75,436,818股
中小股东总表决情况：
同意股份数: 118 股
表决结果：本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意,议案通过，李强先生当选公司第八届监事会非职工代表监
事。
四、律师出具的法律意见
公司本次股东大会经广东盈隆律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《
公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和精艺股份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召
集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、2025 年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/072f5d1e-6857-42da-a0f9-804b08e85bea.PDF
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2025-03-28 18:22│精艺股份（002295）：关于选举第八届监事会职工代表监事的公告
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广东精艺金属股份有限公司（简称“公司”）第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2025
年 3月 27日召开职工代表大会，选举殷向辉先生担任公司第八届监事会职工代表监事（殷向辉简历详见附件），与公司 2025 年第一
次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/2b381d4d-dfa9-4b88-9afe-9de16a5ee963.PDF
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2025-03-28 18:22│精艺股份（002295）：关于聘任高级管理人员的公告
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广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28日召开了第八届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于
聘任公司首席执行官的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司常务副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的
议案》、《关于公司聘任副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将相关的具体情况公告如下：
一、公司高级管理人员组成情况
总经理：卫国
财务总监：顾冲
常务副总经理：孔岩
副总经理：张福斌、史雪艳、杨翔瑞
董事会秘书：杨翔瑞
上述高级管理人员任期三年，自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满。
二、公司董事会秘书联系方式
联系电话：0757-26336931
传真号码：0757-22397895
电子邮箱：yangxiangrui@jieagd.com
通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/ecbf6c62-a8c5-4603-8f57-8a9a6911a964.PDF
【4.最新报道】
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2025-01-24 09:36│异动快报：精艺股份（002295）1月24日9点30分触及涨停板
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精艺股份（002295）1月24日盘中触及涨停板，上涨10.07%，但所属工业金属行业整体下跌。该股为有色·铜和有色金属概念热股
，当日相关概念分别上涨1.36%和0.64%。资金流向数据显示，主力资金净流入42.31万元，游资净流入390.81万元，散户净流出433.13
万元。近5日资金流向总体稳定。以上信息仅供参考，不构成投资建议。
https://stock.stockstar.com/RB2025012400013641.shtml
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2024-10-30 17:24│精艺股份(002295)：前三季度净利润2962.21万元 同比增长5.19%
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格隆汇10月30日丨精艺股份(002295.SZ)公布2024年第三季度报告，公司前三季度实现营业收入26.22亿元，同比增长27.84%；归属
于上市公司股东的净利润2962.21万元，同比增长5.19%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2279.88万元，同比下降4.5
3%；基本每股收益0.12元。
https://www.gelonghui.com/news/4879920
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2024-09-01 06:16│精艺股份（002295）2024年中报简析：增收不增利，公司应收账款体量较大
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据证券之星公开数据整理，近期精艺股份（002295）发布2024年中报。截至本报告期末，公司营业总收入17.15亿元，同比上升26.
0%，归母净利润1903.5万元，同比下降22.33%。按单季度数据看，第二季度营业总收入9.89亿元，同比上升23.59%，第二季度归母净利
润1179.52万元，同比下降32.6%。
https://stock.stockstar.com/RB2024090100001015.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2024-04-15 信息类型:振幅值达15%的证券
涨跌幅(%):-3.39 成交量(万股):6097.50 成交额(万元):52604.95
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│ 买入前五营业部 │
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│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
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│长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 │ 3768.37│ 3103.19│
│国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 │ 2516.90│ 2519.04│
│国泰君安证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 │ 1546.41│ 476.47│
│华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 │ 1505.32│ 1220.72│
│光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 │ 1412.07│ 1742.03│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 │ 3768.37│ 3103.19│
│国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 │ 2516.90│ 2519.04│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 │ 331.04│ 1929.84│
│华鑫证券有限责任公司上海分公司 │ 783.21│ 1800.14│
│国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 │ 5.59│ 1743.08│
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【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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