最新提示☆ ◇002295 精艺股份 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0300│ 0.1100│ 0.1200│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 5.4211│ 5.3894│ 5.3886│ 5.3475│
│加权净资产收益率(%) │ 0.5700│ 2.0700│ 2.2000│ 1.4200│
│实际流通A股(万股) │ 25029.40│ 25029.40│ 25029.40│ 25029.40│
│限售流通A股(万股) │ 32.20│ 32.20│ 32.20│ 32.20│
│总股本(万股) │ 25061.60│ 25061.60│ 25061.60│ 25061.60│
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│●最新公告:2025-07-25 16:00 精艺股份（002295）：公司关于对外担保的进展公告(详见后) │
│●最新报道:2025-07-15 09:36 异动快报：精艺股份（002295）7月15日9点31分触及跌停板(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):107873.50 同比增(%):48.58；净利润(万元):772.43 同比增(%):6.69 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派0.36元(含税) │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数13562,减少10.81% │
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数15206,减少16.60% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 南通三建控股有限公司 截至2021-10-25累计质押股数：7518.47万股 占总股本比：30.00% 占其持股比:100│
│.00% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-08-11召开2025年8月11日召开2次临时股东会 │
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【主营业务】
铜加工业务和贸易业务两大业务。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-26
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.9920│ 0.4640│ -0.3800│ -0.9340│
│每股未分配利润(元) │ 1.7862│ 1.7554│ 1.7631│ 1.7208│
│每股资本公积(元) │ 2.4619│ 2.4619│ 2.4619│ 2.4619│
│营业收入(万元) │ 107873.50│ 375401.83│ 262186.96│ 171529.90│
│利润总额(万元) │ 833.06│ 3338.87│ 3424.65│ 2212.69│
│归属母公司净利润(万) │ 772.43│ 2770.63│ 2962.21│ 1903.50│
│净利润增长率(%) │ 6.69│ 15.57│ 5.19│ -22.33│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0300│
│2024 │ 0.1100│ 0.1200│ 0.0800│ 0.0300│
│2023 │ 0.1000│ 0.1100│ 0.1000│ 0.0250│
│2022 │ 0.1200│ 0.1500│ 0.1100│ 0.0800│
│2021 │ 0.2340│ 0.2300│ 0.1800│ 0.1000│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-07-25 16:00│精艺股份（002295）：公司关于对外担保的进展公告
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特别风险提示：
截至公告日，公司及子公司为其下属控股公司累计实际发生担保总额占公司最近一期经审计净资产的 40.78%，对资产负债率超过
70%的单位担保金额占公司最近一期经审计净资产的 30.39%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）与兴业银行股份有限公司佛山分行签署《最高额保证合同》，为全资子公司佛山
市顺德区精艺万希铜业有限公司的授信业务提供连带责任保证，担保金额为人民币 1,000万元，保证期间为债务履行期限届满之日起三
年。
公司与兴业银行股份有限公司佛山分行签署《最高额保证合同》，为全资子公司广东精艺销售有限公司的授信业务提供连带责任保
证，担保金额为人民币5,000万元，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
二、股东大会审议情况
公司 2024 年度股东大会审议通过《关于 2025 年度担保额度预计的公告》，同意公司及子公司为其下属控股公司新增不超过 133
,625万元的担保额度，其中向资产负债率 70%以上的下属控股公司新增担保额度 99,125 万元，向资产负债率低于 70%的下属控股公司
新增担保额度 34,500 万元。上述担保额度在授权期限内可循环使用。
前述对佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司、广东精艺销售有限公司的担保在股东大会批准的额度范围之内。
三、被担保人基本情况
（一）佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司
公司名称：佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司
成立时间：2003 年 10月 24日
注册地址：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区
法定代表人：郭桂庆
注册资本：3,870 万元港币
经营范围：一般项目：有色金属压延加工。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) (以上项目不涉及外商
投资准入特别管理措施)
股权关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
主要财务指标：
单位：元
项目 2024年 12月 31日 2025年 3月 31日（未经审计）
资产总额 339,662,362.88 333,257,533.95
负债总额 136,902,118.76 127,477,129.47
净资产 202,760,244.12 205,780,404.48
资产负债率 40.31% 38.25%
项目 2024年度 2025年一季度（未经审计）
营业收入 283,292,967.86 77,776,145.83
利润总额 13,861,478.78 3,157,483.85
净利润 11,282,386.67 3,059,600.36
诚信状况：经核查，佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司不属于失信被执行人。
（二）广东精艺销售有限公司
公司名称：广东精艺销售有限公司
成立时间：2011 年 5月 10日
注册地址：佛山市顺德区北滘镇西海村委会北围工业大道 11 号之一法定代表人：卫国
注册资本：5,000 万元人民币
经营范围：一般项目：金属制品销售；金属材料销售；合成材料销售；有色金属合金销售；锻件及粉末冶金制品销售；金属基复合
材料和陶瓷基复合材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；机械设备销售；塑料制品销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；
建筑装饰材料销售；包装材料及制品销售；密封件销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电子专用材料销售；电子专用设备销
售；显示器件销售；日用玻璃制品销售；日用家电零售；家用电器销售；音响设备销售；特种设备销售；轴承、齿轮和传动部件销售；
轴承销售；制冷、空调设备销售；风机、风扇销售；环境保护专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；烘炉、熔炉及电炉销售
；智能仪器仪表销售；数字视频监控系统销售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；汽车零配件零售；摩托车及零配件批发；摩托车
及零配件零售；金银制品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；林业产品销售；建筑用木料及木材组件加工；软木制品销售；日用木制
品销售；化妆品批发；化妆品零售；专用化学产品销售（ 不含危险化学品）；化工产品销售（ 不含许可类化工产品）；国内贸易代理
；销售代理；进出口代理；货物进出口；技术进出口；企业管理咨询；供应链管理服务；金属材料制造；有色金属合金制造；有色金属
压延加工；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动）
股权关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
主要财务指标：
单位：元
项目 2024年 12月 31日 2025年 3月 31日（未经审计）
资产总额 736,132,508.50 978,338,019.24
负债总额 648,629,735.09 888,707,372.33
净资产 87,502,773.41 89,630,646.91
资产负债率 88.11% 90.84%
项目 2024年度 2025年一季度（未经审计）
营业收入 1,753,620,537.24 604,370,981.31
利润总额 6,784,973.73 3,166,651.41
净利润 5,007,070.24 2,363,544.99
诚信状况：经核查，广东精艺销售有限公司不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
债权人 被担保人 担保人 担保金额 保证方式 保证期间
兴业银 佛山市顺 广东精艺 1,000万 连带责任保 保证期间为债务履行期限
行股份 德区精艺 金属股份 元人民币 证 届满之日起三年
有限公 万希铜业 有限公司
司佛山 有限公司
分行
兴业银 广东精艺 广东精艺 5,000万 连带责任保 保证期间为债务履行期限
行股份 销售有限 金属股份 元人民币 证 届满之日起三年
有限公 公司 有限公司
司佛山
分行
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司为其下属控股公司担保的额度总金额为133,625 万元，占公司最近一期经审计净资产的 98.48%，全
部系为公司合并范围内子公司、孙公司提供的担保。公司及子公司为其下属控股公司担保的总余额为55,328.16万元，占公司最近一期
经审计净资产的 40.78%。除此以外，公司无其他担保事项，也无逾期担保及涉及诉讼的担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/3383b876-0631-4413-82b1-160affccb488.PDF
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2025-07-25 15:59│精艺股份（002295）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 7月 25日召开了第八届董事会第七次会议（临时），决定于 2025 年 8月 1
1日（星期一）召开 2025年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等
的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025 年 8月 11日（星期一）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8月 11 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8月 11日上午9:15—2025 年 8月 11日下午 15:
00 期间任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列
明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 8月 4 日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司行政大楼办公室
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的提案
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于增补第八届董事会非独立董事的议案 √
2、特别提示和说明
（1）上述提案已在 2025 年 7 月 25 日召开的公司第八届董事会第七次会议（临时）审议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资
讯网（ www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）上述提案仅拟增补 1名非独立董事，不适用累积投票制，故采取非累积投票制进行表决。
（3）本次股东大会审议议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间
2025 年 8 月 8 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00）
2、登记地点及授权委托书送达地点
广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司，邮政编码：528311。
3、登记手续：
（1）法人股东须持营业执照复印件（盖公章）、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书、股东账户卡及持股凭证
、出席代表身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托
书（见附件 2）和委托人的身份证复印件、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（3）股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作
流程见附件 1。
五、其他事项
1、本次股东大会会期为半天。参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。
2、会议联系人：杨翔瑞
联系电话：0757-26336931 传真：0757-26336931
电子邮箱：yangxiangrui@jieagd.com
六、备查文件
1、公司第八届董事会第七次会议（临时）决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/435bc5f0-acbd-49af-bffa-42ee397c2055.PDF
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2025-07-25 15:56│精艺股份（002295）：第八届董事会第七次会议（临时）决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议（临时）通知已于 2025 年 7月 19日前
以专人送达、传真、邮寄、微信等方式送达全体董事。
2、召开方式：本次会议于 2025 年 7月 25日在广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区公司行政大楼会议室以现场结合电子通讯表
决方式召开。
3、出席情况：本次会议应参加表决董事 8人，实际参加表决董事 8人，其中独立董事曾鸣授权委托独立董事赵继臣代为出席。
4、主持人和列席人员：会议由董事长顾冲先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议：
（一）审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》
经控股股东推荐，拟增补袁庆华先生为第八届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止
。
公司董事会提名委员会已事先对以上非独立董事候选人（简历附后）的职业、学历、职称、详细情况、任职条件等进行了审查，认
为被提名人的基本情况、任职资格条件符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，提请公司股东大会审议。董事会中兼任公司高级管
理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》
公司定于 2025 年 8 月 11 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2025
年 7月 26日指定信息披露媒体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、第八届董事会第七次会议（临时）决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/2b01e21d-b113-4ded-98a6-1a2dda3d4993.PDF
【4.最新报道】
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2025-07-15 09:36│异动快报：精艺股份（002295）7月15日9点31分触及跌停板
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精艺股份（002295）7月15日早盘跌停，股价10.53元，下跌10%。其所属工业金属板块整体上涨，金田股份领涨。资金流向显示，
主力资金净流出1.11亿元，散户资金净流入1.18亿元，市场分歧明显。
https://stock.stockstar.com/RB2025071500009002.shtml
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2025-07-11 09:45│异动快报：精艺股份（002295）7月11日9点45分触及涨停板
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7月11日，精艺股份涨停，股价报11.39元，上涨10.05%，所属工业金属板块同步上涨。当日主力资金净流出8082.94万元，游资和
散户资金分别净流入3892.28万元和4190.66万元。有色金属板块表现活跃，领涨股为盛达资源。
https://stock.stockstar.com/RB2025071100008202.shtml
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2025-07-09 09:37│异动快报：精艺股份（002295）7月9日9点33分触及涨停板
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7月9日，精艺股份股价涨停，上涨9.96%，所属工业金属行业同步上涨。当日有色·铜概念上涨1.88%，主力资金净流入5284.93万
元。公司作为有色金属概念股，近期资金流向显示主力积极介入。
https://stock.stockstar.com/RB2025070900008064.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2025-07-15 信息类型:跌幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):-10.00 成交量(万股):1640.20 成交额(万元):17421.47
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
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│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │
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