最新提示☆ ◇002295 精艺股份 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ 0.0300│ 0.1100│ 0.1200│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 5.4211│ 5.3894│ 5.3886│ 5.3475│
│加权净资产收益率(%) │ 0.5700│ 2.0700│ 2.2000│ 1.4200│
│实际流通A股(万股) │ 25029.40│ 25029.40│ 25029.40│ 25029.40│
│限售流通A股(万股) │ 32.20│ 32.20│ 32.20│ 32.20│
│总股本(万股) │ 25061.60│ 25061.60│ 25061.60│ 25061.60│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2025-06-25 20:27 精艺股份（002295）：关于董事长辞职的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-06-26 01:00 精艺股份因信息披露违规等违规行为被广东证监局责令改正(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):107873.50 同比增(%):48.58；净利润(万元):772.43 同比增(%):6.69 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派0.36元(含税) │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数13562,减少10.81% │
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数15206,减少16.60% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 南通三建控股有限公司 截至2021-10-25累计质押股数：7518.47万股 占总股本比：30.00% 占其持股比:100│
│.00% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-06-27召开2025年6月27日召开2024年度股东会 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
铜加工业务和贸易业务两大业务。
【最新财报】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ -0.9920│ 0.4640│ -0.3800│ -0.9340│
│每股未分配利润(元) │ 1.7862│ 1.7554│ 1.7631│ 1.7208│
│每股资本公积(元) │ 2.4619│ 2.4619│ 2.4619│ 2.4619│
│营业收入(万元) │ 107873.50│ 375401.83│ 262186.96│ 171529.90│
│利润总额(万元) │ 833.06│ 3338.87│ 3424.65│ 2212.69│
│归属母公司净利润(万) │ 772.43│ 2770.63│ 2962.21│ 1903.50│
│净利润增长率(%) │ 6.69│ 15.57│ 5.19│ -22.33│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0300│
│2024 │ 0.1100│ 0.1200│ 0.0800│ 0.0300│
│2023 │ 0.1000│ 0.1100│ 0.1000│ 0.0250│
│2022 │ 0.1200│ 0.1500│ 0.1100│ 0.0800│
│2021 │ 0.2340│ 0.2300│ 0.1800│ 0.1000│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-06-25 20:27│精艺股份（002295）：关于董事长辞职的公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 6月 25日收到公司董事长黄裕辉先生的书面辞职报告。因个
人原因，黄裕辉先生申请辞去公司董事、董事长及董事会战略与投资委员会主任委员、提名委员会委员职务。截至本公告披露日，黄裕
辉先生间接持有公司股份 1657.07 万股，为持有公司 5%以上股份的股东南通三建控股有限公司的法人、董事长，为公司实际控制人之
一。黄裕辉先生不存在应履行而未履行的承诺事项。
根据有关规定，黄裕辉先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常开展，黄裕辉先生的辞职
报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对黄裕辉先生任职期间所做工作表示感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/e5090f47-3a65-409c-aa69-22770aca47a2.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-06-24 20:44│精艺股份（002295）：关于收到广东证监局对公司采取责令改正措施并对黄裕辉等采取出具警示函措施的决定的
│公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 24日收到广东证监局出具的《关于对广东精艺金属股份有限公
司采取责令改正措施并对黄裕辉等采取出具警示函措施的决定》[2025]64 号，具体内容如下：
广东精艺金属股份有限公司、黄裕辉、卫国、杨翔瑞：
经查，我局发现广东精艺金属股份有限公司（以下简称精艺股份或公司）存在以下违规行为：
一、未按规定披露公司实际控制人、董事长失信情况。经查，精艺股份实际控制人、董事长黄裕辉被多地人民法院纳入失信被执行
人名单。精艺股份在《第八届董事会第一次会议决议公告》等临时报告及相关定期报告中，未如实披露黄裕辉上述失信情况，违反了《
上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182 号，下同）第三条第一款、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号一一
年度报告的内容与格式》（证监会公告[2021]15 号）第五十三条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号--半年度报
告的内容与格式》（证监会公告[2021]16 号）第三十八条的规定。
二、公司董事长不具备任职资格。精艺股份现任董事长黄裕辉被人民法院纳入失信被执行人名单，构成《中华人民共和国公司法》
第一百七十八条第一款第五项规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形，违反了《上市公司治理准则》（证监会公告[2025]
5 号）第二十六条的规定。
精艺股份董事长黄裕辉、总经理卫国、董事会秘书杨翔瑞，未能按照《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款、第四条的规定
履行勤勉尽责义务，对公司相关违规行为负有主要责任，其中黄裕辉、杨翔瑞对公司上述全部违规行为负有主要责任，卫国对公司第一
项违规行为负有主要责任。
根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二款、《上市公司信息披露管理办法》第五十一条第一款及第二款、第五十二条第
一项及第三项的规定，我局决定对精艺股份采取责令改正的监管措施，对黄裕辉、卫国、杨翔瑞采取出具警示函的行政监管措施。你们
应在收到本决定书 2个交易日内采取有效措施进行整改，更换董事长并如实披露相关信息，并在收到本决定书之日起 30日内向我局报
送整改报告，并抄报深圳证券交易所。同时，你们应认真吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习，依法真实、准确、完整、及时、
公平地履行信息披露义务，健全完善公司治理和内部控制制度机制，提高公司治理和规范运作水平。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本
决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/ead7ce51-5b7b-452c-a57f-a70162f0103b.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-06-24 20:41│精艺股份（002295）：第八届董事会第四次会议决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于 2025 年 6月 24 日（星期二）下午 16：00 以现场
结合线上会议的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知以现场及电话通知送达全体董事。
公司全体董事共同推举独立董事滕晓梅女士主持本次会议，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。公司监事会成员和高级管理
人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议：
（一）审议通过了《关于取消 2024 年度股东大会部分议案的议案》
2025 年 6月 23 日，公司收到《江苏省南通市海门区人民法院》【（2024）苏 0613 执 4200 号告知函】，海门区人民法院对公
司章程修订中的部分条款提出了异议，鉴于此，公司董事会决定取消原定提交公司 2024 年度股东大会审议的《关于修订公司<章程>的
议案》。
董事李珍：关于本次会议的议案我的意见是反对，因为我作为董事并没有违反法律，章程修改既没有拘执的主观故意也没有起到拘
执的法律后果，没有违法违规，当时 6 月 5日的决议是审慎，如果股东有不同意，请上股东会否决。
董事王强反对本次董事会审议的议案，没有提出具体理由。
表决结果：同意 7票，反对 2票，弃权 0票
三、备查文件
1、第八届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/743c8029-99a0-48cd-8d9c-040a0c210522.PDF
【4.最新报道】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-06-26 01:00│精艺股份因信息披露违规等违规行为被广东证监局责令改正
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
精艺股份董事长黄裕辉等高管因信息披露违规被广东证监局责令改正，未按规定披露实际控制人失信情况，且董事长不具备任职资
格，违反相关证券法规。
https://stock.stockstar.com/RB2025062600000613.shtml
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-06-25 20:31│精艺股份(002295)：董事长黄裕辉辞职
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
格隆汇6月25日丨精艺股份(002295.SZ)公布，公司董事会于2025年6月25日收到公司董事长黄裕辉先生的书面辞职报告。因个人原
因，黄裕辉先生申请辞去公司董事、董事长及董事会战略与投资委员会主任委员、提名委员会委员职务。截至本公告披露日，黄裕辉先
生间接持有公司股份1657.07万股，为持有公司5%以上股份的股东南通三建控股有限公司的法人、董事长，为公司实际控制人之一。
https://www.gelonghui.com/news/5026600
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-05-16 15:07│精艺股份(002295)：公司业务没有直接涉及海外市场
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
格隆汇5月16日丨精艺股份(002295.SZ)于近期投资者关系活动表示，公司业务没有直接涉及海外市场。
https://www.gelonghui.com/news/5005007
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】
┌────────┬───────────────────┬────────┬───────────────────┐
│公告日期 │2023-05-25 │函件类别 │年报问询函 │
├────────┼───────────────────┴────────┴───────────────────┤
│标题 │关于对广东精艺金属股份有限公司2022年年报的问询函 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│PDF原文地址 │http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/fxklwxhj/LSD002295178991.pdf │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
┌────────┬───────────────────┬────────┬───────────────────┐
│公告日期 │2022-12-12 │函件类别 │关注函 │
├────────┼───────────────────┴────────┴───────────────────┤
│标题 │关于对广东精艺金属股份有限公司的关注函 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│PDF原文地址 │http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/fxklwxhj/LSD002295176519.pdf │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
【交易所监管】
┌────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│处理日期 │2025-06-24 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│涉及对象 │上市公司 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│监管措施 │监管函 │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
【特别处理】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|