最新提示☆ ◇002296 辉煌科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.2172│ 0.4800│ 0.4172│ 0.3453│ 0.2447│ 0.7100│
│每股净资产(元) │ 6.4445│ 6.2268│ 6.1659│ 6.0940│ 6.1961│ 5.9372│
│加权净资产收益率(%│ 3.4300│ 7.6300│ 6.7900│ 5.6500│ 4.0400│ 12.6800│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 34732.44│ 34732.44│ 34741.54│ 34741.54│ 34741.54│ 34741.54│
│限售流通A股(万股) │ 4225.60│ 4225.60│ 4216.50│ 4216.50│ 4216.50│ 4216.50│
│总股本(万股) │ 38958.04│ 38958.04│ 38958.04│ 38958.04│ 38958.04│ 38958.04│
├─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│●最新公告:2026-07-08 19:49 辉煌科技（002296）：2026年第一次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-05-21 18:34 辉煌科技(002296)：独立董事周建民逝世(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):22181.89 同比增(%):3.16；净利润(万元):8461.44 同比增(%):-11.26 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 10派1.3元(含税) 股权登记日:2026-06-16 除权派息日:2026-06-17 │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数41455,减少0.59% │
│●股东人数:截止2025-12-31,公司股东户数41702,增加0.29% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-06-29投资者互动:最新1条关于辉煌科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
轨道交通高端装备的研发、生产、销售、安装和维护等
【最新财报】 ●2026中报预约披露时间:2026-07-31
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ 0.2260│ 0.4320│ 0.1830│ 0.1420│ 0.0190│ 0.3860│
│每股未分配利润(元)│ 3.3763│ 3.1591│ 3.1189│ 3.0470│ 3.1464│ 2.9017│
│每股资本公积(元) │ 2.0032│ 2.0027│ 2.0049│ 2.0049│ 2.0075│ 1.9933│
│营业收入(万元) │ 22181.89│ 87851.19│ 57791.14│ 40410.57│ 21501.84│ 127190.52│
│利润总额(万元) │ 9702.22│ 21196.00│ 18309.69│ 15185.03│ 10883.90│ 29498.35│
│归属母公司净利润( │ 8461.44│ 18710.61│ 16253.81│ 13452.49│ 9534.58│ 27453.74│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -11.26│ -31.85│ 20.94│ 19.50│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.2172│
│2025 │ 0.4800│ 0.4172│ 0.3453│ 0.2447│
│2024 │ 0.7100│ 0.3460│ 0.2903│ 0.2095│
│2023 │ 0.4362│ 0.2862│ 0.1568│ 0.0616│
│2022 │ 0.2834│ 0.2671│ 0.1937│ 0.0541│
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【2.互动问答】
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│06-29 │问：尊敬的董秘，公司应收账款问题是不是当时欲速而不达标，从而造成质量问题，应收账款无法兑现，请回答一│
│ │下，谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好！公司严格遵循企业会计准则及合同约定，依据项目整体交付、客户完成竣工验收手续后确认对应收入；│
│ │由于项目验收与客户付款节奏存在时间差，部分款项在报告期末未能及时到账，从而形成应收账款。公司已验收交│
│ │付项目均通过客户合规验收，不存在产品交付不达标、质量缺陷等导致款项无法兑付的情况。公司高度重视项目回│
│ │款工作，已建立并持续完善应收账款分档管理与动态跟踪机制，强化与客户的常态化沟通，同时加大对应收账款的│
│ │催收力度与考核权重。此外，公司已搭建涵盖合同交付、售后服务支持、用户需求问题库跟踪及回款进度信息的共│
│ │享平台，针对大额超期应收账款成立专项工作组，协同市场营销部门积极争取客户付款支持，推动回款进度。同时│
│ │，公司持续优化经营策略，努力提升公司价值。感谢您对公司的关注。 │
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【3.最新公告】
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2026-07-08 19:49│辉煌科技（002296）：2026年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年6月18日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（https://www
.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召开时间
（1）现场召开时间：2026年7月8日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月8日9:15至15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道188号公司研发楼1209会议室。
6、现场会议主持人：公司董事长李海鹰先生
7、本次股东会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人及召集、召开程序均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共106人，代表股份56,817,530股，占公司有表决权股份总数的14.5843
%。
（1）参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共7人，代表股份55,856,030股，占公司有表决权股份总数的14.3375%。
（2）通过网络投票的股东99人，代表股份961,500股，占公司有表决权股份总数的0.2468%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东100人，代表股份961,600股，占公司有表决权股份总数的0.2468%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.000026%。通过网络投票的股东99人，代表股份961
,500股，占公司有表决权股份总数的0.246804%。
3、公司部分董事、高级管理人员（含董事会秘书）出席了本次股东会，公司聘请的国浩律师（北京）事务所律师对本次股东会进
行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
1、《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
本次股东会采用累积投票制补选郑建彪先生、宋静女士为公司第九届董事会独立董事，任期均自本次股东会审议通过之日起至第九
届董事会任期届满之日止。具体表决情况如下：
1.01、选举郑建彪先生为公司第九届董事会独立董事；
表决结果：同意票数56,024,458股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.6042%；郑建彪先生当选为公司第九届董事会独立董
事。
其中中小股东表决结果：同意票数168,528股，占出席会议中小股东所持有效表决权的17.5258%。
1.02、选举宋静女士为公司第九届董事会独立董事；
表决结果：同意票数56,007,775股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.5748%；宋静女士当选为公司第九届董事会独立董事
。
其中中小股东表决结果：同意票数151,845股，占出席会议中小股东所持有效表决权的15.7909%。
本次完成补选独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
2、律师姓名：赵清律师、朱浩力律师
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《上市公
司股东会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。
国浩律师（北京）事务所出具的《关于河南辉煌科技股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》已于同日刊登于巨潮资
讯网。
五、会议备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、国浩律师（北京）事务所《关于河南辉煌科技股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/daf545b5-eb01-426f-9a14-191d8e122fd4.PDF
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2026-07-08 19:49│辉煌科技（002296）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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北京/上海/深圳/杭州/广州/昆明/天津/成都/宁波/福州/西安/南京/南宁/济南/重庆/苏州/长沙/太原/武汉/贵阳乌鲁木齐/郑州/
石家庄/合肥/海南/青岛/南昌/大连/银川/香港/巴黎/马德里/斯德哥尔摩/纽约/马来西亚/柬埔寨
地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026
电话：010-65890699 传真：010-65176800
电子信箱：grandallbj@grandall.com.cn网址：http://www.grandall.com.cn国浩律师（北京）事务所
关于河南辉煌科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
之
法律意见书
国浩京证字[2026]第 0401号致：河南辉煌科技股份有限公司
国浩律师（北京）事务所（简称“本所”）接受河南辉煌科技股份有限公司（简称“公司”或“上市公司”）的委托，指派赵清律
师、朱浩力律师（简称“本所律师”）见证公司 2026年 7月 8日召开的 2026年第一次临时股东会（简称“本次股东会”或“本次会议
”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（简称“《股东会规则》”）等中国（为出具本法律意见书之目的，不包括香港特别行政
区和澳门特别行政区及中国台湾省）法律法规、规章及公司现行有效的《河南辉煌科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的有关规定，对本次会议进行见证。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、
出席会议人员资格（但不包含网络投票股东资格）和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，
而不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师在出具本法律意见书之前，已得到公司的承诺和保证，即公司向本所律师提供的文件和资料完整、真实、有效，无任何隐
瞒、虚假、遗漏和误导之情形，其中文件资料为副本、复印件的，保证与正本或原件相符。
本所律师保证本法律意见书所认定的相关事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
本法律意见书仅供公司为进行本次股东会之目的而使用，非经本所同意，不得用作任何其他目的。
基于上述，根据中国现行有效的法律法规及规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责之精神，
现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2026年 6月 18日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（https://www.cnin
fo.com.cn）上刊登了《河南辉煌科技股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（简称“《股东会通知》”）。公司董
事会已于本次股东会召开前十五日以公告方式通知各股东，《股东会通知》中列明了本次股东会召开的时间、地点、参会人员的资格、
审议的议案内容，公司已对本次股东会所有议案的内容进行了充分披露。
经本所律师见证，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，其中：
（一）本次股东会现场会议于 2026 年 7月 8日 14:30 在郑州市高新技术产业开发区科学大道 188 号研发楼 1209 会议室召开。
本次股东会现场会议由董事长李海鹰先生主持。
（二）本次股东会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 7月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 8日 9:15至 15:00的任意时间。
经本所律师审核，公司董事会已以公告形式提前十五日通知全体股东，公司本次股东会召开的时间、地点、审议的议案与公告一致
，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会人员和召集人的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
1.出席会议的总体情况
根据出席本次股东会股东（或股东代理人）签名及股东的授权委托书、深圳证券信息有限公司提供的数据资料显示，出席本次股东
会的股东和股东代理人共106人，均为截至 2026年 7月 2日 15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持
有公司股票的股东或其代理人，代表有表决权股份56,817,530股，占公司有表决权股份总数的 14.5843%。
其中：
（1）参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 7人，代表有表决权股份 55,856,030股，占公司有表决权股份总数的 14.33
75%。
（2）通过网络投票的股东共 99人，代表有表决权股份 961,500股，占公司有表决权股份总数的 0.2468%。
2.中小股东出席的总体情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东代理人共 100人，代表有表决权股份 961,600股，占公司有表决权股份
总数的 0.2468%。其中：
（1）通过现场投票的股东共 1人，代表有表决权股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.000026%。
（2）通过网络投票的股东共 99人，代表有表决权股份 961,500股，占公司有表决权股份总数的 0.246804%。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
出席本次会议现场会议的股东或代理人均持有相关身份证明。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司
进行认证。
（二）出席本次会议的其他人员
根据本所律师的见证，除公司股东及股东代理人外，出席及列席本次会议的人员还有公司董事、高级管理人员。本所律师列席了本
次股东会。
综上所述，本所律师认为，出席本次会议的人员资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
（三）本次会议召集人
经本所律师核查，公司本次股东会是由董事会召集，符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，
召集人的资格合法、有效。
三、关于本次会议的表决程序和表决结果
（一）根据本所律师的见证，本次会议实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致，并未出现会议审议过程中对议案进行修改
的情形，符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）根据本所律师的见证，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，出席会议的股东及股东代理人就列入本次会议
议事日程的议案进行了逐一表决。该表决方式符合《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
（三）经本所律师见证，公司按照《公司章程》的表决票清点程序对本次会议现场会议的表决票进行清点和统计。网络投票结束后
，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
四、根据本所律师的见证，本次会议审议通过以下议案：
1.《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式表决，表决结果如下：
1.01选举郑建彪先生为公司第九届董事会独立董事
总表决情况：
同意 56,024,458股，占出席会议有表决权股份总数的 98.6042%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 168,528股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 17.5258%。
本议案表决结果为通过。
1.02选举宋静女士为公司第九届董事会独立董事
总表决情况：
同意 56,007,775股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5748%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 151,845股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 15.7909%。
本议案表决结果为通过。
综上所述，本次会议审议议案的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，其表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《股东会规则》等
法律法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/bea95dd5-a113-487e-80a8-54d2a7355066.PDF
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2026-07-08 19:47│辉煌科技（002296）：关于完成补选第九届董事会独立董事的公告
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河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 8日召开2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第
九届董事会独立董事的议案》，选举郑建彪先生、宋静女士为公司第九届董事会独立董事，任期自公司本次股东会审议通过之日起至第
九届董事会任期届满之日止。
公司上述独立董事补选工作相关程序已履行完毕，根据第九届董事会第六次会议决议，郑建彪先生将同时担任公司第九届董事会审
计委员会主任委员、战略决策委员会委员及薪酬与考核委员会委员，宋静女士担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略
决策委员会委员及提名委员会委员，任期均与公司第九届董事会任期一致。
本次完成补选独立董事后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分
之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且不存在任期超过六年的情形，符合相关法律法规及深圳证券交易所的规定。
原独立董事谭宪才先生的辞职申请于 2026 年第一次临时股东会审议通过上述议案之日正式生效，辞职后不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，谭宪才先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。谭宪才先生在担任公司独立董事期
间勤勉尽责，公司董事会对谭宪才先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/0b457b0d-0e2d-4a82-a4eb-dcaac4e7ac39.PDF
【4.最新报道】
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2026-05-21 18:34│辉煌科技(002296)：独立董事周建民逝世
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辉煌科技(002296.SZ)公告，公司独立董事周建民近日因病逝世。周建民在任期间担任薪酬与考核委员会主任委员及多个委员会委
员，恪尽职守，为公司决策提供专业支持，保障了董事会合规运作并推动公司发展。董事会对周建民表示沉痛哀悼和深切慰问，并感谢
其为公司发展做出的积极贡献。...
https://www.gelonghui.com/news/5238112
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2026-05-15 17:52│携手 赢未来｜辉煌科技与郑州局集团公司科研所签署战略合作协议
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2026 年 5 月 9 日，辉煌科技与郑州局集团公司科研所签署战略合作协议，聚焦人工智能与机器人技术在铁路运维及安全监测领
域的研发应用与市场推广。双方将建立高层会晤机制，推动项目联合攻关、研发平台共享及人才交流，旨在打造可复制的智能化解决方
案，深化全方位合作，共同助力铁路事业创新发展。...
http://www.dongtaibao.cn/#/releaseDetail?id=1597963
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2026-05-08 18:48│辉煌科技(002296)2026年5月8日投资者关系活动主要内容
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
问：公司就投资者在本次年度业绩说明会中提出的问题进行了回复：1. 请问下公司计划在几月进行 2025 年的分红呢?
答：尊敬的投资者，您好，公司将在 2026 年 5月 19 日召开年度股东会审议本次利润分配预案，股东会审议通过后，两个月内完
成本次现金分红事项，感谢您对公司的关注！
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-05-08/1225286190.PDF
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以
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