最新提示☆ ◇002301 齐心集团 更新日期：2025-07-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0900│ 0.2200│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 4.3318│ 4.2648│ 4.3942│ 4.2875│
│加权净资产收益率(%) │ 1.5800│ 2.0000│ 4.9800│ 3.0000│
│实际流通A股(万股) │ 71799.02│ 71799.02│ 71799.02│ 71799.02│
│限售流通A股(万股) │ 331.77│ 331.77│ 331.77│ 331.77│
│总股本(万股) │ 72130.79│ 72130.79│ 72130.79│ 72130.79│
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│●最新公告:2025-07-01 00:00 齐心集团（002301）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知(详见后) │
│●最新报道:2025-06-11 20:00 齐心集团(002301)2025年6月11日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):221215.38 同比增(%):0.98；净利润(万元):4886.57 同比增(%):-1.14 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派0.7元(含税) 股权登记日:2025-06-12 除权派息日:2025-06-13 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数43244,增加59.31% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数41156,减少4.83% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-06-22投资者互动:最新1条关于齐心集团公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 深圳市齐心控股有限公司 截至2025-04-18累计质押股数：8331.00万股 占总股本比：11.55% 占其持股比:3│
│3.61% │
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│●股东大会:2025-07-18召开2025年7月18日召开2次临时股东会 │
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【主营业务】
办公物资研发、生产和销售；云视频办公服务。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-30
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0350│ 0.3400│ 0.2930│ 0.1860│
│每股未分配利润(元) │ 0.6610│ 0.5933│ 0.7382│ 0.6497│
│每股资本公积(元) │ 2.7030│ 2.7030│ 2.7135│ 2.7271│
│营业收入(万元) │ 221215.38│ 1139689.34│ 839594.39│ 499735.84│
│利润总额(万元) │ 5159.30│ 7707.36│ 18387.37│ 11546.20│
│归属母公司净利润(万) │ 4886.57│ 6282.20│ 15856.61│ 9475.19│
│净利润增长率(%) │ -1.14│ -18.32│ 6.89│ 17.55│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0700│
│2024 │ 0.0900│ 0.2200│ 0.1300│ 0.0700│
│2023 │ 0.1100│ 0.2100│ 0.1100│ 0.0600│
│2022 │ 0.1700│ 0.1900│ 0.1200│ 0.0700│
│2021 │ -0.7700│ 0.1800│ 0.1000│ 0.0700│
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【2.互动问答】
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│06-22 │问：人民财讯6月18日电，据齐心集团消息，近日，齐心集团中标中国石化2025办公用品框架协议集中采购项目。 │
│ │这个项目的中标，对贵公司未来的业务布局和发展战略会产生怎样的影响呢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司依托高效的数字化运营平台、覆盖全国的营销网络和商品交付体系，以及丰富的项│
│ │目服务经验，持续实现老客户办公物资集采项目的中标与履约。未来，公司将持续构建投标入围能力、仓配交付能│
│ │力、商品供应链能力和数字化能力等核心能力，以专业的数字化采购解决方案助力政企客户实现集采降本增效，稳│
│ │步推进公司业务布局与战略发展。感谢您的关注。 │
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│06-17 │问：您好，请问贵公司接下来是否有回购计划目前贵公司集采客户里是否有华为、腾讯等一线科技公司 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司重视股东回报，近两年，公司累计实施现金分红1.09亿元，并于2024年度已完成96│
│ │0万股股份回购，后续如有新的股份回购计划，公司将严格按照监管要求履行信息披露义务。在B2B集采业务中，公│
│ │司通过高效的数字化运营平台体系，积累垂直行业服务经验，聚集了8万多家优质客户资源，其中，华为也是公司 │
│ │优质客户之一，公司为其提供一站式办公物资采购和服务需求，感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-07-01 00:00│齐心集团（002301）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开第八届董事会第十七次会议，决定于2025年7月18日14：30
以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东会，现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会，经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，同意召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议日期、时间：2025年7月18日下午14：30开始。
网络投票日期、时间：2025年7月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月18日9:15-9:2
5，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月18日 9:15－15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者书面委托他人出席现场会议。
（ 2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投
票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票
结果为准。
6、会议的股权登记日：
本次股东会股权登记日为 2025年 7月 10日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市坪山区锦绣中路18号齐心科技园行政楼公司八楼会议室。
二、会议审议事项
1、提交股东会表决的提案名称列表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
累积投票 提案 1.00、2.00 采用等额选举
提案
1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数 5 人
1.01 选举陈钦鹏先生为第九届董事会非独立董事 √
1.02 选举黄家兵先生为第九届董事会非独立董事 √
1.03 选举戴盛杰先生为第九届董事会非独立董事 √
1.04 选举黄世政先生为第九届董事会非独立董事 √
1.05 选举陆继强先生为第九届董事会非独立董事 √
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 应选人数 3人
2.01 选举车晓昕女士为第九届董事会独立董事 √
2.02 选举陈燕燕女士为第九届董事会独立董事 √
2.03 选举廖睦群先生为第九届董事会独立董事 √
非累积投
票提案
3.00 关于第九届董事会独立董事、外部非独立董事津贴的议 √
案
2、提案说明
（1）以上提案已经2025年6月27日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2025年7月1日登载于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》的公司公告。
（2）提案1.00、提案2.00为累积投票提案。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方
可进行表决。提案1.00应选非独立董事人数为5人，提案2.00应选独立董事人数为3人。
（3）提案1.00、提案2.00、提案3.00将对中小投资者的表决单独计票统计并公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码注意事项
1、提案编码设置
本次股东会提案编码设置详见本公告“提交股东会表决的提案名称列表”。
2、总提案设置
本投票不设置总提案（除累积投票提案外的所有提案）。1.00代表对提案1进行表决，2.00代表对提案2进行表决。
四、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 7月 15日（上午 9:30-11:30，下午 13:00-17:00）
2、登记地点：深圳市坪山区锦绣中路 18号齐心科技园行政楼董事会秘书办公室。
3、登记办法：
（1）自然人股东：持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明等原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须
持委托代理人身份证、授权委托书办理登记手续；
（2）法人股东：由法定代表人出席会议的，提供本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；由委托代
理人出席会议的，应提供委托代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上相关证件通过信函、传真或邮件进行登记（信函、传真或邮件方式以 2025年 7 月 15日 17:00 前到达本
公司为准）。公司欢迎电话咨询，但不接受电话登记。信函邮寄地址：深圳市坪山区锦绣中路 18 号齐心科技园行政楼董事会秘书办公
室（信函上请注明“齐心集团股东会”字样） 联系电话：0755－83002400
会议登记接收邮箱：stock@qx.com
4、会议联系人：罗江龙
联系电话：0755－83002400
联系传真：0755－83002300
5、注意事项：参加会议人员的食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东和股东代理人需携带相关证件原件，于会前到达。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
六、备查文件
第八届董事会第十七次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/50bbb6c5-f5c4-4f67-9687-85189f68483d.PDF
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2025-07-01 00:00│齐心集团（002301）：第八届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议的会议通知于 2025 年 6 月 24 日以书面及电子邮
件方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 6 月 27 日以现场与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 9人，
实到董事 9人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法
规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以书面记名投票方式逐项表决，作出如下决议：
1、审议并通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。经公司第八届
董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意提名陈钦鹏先生、黄家兵先生、戴盛杰先生、黄世政先生、陆继强先生为公司第九届
董事会非独立董事候选人。公司第九届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。董事会表决情况如下：
1.01 选举陈钦鹏先生为第九届董事会非独立董事
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
1.02 选举黄家兵先生为第九届董事会非独立董事
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
1.03 选举戴盛杰先生为第九届董事会非独立董事
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
1.04 选举黄世政先生为第九届董事会非独立董事
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
1.05 选举陆继强先生为第九届董事会非独立董事
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司提名委员会对公司董事会换届选举非独立董事议案发表了明确同意的审核意见。本议案尚需提交公司股东会审议并采取累积投
票方式逐项表决。
具体内容详见与本公告同日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选
举的公告》，公告编号：2025-022。
2、审议并通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。经公司第八届
董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意提名车晓昕女士、陈燕燕女士、廖睦群先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其
中车晓昕女士为以会计专业人士被提名的独立董事候选人。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。公司第九届董事会独立董事任期
三年，自公司股东会审议通过之日起计算。董事会表决情况如下：
2.01 选举车晓昕女士为第九届董事会独立董事
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.02 选举陈燕燕女士为第九届董事会独立董事
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.03 选举廖睦群先生为第九届董事会独立董事
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司提名委员会对公司董事会换届选举独立董事议案发表了明确同意的审核意见。本议案尚需提交公司股东会审议并采取累积投票
方式逐项表决。
具体内容详见与本公告同日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选
举的公告》，公告编号：2025-022。
3、审议并通过《关于第九届董事会独立董事、外部非独立董事津贴的议案》
结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，同意公司第九届董事会独立董事、未担任管理职务的外部非独立董事采取固定
津贴制，津贴标准为每年人民币12万元（含税）。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
在公司担任管理职务的董事（含职工代表董事）和高级管理人员按照年度薪酬审议方案，2025年度继续适用公司2024年年度股东大
会审议通过的《关于2025年度管理任职董事、高级管理人员薪酬的议案》中薪酬额度方案，不再另行审议。
关联董事黄世政先生、陆继强先生及车晓昕女士回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议并通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
鉴于本次会议审议的议案 1-议案 3 尚需提交股东会审议，董事会决定于 2025 年 7 月 18日下午 14：30在深圳市坪山区锦绣中
路 18号齐心科技园行政楼公司八楼会议室以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开 2025年第二次临时股东会审议相关议案。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》与本公告同日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2025-0
23。
三、备查文件
1、第八届董事会第十七次会议决议；
2、董事会提名委员会 2025年第二次会议决议；
3、董事会薪酬与考核委员会 2025年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/a46604c0-d1a6-4d45-a7ba-b7a7ceafb19b.PDF
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2025-07-01 00:00│齐心集团（002301）：独立董事提名人声明与承诺（三）
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齐心集团（002301）：独立董事提名人声明与承诺（三）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/2489dc89-6811-42ca-b2c1-1649c9e1344b.PDF
【4.最新报道】
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2025-06-11 20:00│齐心集团(002301)2025年6月11日投资者关系活动主要内容
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1.未来 B2B 业务收入增速预期为?
答:从整体行业来看,B2B 业务收入增速相对比较稳定。目前,50%以上的央企基本已进入到了集采领域,随着头部优质央企客户正在
进一步的细化集中采购品类,给了我们新的成长空间。从企业集采规模增速角度来看,公司通过存量业务和采购内占比两个指标评判客户
的采购的稳定性及体量的稳定性,未来公司依然有信心保持较高增速。
2.公司自有品牌业务未来如何发展规划?
答:公司根据多场景的办公用品、学生文创的消费需求,坚持品牌新文具的核心发展方向做深做宽,细分市场,加强与优质 IP的品牌
联名战略合作,聚焦核心品类,持续优化产品结构、客户结构和利润结构。同时,充分利用数字化集采平台渠道优势,逐步提升 B2B办公集
采中的自有品牌产品份额。公司还将加大对高价值学生和办公文具的研发投入,提升自有品牌在消费者端的价值呈现。
3.公司集采收入方面业务构成情况如何?
答:公司 B2B 集采收入结构方面,主要为办公物资、MRO、员工福利、营销物料四大业务场景。其中办公物资为始创业务场景,占到
公司近一半业务比重;MRO工业品在近几年快速发展,公司加快业务抢占,已成为公司核心业务和主要收入来源之一;员工福利品与营销物
料随着线上渗透率快速提升,公司从原有办公物资中单列业务版块,因为基数体量较小,成为增速较快的场景业务。
4.齐心文创发展策略为?
答:齐心文创聚焦年轻客群的核心需求,积极拥抱年轻化、时尚化的产品趋势,持续创新。通过多元化的产品矩阵布局,打造符合年轻
人审美和生活方式的文创产品。公司致力于"深耕中国 IP,讲好中国故事",将中华优秀传统文化融入产品设计,结合齐心自有品牌在行业
内的品牌优势和渠道优势,通过与 IP伙伴的联名合作,以优质的产品作为载体,实现 IP文创与数字化营销的创新融合,为消费者提供品牌
化、时尚化且受年轻人喜爱的"国潮文创"。
5.如何提升公司集采业务的毛利率?
答:在现有客户结构和业务场景属性下,公司主要通过提升自有品牌产品在整个业务中的销售占比、集采规模效应、提升高毛利商品
占比等措施不断优化毛利率。公司同时持续加强数字化平台各大业务模块的升级打造与供应链管理,构建适用于多业务场景的 AI模型,
推动电商运营场景的高效匹配与数智化、精准化运营管理,以此更好地提升订单获取率和优质率,努力提升公司盈利能力。
6.公司自有品牌目前与哪些 IP进行联名?
答:公司不断挖掘消费者更深层次的消费升级需求,通过 IP赋能和丰富品牌力。近年来,齐心文创致力于"深耕中国 IP,讲好中国故
事",陆续与国内优质IP 签约,如吾皇猫、卡皮巴拉 TATA、山海经溯源、魔鬼猫、鲨猫、小狗蛇、神烦鸟等新晋的国内 IP联名合作,为
消费者提供品牌化、时尚化,年轻人喜爱的"国潮文创"。
7.公司联名 IP 授权合作模式是怎样的?
答:IP联名模式有两种,一种是全品类产品授权,一种是品牌联动。公司与授权方相互成就、共赢发展,公司通过 IP联名满足深层次
的消费升级需求,联名 IP也通过齐心产品实现品牌拓展和收益获取。IP合作模式根据品牌成熟度、知名度、粉丝量等,通过授权保底金
和溢出销售比例提成等进行组合设计。IP授权费用在公司总体产品成本中占比较小,但是它为用户带来情绪价值
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