最新提示☆ ◇002303 美盈森 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ 0.1150│ 0.0525│ 0.1839│ 0.1428│
│每股净资产(元) │ 2.9046│ 2.9842│ 2.9342│ 3.0065│
│加权净资产收益率(%) │ 3.8400│ 1.7700│ 5.6300│ 4.2700│
│实际流通A股(万股) │ 96693.70│ 95251.43│ 95251.43│ 79389.04│
│限售流通A股(万股) │ 56438.67│ 57880.94│ 57880.94│ 73743.33│
│总股本(万股) │ 153132.37│ 153132.37│ 153132.37│ 153132.37│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2025-08-14 18:56 美盈森（002303）：半年报董事会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-09-12 20:00 美盈森(002303)2025年9月12日投资者关系活动主要内容(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):194877.93 同比增(%):5.46；净利润(万元):17610.30 同比增(%):17.29 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 10派0.66元(含税) │
│●分红:2024-12-31 10派1.31元(含税) 股权登记日:2025-06-10 除权派息日:2025-06-11 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数51855,增加0.87% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数51409,减少1.01% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-09-08投资者互动:最新1条关于美盈森公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 王海鹏 截至2021-06-11累计质押股数：7965.69万股 占总股本比：5.20% 占其持股比:12.55% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-09-29召开2025年9月29日召开1次临时股东会 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
运输包装产品、精品包装产品、标签产品、电子功能材料模切产品及创意健康纸家具产品的研发、生产与 销售
【最新财报】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ 0.1370│ 0.0170│ 0.2840│ 0.2390│
│每股未分配利润(元) │ 0.4533│ 0.5270│ 0.4745│ 0.5541│
│每股资本公积(元) │ 0.8119│ 0.8119│ 0.8119│ 0.8119│
│营业收入(万元) │ 194877.93│ 97061.80│ 400721.26│ 294363.22│
│利润总额(万元) │ 21438.10│ 9367.70│ 33123.76│ 25972.05│
│归属母公司净利润(万) │ 17610.30│ 8035.90│ 28160.43│ 21873.67│
│净利润增长率(%) │ 17.29│ 15.69│ 43.61│ 35.23│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2025 │ ---│ ---│ 0.1150│ 0.0525│
│2024 │ 0.1839│ 0.1428│ 0.0981│ 0.0454│
│2023 │ 0.1281│ 0.1056│ 0.0664│ 0.0249│
│2022 │ 0.0879│ 0.0721│ 0.0452│ 0.0269│
│2021 │ 0.0646│ 0.0514│ 0.0328│ 0.0260│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│09-08 │问：董秘您好，公司作为以纸质包装业务为主导的企业，我简单计算过公司近8年的净资产收益率，其中销售净利 │
│ │率的可提升空间还有很大，而纸质包装行业当中，生鲜、冷链需求比较大，并且利润也较高，公司有无或者已有相│
│ │关业务在开展 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者朋友，感谢您对公司的关注及建议！有关公司客户情况，请您以相关公告为准，谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-15 │问：董秘您好，公司作为以纸质包装业务为主导的企业，我简单计算过公司近8年的净资产收益率，其中销售净利 │
│ │率的可提升空间还有很大，而纸质包装行业当中，生鲜、冷链需求比较大，并且利润也较高，公司有无或者已有相│
│ │关业务在开展 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者朋友，感谢您对公司的关注及建议！有关公司主要客户情况，请您查阅公司定期报告，谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-15 │问：董秘您好！丰华智造作为全资子公司，丰华智造全员持股计划是否有提上日程 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者朋友，感谢您对公司的关注及支持！丰华智造暂无全员持股计划，谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-15 │问：董秘您好！美盈森（002303）2025年半年报是否存在虚增虚报利润 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者朋友，感谢您对公司的关注及支持！公司2025年半年度报告不存在您所说的情况，谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-15 │问：董秘您好！丰华智造是否自负盈亏 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者朋友，感谢您对公司的关注及支持！相关子公司为独立法人主体，自负盈亏，谢谢！ │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-08-14 18:56│美盈森（002303）：半年报董事会决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知以电子方式于 2025 年 8 月 1 日送达。本次会议
于 2025 年 8 月 13日 10:00 起，在美盈森大厦 B座 18楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。公
司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公
司董事长王治军先生召集并主持。
与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
一、以同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0票，审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》。
该议案董事会审议前，已经第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。经审核，董事会审议通过了公司《2025 年半年度报
告》及其摘要。《2025 年半年度报告》内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2025-028
），其摘要内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：202
5-029）。
二、以同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0票，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范
性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》相关条款进行修订。根据相关法
律法规及规范性文件要求，公司拟增设 1名职工董事，董事会将由 6人组成，其中独立董事 2 人，职工董事 1人。
《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项
制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。
本议案为逐项表决议案，逐项表决结果如下：
序 议案内容 表决情况 审议结果
号 同 反 弃权
意 对
2.00 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案
2.01 关于修订《公司章程》的议案 5 0 0 通过
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 5 0 0 通过
2.03 关于修订《股东大会议事规则》并更名的议案 5 0 0 通过
《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》修订对照表详见附件。修订后的上述规章制度具体详见公司同日刊载于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、以同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0票，审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公
司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订、制定。
本议案为逐项表决议案，逐项表决结果如下：
序 议案内容 表决情况 审议结
号 同 反 弃 果
意 对 权
3.00 关于修订、制定公司部分治理制度的议案
3.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案 5 0 0 通过
3.02 关于修订《关联交易管理办法》的议案 5 0 0 通过
3.03 关于修订《募集资金管理制度》的议案 5 0 0 通过
3.04 关于修订《对外担保管理办法》的议案 5 0 0 通过
3.05 关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制 5 0 0 通过
度》的议案
3.06 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 5 0 0 通过
3.07 关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案 5 0 0 通过
3.08 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案 5 0 0 通过
3.09 关于修订《投资理财管理制度》的议案 5 0 0 通过
序 议案内容 表决情况 审议结
号 同 反 弃 果
意 对 权
3.10 关于修订《总裁工作细则》的议案 5 0 0 通过
3.11 关于修订《信息披露管理办法》的议案 5 0 0 通过
3.12 关于修订《内幕信息知情人报备及登记管理制度》 5 0 0 通过
的议案
3.13 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的 5 0 0 通过
议案
修订后的上述规章制度具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
除上述制度外，《重大信息内部报告制度》《对外投资管理制度》等其他相关制度中“股东大会”修改为“股东会”，监事会相关
内容予以删除。
本议案的子议案 3.01-3.04尚需提交股东大会审议。
四、以同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0票，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。
为保证公司经营发展所需的流动资金，充分发挥公司良好资信状况优势，节余财务成本，公司及下属子公司向银行申请总额不超过
人民币 3.2亿元的综合授信，融资额度有效期为自本次董事会审议通过之日起 1 年；授信期限内，授信额度可循环使用，具体如下：
序 银行名称 拟申请授信额度 拟申请授信 拟申请授信 拟申请授信
方式 期限 业务种类
1 兴业银行股份有限公司（包括 1 信用、担保 一年 包括但不限
其境内分支行） 不超过 2亿元 于银行承兑
汇票、信用
2 中国邮政储蓄银行股份有限公 不超过 1.2亿元 信用 一年 证、保函、
司深圳龙岗区支行 流动资金贷
合 不超过 3.2亿元 款等
公司及下属子公司向上述银行申请的最终授信额度、期限以银行实际审批的为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确
定。同时授权公司董事长或其授权代表自上述事项经董事会审议通过之日起，具体负责相关协议及合同的签署。
1注：经第六届董事会第十一次会议审议通过，公司拟向兴业银行申请不超过 3 亿元授信额度。现申请增加不超过2 亿元授信额度
。
五、以同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》。
按照《未来三年股东回报规划（2024-2026）》的有关规定，董事会拟以截至 2025年 6月 30日的公司总股本 1,531,323,685股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.66 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，本次利润分配共计派发现金101,067,363
.21 元（含税），具体详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年半年度利润分配预案
的公告》（公告编号：2025-030）。
本议案尚须经公司股东大会审议批准后实施。
六、以同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0票，审议通过了《关于审议公司职工董事津贴的议案》。
该议案董事会审议前，已经第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。
鉴于公司拟设立职工董事，根据公司实际情况，特制定公司第六届董事会职工董事津贴方案：
公司职工董事实行津贴制，津贴为 5 万元人民币/年。上述津贴含税，个人所得税由公司代扣代缴。发放方式实行年底一次发放。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
七、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于提议召开 2025年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会经审议同意于2025年9月29日召开公司2025年第一次临时股东大会。公司 2025 年第一次临时股东大会会议通知详见公
司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-031）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/c849f169-6546-44d3-abe2-cd1c8cfd060e.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-08-14 18:55│美盈森（002303）：半年报监事会决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知以电子方式于 2025年 8月 1日送达。本次会议于 20
25年 8月 13日 11:30起，在美盈森大厦 B 座 18 楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人，公司部
分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席陈利科先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定
。与会监事经过讨论，审议并通过了如下议案：
一、以同意票 3票，反对票 0 票，弃权票 0票，审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《 2025 年半年度报告》内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.cn）的相关公告（公告编号：2025-028），其摘
要内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.cn）的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-029）。
二、以同意票 3票，反对票 0 票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司 2025年半年度利润分配预案的议案》。
监事会经审议同意 2025 年半年度利润分配预案：以截至 2025 年 6 月 30 日的公司总股本 1,531,323,685 股为基数，向全体股
东每 10股派发现金红利 0.66元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，本次利润分配共计派发现金101,067,363.21 元（含税）
，具体详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告
编号：2025-030）。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/f42c8466-2cf6-4aab-8cf6-e2a6ed23d13e.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-08-14 18:54│美盈森（002303）：2025年第一次临时股东大会通知
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司第六届董事会。
公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定
。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 29日 14:50开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年 9月 29日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2025年 9月 29日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（ 1）公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台
,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 22 日
7、出席对象
（1）截至 2025 年 9 月 22 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、现场会议地点：深圳市光明区美盈森大厦 B座 18楼会议室
二、会议审议 提案名称 备注
事项提案编 该列打勾的栏目可
码 以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于修订《公司章程》及相关议事规则的 √作为投票对象的
议案 子议案数：（3）
1.01 关于修订《公司章程》的议案 √
1.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
1.03 关于修订《股东大会议事规则》并更名的 √
议案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 √作为投票对象的
子议案数：（4）
2.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
2.02 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √
2.03 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
2.04 关于修订《对外担保管理办法》的议案 √
3.00 关于公司 2025年半年度利润分配预案的议 √
案
4.00 关于审议公司职工董事津贴的议案 √
以上提案 1、2、3、4 已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过；提案3已经公司第六届监事会第十次会议审议通过,具体内容
详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《公司章程》的规定，上述第 1项提案须以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上通过。根据《公司章程》的规定，上述第 3项提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况单独统计并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）个人股东登记：个人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；受委托出席的股东代理人
还须持有出席人身份证和委托代理书；
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委
托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
（3）异地股东可凭以上有关证件复印件和《参会回执》（附件三），采取信函、邮件或者传真方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2025年 9月 23日（周二）上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00；
3、登记地点：
（1）现场登记地点：美盈森大厦 B座 16楼会客室。
（2）信函送达地址：广东省深圳市光明区美盈森大厦 B座 17楼证券部，信函请注明“股东大会”字样。
4、联系方式
（1）联系人：闻敏
（2）电话：0755-29751877
（3）传真：0755-28234302
（4）邮箱：mys.stock@szmys.com
5、本次股东大会与会人员食宿及交通费自理。
四、参与网络投票的具体操作
|