最新提示☆ ◇002311 海大集团 更新日期：2025-05-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.7700│ 2.7100│ 2.1800│ 1.2800│
│每股净资产(元) │ 14.7539│ 14.3683│ 13.3373│ 12.1038│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2900│ 20.8800│ 17.2800│ 10.5600│
│实际流通A股(万股) │ 166252.13│ 166252.13│ 166252.13│ 166252.13│
│限售流通A股(万股) │ 122.87│ 122.87│ 122.87│ 122.87│
│总股本(万股) │ 166375.00│ 166375.00│ 166375.00│ 166375.00│
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│●最新公告:2025-05-20 00:00 海大集团（002311）：关于董事会换届选举的提示性公告(详见后) │
│●最新报道:2025-05-16 14:57 研报掘金丨长江证券：海大集团长期成长逻辑通顺，看好2025主业业绩高增(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):2562894.33 同比增(%):10.60；净利润(万元):128234.95 同比增(%):48.99 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派11元(含税) │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数21464,减少18.62% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数21006,减少2.13% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-05-15投资者互动:最新1条关于海大集团公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 广州市海灏投资有限公司 截至2025-03-27累计质押股数：5270.00万股 占总股本比：3.17% 占其持股比:5.│
│79% │
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【主营业务】
水产和畜禽饲料生产销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ -1.3520│ 4.8060│ 4.6970│ 1.1430│
│每股未分配利润(元) │ 10.5070│ 9.7362│ 9.2071│ 8.3062│
│每股资本公积(元) │ 3.1227│ 3.0962│ 3.2925│ 3.2858│
│营业收入(万元) │ 2562894.33│ 11460105.67│ 8486062.97│ 5229579.97│
│利润总额(万元) │ 141645.58│ 539368.26│ 426372.09│ 252094.49│
│归属母公司净利润(万) │ 128234.95│ 450399.55│ 362382.32│ 212504.84│
│净利润增长率(%) │ 48.99│ 64.30│ 60.95│ 93.15│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.7700│
│2024 │ 2.7100│ 2.1800│ 1.2800│ 0.5200│
│2023 │ 1.6600│ 1.3600│ 0.6700│ 0.2500│
│2022 │ 1.7900│ 1.2700│ 0.5500│ 0.1200│
│2021 │ 0.9800│ 1.0600│ 0.9300│ 0.4300│
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【2.互动问答】
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│05-15 │问：高管您好，供应链管理是跨国农牧企业的关键，请问海大如何进行国际物流配送以及应对跨国物流成本 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！从饲料大宗原材料供应上来看，玉米近年来以国内自产为主；公司使用国内大豆压榨副│
│ │产物的豆粕作为饲料原料，不直接进口大豆。感谢您对公司的关注！ │
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│05-06 │问：请问公司10年后的目标是什么 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！展望未来，公司有着清晰的战略规划——饲料业务作为第一核心业务，追求核心能力建│
│ │设及规模扩张，饲料业务短期目标是2025年达到300万吨增量，中期目标是2030年达到5150万吨销量（含养殖自用 │
│ │量500万吨和海外销量），进一步加快海外饲料业务的拓展，预计2030年海外饲料销量达到720万吨。以上所涉及公│
│ │司业务规划目标等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，请投资者注意投资风险。感谢您│
│ │对公司的关注！ │
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│04-29 │问：董事会秘书您好，请问海大集团从美国进口（不是出口）的产品原料占比是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！近年来，行业供应链条安全、可控：其中玉米近年来以国内自产为主；公司使用大豆压│
│ │榨副产物的豆粕作为饲料原料，不直接购买大豆。国内压榨大豆以南美的巴西、阿根廷等国家进口为主，对单一国│
│ │家依赖有限，进口渠道丰富、稳定。感谢您对公司的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-05-20 00:00│海大集团（002311）：关于董事会换届选举的提示性公告
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广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会任期将届满，为了顺利完成董事会的换届选举（以下
简称“本次换届选举”），本公司董事会依据《公司法》《公司章程》等相关规定，将第七届董事会的组成、选举方式、董事候选人的
提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第七届董事会的组成
根据《公司法》《公司章程》规定，公司第七届董事会拟由七名董事组成（其中四名非独立董事，三名独立董事）。董事任期自本
公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期3年。
二、董事的选举方式
根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立
董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的提名（董事候选人提名书样本见附件）
（一）非独立董事候选人的提名
公司董事会及在本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东可向第六届董事会书面提名第七届董事会非独立董事
候选人。单个推荐人提名的人数，不得超过本次拟选举非独立董事人数。
（二）独立董事候选人的提名
本公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可向第六届董事会书面提名第七届董事会
独立董事候选人。依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。单个推荐人提名的人数，不得超
过本次拟选举独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
1、提名人应在本公告发布之日至2025年5月22日17:00前按本公告约定的方式向公司第六届董事会提名董事候选人并提交相关文件
。
2、在上述提名时间期满后，本公司董事会提名委员会将对提名的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交本
公司董事会审议。
3、公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会选举决定。
4、董事候选人应在召开股东大会通知公告之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责
。独立董事候选人亦应该依法作出相关声明。
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关资料（包括但不限于提名人声明、候选人声明
、独立董事履历表、独立董事资格证书或参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书）报送深圳证券交易所进行备案
审核，经其备案无异议后方可提交股东大会选举决定。
6、在新一届董事会就任前，第六届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一） 非独立董事任职资格
根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，须具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，
并保证有足够的时间和精力履行董事职责。董事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未
逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之
日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责
令关闭之日起未逾3年；
5、个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人。
6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
8、法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。
（二） 独立董事任职资格
1、根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
2、符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求；
3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；
4、具有5年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验；
5、具有良好的个人品德，不得存在下列不良记录：
（1）最近36个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；
（2）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；
（3）最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；
（4）重大失信等不良记录；
（5）在过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职
务，未满12个月的；
（6）中国证监会、深圳证券交易所认定的其他情形。
6、以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：具备注册会
计师资格；具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；具有经济管理方面高级职称，且在会计、审
计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
7、最多在3家境内上市公司（含本次提名）担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；
8、法律法规、公司章程规定的其他条件。
9、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：
（1）在本公司或者本公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；
（2）直接或者间接持有本公司已发行股份1%以上或者是本公司前10名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
（3）在直接或者间接持有本公司已发行股份5%以上的股东或者在本公司前5名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
（4）在本公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
（5）与本公司及本公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其
控股股东、实际控制人任职的人员；
（6）为本公司及本公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提
供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
（7）最近12个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；
（8）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。
六、提名人应提供的相关文件
（一）提名需以书面形式作出，提名人必须向公司董事会提供下列文件：
1、提名人签署确认的公司第七届董事会董事候选人提名书原件（格式见附件）；
2、被提名董事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行董事职责；
3、被提名董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
4、被提名董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
5、被提名董事候选人的小一寸个人电子照片；
6、如提名独立董事候选人，需提供独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事履历表、以及独立董事培训证书复印件
（原件备查）或参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书；
7、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
1、如是自然人股东的，需提供其身份证复印件（原件备查）；
2、如是法人股东的，需提供加盖公司公章的营业执照复印件（原件备查）；
3、股东证券账户卡复印件（原件备查）；
4、本公告披露之日的持股凭证。
（三） 提名人向本公司董事会提名董事候选人的方式如下：
本次提名方式仅限于亲自送达或者邮寄两种方式：提名人必须在2025年5月22日17：00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳
时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：黄志健、杨华芳
联系部门：证券部
联系电话：020-39388960
联系传真：020-39388958
联系地址：广东省广州市番禺区化龙镇龙泰街8号海大科学园1栋
邮政编码：511434
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/06860b6c-7ffd-4710-bfa4-4f0eb3c248d9.PDF
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2025-05-13 18:29│海大集团（002311）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
广东海大集团股份有限公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于 2025 年 5 月 13 日 14:30 在广东
省广州市番禺区化龙镇龙泰街8 号海大科学园 1 栋会议室召开。本次会议由公司董事会召集，已于 2025 年 4月 22 日在《证券时报
》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露了关于本次股东大会的会议通知。本次股东大会的召集、召开程序符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《公司章程》的
有关规定。
本次参与的股东（包括股东代理人，下同）共 622 名，代表公司有表决权股份总数 1,246,042,625 股，约占公司本次股东大会股
权登记日有表决权股份总数（以下简称“有表决权股份总数”）1,663,685,770 股的 74.90%；其中现场参与的股东 15 人，代表公司
有表决权股份 912,152,767 股，约占公司有表决权股份总数的 54.83%；通过网络投票方式参与的股东 607 人，代表公司有表决权股
份333,889,858 股，约占公司有表决权股份总数的 20.07%。参与的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事
、监事、高级管理人员以外的其他股东）616 人，代表公司有表决权股份总数 334,219,822 股，约占公司有表决权股份总数的 20.09%
。
根据《公司法》及相关规则要求，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。截至股权登记日，公司回购专用证券账
户中的股份数量占公司总股份 0.0039%，在计算股东大会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。
公司全体董事以及部分监事和高级管理人员现场及视频会议形式出席或列席了本次股东大会，见证律师现场及视频会议形式出席了
本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会共有 6 个议案，均为普通决议议案，须由出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
1、关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
表决情况为：1,245,020,561 股同意，约占出席会议股东（包含网络投票，下同）所持有表决权股份总数的 99.9180%；999,064
股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0802%；23,000 股弃权，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018%
。
其中，中小投资者的表决情况：333,197,758 股同意，约占出席会议的中小股东（包含网络投票，下同）所持有表决权股份总数的
99.6942%；999,064 股反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.2989%；23,000 股弃权，约占出席会议的中小股东所
持有表决权股份总数的 0.0069%。
表决结果：审议通过。
2、关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
表决情况为：1,245,073,761 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9222%；944,364 股反对，约占出席会议股
东所持有表决权股份总数的0.0758%；24,500 股弃权，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0020%。
其中，中小投资者的表决情况：333,250,958 股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 99.7101%；944,364 股
反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.2826%；24,500 股弃权，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.0073%。
表决结果：审议通过。
3、关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案
表决情况为：1,244,741,926 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8956%；1,277,099 股反对，约占出席会议
股东所持有表决权股份总数的0.1025%；23,600 股弃权，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0019%。
其中，中小投资者的表决情况：332,919,123 股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 99.6108%；1,277,099
股反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.3821%；23,600 股弃权，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数
的 0.0071%。
表决结果：审议通过。
4、关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案
表决情况为：1,245,476,853 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9546%；540,672 股反对，约占出席会议股
东所持有表决权股份总数的0.0434%；25,100 股弃权，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0020%。
其中，中小投资者的表决情况：333,654,050 股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 99.8307%；540,672 股
反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.1618%；25,100 股弃权，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.0075%。
表决结果：审议通过。
5、关于 2024 年度利润分配方案的议案
表决情况为：1,246,017,980 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9980%；17,645 股反对，约占出席会议股东
所持有表决权股份总数的0.0014%；7,000 股弃权，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0006%。其中，中小投资者的表决情
况：334,195,177 股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 99.9926%；17,645 股反对，约占出席会议的中小股东所
持有表决权股份总数 0.0053%；7,000 股弃权，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0021%。
表决结果：审议通过。
6、关于 2025 年进行证券及期货和衍生品交易的议案
表决情况为：1,222,049,365 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.0744%；23,954,658 股反对，约占出席会议
股东所持有表决权股份总数的1.9225%；38,602 股弃权，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0031%。
其中，中小投资者的表决情况：310,226,562 股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 92.8211%；23,954,658
股反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 7.1673%；38,602 股弃权，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数
的 0.0115%。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中伦（上海）律师事务所进行现场及视频见证，并出具了《关于广东海大集团股份有限公司 2024 年年度股东大
会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合适用法律以
及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年年度股东大会会议决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所关于广东海大集团股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/87abfd0c-fe99-4fdc-bc01-db46a8c51b0d.PDF
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2025-05-13 18:29│海大集团（002311）：2024年年度股东大会的法律意见书
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海大集团（002311）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/b0b0c4e7-9862-4dcf-ae47-473ec0dfe9a5.PDF
【4.最新报道】
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2025-05-1
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