最新提示☆ ◇002318 久立特材 更新日期：2026-09-21◇ 通达信沪深京F10
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【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股收益(元) │ 0.4100│ 0.4100│ 1.5900│ 1.3300│ 0.8700│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 8.2136│ 9.3309│ 8.8124│ 8.3458│ 7.9290│ 8.3291│
│加权净资产收益率(%│ 4.5400│ 4.4900│ 19.0400│ 15.9500│ 10.4800│ 4.8700│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 95402.51│ 95468.88│ 95460.12│ 95495.77│ 95495.77│ 95476.19│
│限售流通A股(万股) │ 2314.56│ 2248.19│ 2256.95│ 2221.30│ 2221.30│ 2240.88│
│总股本(万股) │ 97717.07│ 97717.07│ 97717.07│ 97717.07│ 97717.07│ 97717.07│
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│●最新公告:2026-09-21 18:11 久立特材（002318）：第七届董事会第二十三次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-09-10 20:42 久立特材(002318)2026年9月10日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2026-06-30 营业收入(万元):388404.68 同比增(%):-36.38；净利润(万元):39263.72 同比增(%):-52.55 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2026-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2025-12-31 10派10元(含税) 股权登记日:2026-05-27 除权派息日:2026-05-28 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-06-30,公司股东户数33667,增加28.49% │
│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数26203,减少5.97% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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【主营业务】
国内工业用不锈钢管及特种合金材料制造
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股经营现金流(元)│ 0.0670│ -0.1610│ 1.9370│ 0.6120│ 0.2520│ 0.0360│
│每股未分配利润(元)│ 4.9157│ 5.9150│ 5.5111│ 5.2576│ 4.8133│ 5.3064│
│每股资本公积(元) │ 1.7548│ 1.7529│ 1.8095│ 1.9021│ 1.9213│ 1.9077│
│营业收入(万元) │ 388404.68│ 202391.23│ 1205850.91│ 974672.15│ 610510.93│ 288258.89│
│利润总额(万元) │ 48346.12│ 49415.11│ 194339.18│ 158077.17│ 102360.15│ 47530.48│
│归属母公司净利润( │ 39263.72│ 39468.13│ 150937.29│ 126162.22│ 82753.21│ 38913.58│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -52.55│ 1.43│ 1.27│ 20.73│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ 0.4100│ 0.4100│
│2025 │ 1.5900│ 1.3300│ 0.8700│ 0.4100│
│2024 │ 1.5500│ 1.0900│ 0.6700│ 0.3400│
│2023 │ 1.5300│ 1.1400│ 0.7300│ 0.2400│
│2022 │ 1.3400│ 0.9100│ 0.5300│ 0.1985│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2026-09-21 18:11│久立特材（002318）：第七届董事会第二十三次会议决议公告
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一、会议召开情况
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议通知于2026年9月16日以电子邮件方式发出，
并于2026年9月21日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长李郑周先生召集并主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，董事
会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、会议审议情况
与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
（一）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》。
公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，在充分考虑非独立董事的任职资格、相应候选人的教
育背景、工作经历的基础上，公司董事会提名周志江先生、李郑周先生、王长城先生、苏诚先生、周宇宾女士、沈筱刚先生为公司第八
届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东会将采用累积投票方式对公司第八届董事会各非独立董事候选人进行逐项
表决。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会
换届选举的公告》。
（二）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。
公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，在充分考虑独立董事的任职资格、相应候选人的教育
背景、工作经历的基础上，公司董事会提名赵志毅先生、柴晓岩先生、苏新建先生、杨萱女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任
期自公司股东会审议通过之日起三年。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备
案审核无异议后方可提交股东会审议。
根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东会将采用累积投票方式对公司第八届董事会各独立董事候选人进行逐项表
决。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会
换届选举的公告》。
《独立董事提名人声明与承诺》及《独立董事候选人声明与承诺》详见巨潮资讯网。
（三）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
为进一步完善公司治理结构、适应现阶段经营管理及未来发展需求，结合公司实际运营情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订
，同时提请股东会授权公司董事会或其指定人员办理相关备案登记手续。
修订后的《公司章程》《章程修订对照表》与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），备案最终以市场监督管理部
门核准的结果为准。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。
鉴于对《公司章程》的修订，为确保配套制度的适用性，同意公司对《股东会议事规则》相关条款进行修订。
修订后的《股东会议事规则》与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
鉴于对《公司章程》的修订，为确保配套制度的适用性，同意公司对《董事会议事规则》相关条款进行修订。
修订后的《董事会议事规则》与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
本次董事会通过的相关议案需提交股东会审议通过后方能实施，董事会提议于2026年10月9日召开2026年第二次临时股东会。
有关本次股东会的具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十三次会议决议；
2、第七届董事会提名委员会临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/e2fb5f7a-df1b-4ed8-ac64-4e57403dfa25.PDF
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2026-09-21 18:09│久立特材（002318）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年10月9日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月9日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年9月24日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，也可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省湖州市吴兴区中兴大道1899号浙江久立特材科技股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（6）人
1.01 选举周志江先生为公司第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举李郑周先生为公司第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举王长城先生为公司第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举苏诚先生为公司第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举周宇宾女士为公司第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.06 选举沈筱刚先生为公司第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（4）人
2.01 选举赵志毅先生为公司第八届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举柴晓岩先生为公司第八届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举苏新建先生为公司第八届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.04 选举杨萱女士为公司第八届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年9月22日在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、提案1.00和2.00采用累积投票制进行表决，应选非独立董事6名、独立董事4名，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
4、提案3.00、4.00和5.00属于特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
5、公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议
的，还应出示本人有效身份证、股东授权委托书。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书。
参加现场会议的授权委托书详见本通知附件2。
（3）异地股东可以采用信函、邮件或传真的方式登记。来信请寄：浙江省湖州市吴兴区中兴大道1899号浙江久立特材科技股份有
限公司董事会办公室，邮编：313028（请注明“2026年第二次临时股东会”字样），并请通过电话方式与公司进行确认（信函、邮件或
传真方式以2026年9月29日17:00前送达公司为有效登记）。公司不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：2026年9月29日8:30至11:30，13:00至17:00。
3、登记地点：浙江久立特材科技股份有限公司董事会办公室
4、联系方式
联系人：姚慧莹
联系电话：0572-2539041
传真号码：0572-2539799
电子邮箱：jlgf@jiuli.com
联系地址：浙江省湖州市吴兴区中兴大道1899号
邮编：313028
5、与会人员的食宿及交通费用自理。
6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第七届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/674604c9-b8b9-4ee1-848a-e1559b93f6c2.PDF
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2026-09-21 18:09│久立特材（002318）：《董事会议事规则》（2026年9月修订）
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第一条 为规范浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确
保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《浙江久立特材科技股份有限公司章
程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，特制定本规则。
第二条 公司设董事会，是公司经营决策机构，对股东会负责，行使公司章程和股东会赋予的职权。
第三条 董事会由11名董事组成，其中独立董事4人、职工代表董事1人。董事会设董事长1人，副董事长1人。
第四条 董事任期3年，任期届满可连选连任。董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依
照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。
董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。
第二章 董事会议制度
第五条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日前以专人送达或传真方式或邮件方式通知全体董事。公司
董事会召开会议可以采用电子通信方式。
第六条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日
内，召集和主持董事会会议。
第七条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职
务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事召集和主持。
第八条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：邮件（包括电子邮件）、传真或专人送达；通知时限为：会议召开5日以前。
情况紧急，需要尽快召开临时董事会会议的，不受本条前款通知方式和通知时限的限制，可以随时通过电话或者其他口头方式发出
会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第九条 董事会会议通知包括以下内容：
(一)会议日期和地点；
(二)会议期限；
(三)事由及议题；
(四)发出通知的日期。
第十条 董事会会议，应当由董事本人出席；董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，独立董事不得委托非独立董
事代为出席会议。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。涉及表决事项的，委托人
应当在委托书中明确对每一事项发表同意、反对或者弃权的意见。董事不得作出或者接受无表决意向的委托、全权委托或者授权范围不
明确的委托。董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免除。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。一名董事
不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托代为出席会议。在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席会议
。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十一条 除本规则另有约定外，董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过
。
董事会决议的表决，实行一人一票。
第十二条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或个人有关联关系的，该董事应当及时向董事会书面报告。有关联关系的董事
不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所
作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会会议的无关联关系董事人数不足3人的，应将该事项提交股东会审议。
第十三条 董事会决议表决方式为：举手表决、记名式投票表决或电子通信方式表决。
董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。
第十四条 出席会议的董事应对会议讨论的各项议案有明确的同意、反对或放弃的表决意见，并在会议决议和会议记录上签字。
第十五条 如某议案表决时，赞成票与反对票相等，则会议主持人保留该议案，待下次董事会议再行表决。
第十六条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作。
第十七条 列席董事会会议的公司总经理和其他人员对董事会讨论的事项，可以充分发表自己的建议和意见，供董事决策时参考，
但没有表决权。
第三章 董事会议事范围
第十八条 凡下列事项，须经董事会讨论并形成议案，提请公司股东会讨论通过并作出决议后方可实施：
(一)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
(二)董事会的报告；
(三)公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(四)公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
(五)公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式的方案；
(六)修改公司章程；
(七)公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
(八)公司章程规定应由股东会批准的担保事项；
(九)公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；
(十)变更募集资金用途；
(十一)公司股权激励计划和员工持股计划；
(十二)法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。
第十九条 凡下列事项，经董事会讨论并做出决议后即可实施：
(一)公司的经营计划和投资方案；
(二)在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项
；
(三)公司内部管理机构的设置；
(四)决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘
任或者解聘公司副总经理、总工程师、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
(五)公司信息披露事项；
(六)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
(七)对因用于员工持股计划或者股权激励、转换公司发行的可转换为股票的公司债券、为维护公司价值及股东权益所必需的情形收
购本公司股份；
(八)法律、行政法规、部门规章、公司章程或股东会授予董事会的其他职权。对于本条第（七）项事宜，应当经三分之二以上董事
出席的董事会会议决议。第二十条 凡须提交董事会讨论的议案，由董事会秘书负责收集并转交董事长提请董事会讨论并作出决议。
第四章 会议记录
第二十一条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。
董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。
第二十二条 董事会会议记录包括以下内容：
(一)会议召开的日
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