最新提示☆ ◇002322 理工能科 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新公告:2024-04-26 00:00 理工能科（002322）：2024年一季度报告(详见后) │
│●最新报道:2024-04-25 17:45 华源证券：给予理工能科(002322)买入评级(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):16553.90 同比增(%):16.27；净利润(万元):4095.7│
│4 同比增(%):142.57 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派8.5元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数17778,减少20.79% │
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数17448,减少1.86% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2024-04-19投资者互动:最新1条关于理工能科公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│拟增减持:暂无数据 │
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│●质押占比:控股股东 宁波天一世纪投资有限责任公司 截至2022-09-22累计质押股数：3000.│
│00万股 占总股本比：7.91% 占其持股比:27.53% │
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│●股东大会:2024-05-10召开2024年5月10日召开2023年度股东大会 │
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【主营业务】
软件与信息化；环保及电力监测、治理整体解决方案
【最新财报】 ★2024一季报预约披露时间:2024-04-26
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│最新主要指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.1100│ 0.6500│ 0.3600│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 8.4392│ 8.7969│ 8.4678│ 8.2770│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2500│ 7.6700│ 4.2600│ 2.2600│
│每股经营现金流(元) │ -0.0610│ 0.8850│ 0.3010│ -0.0250│
│每股未分配利润(元) │ 3.0546│ 2.9466│ 2.6952│ 2.5283│
│每股资本公积(元) │ 4.3952│ 4.3919│ 4.3658│ 4.3624│
│营业收入(万元) │ 16553.90│ 109574.86│ 60979.07│ 34035.14│
│利润总额(万元) │ 5031.60│ 27631.56│ 15092.67│ 7822.63│
│归属母公司净利润(万) │ 4095.74│ 24591.58│ 13383.35│ 7057.88│
│净利润增长率(%) │ 142.57│ 14.64│ 8.39│ 1.49│
│实际流通A股(万股) │ 36501.97│ 36501.97│ 35971.97│ 35971.97│
│限售流通A股(万股) │ 1412.83│ 1412.83│ 1942.83│ 1942.83│
│总股本(万股) │ 37914.80│ 37914.80│ 37914.80│ 37914.80│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ ---│ ---│ 0.1100│
│2023 │ 0.6500│ 0.3600│ 0.1900│ 0.0500│
│2022 │ 0.5700│ 0.3300│ 0.1900│ 0.0500│
│2021 │ 0.1900│ 0.4900│ 0.3000│ 0.1200│
│2020 │ 0.6300│ 0.5500│ 0.2900│ 0.0800│
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【2.互动问答】
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│04-19 │问：请通报一下截止4月19日盘后登记在册的股东人数 │
│ │ │
│ │答：您好！公司按中国证监会、深圳证券交易所相关要求在定期报告中披露相关│
│ │股东信息。请您关注公司的定期报告，感谢关注！ │
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│03-27 │问：目前公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：您好！公司按中国证监会、深圳证券交易所相关要求在定期报告中披露相关│
│ │股东信息。感谢关注！ │
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【3.最新公告】
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2024-04-26 00:00│理工能科（002322）：2024年一季度报告
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理工能科（002322）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/5bd8bb58-04b5-492d-a20f-0524ea1ac223.PDF
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2024-04-12 00:00│理工能科（002322）：年度股东大会通知
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开公司 2023
年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2023 年度股东大会。
2、会议召集人：公司第六届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30 时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时
间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加
表决；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 2票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东（特别提示另有说明的除外）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东（授权委托书详见附件 2）；
特别提示：宁波理工环境能源科技股份有限公司—第一期员工持股计划 350万股根据《宁波理工环境能源科技股份有限公司第一
期员工持股计划（修订稿草案）》规定放弃所持有股票的表决权，《宁波理工环境能源科技股份有限公司第一期员工持股计划（修订
稿草案）》详见 2023 年 4 月 27 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
涉及关联交易事项提案的关联股东及有利害关系的股东应当回避表决。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。
8、现场会议地点：宁波市北仑区大碶街道曹娥江路 22 号会议室
二、会议审议事项
（一）、审议的议案
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2023年年度报告全文及其摘要 √
2.00 2023年度董事会工作报告 √
3.00 2023年度监事会工作报告 √
4.00 2023年度财务决算报告 √
5.00 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 √
公司 2024年度审计机构的议案
6.00 2023年度利润分配预案 √
（二）、议案审议说明
1、上述议案的具体内容详见：
（1）2024 年 4 月 12 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年度报告摘要》
、《关于 2023 年利润分配预案的公告》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告》；
（2）2024 年 4 月 12 日刊登于媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年度报告全文》、《2023 年度董事会工作报告
》、《2023 年度监事会工作报告》、《2023年度财务决算报告》。
2、上述议案 1 至议案 6 均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对
中小投资者的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。【中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的
董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。】
特别提示：
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
四、现场会议登记方法
1、登记时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）上午 9:00-11:30，下午 1:30-4:00；2、登记地点：公司董秘办（宁波市北仑区大
碶街道曹娥江路 22 号）
3、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持
股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户
卡及持股凭证进行登记；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复
印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在登记时间下午 4:00 时前送达至公
司（书面信函登记以公司证券部收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
1、联系方式
联系人：竺幽斐 王聪燕
电话：0574－8682 1166
传真：0574－8699 5616
电子信箱：ir@lgom.com.cn
联系地址：宁波市北仑区大碶街道曹娥江路 22 号
邮政编码：315806
2、会议费用：与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。
3、本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议
2、公司第六届监事会第七次会议决议
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/1c8f7e76-886f-4c7d-8acd-b695f290573b.PDF
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2024-04-12 00:00│理工能科（002322）：2023年度独立董事述职报告-史建兵
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各位股东、股东代表：
本人作为宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东
权益保护的若干规定》、《上市公司独立董事管理办法》及相关法律法规的规定和要求，在 2023 年度（以下简称“本年度”）工作
中，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议公司董事会
的各项议案，维护了股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况向股东大会汇报如下：
一、基本情况
本人史建兵，1966 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。历任浙江省司法厅主任科员、甘肃上峰水泥股份
有限公司独立董事。现任公司独立董事、浙江浙元律师事务所主任、杭州仲裁委员会仲裁员、浙江省律师协会副会长、浙江省人民政
府立法咨询专家、中国计量大学兼职教授、浙江理工大学兼职教授、浙江省法学会首席法律咨询专家。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席公司董事会及股东大会的情况
（一）出席董事会的情况
1、本年度，公司共召开董事会会议 8 次。其中第五届董事会共召开 1 次，第六届董事会共召开 7 次。本人根据会议要求的方
式出席了 8 次会议。没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席或者委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表
决权的情形。
2、本人对出席的董事会会议审议的议案，均投了赞成票。
（二）出席股东大会的情况
本年度，公司共召开 4 次股东大会，本人根据会议要求的方式出席了全部 4次股东大会。
本年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议不仅符合
公司整体利益，也符合公司对全体股东特别是中小股东的合法利益。本年度本人未发生提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务
所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。本年度，本人也没有对董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
三、对公司相关事项发表独立意见的情况
本年度，本人本着勤勉尽责和诚信负责的原则，以谨慎的态度充分行使了表决权，切实履行了独立董事的职责，对以下事项发表
了独立意见：
（一）关于第五届董事会第二十三次会议的独立意见
1、关于选举第六届董事会非独立董事的独立意见
（二）关于第六届董事会第一次会议的独立意见
1、关于选举公司第六届董事会董事长的独立意见；
2、关于选举公司第六届董事会副董事长的独立意见；
3、关于聘任公司总经理的独立意见；
4、关于聘任公司副总经理的独立意见；
5、关于聘任公司财务负责人的独立意见；
6、关于由董事长代行董事会秘书职责的独立意见；
7、关于聘任公司证券事务代表的独立意见；
8、关于聘任公司内部审计机构负责人的独立意见。
（三）关于第六届董事会第二次会议的独立意见
1、关于 2022 年度利润分配预案的独立意见；
2、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的独立意见；
3、关于 2022 年度公司日常关联交易的事前认可意见及独立意见；
4、关于董事会 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见；
5、关于向银行申请授信的独立意见；
6、关于调整公司第一期员工持股计划部分业绩考核指标的独立意见；
7、关于 2022 年度公司与控股股东及其他关联方资金往来情况的独立意见。
（四）关于第六届董事会第四次会议的独立意见
1、关于公司为全资子公司提供担保额度的独立意见。
（五）关于第六届董事会第五次会议的独立意见
1、关于调整公司第六届董事会审计委员会成员的独立意见；
2、关于聘任公司董事会秘书的独立意见；
3、关于聘任公司证券事务代表的独立意见。
（六）关于第六届董事会第七次会议的独立意见
1、关于制定《会计师事务所选聘制度》的独立意见；
2、关于修订《独立董事工作条例》的独立意见；
3、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的独立意见；
4、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的独立意见；
5、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的独立意见。
四、 出席董事会专门委员会的情况
本人作为公司提名委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员，严格按照相关规定履行职责，发挥专门委员会的工作职能。
（一）本年度提名委员会履职情况如下
本年度，公司召开提名委员会会议三次，本人出席了全部会议，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定对公司董事会换届
提名的非独立董事候选人和独立董事候选人资格进行审核，积极履行提名委员会委员的职责。
（二）本年度薪酬与考核委员会履职情况如下
本年度，公司召开薪酬与考核委员会会议两次，本人出席了全部会议，重点关注了公司第一期员工持股计划部分业绩考核情况，
监督了董监高人员薪酬，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的职责。
五、与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
本年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通，认真履行相关职责。根据公司情况对内审工作进行监督检查，同时
与会计师事务所积极沟通探讨。在年审会计师进场前以及出具审计报告初稿后，与公司管理层、内审部门、会计师进行了深入的交流
，了解审计工作进展情况，督促会计师事务所及时提交审计报告，维护审计结果的客观、公正。
六、在上市公司现场工作的情况
本年度，本人通过参加董事会、股东大会等方式对公司现场进行考察，了解公司生产经营情况及财务状况，期间也同另外两位独
立董事一同前往过子公司江西博微进行实地调研，听取项目及业务工作汇报并提出相关建议。本人通过电话及邮件等方式与公司其他
董事、高管人员保持密切联系，关注行业动态，为公司经营发展提出合规建议。本年度，本人现场工作时间及内容符合《上市公司独
立董事管理办法》的规定。
七、上市公司配合独立董事工作的情况
本年度，公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展
情况，及时传递最新政策新规，为我们工作开展提供了必要的保障。
八、与中小股东的沟通情况
本年度，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，将中小股东关
切的问题反应到公司管理层，切实维护中小股东的合法权益。
九、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司于 2023 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司与天一世纪日常关联交易的议案》，同意公司
以 35,100 元的价格向控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司出租场地用于其办公，关联董事对该事项进行了回避。本人认为前述
关联交易遵循公平、公开、公正的原则，交易价格公允，不会对公司独立性产生影响，也为有损害中小股东权益的情形，符合中国证
监会和深交所的有关规定。
（二）定期报告相关事项
本年度内，公司严格按照相关规定编制、审议并披露定期报告，向投资者充分揭露公司的经营情况和财务状况，本人对公司 202
3 年度的信息披露情况进行了监督，保证所披露内容均能够做到真实、准确、完整，不存在在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
（三）续聘会计师事务所
公司于 2023 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度审计机构的议案》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备备丰富的上市公司审计经验和足够的独立性和专业性，在过
往为公司提供年审服务过程中能够勤勉尽责，公允、客观地发表审计意见，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）员工持股计划执行情况
公司于 2023 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司第一期员工持股计划部分业绩考核指标
的议案》，本人认为本次调整有利于更好发挥第一期员工持股计划的激励作用，且不存在侵害公司和全体股东利益的情形。
（五）选举第六届董事会董事，聘任高级管理人员
公司于 2023 年 3 月 1 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举
公司第六届董事会副董事长的议案《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议
案》《关于由董事长代行董事会秘书职责的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案
》。
公司于 2023 年 8 月 24 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证
券事务代表的议案》。
本人认为上述人员的提名和选聘符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东权益的情形。
十、总体评价和建议
2023 年度，本人切实履行了独立董事的职责，对公司的重大事项认真审核，独立、审慎、客观地行使了表决权，积极发表独立
意见。在此，也对公司董事会、管理层及相关工作人员对本人履职过程中给予积极有效的配合和支持表示由衷的感谢。
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